नेल्सन एस्पिनल बेज़

बाह्य सलाहकार

वकील, मध्यस्थ, वार्ता सलाहकार, कानूनी मध्यस्थ और विश्वविद्यालय व्याख्याता, हार्वर्ड लॉ स्कूल के एमआईटी-हार्वर्ड पब्लिक डिस्प्यूट्स प्रोग्राम के एसोसिएट प्रोफेसर। यह विश्वविद्यालय संघ हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) द्वारा जटिल वार्ताओं, सार्वजनिक विवादों के मध्यस्थता और सार्वजनिक नीतियों में आम सहमति निर्माण के सिद्धांत और व्यवहार के अनुसंधान और विकास के लिए गठित किया गया है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कंसल्टिंग, एलएलसी के अध्यक्ष और सह-संस्थापक।.

रोजगार इतिहास

एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
मैड्रिड, स्पेन
2023- वर्तमान
बाह्य सलाहकार

सीआईसी – कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कंसल्टिंग
सैंटो डोमिंगो, सैंटियागो और सोसुआ
2009 – वर्तमान
सह संस्थापक

एनए एस्पिनल बेज़ एंड एसोसिएट्स
बोस्टन, काराकास, लीमा और सैंटो डोमिंगो
2000 – वर्तमान
सह संस्थापक

एनए एस्पिनल बेज़ एंड एसोसिएट्स
सैंटियागो, सैंटो डोमिंगो और सोसुआ
1985 – वर्तमान
संस्थापक

अकादमिक पृष्ठभूमि

एस्पेन संस्थान

गेर्निका शांति अनुसंधान केंद्र

विदेश महाविद्यालय
हार्वर्ड लॉ स्कूल में एमआईटी-हार्वर्ड पब्लिक डिस्प्यूट्स प्रोग्राम के एसोसिएट

न्यायशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री
सैंटियागो के पोंटिफिकल कैथोलिक विश्वविद्यालय माद्रे वाई मेस्ट्रा

मैड्रिड की कॉम्प्लुटेंस यूनिवर्सिटी

विशेषज्ञता के क्षेत्र

बातचीत
मध्यस्थता

बोली

स्पैनिश
अंग्रेज़ी

अल्फोंसो जुआन सेवा मोस्केट

बाह्य सलाहकार

अल्फोंसो एक वकील हैं जो वाणिज्यिक, अनुपालन और ऊर्जा मामलों में विशेषज्ञ हैं और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को व्यावसायिक सलाह देने में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं। उन्होंने लैटिन अमेरिका और यूरोप में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर वाणिज्यिक संचालन, विनिर्माण और रसद के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कानूनी निदेशक के रूप में कार्य किया है। अल्फोंसो को समाधान खोजने में उनकी व्यावहारिकता और रचनात्मकता के साथ-साथ उभरते और/या संकटग्रस्त बाजारों के प्रबंधन में उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। वे पर्याप्त कानूनी सुरक्षा और जोखिमों को कम करने की कार्रवाई के ढांचे के भीतर व्यवसायों को विकसित करने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं जो व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं।.

रोजगार इतिहास

एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
मैड्रिड, स्पेन
2023 – वर्तमान
बाह्य सलाहकार

3एम इबेरिया
स्पेन और पुर्तगाल
2019 – 2023
विधिक परामर्शक
स्पेन और पुर्तगाल दोनों के लिए दीर्घकालिक बाजारों में लागू लॉजिस्टिक्स वितरण के व्यावसायिक मॉडलों के लिए समाधानों का विश्लेषण और डिजाइन।.

3एम पनामा पैसिफिक सीओई (लैटिन अमेरिका में विनिर्माण और वितरण संचालन)
2017 – 2019
सामान्य सलाहकार
लैटिन अमेरिका और उभरते बाजारों में आपूर्ति अनुबंधों, सेवाओं और कच्चे माल के लिए कानूनी सहायता।.

3एम वेनेजुएला
2014 – 2016
सामान्य सलाहकार
निदेशक मंडल या संचालन समिति परिषद (अंग्रेजी में संक्षिप्त नाम MOC) का सदस्य।.

फेरेटोटल – केसीपी समूह
2013 – 2014
सामान्य सलाहकार
80,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की कंपनी की मूर्त और अमूर्त संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक कानूनी और वित्तीय रणनीति का विकास करना।.

मैट्रिक्स ग्रुप सीए.
2012 – 2013
कार्यकारी वकील
कर एवं प्रशासनिक क्षेत्र में मुकदमेबाजी रणनीतियों का डिजाइन और कार्यान्वयन।.

मैकलियोड डिक्सन एलएलपी
2010 – 2011
कानूनी वकील
बहुराष्ट्रीय कंपनियों को राष्ट्रीय और नगरपालिका कर संबंधी मुद्दों पर सलाह देना।.

इमरी उर्डानेटा एलएलपी
2006 – 2010
कानूनी वकील
कॉर्पोरेट कानून (मुकदमेबाजी) और सार्वजनिक कानून (प्रशासनिक प्रक्रियाएं)।.

