सिल्वर नोटिस क्या है?

La सिल्वर नोटिफिकेशन (अंग्रेजी में, सिल्वर नोटिस) सबसे हालिया श्रेणी है इंटरपोल की अंतर्राष्ट्रीय अधिसूचना, 2025 में एक उपकरण के रूप में बनाया गया आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों की पहचान करना और उन पर नज़र रखना. सिल्वर नोटिफिकेशन (और प्रसारण) के माध्यम से, सदस्य देश यह कर सकते हैं किसी व्यक्ति के अपराधों से संबंधित उसकी संपत्ति के बारे में जानकारी का अनुरोध करना, जैसे कि संपत्तियां, वाहन, बैंक खाते, व्यवसाय या अन्य संपत्तियां जो अवैध रूप से प्राप्त की गई हों। यह एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग तंत्र है जिसका उद्देश्य है... “"पैसे के स्रोत का पता लगाओ"” अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध में संपदाओं का पता लगाने और उनकी पहचान करने में सहायता करना। प्रक्षालित (मनी लॉन्ड्रिंग) और उनके बारे में डेटा प्राप्त करना। इसके बाद, उस जानकारी के आधार पर प्रत्येक देश द्विपक्षीय कानूनी कार्रवाई कर सकता है (उदाहरण के लिए, ज़ब्ती, कुर्की या वसूली का अनुरोध करें उन वस्तुओं के संबंध में, उनके राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार। संक्षेप में, चांदी की अधिसूचना इसमें सीधे तौर पर संपत्ति जब्त करने का आदेश नहीं दिया गया है।, लेकिन हां, अलर्ट संदिग्ध संपत्तियों के बारे में 195 देशों तक के अधिकारियों को जानकारी प्रदान करना, छिपी हुई संपत्तियों का पता लगाने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उनकी सुरक्षा में समन्वय स्थापित करने के लिए एक त्वरित मार्ग प्रदान करना।.

यह अधिसूचना शुरू में एक के रूप में पेश की गई थी पायलट कार्यक्रम 2025 की शुरुआत में स्वीकृत, अब तक 52 देशों (स्पेन और वेनेजुएला सहित) की भागीदारी के साथ। इस पायलट चरण के दौरान, अधिकतम 1000 डॉलर तक के बॉन्ड जारी किए गए। कुल मिलाकर 500 सिल्वर नोटिफिकेशन/ब्रॉडकास्ट (भागीदार देशों के बीच समान रूप से वितरित)। अन्य इंटरपोल नोटिसों (जैसे वांछित व्यक्तियों के लिए लाल नोटिस) के विपरीत, सिल्वर नोटिस इन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं किया जाता है। यह पायलट कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका वितरण कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच आंतरिक रूप से किया जाता है। इसके अलावा, चूंकि यह परीक्षण चरण में है, इनका उपयोग केवल “गैर-जबरदस्ती” उद्देश्यों के लिए किया जाता है।”, यानी, सूचना और वित्तीय जानकारी साझा करना, जो सक्षम न्यायिक अधिकारियों के लिए पहचाने गए परिसंपत्तियों को फ्रीज करने या जब्त करने का औपचारिक अनुरोध करने का आधार बनती है। व्यवहार में, सिल्वर नोटिफिकेशन का मतलब है... पूरक पारस्परिक कानूनी सहायता पर संधियों का प्रतिस्थापन नहीं: यह लेटर रोगेटरी या कमीशन रोगेटरी की तरह प्रत्यक्ष कानूनी दायित्वों का सृजन नहीं करता है।, लेकिन वास्तव में, यह चेतावनी प्राप्त करने वाले देश को प्रेरित कर सकता है। आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं या निगरानी कर सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया के दौरान ही संपत्तियों की पहचान कर ली जाती है। इसकी गति और वैश्विक पहुंच सिल्वर नोटिफिकेशन को अवैध संपत्तियों को छिपाने के खिलाफ एक अभिनव उपकरण बनाती है।.

