वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) धन शोधन को रोकने और वित्तीय प्रणाली के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों को परिभाषित करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें शामिल हैं…
Darle apariencia legal a los activos provenientes de acciones criminales como el narcotráfico, es un delito que ha mermado el desarrollo de diversos países en el mundo. En todas las…
धन शोधन «संपत्तियों को इस तरह छिपाना है कि उन्हें उत्पन्न करने वाली अवैध गतिविधि का पता लगे बिना उनका उपयोग किया जा सके,» परिसंपत्ति नियंत्रण कार्यालय के अनुसार...
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हिन्दीबाह्य सलाहकार
वकील, मध्यस्थ, वार्ता सलाहकार, कानूनी मध्यस्थ और विश्वविद्यालय व्याख्याता, हार्वर्ड लॉ स्कूल के एमआईटी-हार्वर्ड पब्लिक डिस्प्यूट्स प्रोग्राम के एसोसिएट प्रोफेसर। यह विश्वविद्यालय संघ हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) द्वारा जटिल वार्ताओं, सार्वजनिक विवादों के मध्यस्थता और सार्वजनिक नीतियों में आम सहमति निर्माण के सिद्धांत और व्यवहार के अनुसंधान और विकास के लिए गठित किया गया है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कंसल्टिंग, एलएलसी के अध्यक्ष और सह-संस्थापक।.
एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
मैड्रिड, स्पेन
2023- वर्तमान
बाह्य सलाहकार
सीआईसी – कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कंसल्टिंग
सैंटो डोमिंगो, सैंटियागो और सोसुआ
2009 – वर्तमान
सह संस्थापक
एनए एस्पिनल बेज़ एंड एसोसिएट्स
बोस्टन, काराकास, लीमा और सैंटो डोमिंगो
2000 – वर्तमान
सह संस्थापक
एनए एस्पिनल बेज़ एंड एसोसिएट्स
सैंटियागो, सैंटो डोमिंगो और सोसुआ
1985 – वर्तमान
संस्थापक
एस्पेन संस्थान
गेर्निका शांति अनुसंधान केंद्र
विदेश महाविद्यालय
हार्वर्ड लॉ स्कूल में एमआईटी-हार्वर्ड पब्लिक डिस्प्यूट्स प्रोग्राम के एसोसिएट
न्यायशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री
सैंटियागो के पोंटिफिकल कैथोलिक विश्वविद्यालय माद्रे वाई मेस्ट्रा
मैड्रिड की कॉम्प्लुटेंस यूनिवर्सिटी
स्पैनिश
अंग्रेज़ी
बाह्य सलाहकार
अल्फोंसो एक वकील हैं जो वाणिज्यिक, अनुपालन और ऊर्जा मामलों में विशेषज्ञ हैं और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को व्यावसायिक सलाह देने में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं। उन्होंने लैटिन अमेरिका और यूरोप में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर वाणिज्यिक संचालन, विनिर्माण और रसद के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कानूनी निदेशक के रूप में कार्य किया है। अल्फोंसो को समाधान खोजने में उनकी व्यावहारिकता और रचनात्मकता के साथ-साथ उभरते और/या संकटग्रस्त बाजारों के प्रबंधन में उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। वे पर्याप्त कानूनी सुरक्षा और जोखिमों को कम करने की कार्रवाई के ढांचे के भीतर व्यवसायों को विकसित करने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं जो व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं।.
एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
मैड्रिड, स्पेन
2023 – वर्तमान
बाह्य सलाहकार
3एम इबेरिया
स्पेन और पुर्तगाल
2019 – 2023
विधिक परामर्शक
स्पेन और पुर्तगाल दोनों के लिए दीर्घकालिक बाजारों में लागू लॉजिस्टिक्स वितरण के व्यावसायिक मॉडलों के लिए समाधानों का विश्लेषण और डिजाइन।.
3एम पनामा पैसिफिक सीओई (लैटिन अमेरिका में विनिर्माण और वितरण संचालन)
2017 – 2019
सामान्य सलाहकार
लैटिन अमेरिका और उभरते बाजारों में आपूर्ति अनुबंधों, सेवाओं और कच्चे माल के लिए कानूनी सहायता।.
3एम वेनेजुएला
2014 – 2016
सामान्य सलाहकार
निदेशक मंडल या संचालन समिति परिषद (अंग्रेजी में संक्षिप्त नाम MOC) का सदस्य।.