अकादमिक पृष्ठभूमि

एलएलएम ऊर्जा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन कानून
ह्यूस्टन विश्वविद्यालय, विधि केंद्र, संयुक्त राज्य अमेरिका
2012

तेल और खानों में डिप्लोमा
मोंटेविला विश्वविद्यालय – वेनेजुएला
2007

न्यायशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री
मोंटेविला विश्वविद्यालय, वेनेजुएला (2006)

विशेषज्ञता के क्षेत्र

कॉर्पोरेट नियम

बोली

स्पैनिश
अंग्रेज़ी

अल्फोंसो जुआन सेवा मोस्केट

बाह्य सलाहकार

वाणिज्यिक, ऊर्जा और अनुपालन मामलों में व्यावहारिक समाधान प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं, और अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों को सलाह देने का 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं। उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर लैटिन अमेरिका और यूरोप में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कानूनी निदेशक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, जहां उन्होंने वाणिज्यिक, विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स संचालन का मार्गदर्शन किया।.

उभरते बाजारों के प्रबंधन के लिए इसका व्यावसायिक दृष्टिकोण जोखिम न्यूनीकरण के साथ कानूनी संरक्षण के ढांचे के भीतर व्यवसायों को विकसित करने के लिए उपकरण प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य फर्म के ग्राहकों के व्यवसायों की निरंतरता को स्थिरता प्रदान करना है।.

पेशेवर अनुभव

एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
मैड्रिड, स्पेन
2023 – वर्तमान
बाह्य सलाहकार

3एम इबेरिया

स्पेन और पुर्तगाल 2019 – 2023
विधिक परामर्शक
स्पेन और पुर्तगाल दोनों के लिए लॉन्ग टेल परिदृश्यों में लागू होने वाले लॉजिस्टिक्स वितरण व्यवसाय मॉडल के लिए समाधानों का विश्लेषण और डिजाइन।.

3एम पनामा पैसिफिक सीओई (लैटिन अमेरिका में विनिर्माण और वितरण संचालन)
2017 – 2019
सामान्य सलाहकार
लैटिन अमेरिका और उभरते बाजारों में विनिर्माण गतिविधि के लिए आपूर्ति गतिविधियों, बुनियादी सेवाओं और कच्चे माल के केंद्रीकरण हेतु अनुबंधों के मसौदा तैयार करने और प्रशासन में कानूनी सहायता का कार्यान्वयन (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ता समझौतों का प्रबंधन)।.

3एम वेनेजुएला
2014 – 2016
सामान्य सलाहकार
निदेशक मंडल या परिचालन समिति परिषद (एमओसी) का सदस्य।.

फेरेटोटल – केसीपी समूह
2013 – 2014
सामान्य सलाहकार
80,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की मूर्त और अमूर्त संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कानूनी रणनीति।.

मैट्रिक्स ग्रुप सीए.
2012 – 2013
कार्यकारी सलाहकार
कर एवं प्रशासनिक क्षेत्र में मुकदमेबाजी रणनीतियों का डिजाइन और कार्यान्वयन।.

मैकलियोड डिक्सन एलएलपी

2010 – 2011
वकील
बहुराष्ट्रीय कंपनियों को राष्ट्रीय और नगरपालिका कर मामलों पर सलाह देना।.

इमरी उर्डानेटा एलएलपी
2006 – 2010
वकील
कार्यक्षेत्र: कॉर्पोरेट कानून (मुकदमेबाजी) और सार्वजनिक कानून (प्रशासनिक प्रक्रियाएं)

अकादमिक पृष्ठभूमि

एलएलएम ऊर्जा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन कानून
ह्यूस्टन विश्वविद्यालय, विधि केंद्र – संयुक्त राज्य अमेरिका.
प्रभुत्व
2012

पेट्रोलियम और खनन में डिप्लोमा
मोंटेविला विश्वविद्यालय – वेनेज़ुएला
2007

विधि स्नातक मोंटेविला विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2006)
मैग्ना कम लाउडे

अभ्यास क्षेत्र

कॉर्पोरेट नियम

बोली

स्पैनिश
अंग्रेज़ी

नेल्सन एस्पिनल बेज़

बाह्य सलाहकार

वकील, मध्यस्थ, वार्ता सलाहकार, मध्यस्थ और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर; हार्वर्ड लॉ स्कूल में एमआईटी-हार्वर्ड पब्लिक डिस्प्यूट्स प्रोग्राम के एसोसिएट, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) द्वारा जटिल वार्ताओं, सार्वजनिक संघर्ष मध्यस्थता और सार्वजनिक नीति में आम सहमति निर्माण के सिद्धांत और व्यवहार के अनुसंधान और विकास के लिए गठित एक विश्वविद्यालय संघ है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कंसल्टिंग, एलएलसी के अध्यक्ष और सह-संस्थापक।.

