आर्थिक अपराधों को संविधान, आपराधिक संहिता और अन्य विशेष कानूनों में विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पाया जा सकता है। इन परिभाषाओं को से समझा जाता है। आर्थिक आपराधिक कानून जैसे कि वे अपराध जिन्हें स्वस्थ अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य को दंडित करना चाहिए। इस लेख में, हम वेनेज़ुएला में इन आर्थिक अपराधों में से कुछ और उन्हें दंडित करने वाले कानूनों की व्याख्या करेंगे।.

वेनेज़ुएला के कौन से कानून आर्थिक अपराधों को परिभाषित करते हैं?

हालांकि हम आर्थिक अपराधों पर कोई विशिष्ट कानून नहीं ढूंढ पा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े अपराधों को स्थापित करने वाले कई कानून मौजूद हैं। वर्तमान में, हम इन्हें निम्नलिखित नियमों में पा सकते हैं:

वेनेज़ुएला दंड संहिता

संगठित अपराध और आतंकवाद वित्तपोषण के विरुद्ध जैविक कानून

जैविक कर संहिता

बैंकिंग क्षेत्र संस्थान अधिनियम

वेनेज़ुएला में दंडनीय आर्थिक अपराध

राष्ट्रीय संविधान की धारा 114 देश की आर्थिक गतिविधि में शामिल अपराधों के लिए पहला आधार स्थापित करती है। इस धारा में कहा गया है: “आर्थिक अपराध, सट्टेबाजी, जमाखोरी, सूदखोरी, कार्टेलाइजेशन और अन्य संबंधित अपराधों को कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जाएगी।” यह निम्नलिखित अपराधों के लिए दंडात्मक ढांचा प्रदान करती है, जिन्हें हम नीचे समझाएंगे।.

धन शोधन

संगठित अपराध और आतंकवाद वित्तपोषण के खिलाफ जैविक कानून की धारा 35 इस अपराध को अवैध गतिविधियों से प्राप्त वस्तुओं, पूंजी, संपत्तियों या लाभों के रूपांतरण, हस्तांतरण, आवागमन, छुपाने, संरक्षण, निवेश, मनी लॉन्ड्रिंग और किसी भी अन्य प्रकार की गतिविधि के रूप में परिभाषित करती है।.

जो व्यक्ति लापरवाही, अक्षमता या उपेक्षा के कारण इस अपराध के होने में सहायता या योगदान करते हैं, उन्हें तीन से छह वर्ष की कारावास की सजा दी जाएगी।.

कर धोखाधड़ी

जैविक कर संहिता वेनेज़ुएला में इस आर्थिक अपराध को इस प्रकार परिभाषित करती है:

धारा 116. कर धोखाधड़ी उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जो छल-कपट, छिपाव, चालबाजी या धोखाधड़ी के किसी अन्य रूप के माध्यम से, कर प्रशासन को गुमराह करता है और स्वयं या किसी तीसरे पक्ष के लिए करदाता के खर्च पर दो हजार कर इकाइयों (2,000 U.T.) से अधिक का अनुचित लाभ प्राप्त करता है। धोखाधड़ी के लिए छह (6) महीने से सात (7) वर्ष तक की कैद की सजा होगी।.

जब धोखाधड़ी निम्न-कर क्षेत्राधिकारों में किए गए या रखे गए निवेशों को छिपाकर की जाती है, तो इस दंड को आधे से बढ़ाकर दो-तिहाई कर दिया जाएगा। जब धोखाधड़ी एक सौ कर इकाइयों (100 U.T.) से अधिक राशि के लिए अनुचित रूप से रिफंड या प्रतिपूर्ति प्राप्त करके की जाती है, तो इसके लिए चार (4) से आठ (8) वर्ष तक कारावास की सजा होगी।.

वित्तीय संस्थानों से संसाधनों का दुरुपयोग या विचलन

28 दिसंबर 2010 के राजपत्र संख्या 6,015 में, इस अपराध को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

धारा 213: संसाधनों का दुरुपयोग या गबन कोई भी व्यक्ति जो बैंकिंग क्षेत्र के किसी संस्थान को धोखा देने के इरादे से और बैंकिंग, वित्तीय, क्रेडिट या विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के उद्देश्य से, बैलेंस शीट, वित्तीय विवरण, और, सामान्य रूप से, किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ या रसीदें जो झूठी, मिलावटी या जाली साबित होती हैं, या जिनमें ऐसी जानकारी या डेटा होता है जो उनके वास्तविक वित्तीय स्थिति को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है, उसे दस से पंद्रह वर्ष तक के कारावास और गबन की गई कुल राशि के एक सौ प्रतिशत (100%) के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।.

इस कानून की धारा 186 में उल्लिखित प्राकृतिक व्यक्तियों पर, जो बैंकिंग क्षेत्र संस्थानों के अधीक्षण नियंत्रण के अधीन संस्थानों से संबंधित हैं, यदि वे उपरोक्त दस्तावेजों या अभिलेखों की मिथ्याता जानते हुए उपरोक्त लेन-देन को मंजूरी देते हैं, तो वही दंड लगाया जाएगा।.

आपूर्ति और मांग की स्थितियों में धोखाधड़ीपूर्ण परिवर्तन

वेनेज़ुएला दंड संहिता जालसाजी और धोखाधड़ीपूर्ण जानकारी से जुड़े अन्य प्रकार के धोखे के लिए दंड निर्धारित करती है। अनुच्छेद 334 में कहा गया है:

“जब पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में निर्दिष्ट कोई भी अपराध सत्य तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो, तो सार्वजनिक कृत्यों के मामले में दोषी को तीन से बारह महीने तक कारावास की सजा, और निजी दस्तावेजों के मामले में पंद्रह दिन से तीन महीने तक कारावास की सजा दी जाएगी।”

घोटालों और अन्य धोखाधड़ियों पर

वेनेज़ुएला दंड संहिता की धारा 464 में कहा गया है:

“जो कोई भी कपट या ऐसे साधनों द्वारा, जो किसी अन्य की सद्भावना को धोखा देने या आश्चर्यचकित करने में सक्षम हों, उन्हें भ्रामक बनाकर स्वयं या किसी अन्य के लिए दूसरों को हानि पहुँचाते हुए अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे एक से पाँच वर्ष तक के कारावास की सजा दी जाएगी।”

एलन अल्डाना और अबोगैडोस में, हमारे पास क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। आर्थिक आपराधिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून. अतः, यदि आपको धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य संबंधित मामलों पर सलाह की आवश्यकता है, वित्तीय कानून आप सही जगह पर आए हैं। हम अपने ग्राहकों को वित्तीय अपराध की रोकथाम के लिए सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। कॉर्पोरेट अनुपालन. इसके अतिरिक्त, हमारी विशेषज्ञों की टीम OFAC, EU, मैग्निट्स्की और GLOMAG जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों में प्रमाणित है, ताकि आपकी कंपनी को दुनिया में कहीं भी कानून संबंधी कोई समस्या न हो।.

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