फेरेटोटल – केसीपी समूह
2013 – 2014
सामान्य सलाहकार
80,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की कंपनी की मूर्त और अमूर्त संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक कानूनी और वित्तीय रणनीति का विकास करना।.
मैट्रिक्स ग्रुप सीए.
2012 – 2013
कार्यकारी वकील
कर एवं प्रशासनिक क्षेत्र में मुकदमेबाजी रणनीतियों का डिजाइन और कार्यान्वयन।.
मैकलियोड डिक्सन एलएलपी
2010 – 2011
कानूनी वकील
बहुराष्ट्रीय कंपनियों को राष्ट्रीय और नगरपालिका कर संबंधी मुद्दों पर सलाह देना।.
इमरी उर्डानेटा एलएलपी
2006 – 2010
कानूनी वकील
कॉर्पोरेट कानून (मुकदमेबाजी) और सार्वजनिक कानून (प्रशासनिक प्रक्रियाएं)।.
एलएलएम ऊर्जा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन कानून
ह्यूस्टन विश्वविद्यालय, विधि केंद्र, संयुक्त राज्य अमेरिका
2012
तेल और खानों में डिप्लोमा
मोंटेविला विश्वविद्यालय – वेनेजुएला
2007
न्यायशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री
मोंटेविला विश्वविद्यालय, वेनेजुएला (2006)
स्पैनिश
अंग्रेज़ी
बाह्य सलाहकार
वाणिज्यिक, ऊर्जा और अनुपालन मामलों में व्यावहारिक समाधान प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं, और अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों को सलाह देने का 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं। उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर लैटिन अमेरिका और यूरोप में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कानूनी निदेशक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, जहां उन्होंने वाणिज्यिक, विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स संचालन का मार्गदर्शन किया।.
उभरते बाजारों के प्रबंधन के लिए इसका व्यावसायिक दृष्टिकोण जोखिम न्यूनीकरण के साथ कानूनी संरक्षण के ढांचे के भीतर व्यवसायों को विकसित करने के लिए उपकरण प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य फर्म के ग्राहकों के व्यवसायों की निरंतरता को स्थिरता प्रदान करना है।.
एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
मैड्रिड, स्पेन
2023 – वर्तमान
बाह्य सलाहकार
3एम इबेरिया
स्पेन और पुर्तगाल 2019 – 2023
विधिक परामर्शक
स्पेन और पुर्तगाल दोनों के लिए लॉन्ग टेल परिदृश्यों में लागू होने वाले लॉजिस्टिक्स वितरण व्यवसाय मॉडल के लिए समाधानों का विश्लेषण और डिजाइन।.
3एम पनामा पैसिफिक सीओई (लैटिन अमेरिका में विनिर्माण और वितरण संचालन)
2017 – 2019
सामान्य सलाहकार
लैटिन अमेरिका और उभरते बाजारों में विनिर्माण गतिविधि के लिए आपूर्ति गतिविधियों, बुनियादी सेवाओं और कच्चे माल के केंद्रीकरण हेतु अनुबंधों के मसौदा तैयार करने और प्रशासन में कानूनी सहायता का कार्यान्वयन (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ता समझौतों का प्रबंधन)।.
3एम वेनेजुएला
2014 – 2016
सामान्य सलाहकार
निदेशक मंडल या परिचालन समिति परिषद (एमओसी) का सदस्य।.
फेरेटोटल – केसीपी समूह
2013 – 2014
सामान्य सलाहकार
80,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की मूर्त और अमूर्त संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कानूनी रणनीति।.
मैट्रिक्स ग्रुप सीए.
2012 – 2013
कार्यकारी सलाहकार
कर एवं प्रशासनिक क्षेत्र में मुकदमेबाजी रणनीतियों का डिजाइन और कार्यान्वयन।.
मैकलियोड डिक्सन एलएलपी
2010 – 2011
वकील
बहुराष्ट्रीय कंपनियों को राष्ट्रीय और नगरपालिका कर मामलों पर सलाह देना।.
इमरी उर्डानेटा एलएलपी
2006 – 2010
वकील
कार्यक्षेत्र: कॉर्पोरेट कानून (मुकदमेबाजी) और सार्वजनिक कानून (प्रशासनिक प्रक्रियाएं)
एलएलएम ऊर्जा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन कानून
ह्यूस्टन विश्वविद्यालय, विधि केंद्र – संयुक्त राज्य अमेरिका.