पेशेवर अनुभव

एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
मैड्रिड, स्पेन
2023 – वर्तमान
बाह्य सलाहकार

सीआईसी – कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कंसल्टिंग
सैंटो डोमिंगो, सैंटियागो और सोसुआ
2009 – वर्तमान
सह संस्थापक

एनए एस्पिनल बेज़ एंड एसोसिएट्स
बोस्टन, काराकास, लीमा और सैंटो डोमिंगो
2000 – वर्तमान (23 वर्ष)
सह संस्थापक

एनए एस्पिनल बेज़ एंड एसोसिएट्स
सैंटियागो, सैंटो डोमिंगो और सोसुआ
1985 – वर्तमान
संस्थापक

अकादमिक पृष्ठभूमि

एस्पेन संस्थान

गेर्निका शांति अनुसंधान केंद्र

विदेश महाविद्यालय
हार्वर्ड लॉ स्कूल में एमआईटी-हार्वर्ड पब्लिक डिस्प्यूट्स प्रोग्राम के एसोसिएट

सैंटियागो के पोंटिफिकल कैथोलिक विश्वविद्यालय माद्रे वाई मेस्ट्रा
वकील

मैड्रिड की कॉम्प्लुटेंस यूनिवर्सिटी

अभ्यास क्षेत्र

बातचीत
मध्यस्थता

बोली

स्पैनिश
अंग्रेज़ी

आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून

“"निजी ग्राहकों के लिए मुकदमों और विवादों के समाधान में उच्च सफलता दर के साथ, रक्षात्मक और आक्रामक रणनीतियों को तैयार करने में विशेषज्ञ।"”

हमारे पास स्पेन और वेनेजुएला में आपराधिक कानून में विशेषज्ञता प्राप्त वकीलों की एक टीम है, जिनके पास 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। हमने दोनों देशों में अपने ग्राहकों के लिए आपराधिक कानून के क्षेत्र में कई हाई-प्रोफाइल मुकदमों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। आर्थिक आपराधिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून, जिसमें हमारे मुकदमेबाजी वकीलों और प्रतिष्ठित पूर्व अभियोजकों की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।.

हम अंतरराष्ट्रीय अदालतों द्वारा जांच के दायरे में आने वाले पीड़ितों और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने में विशेषज्ञ हैं। हमारे ग्राहकों में वित्तीय संस्थानों, बहुराष्ट्रीय निगमों और दूतावासों के अधिकारी शामिल हैं।.

1.- आर्थिक अपराधों के लिए बचाव और अभियोजन:

कर संबंधी अपराध (कर अधिकारियों के विरुद्ध, सामाजिक सुरक्षा और अनुदान धोखाधड़ी)।.
धोखाधड़ी और संपत्ति के विरुद्ध अन्य अपराध (गबन और ठगी)।.
दिवालियापन से संबंधित धोखाधड़ी के अपराध।.
गबन।.
काले धन को वैध बनाना।.
श्रमिकों के अधिकारों के विरुद्ध अपराध।.
औद्योगिक और बौद्धिक संपदा के विरुद्ध अपराध।.
बाजार और उपभोक्ताओं के खिलाफ अपराध।.
पर्यावरण कानून और शहरी नियोजन नियमों के उल्लंघन के अपराध।.
मानहानि के विरुद्ध अपराध।.
कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व।.
कॉर्पोरेट अपराध (गबन, अनुचित समझौते, साझेदारों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन, लेखांकन संबंधी अपराध)।.

2.- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून:

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के समक्ष कार्यवाही में पीड़ितों और जांच के दायरे में आने वाले पक्षों को परामर्श देना और उनका प्रतिनिधित्व करना।.
अंतर-अमेरिकी मानवाधिकार न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व।.
यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में परामर्श और प्रतिनिधित्व।.

3.- प्रत्यर्पण कार्यवाही और यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट।.

4.- इंटरपोल के समक्ष गिरफ्तारी वारंट और निवारक कार्रवाई।.

5.- अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहायता कार्यवाही:

परिसंपत्तियों का पता लगाना और उनकी वसूली करना।.
अनुरोध पत्र।.
निर्णयों का प्रवर्तन।.

6.- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परामर्श।.

हमसे संपर्क करें

कॉर्पोरेट नियम

“प्रत्येक कंपनी के लिए व्यापक सलाह और अनुकूलित समाधान”

वेनफोर्ट के कॉर्पोरेट कानून विभाग में लैटिन अमेरिका और स्पेन दोनों में व्यापक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ हैं। ग्राहकों के साथ हमारे घनिष्ठ संबंधों ने हमें बातचीत पर केंद्रित रणनीतियों को तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने में सक्षम बनाया है, जिससे हमारे ग्राहकों के लिए उच्च मूल्य के व्यापक समाधान संभव हो पाते हैं।.

इसके अतिरिक्त, हम वित्तीय, ऊर्जा और कमोडिटी क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियों को सलाह देते हैं।.

