इस अपराध का सबसे गंभीर पहलू तब होता है जब इसे परिवार की मूलभूत संपत्तियों जैसे कि घरों या पैतृक संपत्तियों के खिलाफ अंजाम दिया जाता है।.

यह घोटाला बहुत पुराना है।, इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। सबसे आम धारणा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से छल पर आधारित है।. 

मीडिया, सोशल नेटवर्क जैसे तकनीकी प्लेटफार्मों और यहां तक कि फिल्म उद्योग की मशहूर फिल्मों में सामने आए सभी मामलों के बावजूद, ये घटनाएं दुनिया भर में रोजाना दोहराई जाती रहती हैं।.

धोखाधड़ी का अपराध

सैद्धांतिक रूप से, धोखाधड़ी एक ऐसा अपराध है जो इसमें लाभ कमाने के इरादे से किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देना, उसे वित्तीय लेन-देन करने के लिए प्रेरित करना शामिल है, जिससे स्वयं को नुकसान हो और अपराधी या तीसरे पक्ष को लाभ हो। कई मामलों में, जालसाज अपने जाल में फंसे लोगों के अनुभवहीनता और व्यावसायिक समझ की कमी का फायदा उठाते हैं, साथ ही सार्वजनिक या निजी संस्थानों की सुरक्षा प्रणालियों में खामियों या कमजोरियों का भी लाभ उठाते हैं, जिसके परिणाम व्यावसायिक गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव डालते हैं।.

कुछ प्रकार के घोटालों में किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण करना या यहां तक कि किसी अधिकारी या आधिकारिक संस्था के प्रतिनिधि के रूप में पेश आना शामिल है।, इस प्रकार के अपराध में शामिल लोगों द्वारा किए जाने वाले ये सबसे आम कृत्य हैं। वेनेजुएला की दंड संहिता के अनुसार, धोखाधड़ी वह व्यक्ति करता है जो छल या धोखे के साधनों का उपयोग करके या किसी अन्य व्यक्ति की सद्भावना का लाभ उठाकर उसे गलती करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वह स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनुचित लाभ प्राप्त कर सके और तीसरे पक्ष को हानि पहुंचा सके। वेनेजुएला के कानून के अनुसार, धोखाधड़ी के अपराध में एक (1) से पांच (5) वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है।.

स्पेनिश कानून के तहत धोखाधड़ी के अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। यदि धोखाधड़ी की गई राशि 400 यूरो से अधिक है, तो दंड छह (6) महीने से तीन (3) वर्ष तक कारावास है। यदि धोखाधड़ी की गई राशि 400 यूरो से अधिक नहीं है, तो दंड को घटाकर एक (1) महीने से तीन (3) वर्ष कर दिया जाता है। इस यूरोपीय देश में, धोखाधड़ी को किसी अन्य व्यक्ति के कार्यों से लाभ कमाने के इरादे से कंप्यूटर हेरफेर या इसी तरह की किसी भी युक्ति के माध्यम से किसी भी संपत्ति का अनधिकृत हस्तांतरण प्राप्त करने के कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है। धोखाधड़ी तब भी धोखाधड़ी मानी जाती है जब धोखाधड़ी करने के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते हैं, सुगम बनाए जाते हैं या पेश किए जाते हैं, और जब क्रेडिट या डेबिट कार्ड, ट्रैवलर चेक, या उनमें निहित डेटा का उपयोग कार्डधारक या किसी तीसरे पक्ष के नुकसान के लिए किसी भी प्रकार का लेनदेन करने के लिए किया जाता है।.

घोटालों को साइबर अपराधों और संगठित अपराधों के साथ जोड़ना आम बात है; इन मामलों में, अपराध करने की क्रियाएँ और साधन अधिक जटिल हो जाते हैं, जैसा कि इस मामले में है। तकनीकी उपकरणों और सोशल नेटवर्क के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर धोखाधड़ी; आव्रजन घोटाले; कर संबंधी पहचान की चोरी; टेलीफोन घोटाले; व्यक्तिगत और व्यावसायिक पहचान की चोरी; बैंकिंग घोटाले (अधिक भुगतान, खराब चेक का भुगतान, धन की स्वचालित निकासी)।, फ़िशिंगपिरामिड योजना घोटाले जिनमें नए सदस्यों से प्राप्त धन का उपयोग पुराने प्रतिभागियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है; सरकारी अनुदान घोटाले; लॉटरी और स्वीपस्टेक्स घोटाले।.

धोखाधड़ी का शिकार होने से कैसे बचा जा सकता है? 

एलन अल्डाना अबोगाडोस एंड एसोसियाडोस नामक कानूनी फर्म की ओर से, हम यह सलाह देते हैं कि घोटालों का शिकार होने से बचने के लिए, लेन-देन और बातचीत केवल विश्वसनीय व्यक्तियों के साथ ही करें।. यदि उनकी पहचान सत्यापित करना हमेशा संभव न हो, तो जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान की पूरी तरह से जांच करना और उनकी प्रतिष्ठा की जांच के लिए ऑनलाइन खोज उपकरणों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। आजकल, दूसरों द्वारा दी गई ऑनलाइन समीक्षाएं आसानी से मिल जाती हैं जो उनकी प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती हैं। यदि व्यक्ति अपनी पहचान छिपा रहे हैं, तो सौदा अंतिम रूप देना या कोई भी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करना उचित नहीं है जिसका उपयोग धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है। ये सुझाव भी सहायक हो सकते हैं:

1. संदिग्ध स्रोत वाले और जिनका स्रोत स्पष्ट रूप से ज्ञात न हो, ऐसे सभी ईमेल हटा दें।.
2. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाता विवरण या संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित जानकारी न दें।.
3. ध्यान रखें कि बैंक कभी भी ईमेल या इंस्टेंट मैसेजिंग के माध्यम से उपयोगकर्ता की जानकारी, पासवर्ड या व्यक्तिगत डेटा का अनुरोध नहीं करेंगे।.
4. समीक्षा प्रोफाइलों को सावधानीपूर्वक तैयार करें और संपर्क जानकारी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह एक वास्तविक प्रोफ़ाइल है।.
5. हमेशा विश्वसनीय इंटरनेट सेवा प्रदाताओं का ही उपयोग करें।.
6. बहुत लुभावने प्रस्तावों या पेशकशों से सावधान रहें।.
7. गारंटी प्राप्त किए बिना अग्रिम भुगतान करने से बचें।.
8. किसी भी लेन-देन से पहले संपर्क नंबर और पते की जानकारी प्राप्त कर लें।.

जिन स्रोतों से परामर्श किया गया

• mundojuridico.info
• dpej.rae.es
• Conceptosjuridicos.com
• वकील एडुआर्डो मोरा, आपराधिक कानून विशेषज्ञ।.