प्रभुत्व
2012
पेट्रोलियम और खनन में डिप्लोमा
मोंटेविला विश्वविद्यालय – वेनेज़ुएला
2007
विधि स्नातक मोंटेविला विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2006)
मैग्ना कम लाउडे
स्पैनिश
अंग्रेज़ी
बाह्य सलाहकार
वकील, मध्यस्थ, वार्ता सलाहकार, मध्यस्थ और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर; हार्वर्ड लॉ स्कूल में एमआईटी-हार्वर्ड पब्लिक डिस्प्यूट्स प्रोग्राम के एसोसिएट, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) द्वारा जटिल वार्ताओं, सार्वजनिक संघर्ष मध्यस्थता और सार्वजनिक नीति में आम सहमति निर्माण के सिद्धांत और व्यवहार के अनुसंधान और विकास के लिए गठित एक विश्वविद्यालय संघ है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कंसल्टिंग, एलएलसी के अध्यक्ष और सह-संस्थापक।.
एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
मैड्रिड, स्पेन
2023 – वर्तमान
बाह्य सलाहकार
सीआईसी – कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कंसल्टिंग
सैंटो डोमिंगो, सैंटियागो और सोसुआ
2009 – वर्तमान
सह संस्थापक
एनए एस्पिनल बेज़ एंड एसोसिएट्स
बोस्टन, काराकास, लीमा और सैंटो डोमिंगो
2000 – वर्तमान (23 वर्ष)
सह संस्थापक
एनए एस्पिनल बेज़ एंड एसोसिएट्स
सैंटियागो, सैंटो डोमिंगो और सोसुआ
1985 – वर्तमान
संस्थापक
एस्पेन संस्थान
गेर्निका शांति अनुसंधान केंद्र
विदेश महाविद्यालय
हार्वर्ड लॉ स्कूल में एमआईटी-हार्वर्ड पब्लिक डिस्प्यूट्स प्रोग्राम के एसोसिएट
सैंटियागो के पोंटिफिकल कैथोलिक विश्वविद्यालय माद्रे वाई मेस्ट्रा
वकील
मैड्रिड की कॉम्प्लुटेंस यूनिवर्सिटी
स्पैनिश
अंग्रेज़ी
VENFORT में हमारे पास विरासत कानून में विशेषज्ञता रखने वाले अंतरराष्ट्रीय वकीलों की एक टीम है।.
हम अपने ग्राहकों को विरासत की स्वीकृति, प्रबंधन और प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। हमारी सेवा सह-उत्तराधिकारियों या मृतक की संपत्ति के शेयरधारकों के बीच जटिल मामलों में बातचीत के लिए विशेषज्ञों को शामिल करने की सुविधा प्रदान करती है। हमारा उद्देश्य अपने ग्राहकों की वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रखना और उनकी पारिवारिक संपत्ति की रक्षा करना है।.
“"निजी ग्राहकों के लिए मुकदमों और विवादों के समाधान में उच्च सफलता दर के साथ, रक्षात्मक और आक्रामक रणनीतियों को तैयार करने में विशेषज्ञ।"”
हमारे पास स्पेन और वेनेजुएला में आपराधिक कानून में विशेषज्ञता प्राप्त वकीलों की एक टीम है, जिनके पास 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। हमने दोनों देशों में अपने ग्राहकों के लिए आपराधिक कानून के क्षेत्र में कई हाई-प्रोफाइल मुकदमों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। आर्थिक आपराधिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून, जिसमें हमारे मुकदमेबाजी वकीलों और प्रतिष्ठित पूर्व अभियोजकों की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।.
हम अंतरराष्ट्रीय अदालतों द्वारा जांच के दायरे में आने वाले पीड़ितों और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने में विशेषज्ञ हैं। हमारे ग्राहकों में वित्तीय संस्थानों, बहुराष्ट्रीय निगमों और दूतावासों के अधिकारी शामिल हैं।.
1.- आर्थिक अपराधों के लिए बचाव और अभियोजन:
2.- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून:
3.- प्रत्यर्पण कार्यवाही और यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट।.
4.- इंटरपोल के समक्ष गिरफ्तारी वारंट और निवारक कार्रवाई।.