हम निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं:

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट संरचनाएं
कॉर्पोरेट प्रक्रियाओं में मध्यस्थता और बातचीत
विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए)
सरकारी एजेंसियों द्वारा विनियमित कंपनियों की बिक्री और खरीद
व्यवसायों की खरीद और बिक्री के लिए उचित जांच-पड़ताल और कानूनी राय
कॉर्पोरेट लेनदेन की तैयारी और योजना
वेनेजुएला में विदेशी कंपनियों के निगमन के लिए सलाह, जिसमें विदेशी निवेश संरक्षण समझौतों और दोहरे कराधान से बचाव की संधियों पर विशेष जोर दिया गया है।
वित्तीय अनुबंधों की तैयारी
कानूनी लेखापरीक्षाएँ

हमसे संपर्क करें

कोनी अरेवालो

बाह्य सलाहकार

रोजगार इतिहास

एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
कारकास, वेनेज़ुएला
2020 – वर्तमान
बाह्य सलाहकार

संबद्ध शैक्षणिक संस्थान
कारकास, वेनेज़ुएला
2015 – 2020
बाह्य कानूनी सलाहकार

एलन अल्डाना एंड लॉयर्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2012- 2020
बाह्य सलाहकार

डुबर्ट अबोगाडोस
कारकास, वेनेज़ुएला
2012 – 2017
संबंद्ध करना

डीजीए अबोगाडोस
कारकास, वेनेज़ुएला
2005 – 2012
संबंद्ध करना

लियोन, रोड्रिग्ज, क्रूज़ एंड एसोसिएट्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2003 – 2005
कानूनी वकील

ट्रेबोल गैस कॉर्पोरेशन, कैलिफ़ोर्निया.
कारकास, वेनेज़ुएला
2002 – 2003
विधि सहायक

एवेलेडो, क्लेम्परर, रिवास, पेरेज़, ट्रूजिलो, सानज़ एंड एसोसिएट्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2002
विधि सहायक

एगुइलर, मचाडो, सोसा और एसोसिएट्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2000 – 2002
विधि सहायक

अकादमिक पृष्ठभूमि

बच्चों और किशोरों के अधिकारों की रक्षा और उनके कर्तव्यों को बढ़ावा देने के विशेषज्ञ।.
वेनेजुएला का केंद्रीय विश्वविद्यालय / बरूटा का मेयर कार्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2018)।.

बाल एवं किशोर कानून पर तेरहवां मंच।.
सर्वोच्च न्यायालय, काराकास, वेनेजुएला (2016)

सामाजिक लाभों पर कार्यशाला – नए जैविक श्रम कानून के अनुकूल अभ्यास और गणनाएँ।.
व्यावसायिक विकास अध्ययन केंद्र, काराकास, वेनेजुएला (2012)

श्रम संबंधी अद्यतन संगोष्ठी – नया जैविक श्रम कानून
व्यावसायिक विकास अध्ययन केंद्र, काराकास, वेनेजुएला (2012)

दीवानी मौखिक कार्यवाही में साक्ष्य संबंधी तकनीकें
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुएला, काराकास, वेनेजुएला (2007)

नागरिक प्रक्रिया कानून के विशेषज्ञ
जोस मारिया वर्गास विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2006)

कृषि कानून में कैसिएशन अपील और विशेष विरोधी कार्यवाही
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुएला, काराकास, वेनेजुएला (2005)

सिविल प्रक्रिया कानून और साक्ष्य संग्रहण पर सम्मेलन। सिविल प्रक्रिया संहिता। कानूनी मिसालें।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुएला, काराकास, वेनेजुएला (2003)

न्यायशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री
सांता मारिया विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2003)

विशेषज्ञता के क्षेत्र

नागरिक प्रक्रिया कानून
पारिवारिक कानून

भाषा

स्पैनिश

एलन अल्डाना

वकील | संस्थापक भागीदार

वेनेजुएला और स्पेन में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले एक वकील, जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून (प्रत्यर्पण, अंतरराष्ट्रीय अदालतें और इंटरपोल) और आर्थिक आपराधिक कानून पर मुकदमेबाजी और सलाह देते हैं।.

“निजी ग्राहकों के लिए रक्षात्मक और आक्रामक मुकदमेबाजी रणनीतियों को तैयार करने में विशेषज्ञ”

रोजगार इतिहास

विश्व अनुपालन संघ
2022 – वर्तमान
वेनेजुएला समिति के निदेशक

अल्डाना फाउंडेशन
2014 – वर्तमान
वेनेज़ुएला
निदेशक मंडल के सदस्य

एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
स्पेन, वेनेजुएला
2007 – वर्तमान
संस्थापक भागीदार

ओले और सेसे वकील
2006 – 2007
स्पेन
कानूनी वकील

डीजीए अबोगाडोस
2004 – 2006
वेनेज़ुएला
साथी

कराकस, वेनेजुएला की आपराधिक अदालतें
कारकास, वेनेज़ुएला
2001 – 2003
विधि सहायक

अकादमिक पृष्ठभूमि

आपराधिक प्रक्रिया विधि में स्नातकोत्तर डिग्री
मैड्रिड बार एसोसिएशन (आईसीएएम), स्पेन (2023)

OFAC प्रतिबंध प्रमाणपत्र
फ्लोरिडा इंटरनेशनल बैंकर्स एसोसिएशन और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यूएसए (2021)
अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध प्रणाली में प्रमाणित, ताकि इस एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित कंपनियों या व्यक्तियों के साथ लेनदेन को प्रतिबंधित किया जा सके।.