कानूनी आधार और नियामक ढांचा

इंटरपोल के माध्यम से पुलिस सहयोग, जिसमें सिल्वर नोटिस भी शामिल हैं।, यह इंटरपोल के कानूनी ढांचे द्वारा शासित है। और प्रत्येक देश के राष्ट्रीय कानून। विशेष रूप से, सिल्वर नोटिफिकेशन के पायलट चरण को निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया गया है:

• इंटरपोल क़ानून (संगठन का संविधान), विशेष रूप से अनुच्छेद 2 और 3। अनुच्छेद 2 राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए, पुलिस बलों के बीच अधिकतम संभव पारस्परिक सहायता को सुगम बनाने में इंटरपोल की भूमिका स्थापित करता है; और अनुच्छेद 3 राजनीतिक, सैन्य, धार्मिक या नस्लीय प्रकृति के मामलों में इंटरपोल के किसी भी हस्तक्षेप को सख्ती से प्रतिबंधित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सूचनाओं का उपयोग किया जाए। केवल वैध कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए, राजनीतिक उत्पीड़न के लिए नहीं।.
• इंटरपोल के डेटा प्रोसेसिंग विनियम (डीपीआर), जो सूचना के प्रबंधन में आवश्यकता, आनुपातिकता, अद्यतन और उद्देश्य के सिद्धांतों को स्थापित करता है। विशेष रूप से, सूचना प्रसंस्करण और सूचनाओं एवं प्रसार संबंधी नियम लागू होते हैं (जीडीपीआर के अनुच्छेद 10-18, 73-81 और 97-100), जो यह सुनिश्चित करते हैं कि डेटा की वैधता और गुणवत्ता व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के साथ-साथ प्रसारित की जाने वाली सूचनाओं का भी ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सूचना विधान के अनुच्छेद 3 का उल्लंघन करती है (राजनीतिक उपयोग आदि), तो उसे प्रकाशित नहीं किया जाएगा। सभी सूचना अनुरोध एक प्रक्रिया से गुजरते हैं। कानूनी अनुपालन नियंत्रण इसे मंजूरी मिलने से पहले महासचिव सचिवालय के एक विशेष समूह (जिसमें न्यायविद, पुलिस अधिकारी और अन्य विशेषज्ञ शामिल होते हैं) द्वारा जांचा जाता है।.
• इंटरपोल महासभा का प्रस्तावसिल्वर नोटिफिकेशन के निर्माण को 91वीं महासभा (वियना, 2023) द्वारा अनुमोदित किया गया था। संकल्प GA-2023-91-RES-11, जिसके तहत संपत्ति का पता लगाने वाले विशेषज्ञों के एक कार्य समूह को प्रायोगिक चरण की योजना बनाने और उसकी देखरेख करने का कार्य सौंपा गया है। स्पेन, इंटरपोल के सदस्य के रूप में, इस निर्णय में शामिल था और प्रायोगिक चरण में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।.
• सिल्वर नोटिस पायलट के विशिष्ट नियमइंटरपोल ने एक आधिकारिक दस्तावेज प्रकाशित किया जिसका शीर्षक है “"सिल्वर नोटिफिकेशन और प्रसार के 2025 पायलट चरण के लिए कानूनी ढांचा"”, जिसमें विस्तार से बताया गया है अतिरिक्त नियम और आवश्यकताएँ रजत पदक अधिसूचना जारी करने के लिए। इन नियमों में, निम्नलिखित को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है: अनुमत प्रयोजन (अपराधों से संबंधित संपत्तियों का पता लगाना, पहचान करना, जानकारी प्राप्त करना या निगरानी करना) और न्यूनतम मानदंड इसके लिए आवेदन करने हेतु जो शर्तें पूरी होनी चाहिए।.

सिल्वर नोटिफिकेशन जारी करने की शर्तें: व्यवहार में, हर मामला इस अधिसूचना के लिए योग्य नहीं होता; इसके लिए कुछ शर्तों का होना आवश्यक है। सख्त शर्तें इसके उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए:

