Cette année, la Surintendance nationale des crypto-actifs et des activités connexes (SUNACRIP) a publié un nouveau règlement dans le Journal officiel 42.110. Ce règlement fixe les règles relatives à l'administration et au contrôle des crypto-actifs et des activités connexes (SUNACRIP). risques liés aux transactions sur les crypto-actifs au Venezuela. L'objectif de cette disposition est de prévenir les activités illicites résultant de l'anonymat du cryptage. Le Venezuela parvient ainsi à mettre en place un mécanisme de contrôle et de prévention des risques liés au blanchiment d'argent et à d'autres crimes. En savoir plus sur ces mécanismes de prévention des crimes inhérents à l'utilisation des crypto-monnaies.

Respect des normes et des méthodes appliquées aux politiques de gestion des risques

Alors que le Salvador adopte le bitcoin comme monnaie légale, de nombreux autres pays d'Amérique latine, comme le Pérou, le Brésil et l'Argentine, ont commencé à s'intéresser à la crypto-monnaie. Cela a conduit des organisations telles que le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) à promouvoir l'utilisation de politiques visant à réduire le risque de corruption et d'autres crimes.

Le Venezuela exhorte également les personnes impliquées dans l'exploitation minière numérique à formuler, adopter et mettre en œuvre un système de gestion intégrée des risques. Ceci afin de détecter les crimes de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. En ce sens, la formation est essentielle pour l'analyse des données et la prise de décision afin de consolider une culture de prévention des risques. Ainsi, ce décret établit les obligations et les fonctions inhérentes au système d'analyse, de contrôle et de détection des transactions suspectes avec les crypto-monnaies.

Le GAFI et ses recommandations concernant les transactions mondiales en crypto-monnaies

Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) établit des mécanismes tels que la “règle du voyage”, qui stipule que toute transaction supérieure à 1 000 euros ou dollars doit inclure les coordonnées des personnes impliquées. Cette mesure a été adoptée par le gouvernement vénézuélien pour le cadre juridique des crypto-actifs dans le pays afin d'assurer la détection et le respect des procédures dans la lutte contre les activités illicites. Il convient de noter que la prévention des crimes inhérents à l'utilisation des crypto-monnaies est une tâche interne et obligatoire. Par conséquent, des conseils juridiques sur le cadre juridique des cryptoactifs sont essentiels lors de la réalisation d'activités commerciales avec des crypto-monnaies.

De même, les recommandations pour les services d'échange sont de garder une trace des transactions effectuées par leurs utilisateurs. Dans le cas contraire, la détection et la dénonciation ne seraient pas entravées par un manque d'information. À cet égard, le Venezuela a adopté des mesures et des contrôles qui ne sont pas très différents de ceux adoptés au niveau international, où de nombreux services de stockage suivent les IP des utilisateurs pour examiner l'historique des transactions.

Nouvelles mises à jour associées à l'échange de crypto-monnaies

Récemment, cette entité a publié une mise à jour sur ses politiques relatives aux crypto-monnaies et aux activités liées aux crypto-monnaies. Ces lignes directrices suggèrent l'interdiction des transactions vers des portefeuilles privés afin que les utilisateurs puissent laisser des actifs dans des maisons de change. Elles répondent à l'objectif d'analyser toute transaction supérieure à 1 000 euros ou dollars afin d'éviter le financement du terrorisme ou le blanchiment d'argent. Il est également proposé de refuser les licences d'exploitation aux fournisseurs qui acceptent de transférer des fonds vers des portefeuilles personnels, afin que les transactions disposent des informations nécessaires en cas de traçage.

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