आर्थिक आपराधिक कानून के विशेषज्ञ
कॉम्प्लूटेंस विश्वविद्यालय, स्पेन (2019)

वार्ता और अनुनय में प्रमाणपत्र; नेतृत्व और परिवर्तन में प्रमाणपत्र
हार्वर्ड विश्वविद्यालय, बोस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका (2018)
प्रभावी ढंग से बातचीत करने, समझाने-बुझाने और विवादों को सुलझाने के लिए प्रशिक्षित।.

उत्तरी अमेरिकी प्रणाली में प्रत्यर्पण कार्यक्रम
लैटिन अमेरिकी बार एसोसिएशन, यूएसए (2014)

संवैधानिक प्रक्रिया कानून के विशेषज्ञ
मोंटेविला विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेज़ुएला (2012)

वकीलों के लिए प्रबंधन में प्रमाणपत्र
येल विश्वविद्यालय, कनेक्टिकट, संयुक्त राज्य अमेरिका (2010)

प्रक्रियात्मक कानून में स्नातकोत्तर डिग्री
स्पेन के सलामांका विश्वविद्यालय (2005-2006)

आपराधिक एवं अपराधशास्त्रीय विज्ञान विशेषज्ञ
सांता मारिया विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2005)

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के विशेषज्ञ
हेनरी डुनेंट इंस्टीट्यूट, काराकास, वेनेजुएला (2004)

न्यायशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री
सांता मारिया विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2003)

विशेषज्ञता के क्षेत्र

फौजदारी कानून
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून
सरकारी प्रतिबंध और अनुपालन (OFAC, GLOMAG और EU)

बोली

अंग्रेज़ी
स्पैनिश

प्रकाशनों

वेनेजुएला की कानूनी प्रणाली में संसदीय प्रतिरक्षा (2017) [वेनेजुएला की कानूनी प्रणाली में संसदीय प्रतिरक्षा]:

यह अध्ययन मानवाधिकारों की प्रगतिशीलता के सिद्धांत के अनुसार, पद धारण करने के लिए विशेष प्रतिरक्षा प्राप्त उच्च पदस्थ अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की संभावना से संबंधित है।. https://bit.ly/3M44lze

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अनुच्छेद:
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय [अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय]: https://bit.ly/3Br77JZ
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा प्रारंभिक जांच का क्या अर्थ है? (2018) [अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा प्रारंभिक जांच का क्या अर्थ है?] https://bit.ly/3MrGfQp
संक्रमणकालीन न्याय: राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों में स्वतंत्रता और समानता के प्रति प्रतिबद्धता (2017): [संक्रमणकालीन न्याय: राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों में स्वतंत्रता और समानता के प्रति प्रतिबद्धता] https://bit.ly/42CTlQn

क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में मनी लॉन्ड्रिंग (2019) [मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध और क्रिप्टोकरेंसी की घटना]: https://bit.ly/3M057gG

सम्मेलन और प्रस्तुतियाँ

कोलंबिया के लिए शांति और सुलह, संतुलन और परिप्रेक्ष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संचालक (2023)। जेवरियाना विश्वविद्यालय, कोलंबिया।.
क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े धन शोधन अपराध (2019) [क्रिप्टोकरेंसी घटनाक्रम के विरुद्ध धन शोधन का अपराध]। कॉम्प्लूटेंस विश्वविद्यालय, स्पेन।.
काले धन को वैध बनाना [मनी लॉन्ड्रिंग]। विधि सम्मेलन (2019)। एंड्रेस बेलो कैथोलिक विश्वविद्यालय, वेनेजुएला।.
काले धन को वैध बनाना [मनी लॉन्ड्रिंग]। अंतर्राष्ट्रीय मंच: इसके उपयोग पर एक कानूनी परिप्रेक्ष्य ब्लॉकचेन और डिजिटल अर्थव्यवस्था (2018). वेनेजुएला।.
वेनेजुएला में संक्रमणकालीन न्याय के लिए चुनौतियाँ (2017) [वेनेजुएला में संक्रमणकालीन न्याय के लिए चुनौतियाँ]। जेवरियाना विश्वविद्यालय, कोलंबिया।.
वेनेजुएला में शांति प्रक्रिया और मानवाधिकार [वेनेजुएला में शांति प्रक्रिया और मानवाधिकार]। कोलंबिया में शांति प्रक्रिया में पीड़ितों पर संगोष्ठी (2016)। जावेरियाना विश्वविद्यालय, कोलंबिया।.

कोनी अरेवालो

बाह्य सलाहकार

पेशेवर अनुभव

एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
कारकास, वेनेज़ुएला
2020 – वर्तमान
बाह्य सलाहकार

संबद्ध शैक्षणिक संस्थान
कारकास, वेनेज़ुएला
2015 – 2020
बाह्य कानूनी सलाहकार

एलन अल्डाना एंड लॉयर्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2012–2020
बाह्य सलाहकार

डुबर्ट अबोगाडोस
कारकास, वेनेज़ुएला
2012 – 2017
एसोसिएट अटॉर्नी

डीजीए अबोगाडोस
कारकास, वेनेज़ुएला
2005 – 2012
एसोसिएट अटॉर्नी

लियोन, रोड्रिग्ज, क्रूज़ एंड एसोसिएट्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2003 – 2005
वकील