• अवश्य होगा आपराधिक जांच जारी है किसी व्यक्ति के खिलाफ (औपचारिक आपराधिक कार्यवाही, न कि मात्र निराधार संदेह)।.
• जिस अपराध की जांच की जा रही है, वह अवश्य ही गंभीरकम से कम सजा का पात्र चार साल की जेल या इससे अधिक (यह मानदंड संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध विरोधी सम्मेलन में "गंभीर अपराध" की परिभाषा के अनुरूप है)। इसमें धोखाधड़ी, धन शोधन, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, आतंकवाद आदि जैसे अपराध शामिल हैं।.
• उनका अस्तित्व अवश्य होगा पर्याप्त न्यायिक या साक्ष्य तत्व जो कुछ संपत्तियों को अपराध से जोड़ते हैं। विशेष रूप से, इसके लिए अदालत के फैसले की आवश्यकता है या प्रक्रियात्मक अधिनियम जो यह घोषित करता है कि वे संपत्तियां प्रतिबंध, ज़ब्ती या कुर्की उपायों के अधीन हैं। मामले के दायरे में। उदाहरण के लिए, जांच के दायरे में आने वाले व्यक्ति की संपत्ति की निवारक ज़ब्ती या फ्रीजिंग के लिए राष्ट्रीय अदालत का आदेश। महत्वपूर्ण: यह आवश्यक नहीं है कि संदिग्ध को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका हो; अंतिम निर्णय के बिना भी, कोई व्यक्ति सिल्वर नोटिफिकेशन का सहारा ले सकता है।, बशर्ते कि किसी न्यायाधीश ने उन अवैध संपत्तियों को जब्त करने की अस्थायी अनुमति दे दी हो।.
• इंटरपोल को दिए जाने वाले आवेदन में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए: लिंक को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें जांच के दायरे में आने वाली संपत्ति और आपराधिक गतिविधि के बीच संबंध स्थापित करना आवश्यक है। अधिसूचना में आपराधिक गतिविधियों, जांच के दायरे में आने वाले व्यक्ति और उन गतिविधियों से प्राप्त संपत्तियों के बीच संबंध स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।.

इन आवश्यकताओं के पूरा होने पर, देश में स्थित इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (अगला खंड देखें) सिल्वर नोटिस की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोई न्यूनतम मूल्य आवश्यक नहीं है इस तंत्र का उपयोग करने के लिए परिसंपत्तियों में से[30] (इसमें कोई मौद्रिक "सीमा" नहीं है; अपराध से संबंधित होने पर किसी भी राशि की संपत्ति के लिए अनुरोध किया जा सकता है)।.

स्पेन में सिल्वर नोटिफिकेशन प्राप्त करने की प्रक्रिया

स्पेन में, इंटरपोल के साथ सभी संचारों को संचालित करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण है... मैड्रिड में इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी), राज्य सुरक्षा बलों में एकीकृत। स्पेनिश राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) राष्ट्रीय अधिकारियों (न्यायाधीशों, अभियोजकों, पुलिस) और इंटरपोल महासचिव के बीच एक संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है, जो सुरक्षित आई-24/7 नेटवर्क का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, मैड्रिड में कोई भी सिल्वर नोटिस अनुरोध। इसे इंटरपोल स्पेन एनसीबी के माध्यम से जमा करना होगा।, जो पुलिस महानिदेशालय (राष्ट्रीय पुलिस कोर) के अंतर्गत स्थित है और मामले के अनुसार यूडीईएफ, सिविल गार्ड आदि जैसी अन्य इकाइयों के साथ समन्वय करता है।.

व्यावहारिक चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका: किसी विशिष्ट मामले में – उदाहरण के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जहां जांच के दायरे में आने वाले व्यक्ति के साथी या जीवनसाथी पर विदेशों में संपत्ति छिपाने का संदेह हो – प्रक्रिया का सरलीकृत रूप इस प्रकार होगा:

1. राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला: मामले की अध्यक्षता कर रहे स्पेनिश न्यायाधीश संपत्ति की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान के लिए एक तर्कसंगत प्रस्ताव या अनुरोध जारी करते हैं। इस प्रस्ताव में जांच के तहत तथ्यों, शामिल व्यक्ति, कथित अपराधों और अन्य विवरणों का उल्लेख होना चाहिए। कंक्रीट सामान जिन संपत्तियों की तलाश की जा रही है (बैंक खाते, अचल संपत्ति, कंपनियां आदि), उनमें स्पेन में पहले से जारी किए गए किसी भी ज़ब्ती या निवारक ज़ब्ती आदेश शामिल हैं। मूल रूप से, न्यायाधीश इन संपत्तियों का पता लगाने के लिए इंटरपोल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग शुरू करने की अनुमति देता है।.
2. ओसीएन के माध्यम से प्रक्रिया: पुलिस (उदाहरण के लिए, आर्थिक अपराध इकाई) न्यायाधीश को कार्यवाही तैयार करने में सहायता करेगी। इंटरपोल से औपचारिक अनुरोध. स्पेनिश राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) यह सत्यापित करेगा कि आवश्यक मानदंड पूरे किए गए हैं (चल रही जांच, गंभीर अपराध, पर्याप्त जानकारी) और जानकारी का अनुवाद करके उसे इंटरपोल के अधिसूचना प्रारूप में ढालेगा। इसमें संदिग्ध व्यक्ति की पहचान संबंधी जानकारी (नाम, जन्मतिथि आदि) शामिल है। तथ्यों का सारांश जो अपराध और संपत्ति के बीच संबंध, कानूनी आधार (दंड संहिता की जिन धाराओं का उल्लंघन किया गया है) और वांछित संपत्तियों का विवरण यथासंभव सटीक रूप से स्थापित करता है।.
3. इंटरपोल समीक्षा: इंटरपोल का महासचिव सचिवालय (ल्योन में) स्पेन से अनुरोध प्राप्त करता है और उसे अपने विभाग को भेज देता है। अधिसूचना और प्रसारण कार्य बल कानूनी समीक्षा के लिए। यहाँ, यह सत्यापित किया जाता है कि अनुरोध नियमों का अनुपालन करता है (यह राजनीतिक नहीं है, डेटा प्रासंगिक और आनुपातिक है, आदि)। यदि सब कुछ ठीक है, तो इंटरपोल सिल्वर नोटिफिकेशन प्रकाशित करता है अपनी आंतरिक प्रणाली में, इसे सदस्य देशों के सभी पुलिस बलों के लिए तुरंत उपलब्ध कराया जा सकता है (या, अंततः, इसे कुछ देशों तक सीमित किया जा सकता है यदि स्पेन लक्षित प्रसार के माध्यम से ऐसा संकेत देता है, उदाहरण के लिए यदि यह माना जाता है कि संपत्ति विशिष्ट देशों में हो सकती है)।.
4. अंतर्राष्ट्रीय प्रसार और खोज: एक बार अधिसूचना सक्रिय हो जाने पर, अन्य देशों में पुलिस इकाइयाँ और इंटरपोल कार्यालय खोजबीन शुरू कर देंगे। उनके राष्ट्रीय डेटाबेस और अभिलेखों (पंजीकृत संपत्तियां, वित्तीय खाते, वाणिज्यिक रजिस्टर आदि) में जांच के दायरे में आए व्यक्ति के नाम पर या उससे जुड़े किसी भी संपत्ति का उल्लेख। सिल्वर नोटिफिकेशन वैश्विक चेतावनी ताकि, उदाहरण के लिए, यदि संदिग्ध व्यक्ति के पास दुबई में संपत्ति है या फ्रांस में पंजीकृत एक लग्जरी कार है, तो उन स्थानों के अधिकारी उसका पता लगा सकें और उसे सूचित कर सकें। समन्वित अंतर्राष्ट्रीय अभियानसभी भागीदार देश इन संपत्तियों के बारे में परामर्श करते हैं और प्रासंगिक जानकारी साझा करते हैं।.
5. प्रतिक्रिया और उसके बाद की कार्रवाई: यदि कोई देश संपत्तियां खोजें इसी सिलसिले में, उनके इंटरपोल कार्यालय ने ओसीएन स्पेन और जनरल सेक्रेटेरिएट से संपर्क करके उन्हें इस खोज की जानकारी दी।[37]. उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि सूचना मिलने के बाद, ब्राज़ील की पुलिस रिपोर्ट करती है कि संदिग्ध व्यक्ति के पास साओ पाउलो में 3 संपत्तियाँ और वहाँ 2 बैंक खाते हैं। इस जानकारी के आधार पर:
6. La इंटरपोल महासचिव सचिवालय यह स्पेनिश अधिकारियों को अनुरोधित विशिष्ट देशों (स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, पनामा, अमेरिका, आदि) के संपर्क में लाकर समन्वय को सुगम बनाता है और आवश्यक डेटा और दस्तावेजों के त्वरित आदान-प्रदान में सहायता करता है।.
7. स्पेन के न्यायाधीश न्यायिक सहयोग (जैसे कि लेटर रोगेटरी या पारस्परिक सहायता साधन) के माध्यम से औपचारिक रूप से स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात से अनुरोध करेंगे कि वे निवारक ज़ब्ती या जब्ती उन स्थित संपत्तियों में से। इसका फायदा यह है कि चांदी की अधिसूचना के कारण, स्पेन को पहले से ही पता है। ठीक-ठीक कौन सा सामान और कहाँ वे एक ऐसी प्रक्रिया को बेहद सरल बना रहे हैं जो अन्यथा "भूसे के ढेर में सुई खोजने" के समान होती।.
8. अदालती याचिका पर कार्रवाई चल रही होती है, कई बार ऐसा होता है कि विदेशी प्राधिकरण रोक लगा सकता है इंटरपोल के माध्यम से मिली चेतावनी के बाद, संदिग्ध ने अपनी पहल पर अस्थायी रूप से संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। इससे वह फिलहाल उन्हें कहीं और ले जाने में असमर्थ है।.
9. अंततः, दूसरे देश के अधिकारियों (जैसे कि उनके अभियोजकों या न्यायाधीशों के माध्यम से) के सहयोग से, संपत्तियों को कानूनी रूप से सुरक्षित कर लिया जाएगा। यदि कार्यवाही के परिणामस्वरूप दोष सिद्ध होता है, तो इन संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है और उचित रूप से, इन्हें स्वदेश वापस भेजा जा सकता है या पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए उपयोग किया जा सकता है।.

