नशीली दवाओं की तस्करी जैसी आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त संपत्तियों को वैध दिखाना एक ऐसा अपराध है जिसने दुनिया भर के कई देशों में विकास को बाधित किया है। विश्वभर में एक सुरक्षा खतरे के रूप में माना जाता है, संप्रभुता और आंतरिक व्यवस्था; परिणामस्वरूप, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस अभिशाप को रोकने के लिए हाथ मिलाया है, जिसके गंभीर निहितार्थ हैं।.
संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय (UNODC) अंतरराष्ट्रीय अपराध के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने वाले संस्थानों में से एक रहा है, जिसमें अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग शामिल होती है। «यह अपराध हम सभी को प्रभावित करता है: व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं दोनों को। अवैध धन का उपयोग अन्य अपराधों को वित्तपोषित करने, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के खिलाफ अनुचित और आक्रामक रूप से प्रतिस्पर्धा करने, नकली व्यवसाय स्थापित करने, और लोगों के नामों का उपयोग करके उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल करने के लिए किया जाता है,» संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) की वेबसाइट पर पोस्ट की गई जानकारी में कहा गया है।.
इस अपराध को अंजाम देने के तीन मूलभूत तरीके पहचाने गए हैं:
- पैसे की भौतिक आवाजाही: इसमें बड़ी मात्रा में धन के हस्तांतरण या परिवहन शामिल होता है, जो लगभग हमेशा उच्च-मुद्रा-मूल्य के नोटों में होता है।.
- वित्तीय प्रणाली के माध्यम से धन शोधन: इसमें अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने, परिवर्तित करने या छिपाने के लिए वित्तीय क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल है।.
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणालियों के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह।.
हालाँकि, मनी लॉन्ड्रिंग हमेशा एक निशान छोड़ती है, और देर-सवेर यह उजागर हो ही जाती है।. विभिन्न देश अपराध से निपटने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। कोलंबिया में, मनी लॉन्ड्रिंग को आपराधिक संहिता की धारा 323 में निर्दिष्ट 64 मूल अपराधों से जोड़ा गया है। किसी व्यक्ति को दोषी माना जाता है यदि वह ऐसी संपत्ति प्राप्त करता है, सुरक्षित रखता है, निवेश करता है, परिवहन करता है, रूपांतरित करता है, संग्रहीत करता है, संरक्षित करता है, हिरासत में रखता है या प्रबंधित करता है जिसकी उत्पत्ति प्रवासियों की तस्करी, मानव तस्करी, जबरन वसूली, अवैध संपदा अर्जन, फिरौती के लिए अपहरण, से जुड़ी हो, विद्रोह, हथियारों की तस्करी, नाबालिगों की तस्करी, आतंकवादी वित्तपोषण, जहरीले ड्रग्स, नशीली दवाओं या मनोactive पदार्थों की तस्करी, वित्तीय प्रणाली, लोक प्रशासन के खिलाफ अपराध, तस्करी, और किसी भी रूप में सीमा शुल्क धोखाधड़ी से जुड़ी संपत्ति। अपराध तब भी स्थापित होगा जब वर्णित आचरण उन संपत्तियों के संबंध में किया जाता है जिनके संबंध में जब्ती की घोषणा की गई है।.
कोलंबियाई कानून के तहत, धन शोधन दंडनीय है, भले ही संपत्ति उत्पन्न करने वाली गतिविधियाँ या आपराधिक कृत्य पूरी तरह या आंशिक रूप से विदेश में किए गए हों। इस संबंध में, जहाँ यह स्थापित हो चुका है कि विदेशी मुद्रा या विदेशी व्यापार लेनदेन हुए हैं, या माल देश में लाया गया है, वहाँ कारावास की सजा को एक तिहाई से आधे तक बढ़ाया जाएगा।.
वेनेज़ुएला और मनी लॉन्ड्रिंग
1997 में, वेनेज़ुएला ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की 40 सिफारिशों को अपनाया। यह अपराध संगठित अपराध और आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध जैविक कानून की धारा 35 के अंतर्गत आता है, जिसे 30 अप्रैल 2012 को लागू किया गया था।.
इस देश में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध एकल-विषय अपराध है; इसे एक व्यक्ति द्वारा अकेले किया जा सकता है, और अपराधी की पहचान आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, इसे एक स्वतंत्र अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है; दूसरे शब्दों में, यह साबित करना पर्याप्त है कि व्यक्ति को धन के अवैध स्रोत की जानकारी थी, ताकि उसे दोषी ठहराया जा सके। इस संबंध में, अपराधी का जानबूझकर कार्य करना आवश्यक है।.
वेनेज़ुएला का कानून इस अपराध को संपत्तियों, पूंजी या अधिकारों के हस्तांतरण, छुपाने, छिपाव, हिरासत, प्रबंधन, निपटान, आवागमन या स्वामित्व, या मादक या मनोदैहिक पदार्थों की अवैध तस्करी से प्राप्त संपत्तियों के रूपांतरण के रूप में परिभाषित करता है।.
वेनेज़ुएला के विधान में परिभाषित मूल आपराधिक अपराध स्पेनिश कानून में निर्धारित अपराध के समान है। इसी प्रकार, दोनों देश इन प्रावधानों का क्षेत्रातीत प्रवर्तन सुनिश्चित करते हैं, हालांकि वेनेज़ुएला इसे सामान्य शब्दों में परिभाषित करता है, जबकि स्पेन विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का उल्लेख करता है।.
इस यूरोपीय देश में, 2010 के सुधार के बाद आपराधिक संहिता की धारा 301 में इस अपराध को परिभाषित किया गया है। यह कानून निर्धारित करता है कि मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन की लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में अधिकतम दंड लगाया जाना चाहिए।.
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