ट्रेबोल गैस कॉर्पोरेशन, कैलिफ़ोर्निया.
कारकास, वेनेज़ुएला
2002 – 2003
विधि सहायक

एवेलेडो, क्लेम्परर, रिवास, पेरेज़, ट्रूजिलो, सानज़ एंड एसोसिएट्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2002
विधि सहायक

एगुइलर, मचाडो, सोसा और एसोसिएट्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2000 – 2002
विधि सहायक

अकादमिक पृष्ठभूमि

बच्चों और किशोरों के अधिकारों की रक्षा और कर्तव्यों के संवर्धन में विशेषज्ञ।.
वेनेजुएला का केंद्रीय विश्वविद्यालय / बारुता नगर पालिका, काराकास, वेनेजुएला (2018)

बाल एवं किशोर अधिकारों पर तेरहवां मंच
सर्वोच्च न्यायालय, काराकास, वेनेजुएला (2016)

सामाजिक लाभ कार्यशाला – नए जैविक श्रम कानून के अनुरूप अभ्यास और गणनाएँ
व्यावसायिक विकास अध्ययन केंद्र, काराकास, वेनेजुएला (2012)

श्रम संबंधी अद्यतन संगोष्ठी – नया जैविक श्रम कानून
व्यावसायिक विकास अध्ययन केंद्र, काराकास, वेनेजुएला (2012)

नागरिक मौखिक मुकदमों में साक्ष्य संबंधी तकनीकें
वेनेजुएला का केंद्रीय विश्वविद्यालय काराकास, वेनेजुएला (2007)

नागरिक प्रक्रिया कानून के विशेषज्ञ
जोस मारिया वर्गास विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2006)

कैसिएशन और विशेष विवादित कृषि प्रक्रिया में अपील
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुएला, काराकास, वेनेजुएला (2005)

सिविल प्रक्रिया कानून और साक्ष्य पर सम्मेलन। सिविल प्रक्रिया संहिता। केस कानून
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुएला, काराकास, वेनेजुएला (2003)

विधि स्नातक
सांता मारिया विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2003)

अभ्यास क्षेत्र

नागरिक प्रक्रिया कानून
पारिवारिक कानून

बोली

स्पैनिश

आर्थिक आपराधिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून

“रक्षात्मक और आक्रामक रणनीतियों को तैयार करने में विशेषज्ञ, निजी ग्राहकों के लिए मुकदमों और विवाद समाधान में उच्च सफलता दर के साथ।”

स्पेन और वेनेजुएला में हमारे पास आपराधिक वकीलों की एक टीम है, जिन्हें 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। हमने दोनों देशों में अपने ग्राहकों के लिए आपराधिक मामलों में सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। आर्थिक आपराधिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून, जिसमें हमारे मुकदमेबाजी वकीलों और प्रतिष्ठित पूर्व अभियोजकों की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।.

हम अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों द्वारा जांच किए जा रहे पीड़ितों और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने में विशेषज्ञ हैं।.

हमारे ग्राहकों में वित्तीय संस्थानों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और दूतावासों के अधिकारी शामिल हैं।.

1.- आर्थिक अपराधों के लिए बचाव और अभियोजन

कर संबंधी अपराध (सरकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा और अनुदान धोखाधड़ी के विरुद्ध)
धोखाधड़ी और संपत्ति के विरुद्ध अन्य अपराध (गबन और घोटाले)
दंडनीय दिवालियापन अपराध (संपत्तियों का कपटपूर्ण छिपाव और दंडनीय दिवालियापन कार्यवाही)
सार्वजनिक और निजी भ्रष्टाचार के अपराध
कॉर्पोरेट अपराध (अनैतिक या कपटपूर्ण प्रशासन, अनुचित समझौते, साझेदारों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन, लेखांकन संबंधी अपराध)
धन शोधन या पूंजी शोधन का अपराध
श्रमिकों के अधिकारों के विरुद्ध अपराध
औद्योगिक और बौद्धिक संपदा के विरुद्ध अपराध
बाजार और उपभोक्ताओं के खिलाफ अपराध
पर्यावरण और शहरी नियोजन के विरुद्ध अपराध
मानहानि के विरुद्ध अपराध
कानूनी संस्थाओं की आपराधिक देयता

2.- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में पीड़ितों और जांच के दायरे में आने वाले व्यक्तियों को सलाह और प्रतिनिधित्व प्रदान करना
अंतर-अमेरिकी मानवाधिकार न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व
यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के समक्ष सलाह और प्रतिनिधित्व

3. प्रत्यर्पण प्रक्रियाएं और यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट (ईएडब्ल्यू)

4.- इंटरपोल के समक्ष गिरफ्तारी वारंट और निवारक कार्रवाई

5.- अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहायता प्रक्रियाएँ

(संपत्ति का पता लगाना और उसकी वसूली, अनुरोध पत्र, निर्णयों का प्रवर्तन)

6.- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सलाह.

