Le 25 juillet 2025, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a annoncé la désignation de la Affiche des soleils, un groupe criminel vénézuélien présumé lié à de hauts fonctionnaires, tels que Terroriste mondial spécialement désigné (SDGT) dans le cadre de la Ordre exécutif (E.O.) 13224. Cette mesure l'ajoute à la liste des Ressortissants spécialement désignés (SDN), Cela implique le gel immédiat de ses actifs dans la juridiction américaine et l'interdiction pour les citoyens et les entreprises des États-Unis d'effectuer des transactions avec toute entité liée.

Cette action s'inscrit dans le contexte des récentes nominations des membres de la Commission européenne. Train d'Aragua et le Cartel de Sinaloa comme Organisations terroristes étrangères (FTO) et SDGT, accusant le Cartel de los Soles de leur apporter un soutien matériel et financier dans le cadre du trafic de drogue, de la traite des êtres humains et de la déstabilisation de l'hémisphère.

Cas similaires : précédents pertinents dans le système de sanctions américain.

La désignation du Cartel des soleils n'est pas un événement isolé. Il existe des précédents d'une grande pertinence juridique qui illustrent la portée et les conséquences des sanctions de l'OFAC :

1. Cartel des Zetas (Mexique)Foreign Narcotics Kingpin Designation : désigné en vertu du Foreign Narcotics Kingpin Designation Act en 2009 et lié par la suite à des activités terroristes.
2. Hezbollah (Liban)initialement désigné comme FTO, il a fait l'objet de multiples désignations secondaires concernant des sociétés et des banques étrangères accusées de faciliter des opérations financières.
3. Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)désignée comme FTO en 1997 et SDGT en 2001, avec des blocages financiers incluant des sociétés de façade dans des pays tiers.

Ces précédents montrent que les sanctions de l'OFAC ont un effet d'entraînement. effet expansif, non seulement aux acteurs désignés, mais aussi à leurs partenaires. les contreparties commerciales, financières et professionnelles.

Effets immédiats pour les personnes et sociétés liées

• Blocage des actifs : tout bien ou droit se trouvant aux États-Unis ou entre les mains de personnes américaines est automatiquement gelé.
• Interdiction de transactions : les entreprises internationales opérant avec la personne désignée peuvent être sanctionnées en vertu du principe des “sanctions secondaires”.
• Risque de réputation : L'inscription sur la liste SDN ou le simple lien indirect génère de graves conséquences commerciales et financières sur les marchés internationaux.

Des défenses juridiques efficaces contre les sanctions de l'OFAC

Malgré la force de ces mesures, l'expérience des affaires internationales montre qu'il est possible d'obtenir des résultats positifs. des stratégies juridiques efficaces d'atténuer ou d'inverser l'impact :

1.Présentation d'une demande de radiation (procédure d'exclusion de la liste des BDS) :

• Il s'agit d'un mécanisme administratif fourni par l'OFAC pour permettre à la personne désignée ou aux tiers concernés de démontrer qu'ils ne remplissent plus les critères de sanction.
• Il doit comprendre des preuves documentaires solides sur la dissociation des organisations terroristes, les changements dans la structure de l'entreprise et le respect des normes de conformité internationales.

2. Le contrôle judiciaire dans les tribunaux fédéraux américains :

• Une plainte peut être déposée pour violation de la Clause d'application régulière de la loi (cinquième amendement) si le caractère arbitraire de la désignation est démontré.
• Des cas tels que KindHearts for Charitable Humanitarian Development, Inc. c. Geithner (N.D. Ohio, 2009) a créé des précédents en faveur des organisations sanctionnées.

3.Défense des tiers concernés (entreprises et professionnels) :

• Il est possible d'affirmer que la l'absence de “connaissance dans les transactions avec les entités désignées, afin d'éviter l'imposition de sanctions civiles ou pénales.
• La conception de des programmes de conformité solides Le système de sanctions américain est essentiel pour faire preuve de diligence.

4.Utilisation des forums internationaux :

• En cas de sanctions ayant des effets extraterritoriaux, des mécanismes peuvent être déclenchés dans les pays suivants Cours de l'Union européenne, Nations Unies (Comité 1267) y systèmes interaméricains de protection des droits de l'homme lorsque les droits fondamentaux sont violés.

Pourquoi l'intervention d'un spécialiste est-elle essentielle ?

Le système de sanctions américain est l'un des plus complexes au monde et se caractérise par son application extraterritoriale. Une erreur dans la gestion de ces mesures peut avoir pour conséquence la perte totale d'actifs, Le blocage des transactions bancaires internationales et l'ouverture du marché de l'assurance de l'Union européenne. procédures pénales fédérales.

Au Avocats de Venfort, nous disposons d'une équipe d'experts en sanctions internationales, droit pénal économique et droit pénal international, Nous avons de l'expérience en matière de litiges stratégiques aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine. Nous avons défendu avec succès des particuliers et des entreprises contre des désignations de l'OFAC, du département d'État et du Kingpin Act.

Conclusion

La récente désignation du Cartel des soleils comme organisation terroriste représente un nouveau chapitre dans l'extension du système de sanctions américain aux acteurs étatiques et para-étatiques. L'histoire montre que si ces mesures sont sévères, elles ne le sont pas pour autant, il existe des moyens juridiques pour les contester et pour protéger les intérêts des personnes et des entreprises concernées.

Si vous, votre entreprise ou votre famille constatez que vous, votre entreprise ou votre famille directement ou indirectement touchées par des sanctions internationales, notre cabinet est prêt à vous offrir conseils préventifs, stratégies de retrait de la liste et plaidoyer international de haut niveau.

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