सफेदपोश अपराधी केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं पाए जाते; वे निजी पारिवारिक व्यवसायों या साझेदारी के माध्यम से भी काम करते हैं। उनके तौर-तरीकों को वित्तीय अपराध जो उस कंपनी की प्रतिष्ठा को खतरे में डालते हैं जहां वे काम करते हैं। सफेदपोश अपराधियों के बारे में पढ़ना और उनकी विशेषताओं को समझना हमें संभावित मुठभेड़ों के लिए तैयार रहने में मदद करेगा। इसलिए, व्यापार जगत में इन अपराधों की रोकथाम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, हम सफेदपोश अपराधियों के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे।.

सफेदपोश अपराधी की प्रोफाइल क्या होती है?

"व्हाइट-कॉलर क्राइम" शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1930 में एडविन सदरलैंड ने गरीबी से जुड़े अपराधों के प्रति नकारात्मक धारणा को तोड़ने के लिए किया था। इसने आम नागरिकों की तुलना में शक्तिशाली व्यक्तियों को प्राप्त दंडमुक्ति को उजागर किया। यह अवधारणा उन लोगों को संदर्भित करती है जो अपने सामाजिक दायरे में एक निश्चित स्तर का सम्मान रखते हैं, हालांकि यह निर्णायक कारक नहीं है। ये बुद्धिमान और भावनात्मक रूप से सशक्त व्यक्ति होते हैं जो अपराध करते समय पकड़े जाने से बचने के लिए अपने कार्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करते हैं।.

उनकी संस्थाएं आमतौर पर भ्रष्टाचार, धन शोधन, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी आदि से जुड़े घोटालों में फंसी रहती हैं। इसलिए, वे आम तौर पर सार्वजनिक अधिकारी, महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोग या संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखने वाले कर्मचारी होते हैं।.

सफेदपोश अपराधी क्या करते हैं?

इस प्रकार के अपराध उन कंपनियों में अंजाम दिए जाते हैं जिनमें वित्तीय लेन-देन की मात्रा बहुत अधिक होती है। वाणिज्यिक विनिमय के लिए बांड, विदेशी मुद्रा और अन्य परिसंपत्तियों की खरीद में, चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कीमतों में हेरफेर किया जाता है। इसका अर्थ है बिल की कीमतों को बढ़ाना, फर्जी नौकरियों की घोषणा करना या अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए अनुबंधों को आउटसोर्स करना।.

ये अपराधी अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपराध करते हैं, जिससे उनकी गतिविधियों का पता लगाना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। वे अक्सर दस्तावेज़ों में हेरफेर करते हैं, हस्ताक्षर जाली बनाते हैं, पहचान चुराते हैं, चेक की जालसाजी करते हैं और धन प्राप्त करने और उसे प्रचलन में रखने के लिए अन्य धोखाधड़ी के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए, कंपनी के भीतर प्रबंधन पदों पर निगरानी रखना और साथ ही संगठन के लिए एक अनुपालन योजना विकसित करना उचित है।.

इंटरनेट पर छिपी हुई कर पनाहगाहें और क्रिप्टो संपत्तियां

इंटरनेट वैश्विक स्तर पर परिसंपत्तियों के हस्तांतरण का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। कर आश्रय स्थल कर देनदारियों से बचने में सहायक होते हैं, वहीं पूंजी की सुरक्षा के साधन के रूप में इंटरनेट पारंपरिक बैंकिंग की जगह ले रहा है। इसका कारण यह है कि न केवल लेन-देन में गुमनामी बनाए रखी जा सकती है, बल्कि डिजिटल परिसंपत्तियां भौतिक परिसंपत्तियों जैसी अन्य प्रकार की परिसंपत्तियों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं।.

ये वो तरीके हैं जिनका इस्तेमाल सफेदपोश अपराधी अपनी संपत्ति छिपाने के लिए करते हैं। टैक्स हेवन ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी आर्थिक नीतियां विदेशियों को बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। और क्रिप्टोकरेंसी पारंपरिक वित्तीय परिसंपत्तियों और पूंजी के डिजिटल विकल्प के रूप में उभर रही हैं। ये दोनों अपने उपयोगकर्ताओं को घोटालों और गबन या कर चोरी के लिए कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए आवश्यक गोपनीयता की गारंटी देते हैं।.

कर आश्रय स्थल बड़ी रकम को सुरक्षित रखने का एक पसंदीदा तरीका रहे हैं, क्योंकि ये उन क्षेत्रों में कर लाभ प्रदान करते हैं जहां कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होती है। दूसरी ओर, क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल परिसंपत्तियां हैं जिन्हें डिजिटल वॉलेट में रखा जा सकता है, जिससे निवेशित पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। विभिन्न देशों में क्रिप्टोकरेंसी को धीरे-धीरे विनियमित किया जा रहा है, इसलिए भविष्य में इनके धारकों को कर उद्देश्यों के लिए इन्हें घोषित करना आवश्यक होगा।.

विश्वभर में सफेदपोश अपराध के प्रमुख मामले

वर्ल्डकॉम लेखा धोखाधड़ी मामला यह इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे एक सफेदपोश अपराधी किसी कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। यह घोटाला अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी दिवालियापन की घटनाओं में से एक के रूप में सामने आया। लगभग 4 अरब डॉलर के अनियमित खर्चों का खुलासा हुआ और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इसके शेयरधारकों को लगभग 180 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और दूरसंचार उद्योग में हजारों लोगों की नौकरियां चली गईं।.

एक और बड़ा अपराध जेरोम केर्वियल ने फ्रांस में अंजाम दिया। वह पेरिस के डेल्टा वन बैंक में एक ट्रेडिंग टीम में वित्तीय ऑपरेटर के रूप में काम करता था। उसने विभिन्न फ्रांसीसी बैंकों में धोखाधड़ी करके 4.9 अरब यूरो की संपत्ति जमा कर ली, जिससे वह जनता की नजरों में बदनाम हो गया, वहीं दूसरी ओर पेरिस के अराजकतावादियों ने उसे पूजनीय मान लिया। केर्वियल को बैंकों के कंप्यूटर सिस्टम की पूरी समझ थी और वह धोखाधड़ी करके लेन-देन को अंजाम देने और उसे झूठे बहाने से छिपाने में सक्षम था।.

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