यह बात उजागर करना महत्वपूर्ण है कि इंटरपोल से संबंधित सभी सूचनाएं पुलिस स्तर (सीएनओ) पर मांगी और संसाधित की जाती हैं।, भले ही वे न्यायिक निर्णय से उत्पन्न हुए हों। यानी, स्पेन या वेनेजुएला का न्यायाधीश सहयोग का अनुरोध करेगा। लेकिन परिचालन संबंधी संचार पुलिस (इंटरपोल) के माध्यम से किया जाता है - इस स्तर पर न्यायाधीश सीधे विदेशी न्यायाधीशों को कुछ भी नहीं भेजते हैं।. इंटरपोल एक पुलिस सेतु के रूप में कार्य करता है।, यह पारंपरिक लेटर रोगेटरी प्रक्रिया की तुलना में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जानकारी को अधिक कुशलता से प्रदान करता है। वास्तव में, सिल्वर नोटिफिकेशन के अस्तित्व में आने से पहले, अन्य देशों में संपत्तियों का पता लगाने के लिए पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता था। कानूनी सहायता या कानूनी सहायता पत्र, यह एक बेहद धीमी और अक्सर असफल प्रक्रिया रही है। अब, इस वैश्विक चेतावनी के साथ, यह संभव है। परिसंपत्तियों के स्थान का अनुमान लगाना और फिर अधिक ठोस और विशिष्ट आधारों के साथ अपने प्रतिबंध को औपचारिक रूप दें।.

सारांश, एक न्यायाधीश के लिए ((स्पेनिश या वेनेज़ुएला) इसका व्यावहारिक उपयोग यह होगा: किसी ऐसे मामले में सिल्वर नोटिफिकेशन का अनुरोध करते हुए निर्णय या आदेश/तर्क जारी करना, जिसमें इसकी आवश्यकता हो, पुलिस (इंटरपोल एनसीओ) के साथ समन्वय करना ताकि इंटरपोल इसे प्रकाशित कर सके, और फिर, जब अन्य देशों से पहचाने गए संसाधनों के साथ प्रतिक्रियाएं प्राप्त हों, तो आगे की कार्रवाई करना। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अनुरोध आवश्यक कार्रवाई (जब्ती आदेश, ज़ब्ती हेतु अनुरोध पत्र आदि) यह सुनिश्चित करते हुए की जा सकती है कि क्या और कहाँ तलाशी लेनी है। यह सब बहुराष्ट्रीय समन्वय में इंटरपोल के सहयोग से किया जाता है।.