5.- अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहायता कार्यवाही:
6.- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परामर्श।.
“प्रत्येक कंपनी के लिए व्यापक सलाह और अनुकूलित समाधान”
वेनफोर्ट के कॉर्पोरेट कानून विभाग में लैटिन अमेरिका और स्पेन दोनों में व्यापक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ हैं। ग्राहकों के साथ हमारे घनिष्ठ संबंधों ने हमें बातचीत पर केंद्रित रणनीतियों को तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने में सक्षम बनाया है, जिससे हमारे ग्राहकों के लिए उच्च मूल्य के व्यापक समाधान संभव हो पाते हैं।.
इसके अतिरिक्त, हम वित्तीय, ऊर्जा और कमोडिटी क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियों को सलाह देते हैं।.
हम निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं:
बाह्य सलाहकार
एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
कारकास, वेनेज़ुएला
2018 – वर्तमान
बाह्य सलाहकार
पीडीवीएसए
कारकास, वेनेज़ुएला
2015 – 2017
कानूनी परामर्श विभाग के प्रमुख परियोजनाओं के कॉर्पोरेट प्रबंधक
पीडीवीएसए
कारकास, वेनेज़ुएला
2012 – 2015
बाह्य सलाहकार
कर न्यायालय
कारकास, वेनेज़ुएला
2012
काराकस महानगरीय क्षेत्र न्यायिक जिले के वैकल्पिक न्यायाधीश।.
सर्वोच्च न्यायालय। राजनीतिक-प्रशासनिक कक्ष
कारकास, वेनेज़ुएला
2010 – 2012
उप-वकील
वित्तीय कानून की वर्तमान समस्याओं के विशेषज्ञ«
कॉम्प्लूटेंस यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड, मैड्रिड, स्पेन (2003-2004)
वित्तीय कानून विशेषज्ञ
एन्ड्रेस बेल्लो कैथोलिक विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2002 - 2003)
न्यायशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री
एन्ड्रेस बेल्लो कैथोलिक विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (1995 - 1999)
स्पैनिश
अंग्रेज़ी
बाह्य सलाहकार
एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
कारकास, वेनेज़ुएला
2020 – वर्तमान
बाह्य सलाहकार
संबद्ध शैक्षणिक संस्थान
कारकास, वेनेज़ुएला
2015 – 2020
बाह्य कानूनी सलाहकार
एलन अल्डाना एंड लॉयर्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2012- 2020
बाह्य सलाहकार
डुबर्ट अबोगाडोस
कारकास, वेनेज़ुएला
2012 – 2017
संबंद्ध करना
डीजीए अबोगाडोस
कारकास, वेनेज़ुएला
2005 – 2012
संबंद्ध करना
लियोन, रोड्रिग्ज, क्रूज़ एंड एसोसिएट्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2003 – 2005
कानूनी वकील
ट्रेबोल गैस कॉर्पोरेशन, कैलिफ़ोर्निया.
कारकास, वेनेज़ुएला
2002 – 2003
विधि सहायक
एवेलेडो, क्लेम्परर, रिवास, पेरेज़, ट्रूजिलो, सानज़ एंड एसोसिएट्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2002
विधि सहायक
एगुइलर, मचाडो, सोसा और एसोसिएट्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2000 – 2002
विधि सहायक
बच्चों और किशोरों के अधिकारों की रक्षा और उनके कर्तव्यों को बढ़ावा देने के विशेषज्ञ।.
वेनेजुएला का केंद्रीय विश्वविद्यालय / बरूटा का मेयर कार्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2018)।.
बाल एवं किशोर कानून पर तेरहवां मंच।.
सर्वोच्च न्यायालय, काराकास, वेनेजुएला (2016)
सामाजिक लाभों पर कार्यशाला – नए जैविक श्रम कानून के अनुकूल अभ्यास और गणनाएँ।.