हमसे संपर्क करें

कॉर्पोरेट नियम

“प्रत्येक कंपनी की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक परामर्श और समाधान।”

वेनफोर्ट का कॉर्पोरेट विधि विभाग हमारे पास लैटिन अमेरिका और स्पेन में व्यापक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ हैं। हमारे घनिष्ठ संबंधों ने हमें बातचीत पर केंद्रित रणनीतियाँ विकसित करने और लागू करने में सक्षम बनाया है, जो हमारे ग्राहकों के लिए व्यापक और उच्च-मूल्य वाले समाधान प्रदान करती हैं।.

हम वित्तीय, ऊर्जा और कच्चे माल क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियों को सलाह देते हैं।.

हम निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं:

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट संरचनाएं
कॉर्पोरेट प्रक्रियाओं में मध्यस्थता और बातचीत
विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए)
राज्य निकायों द्वारा विनियमित कंपनियों की खरीद और बिक्री
यथोचित परिश्रम (यथोचित परिश्रमऔर व्यवसायों की खरीद-बिक्री के लिए कानूनी राय
कॉर्पोरेट संचालन की तैयारी और योजना
वेनेजुएला में विदेशी कंपनियों के पंजीकरण पर सलाह, विशेष रूप से विदेशी निवेश संरक्षण समझौतों और दोहरे कराधान से बचने की संधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
वित्तीय अनुबंधों की तैयारी
कानूनी लेखापरीक्षाएँ

हमसे संपर्क करें

पेड्रो बौटे

बाह्य सलाहकार

पेशेवर अनुभव

एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
कारकास, वेनेज़ुएला
2018 – वर्तमान
बाह्य सलाहकार

पीडीवीएसए
कारकास, वेनेज़ुएला
2015 – 2017
कानूनी परामर्श फर्म में प्रमुख परियोजनाओं के कॉर्पोरेट प्रबंधक

पीडीवीएसए
कारकास, वेनेज़ुएला
2012 – 2015
बाह्य सलाहकार

कर मामलों में अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय
कारकास, वेनेज़ुएला
2012
काराकस महानगरीय क्षेत्र के न्यायिक जिले के कर मुकदमेबाजी के लिए स्थानापन्न न्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालय। राजनीतिक-प्रशासनिक कक्ष
कारकास, वेनेज़ुएला
2010 – 2012
सहायक अटॉर्नी

अकादमिक पृष्ठभूमि

"कानून में वर्तमान मुद्दे" के विशेषज्ञ वित्तीय»
कॉम्प्लूटेंस यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड, मैड्रिड, स्पेन (2003-2004)

वित्तीय कानून विशेषज्ञ
एन्ड्रेस बेल्लो कैथोलिक विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2002 - 2003)

विधि स्नातक
एन्ड्रेस बेल्लो कैथोलिक विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (1995 - 1999)

अभ्यास क्षेत्र

वित्तीय कानून
कर कानून
प्रशासनिक व्यवस्था
अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट कानून

बोली

स्पैनिश
अंग्रेज़ी

वेनेजुएला और स्पेन में वकालत करने का लाइसेंस

जुड़ाव

एडुआर्डो मोरा

एसोसिएट अटॉर्नी

पेशेवर अनुभव

एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
कारकास, वेनेज़ुएला
2015 – वर्तमान
एसोसिएट अटॉर्नी

काराकस के लोक अभियोजक कार्यालय
कारकास, वेनेज़ुएला
2012 – 2015
राजकोषीय

काराकास आपराधिक न्यायिक सर्किट
कारकास, वेनेज़ुएला
2001 – 2012
न्यायपालिका में कार्यरत सिविल सेवक

अकादमिक पृष्ठभूमि

ट्रांसकॉम्प्लेक्सिटी में पोस्टडॉक्टोरल शोधकर्ता

ट्रांसकॉम्प्लेक्सिटी रिसर्च नेटवर्क, कारकास, वेनेज़ुएला

आपराधिक कानून में डॉक्टरेट के उम्मीदवार

सांता मारिया विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2023)

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के विशेषज्ञ।.

लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन विश्वविद्यालय, काराकास, वेनेजुएला (2022)

कर कार्य में विशेषज्ञ
अभियोजकों का राष्ट्रीय विद्यालय. काराकास, वेनेजुएला (2012)

आपराधिक कानून विशेषज्ञ
सांता मारिया विश्वविद्यालय. कराकस, वेनेजुएला (2006)

विधि स्नातक
सांता मारिया विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2003)

अभ्यास क्षेत्र

आपराधिक प्रक्रिया कानून
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून
आर्थिक आपराधिक कानून
आपराधिक कानून और अनुपालन

बोली

स्पैनिश

जुड़ाव

एलन अल्डाना

वकील | संस्थापक भागीदार

वेनेजुएला और स्पेन में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाला वकील, जहां मैं अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून मुकदमों (प्रत्यर्पण, अंतरराष्ट्रीय अदालतें और इंटरपोल) और आर्थिक आपराधिक कानून पर मुकदमेबाजी करता हूं और सलाह देता हूं।.

