Le 18 février, les États-Unis ont pris l'une des mesures les plus énergiques à ce jour pour tenter d'encercler les actions du gouvernement de Nicolás Maduro au Venezuela, en bloquant les exportations de pétrole. La mesure prise était une sanction contre la compagnie pétrolière russe Rosneft Trading S.A., incorporée en Suisse et détenue majoritairement par la Fédération de Russie, conformément à l'ordre exécutif 13 850.

La sanction bloque tous les actifs et intérêts détenus par Rosneft Trading, S.A., et M. Didier Casimiro, son président., L'entreprise n'est pas responsable de la propriété ou du contrôle des 50%, qui sont situées aux États-Unis ou détenues ou contrôlées par des personnes américaines, ainsi que de toute entité détenue directement ou indirectement par les 50% ou plus de l'entreprise ou de son président. 

En janvier 2019, le pays d'Amérique du Nord avait pris une série de sanctions qui ont limité les opérations d'exportation de pétrole du Venezuela. Toutefois, la société russe avait réussi à échapper aux sanctions en invoquant l'engagement de remboursement de la dette du pays latino-américain à l'égard de la Russie. 

Le document présenté par le département du Trésor américain explique que la compagnie pétrolière et son président, Didier Casimiro, ont négocié la vente et le transport du pétrole brut vénézuélien. “Les États-Unis sont déterminés à empêcher le pillage des actifs pétroliers du Venezuela par le gouvernement Maduro.”, a déclaré Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor américain. 

La lettre détaille quatre événements qui ont joué un rôle clé dans la violation de la sanction de Rosneft :

• Expédition de deux millions de barils de pétrole brut du Venezuela vers l'Afrique de l'Ouest, assurée par la société russe pour le compte de PDVSA (janvier 2020).
• PDVSA a prévu des expéditions d'environ 55 millions de barils de pétrole brut avec Rosneft (entre septembre et décembre 2019).
• PDVSA a expédié un million de barils de pétrole du Venezuela vers l'Asie (septembre 2019).
• Rosneft a négocié l'expédition de deux millions de barils de brut vénézuélien, malgré les difficultés de commercialisation du pétrole du pays suite aux sanctions imposées au début de l'année dernière (août 2019).

Licence générale 36, qui autorise les activités commerciales nécessaires pour mettre fin aux opérations ou aux transactions avec la société russe ou toute entité dans laquelle elle détient directement ou indirectement cinquante pour cent (50%) ou plus, à réaliser d'ici le 20 mai 2020. 

Experts consultés par les médias de BBC News a indiqué qu'après les premières sanctions de 2019, les Chinois et les Indiens se sont retirés d'une grande partie du commerce des hydrocarbures vénézuéliens par crainte des sanctions imposées. Dans cette situation, Rosneft a servi d'intermédiaire pour garantir la vente de pétrole avec les deux pays, ce qui donne de l'oxygène économique au gouvernement vénézuélien. 

Les sanctions imposées en février, comme les précédentes, ne sont pas permanentes. et leur but est de provoquer des changements de comportement, selon le document. De même, les États-Unis précisent que les sanctions peuvent être levées dès lors que la partie sanctionnée prend des mesures concrètes, significatives et vérifiables pour soutenir la démocratie au Venezuela.

Alan Aldana & Abogados dispose d'une équipe spécialisée dans les questions liées aux hydrocarbures et à la conformité afin d'éviter les situations qui tombent sous le coup des sanctions de l'Office of Foreign Assets Control, ainsi que pour planifier, préparer et, si nécessaire, anticiper une éventualité juridique afin de sauvegarder les droits et les intérêts des opérations commerciales des entreprises.

Sources consultées :

• Département du Trésor des États-Unis
• Sanctions de l'OFAC
• BBC World
• BBC World Latam