Sanctions de l'OFAC : l'importance d'un programme de conformité au sein des entreprises

Les récentes et nombreuses sanctions imposées par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ont suscité l'inquiétude et la préoccupation de nombreuses entreprises, dont le gouvernement américain....

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Analyse des sanctions du gouvernement américain, du décret 13.884 et de la licence générale n° 34.

Le 5 août 2019, l'exécutif national de l'administration des États-Unis d'Amérique (USA) a signé un nouveau décret contre le gouvernement du Venezuela, qui est le résultat d'une...

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Photo : Canal N.

Extradition de l'ancien président Alejandro Toledo : un processus qui attend toujours une réponse

Au début de l'année 2017, l'ancien président péruvien Alejandro Toledo a commencé à faire l'objet d'un processus judiciaire en raison de l'accusation de détournement de fonds et de blanchiment d'argent....

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Les crypto-monnaies ont appelé à un examen juridique contre le blanchiment d'argent.

L'arrivée des crypto-monnaies sur la scène économique et financière mondiale a entraîné des changements qui ont nécessité une révision des fondements juridiques qui légiféraient jusqu'à présent sur l'utilisation des crypto-monnaies....

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