“निजी ग्राहकों के लिए रक्षात्मक और आक्रामक मुकदमेबाजी रणनीतियों को तैयार करने में विशेषज्ञ”

पेशेवर अनुभव

विश्व अनुपालन संघ
2022 – वर्तमान
वेनेजुएला समिति के निदेशक

अल्डाना फाउंडेशन
2014 – वर्तमान
वेनेज़ुएला
निदेशक मंडल के सदस्य

एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
(स्पेन – वेनेजुएला)
2007 – वर्तमान
संस्थापक भागीदार

ओले और सेसे वकील
2006 – 2007
स्पेन
वकील

डीजीए अबोगाडोस
2004 – 2006
वेनेज़ुएला
वकील

काराकास की आपराधिक अदालतें (वेनेजुएला)
2001 – 2004
वेनेज़ुएला
विधि सहायक

अकादमिक पृष्ठभूमि

आपराधिक प्रक्रिया विधि में स्नातकोत्तर डिग्री
मैड्रिड की प्रतिष्ठित बार एसोसिएशन (आईसीएएम), स्पेन (2023)

OFAC प्रतिबंध प्रमाणित
फ्लोरिडा इंटरनेशनल बैंकर्स और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यूएसए (2021)
अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध प्रणाली में प्रमाणित, ताकि इस एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित कंपनियों या व्यक्तियों के साथ लेनदेन को प्रतिबंधित किया जा सके।.

आर्थिक आपराधिक कानून के विशेषज्ञ
कॉम्प्लूटेंस विश्वविद्यालय, स्पेन (2019)

वार्ता और अनुनय कौशल; नेतृत्व और परिवर्तन में प्रमाणपत्र
हार्वर्ड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका (2017 – 2018)
बातचीत करने, समझाने-बुझाने और विवादों को कुशलतापूर्वक सुलझाने में कुशल।.

उत्तरी अमेरिकी प्रणाली में प्रत्यर्पण कार्यक्रम
लैटिन अमेरिकी बार एसोसिएशन, यूएसए (2014)

संवैधानिक प्रक्रिया कानून के विशेषज्ञ
मोंटेविला विश्वविद्यालय, वेनेजुएला

वकीलों के लिए प्रबंधन कार्यक्रम
येल विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका (2010)

प्रक्रियात्मक कानून में स्नातकोत्तर डिग्री
स्पेन के सलामांका विश्वविद्यालय (2005-2006)

आपराधिक एवं फोरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञ
सांता मारिया विश्वविद्यालय, वेनेजुएला (2003-2004)

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के विशेषज्ञ
हेनरी डुनेंट इंस्टीट्यूट, रेड क्रॉस, वेनेजुएला (2002)

विधि स्नातक
सांता मारिया विश्वविद्यालय, वेनेजुएला (1999-2003)

अभ्यास क्षेत्र

फौजदारी कानून
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून
सरकारी प्रतिबंध और अनुपालन (OFAC, GLOMAG और EU)

बोली

स्पैनिश
अंग्रेज़ी

प्रकाशनों

वेनेजुएला की कानूनी प्रणाली में संसदीय प्रतिरक्षा (2017)

यह अध्ययन मानवाधिकारों की प्रगतिशीलता के सिद्धांत के अनुसार, उन उच्च पदस्थ अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की संभावना से संबंधित है, जिन्हें अपने पदों पर बने रहने के लिए विशेष प्रतिरक्षा प्रदान की गई है।. https://bit.ly/3M44lze

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अनुच्छेद:
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय: https://bit.ly/3Br77JZ
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा प्रारंभिक जांच का क्या अर्थ है? (2018) https://bit.ly/3MrGfQp
संक्रमणकालीन न्याय: राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों में स्वतंत्रता और समानता के प्रति प्रतिबद्धता (2017): https://bit.ly/42CTlQn
क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में मनी लॉन्ड्रिंग (2019): https://bit.ly/3M057gG

सम्मेलन और प्रस्तुतियाँ

कोलंबिया के लिए शांति और सुलह, आकलन और परिप्रेक्ष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संचालक (2023)। जेवरियाना विश्वविद्यालय, कोलंबिया।.
क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े धन शोधन अपराध (2019). कॉम्प्लूटेंस विश्वविद्यालय, स्पेन।.
काले धन को वैध बनाना. विधि सम्मेलन (2019)। एंड्रेस बेलो कैथोलिक विश्वविद्यालय, वेनेजुएला।.
काले धन को वैध बनाना. अंतर्राष्ट्रीय मंच: उपयोग पर एक कानूनी परिप्रेक्ष्य ब्लॉकचेन और डिजिटल अर्थव्यवस्था (2018). वेनेजुएला।.
वेनेजुएला में संक्रमणकालीन न्याय के लिए चुनौतियाँ (2017)। जवेरियाना विश्वविद्यालय, कोलम्बिया।.
वेनेजुएला में शांति प्रक्रिया और मानवाधिकार. कोलंबिया में शांति प्रक्रिया में पीड़ितों पर संगोष्ठी (2016)। जेवरियाना विश्वविद्यालय, कोलंबिया।.

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पेड्रो बौटे

रोजगार इतिहास

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बोली

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कोनी अरेवालो

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अकादमिक पृष्ठभूमि

विशेषज्ञता के क्षेत्र

भाषा

एमी वर्गास

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बियांका मारन

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कोनी अरेवालो

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