जहाँ किसी कानूनी इकाई को संगठित अपराध और आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित अपराधों से जुड़ा पाया जाता है, उस कंपनी पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आपराधिक कार्यवाहियों के संदर्भ में, हालाँकि ये प्रतिबंध केवल «प्रशासनिक» प्रकृति के हैं, क्योंकि, जैसा कि स्पष्ट है, एक अमूर्त इकाई के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करना संभव नहीं है। वेनेज़ुएला के राज्य-स्वामित्व वाले उद्यम इस दायित्व से मुक्त हैं।.
हालाँकि, उन कानूनी इकाइयों के शासकीय निकाय या प्रतिनिधि, उन्हें आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और इसलिए वे उन कंपनियों से उत्पन्न होने वाली अवैध गतिविधियों के लिए अभियुक्त हो सकते हैं जिनका वे प्रबंधन या प्रतिनिधित्व करते हैं। 2012 में पारित संगठित अपराध और आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध जैविक कानून स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि «संगठित अपराध» में एक कानूनी या संघीय इकाई के अंग के रूप में कार्य करने वाले एक व्यक्ति द्वारा कानून द्वारा निर्धारित अपराध करने के इरादे से की गई गतिविधियाँ भी शामिल हो सकती हैं।.
कानूनी व्यक्तियों की देयता पर
2005 में अधिनियमित, पूर्व संगठित अपराध के विरुद्ध जैविक कानून ने «कानूनी व्यक्तियों की आपराधिक देयता» की अवधारणा स्थापित की, एक ऐसा शब्द जिसे कुछ विद्वानों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है और जिसने बहस को जन्म दिया है, यह तर्क देते हुए कि एक कानूनी व्यक्ति को «आपराधिक रूप से उत्तरदायी» नहीं ठहराया जा सकता, सिवाय उन लोगों के जो इसका प्रबंधन करते हैं या इसके अधिकारी हैं; किसी भी स्थिति में, 2012 के वर्तमान कानून ने इस अवधारणा में संशोधन किया और केवल «कानूनी व्यक्तियों की देयता» स्थापित की।.
विशेष अधिनियम यह प्रावधान करता है कि निम्नलिखित को संगठित अपराध माना जाता है।, इस अधिनियम में परिभाषित सभी आपराधिक अपराधों, आपराधिक संहिता में निर्दिष्ट अपराधों और अन्य विशेष कानूनों में निर्दिष्ट अपराधों पर, बशर्ते कि ये एक संगठित आपराधिक समूह द्वारा किए गए हों; यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह प्रावधान एक प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्यों पर लागू होता है, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति एक कानूनी इकाई या संघ के अंग के रूप में कार्य करता हो। उदाहरण के लिए, संपत्ति बिक्री कंपनी (इस्टेट एजेंसी) के निदेशक, एक कानूनी इकाई या संघ के अंग के रूप में कार्य करते हुए, चल रहे धोखाधड़ी या «बड़े पैमाने पर» धोखाधड़ी जैसे अपराधों को अंजाम देने के लिए संस्था का उपयोग करने के बाद आपराधिक अभियोजन का सामना कर सकते हैं। इस मामले में, शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही के भीतर इस वाणिज्यिक कंपनी पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान लागू हो सकता है।.
निम्नलिखित संभावित दंडों में सूचीबद्ध हैं:
- कानूनी इकाई का स्थायी समापन इस अधिनियम में परिभाषित अपराधों के जानबूझकर किए जाने की स्थिति में।.
- व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, औद्योगिक, तकनीकी या वैज्ञानिक।.
- उपकरणों का जब्तीकरण या जब्ती अपराध के सभी मामलों में अपराध करने में प्रयुक्त वस्तुएँ, अवैध सामान और अपराध से प्राप्त आय।.
- न्यायनिर्णय का पूर्ण पाठ देश के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले समाचारपत्रों में से एक में, किसी भी स्थिति में कानूनी इकाई के खर्च पर।.
- पूंजी के मूल्य के बराबर एक उत्कृष्ट समतुल्य, धन शोधन की स्थिति में संपत्ति या सम्पत्ति, या आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति या सम्पत्ति जहाँ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में निर्धारित दंड लागू होता है।.
- कार्रवाई को संबंधित निकायों और प्राधिकरणों को अग्रेषित करें। राज्य द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों, लाइसेंसों और प्रशासनिक प्राधिकरणों को रद्द करने पर निर्णय लेने के प्रयोजन के लिए।.
बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्रों, या अर्थव्यवस्था के किसी अन्य क्षेत्र में कानूनी इकाइयों के मामले में जहाँ वे जानबूझकर संगठित अपराध या आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित अपराधों को अंजाम देते हैं या उसमें योगदान करते हैं, सार्वजनिक अभियोजन कार्यालय संबंधित पर्यवेक्षी प्राधिकरण को सूचित करेगा ताकि उचित प्रशासनिक उपाय किए जा सकें। उदाहरण: बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों का पर्यवेक्षण प्राधिकरण या बीमा का पर्यवेक्षण प्राधिकरण।.
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