व्यावसायिक विकास अध्ययन केंद्र, काराकास, वेनेजुएला (2012)
श्रम संबंधी अद्यतन संगोष्ठी – नया जैविक श्रम कानून
व्यावसायिक विकास अध्ययन केंद्र, काराकास, वेनेजुएला (2012)
दीवानी मौखिक कार्यवाही में साक्ष्य संबंधी तकनीकें
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुएला, काराकास, वेनेजुएला (2007)
नागरिक प्रक्रिया कानून के विशेषज्ञ
जोस मारिया वर्गास विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2006)
कृषि कानून में कैसिएशन अपील और विशेष विरोधी कार्यवाही
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुएला, काराकास, वेनेजुएला (2005)
सिविल प्रक्रिया कानून और साक्ष्य संग्रहण पर सम्मेलन। सिविल प्रक्रिया संहिता। कानूनी मिसालें।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुएला, काराकास, वेनेजुएला (2003)
न्यायशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री
सांता मारिया विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2003)
स्पैनिश
कानूनी वकील
एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
कारकास, वेनेज़ुएला
2021 – वर्तमान
कानूनी वकील
लोक अभियोजक कार्यालय
कारकास, वेनेज़ुएला
2019 – 2021
उप-वकील
सीआईसीपीसी
कारकास, वेनेज़ुएला
2015 – 2017
विधि सहायक
आपराधिक कानून विशेषज्ञ
सांता मारिया विश्वविद्यालय. कराकस, वेनेजुएला (2023)
कॉर्पोरेट कानून में विशेषज्ञता प्राप्त मास्टर कंसल्टेंट
लैटिन अमेरिकी विधि विज्ञान अध्ययन केंद्र (CELACJ)।.
काराकास, वेनेजुएला (2022)
अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन: नेतृत्व और राजनीतिक संचार.
कैनवस एड्स स्कूल। काराकास, वेनेजुएला (2022)
न्यायशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री
ग्रैन मैरिस्कल डी अयाकुचो विश्वविद्यालय, मोनागास, वेनेजुएला (2018)
स्पैनिश
साथी
एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
कारकास, वेनेज़ुएला
2015 – वर्तमान
साथी
काराकस के लोक अभियोजक कार्यालय
कारकास, वेनेज़ुएला
2012 – 2015
अभियोक्ता
काराकस का आपराधिक न्यायिक सर्किट
कारकास, वेनेज़ुएला
2001 – 2012
न्यायपालिका कैरियर अधिकारी
ट्रांसकॉम्प्लेक्सिटी रिसर्च में पोस्टडॉक्टोरल फेलो
ट्रांसकॉम्प्लेक्सिटी रिसर्च सेंटर, काराकास, वेनेजुएला
आपराधिक कानून में डॉक्टरेट के उम्मीदवार
सांता मारिया विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2023)
अभियोजन संबंधी मामलों के विशेषज्ञ
राष्ट्रीय अभियोजक विद्यालय। काराकास, वेनेजुएला (2012)
आपराधिक कानून विशेषज्ञ
सांता मारिया विश्वविद्यालय. कराकस, वेनेजुएला (2006)
न्यायशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री
सांता मारिया विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2003)
स्पैनिश
साथी
एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
कारकास, वेनेज़ुएला
2019 – वर्तमान
साथी
एलन अल्डाना लॉयर्स एंड एसोसिएट्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2016 – 2019
संबंद्ध करना
आईलोकेड
मैड्रिड, स्पेन
2015 – 2016
विधि सहायक
एलन अल्डाना लॉयर्स एंड एसोसिएट्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2012 – 2015
जूनियर
एलन अल्डाना लॉयर्स एंड एसोसिएट्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2010 – 2012
विधि सहायक
वकीलों के लिए व्यवसाय प्रबंधन विशेषज्ञ
यूसीएबी. कराकस, वेनेजुएला (2018)
कॉर्पोरेट कानूनी प्रबंधन में विशेषज्ञ
आईईएसए. कराकस, वेनेजुएला (2018)
कॉर्पोरेट कानून विशेषज्ञ
अल्काला विश्वविद्यालय. मैड्रिड, स्पेन (2016)
वाणिज्यिक कानून विशेषज्ञ
सांता मारिया विश्वविद्यालय. कराकस, वेनेजुएला (2014)
न्यायशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री
सांता मारिया विश्वविद्यालय. कराकस, वेनेजुएला (2012)
स्पैनिश
वकील | संस्थापक भागीदार
वेनेजुएला और स्पेन में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले एक वकील, जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून (प्रत्यर्पण, अंतरराष्ट्रीय अदालतें और इंटरपोल) और आर्थिक आपराधिक कानून पर मुकदमेबाजी और सलाह देते हैं।.