केस स्टडी और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण

हालांकि सिल्वर नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया है, इसके सफल उदाहरण पहले से ही मौजूद हैं। जो इसके लिए आवेदन करते समय इसकी प्रभावशीलता के प्रति विश्वास जगा सकता है। इनका सारांश नीचे दिया गया है। तीन वास्तविक मामले वर्ष 2025 के दौरान इस तंत्र का उपयोग सकारात्मक परिणामों के साथ किया गया है:

• मामला 1: इतालवी माफिया - ब्राजील में छिपी संपत्ति (जनवरी 2025)।. माफिया के उच्च पदस्थ सदस्य की संपत्ति की तलाश के लिए सिल्वर नोटिस लागू करने वाला इटली पहला देश था। परिणामस्वरूप, वे ऐसा करने में सक्षम हुए। 17 लाख डॉलर से अधिक की अवैध संपत्तियों की पहचान और पता लगाना। ब्राजील में इस अपराधी से जुड़ी (नकदी, अचल संपत्ति, वाहन और यहां तक कि पशुधन) चीजें बरामद हुईं। सूचना मिलने के बाद, सहयोग का समन्वय तेजी से किया गया। इटली और ब्राजील के बीच पुलिस और न्यायिक संबंध, जिससे संपत्तियों की पहचान करना और उनकी प्रक्रिया शुरू करना संभव हो सका। घाटबंधी यह मामला ब्राज़ील की सक्षम अदालत के स्तर पर उठाया गया था। इस मामले ने "धन के स्रोत का पता लगाने" के महत्व को प्रदर्शित किया: इसने आपराधिक संगठन को उसके सबसे कमजोर बिंदु, यानी उसकी वित्तीय स्थिति पर प्रहार किया, और इस उपकरण के उपयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रायोगिक उदाहरण के रूप में कार्य किया।.
• मामला 2: यूके का जालसाज - 8.5 मिलियन की संपत्ति (अप्रैल 2025)।. ब्रिटेन में, पुलिस और राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने संपत्ति धोखाधड़ी के माध्यम से अवैध रूप से 8.5 मिलियन पाउंड प्राप्त करने वाले एक दोषी जालसाज की संपत्ति का पता लगाने के लिए सिल्वर नोटिस का इस्तेमाल किया। इस नोटिस ने अनुमति दी यह पता लगाने के लिए कि क्या दोषी व्यक्ति ने विदेश में और अधिक संपत्ति छिपा रखी है।, क्योंकि उसने कई यूरोपीय देशों में पैसे का लेन-देन किया था। जांच के तहत, स्थानीय स्तर पर एक नौका, 19 लग्जरी कारें, नकदी और जाली दस्तावेज पहले ही जब्त किए जा चुके थे। इंटरपोल की चेतावनी के बाद, ब्रिटिश अधिकारी कार्रवाई करने में सक्षम हुए। अन्य यूरोपीय देशों में संपर्क एजेंसियां उसके नाम पर मौजूद किसी अन्य संपत्ति की पहचान करने के लिए। यही था यूनाइटेड किंगडम द्वारा जारी किया गया पहला सिल्वर नोटिस, और अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि इससे संपत्ति की वसूली और पीड़ितों को मुआवजा देने की क्षमता में सुधार होता है।, इससे अपराधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय धन छिपाना मुश्किल हो जाता है। यह इसके उपयोग का एक उदाहरण है। बाद सजाहालांकि अपराधी को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन चांदी की अधिसूचना ने नुकसान की भरपाई के लिए शेष अवैध मुनाफे को वापस लाने में मदद की।.
• मामला 3: भारत में भगोड़े - रिश्वत और क्रिप्टोकरेंसी (मई 2025)।. भारत ने दो अलग-अलग हाई-प्रोफाइल मामलों में सिल्वर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। पहले मामले में, उसने दुबई में अवैध धन से अधिग्रहित संपत्तियों की मांग की, जिन पर एक पूर्व फ्रांसीसी अधिकारी द्वारा अवैध घोटाले में शामिल होने का आरोप है। शेंगेन वीजा के लिए रिश्वत नई दिल्ली में। दूसरे मामले में, निवेशकों को धोखा देने के लिए नकली क्रिप्टोकरेंसी ("एमटीसी") बनाने वाले एक जालसाज की संपत्ति का पता लगाया गया, जिसने बाद में धनराशि को गुप्त खातों और संपत्तियों में स्थानांतरित कर दिया। सिल्वर नोटिस ने भारत को अनुमति दी। जानकारी प्राप्त उन अंतरराष्ट्रीय संपत्तियों के स्थान के बारे में (उदाहरण के लिए, संपत्तियों की पहचान करना) संयुक्त अरब अमीरात पहले मामले में) और एक बढ़ते हुए पैटर्न का खुलासा हुआ: वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग। इन मामलों ने उपकरण की बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया: विलासितापूर्ण संपत्तियों से लेकर डिजिटल संपत्तियों तक, सिल्वर नोटिफिकेशन से मदद मिली निगरानी और ट्रैक करें विभिन्न अधिकारक्षेत्रों में फैली संपत्तियों में से।.

