इस वर्ष, क्रिप्टो-संपत्तियों और संबंधित गतिविधियों के राष्ट्रीय अधीक्षण (SUNACRIP) ने आधिकारिक राजपत्र 42,110 में एक नया निर्णय प्रकाशित किया। यह निर्णय के प्रशासन और पर्यवेक्षण से संबंधित नियम निर्धारित करता है। क्रिप्टोएसेट लेनदेन से संबंधित जोखिम वेनेज़ुएला में। इस उपाय का उद्देश्य एन्क्रिप्शन की गुमनामी से उत्पन्न होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकना है। इस तरह, वेनेज़ुएला मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अपराधों से जुड़े जोखिमों को नियंत्रित करने और रोकने के लिए एक तंत्र स्थापित करने में सफल रहा है। क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग में अंतर्निहित अपराधों को रोकने के लिए इन तंत्रों के बारे में और जानें।.

जोखिम प्रबंधन नीतियों पर लागू मानकों और तरीकों का अनुपालन

जबकि एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाया है, पेरू, ब्राज़ील और अर्जेंटीना जैसे कई अन्य लैटिन अमेरिकी देशों ने इस क्रिप्टो परिसंपत्ति में रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। इसने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) जैसी संस्थाओं को भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों के जोखिम को कम करने के लिए नीतियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया है।.

वेनेज़ुएला डिजिटल माइनिंग में शामिल संस्थाओं से यह भी आग्रह करता है कि वे एक व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली तैयार करें, अपनाएं और लागू करें। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण जैसे अपराधों का पता लगाना है। इस संबंध में, जोखिम रोकथाम की संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए डेटा विश्लेषण और निर्णय लेने हेतु प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, यह अध्यादेश क्रिप्टोकरेंसी के साथ संदिग्ध लेनदेन के विश्लेषण, नियंत्रण और पता लगाने के लिए प्रणाली से जुड़ी दायित्वों और कार्यों को स्थापित करता है।.

FATF और विश्वभर में क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के लिए इसकी सिफारिशें

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) तथाकथित “ट्रैवल रूल” जैसे तंत्र स्थापित करता है, जो यह निर्देश देता है कि €1,000 या $1,000 से अधिक का कोई भी लेनदेन उन लोगों का विवरण शामिल करना चाहिए जो इसमें शामिल हैं। अवैध गतिविधि का मुकाबला करते समय अवैध गतिविधि का पता लगाने और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए देश में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के कानूनी ढांचे के लिए यह उपाय वेनेज़ुएला सरकार द्वारा अपनाया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग में अंतर्निहित अपराधों की रोकथाम एक आंतरिक और अनिवार्य कार्य है। इसलिए, क्रिप्टोकरेंसी के साथ वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन करते समय क्रिप्टो परिसंपत्तियों के कानूनी ढांचे के भीतर कानूनी सलाह आवश्यक है।.

इसी तरह, एक्सचेंज सेवाओं के लिए सिफारिशें यह हैं कि वे अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए लेन-देन का रिकॉर्ड रखें। अन्यथा, जानकारी की कमी के कारण पता लगाने और रिपोर्टिंग में बाधा उत्पन्न होगी। इस संबंध में, वेनेज़ुएला ने ऐसे उपाय और नियंत्रण अपनाए हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए उपायों से बहुत अलग नहीं हैं, जहाँ कई स्टोरेज सेवाएँ लेन-देन के इतिहास की जाँच के लिए उपयोगकर्ताओं के आईपी पतों को ट्रैक करती हैं।.

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज से संबंधित नए अपडेट

हाल ही में, इस संगठन एक अपडेट प्रकाशित किया क्रिप्टोकरेंसी और संबंधित गतिविधियों से जुड़ी अपनी नीतियों पर। ये दिशानिर्देश निजी वॉलेट में लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव देते हैं ताकि उपयोगकर्ता अपने संपत्ति एक्सचेंज हाउस में ही रख सकें। इसका उद्देश्य आतंकवादी वित्तपोषण या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए €1,000 या $1,000 से अधिक के किसी भी लेनदेन का विश्लेषण करना है। इसी तरह, उन प्रदाताओं को परिचालन लाइसेंस देने से इनकार करने का प्रस्ताव है जो व्यक्तिगत वॉलेट में धन हस्तांतरित करने के लिए सहमत हैं, ताकि यदि लेनदेन का पता लगाया जाए तो उनमें आवश्यक जानकारी मौजूद हो।.

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