इन सभी उदाहरणों में यह बात उजागर की गई है कि इंटरपोल की पहल से ठोस परिणाम प्राप्त हुए हैं।. विभिन्न महाद्वीपों के देश ऐसा करने में सक्षम रहे हैं संपत्तियों की खोज और सुरक्षा करें जो अन्यथा छिपे रह सकते थे। पहली बार इसका प्रयोग करने वाले न्यायाधीश के लिए, ये मिसालें एक अवसर प्रदान करती हैं। व्यावहारिक समर्थनसिल्वर नोटिफिकेशन का इस्तेमाल पहले ही इतालवी माफिया के खिलाफ लड़ाई में, अंतरराष्ट्रीय धोखेबाजों के खिलाफ और भ्रष्टाचार और क्रिप्टो घोटालों के जटिल मामलों में किया जा चुका है।, ठोस परिणामों के साथ (विदेश में पाई गई और जब्त की गई धनराशि)। इसके अतिरिक्त, इंटरपोल यह संस्था इस नए तंत्र का उपयोग करने के तरीके के बारे में जानकारी फैलाने के लिए दुनिया भर (यूरोप और अफ्रीका सहित) के पुलिस अधिकारियों, अभियोजकों और न्यायाधीशों के साथ क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है, जो इस योजना के तहत सहयोग करने के लिए अधिकारियों के मजबूत संस्थागत समर्थन और तत्परता को दर्शाता है।.

निष्कर्ष

अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति छिपाने की बढ़ती हुई जटिल तकनीकों के संदर्भ में, इंटरपोल का सिल्वर नोटिस संपत्ति की हेराफेरी का पूर्वानुमान लगाने और पीड़ितों को प्रभावी मुआवजा दिलाने में एक शक्तिशाली उपकरण है। इसकी प्रभावशीलता केवल सैद्धांतिक नहीं है: इसे विभिन्न न्यायक्षेत्रों द्वारा पहले ही प्रमाणित किया जा चुका है और धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, धन शोधन और जटिल आर्थिक अपराधों की जांच में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।.

में वेनफोर्ट वकील, हमारे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक विधि विभाग के प्रबंध भागीदार, डॉ. एलन अल्डाना, विश्व भर के विभिन्न न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के समक्ष इस प्रकार के अनुरोधों का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हैं। उनकी भागीदारी से न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के स्पष्ट उद्देश्य से संपत्तियों का पता लगाने, उन्हें सुरक्षित करने और उनकी पहचान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों को शीघ्रता से सक्रिय किया जा सकता है। वैश्विक परिसंपत्ति फ्रीज जो गारंटी देते हैं हम जिन पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके लिए व्यापक क्षतिपूर्ति।.

यह व्यावहारिक अनुभव—हमारे रणनीतिक दृष्टिकोण और आर्थिक आपराधिक कानून के अंतरराष्ट्रीय ज्ञान के साथ मिलकर—हमारी फर्म को अवैध संपत्तियों के अंतरराष्ट्रीय अभियोजन और अपराध से प्रभावित संपत्तियों के निवारक संरक्षण में एक कानूनी मानदंड के रूप में स्थापित करता है।.