विश्व अनुपालन संघ
2022 – वर्तमान
वेनेजुएला समिति के निदेशक
अल्डाना फाउंडेशन
2014 – वर्तमान
वेनेज़ुएला
निदेशक मंडल के सदस्य
एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
स्पेन, वेनेजुएला
2007 – वर्तमान
संस्थापक भागीदार
ओले और सेसे वकील
2006 – 2007
स्पेन
कानूनी वकील
डीजीए अबोगाडोस
2004 – 2006
वेनेज़ुएला
साथी
कराकस, वेनेजुएला की आपराधिक अदालतें
कारकास, वेनेज़ुएला
2001 – 2003
विधि सहायक
आपराधिक प्रक्रिया विधि में स्नातकोत्तर डिग्री
मैड्रिड बार एसोसिएशन (आईसीएएम), स्पेन (2023)
OFAC प्रतिबंध प्रमाणपत्र
फ्लोरिडा इंटरनेशनल बैंकर्स एसोसिएशन और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यूएसए (2021)
अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध प्रणाली में प्रमाणित, ताकि इस एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित कंपनियों या व्यक्तियों के साथ लेनदेन को प्रतिबंधित किया जा सके।.
आर्थिक आपराधिक कानून के विशेषज्ञ
कॉम्प्लूटेंस विश्वविद्यालय, स्पेन (2019)
वार्ता और अनुनय में प्रमाणपत्र; नेतृत्व और परिवर्तन में प्रमाणपत्र
हार्वर्ड विश्वविद्यालय, बोस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका (2018)
प्रभावी ढंग से बातचीत करने, समझाने-बुझाने और विवादों को सुलझाने के लिए प्रशिक्षित।.
उत्तरी अमेरिकी प्रणाली में प्रत्यर्पण कार्यक्रम
लैटिन अमेरिकी बार एसोसिएशन, यूएसए (2014)
संवैधानिक प्रक्रिया कानून के विशेषज्ञ
मोंटेविला विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेज़ुएला (2012)
वकीलों के लिए प्रबंधन में प्रमाणपत्र
येल विश्वविद्यालय, कनेक्टिकट, संयुक्त राज्य अमेरिका (2010)
प्रक्रियात्मक कानून में स्नातकोत्तर डिग्री
स्पेन के सलामांका विश्वविद्यालय (2005-2006)
आपराधिक एवं अपराधशास्त्रीय विज्ञान विशेषज्ञ
सांता मारिया विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2005)
अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के विशेषज्ञ
हेनरी डुनेंट इंस्टीट्यूट, काराकास, वेनेजुएला (2004)
न्यायशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री
सांता मारिया विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2003)
यह अध्ययन मानवाधिकारों की प्रगतिशीलता के सिद्धांत के अनुसार, पद धारण करने के लिए विशेष प्रतिरक्षा प्राप्त उच्च पदस्थ अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की संभावना से संबंधित है।. https://bit.ly/3M44lze
क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में मनी लॉन्ड्रिंग (2019) [मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध और क्रिप्टोकरेंसी की घटना]: https://bit.ly/3M057gG
वकील
एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
कारकास, वेनेज़ुएला
2021 – वर्तमान
वकील
लोक अभियोजक कार्यालय
कारकास, वेनेज़ुएला
2019 – 2021
सहायक अटॉर्नी
सीआईसीपीसी
कारकास, वेनेज़ुएला
2015 – 2017
विधि सहायक
आपराधिक कानून विशेषज्ञ
सांता मारिया विश्वविद्यालय. कराकस, वेनेजुएला (2023)
कॉर्पोरेट कानून में विशेषज्ञता प्राप्त मास्टर डिग्री के साथ सलाहकार
लैटिन अमेरिकी विधि अध्ययन केंद्र (CELACJ)। काराकास, वेनेजुएला (2022)
अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन: नेतृत्व और राजनीतिक संचार।.
कैनवस एड्स स्कूल। काराकास, वेनेजुएला (2022)
आपराधिक कानून विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय।.
लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन विश्वविद्यालय, काराकास, वेनेजुएला (2022)
विधि स्नातक
ग्रैन मैरिस्कल डी अयाकुचो विश्वविद्यालय, मोनागास, वेनेजुएला (2018)
स्पैनिश
बाह्य सलाहकार
एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
कारकास, वेनेज़ुएला
2020 – वर्तमान
बाह्य सलाहकार
संबद्ध शैक्षणिक संस्थान
कारकास, वेनेज़ुएला
2015 – 2020
बाह्य कानूनी सलाहकार
एलन अल्डाना एंड लॉयर्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2012–2020
बाह्य सलाहकार
डुबर्ट अबोगाडोस
कारकास, वेनेज़ुएला
2012 – 2017
एसोसिएट अटॉर्नी
डीजीए अबोगाडोस
कारकास, वेनेज़ुएला
2005 – 2012
एसोसिएट अटॉर्नी
लियोन, रोड्रिग्ज, क्रूज़ एंड एसोसिएट्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2003 – 2005
वकील
ट्रेबोल गैस कॉर्पोरेशन, कैलिफ़ोर्निया.
कारकास, वेनेज़ुएला
2002 – 2003
विधि सहायक
एवेलेडो, क्लेम्परर, रिवास, पेरेज़, ट्रूजिलो, सानज़ एंड एसोसिएट्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2002
विधि सहायक
एगुइलर, मचाडो, सोसा और एसोसिएट्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2000 – 2002
विधि सहायक
बच्चों और किशोरों के अधिकारों की रक्षा और कर्तव्यों के संवर्धन में विशेषज्ञ।.
वेनेजुएला का केंद्रीय विश्वविद्यालय / बारुता नगर पालिका, काराकास, वेनेजुएला (2018)
बाल एवं किशोर अधिकारों पर तेरहवां मंच
सर्वोच्च न्यायालय, काराकास, वेनेजुएला (2016)
सामाजिक लाभ कार्यशाला – नए जैविक श्रम कानून के अनुरूप अभ्यास और गणनाएँ
व्यावसायिक विकास अध्ययन केंद्र, काराकास, वेनेजुएला (2012)
श्रम संबंधी अद्यतन संगोष्ठी – नया जैविक श्रम कानून
व्यावसायिक विकास अध्ययन केंद्र, काराकास, वेनेजुएला (2012)
नागरिक मौखिक मुकदमों में साक्ष्य संबंधी तकनीकें
वेनेजुएला का केंद्रीय विश्वविद्यालय काराकास, वेनेजुएला (2007)
नागरिक प्रक्रिया कानून के विशेषज्ञ
जोस मारिया वर्गास विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2006)
कैसिएशन और विशेष विवादित कृषि प्रक्रिया में अपील
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुएला, काराकास, वेनेजुएला (2005)
सिविल प्रक्रिया कानून और साक्ष्य पर सम्मेलन। सिविल प्रक्रिया संहिता। केस कानून
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुएला, काराकास, वेनेजुएला (2003)
विधि स्नातक
सांता मारिया विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2003)
स्पैनिश
VENFORT में हमारे पास विरासत कानून में विशेषज्ञता रखने वाले अंतरराष्ट्रीय वकीलों की एक टीम है।.
हम अपने ग्राहकों को विरासत की स्वीकृति, प्रबंधन और प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। हमारी सेवा में सह-उत्तराधिकारियों या विरासत में मिली संपत्ति के शेयरधारकों के बीच जटिल मामलों के लिए वार्ता विशेषज्ञों को शामिल करने का विकल्प भी उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य अपने ग्राहकों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी पारिवारिक संपत्ति की रक्षा करना है।.
“रक्षात्मक और आक्रामक रणनीतियों को तैयार करने में विशेषज्ञ, निजी ग्राहकों के लिए मुकदमों और विवाद समाधान में उच्च सफलता दर के साथ।”
स्पेन और वेनेजुएला में हमारे पास आपराधिक वकीलों की एक टीम है, जिन्हें 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। हमने दोनों देशों में अपने ग्राहकों के लिए आपराधिक मामलों में सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। आर्थिक आपराधिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून, जिसमें हमारे मुकदमेबाजी वकीलों और प्रतिष्ठित पूर्व अभियोजकों की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।.
हम अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों द्वारा जांच किए जा रहे पीड़ितों और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने में विशेषज्ञ हैं।.
हमारे ग्राहकों में वित्तीय संस्थानों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और दूतावासों के अधिकारी शामिल हैं।.
1.- आर्थिक अपराधों के लिए बचाव और अभियोजन
2.- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून
3. प्रत्यर्पण प्रक्रियाएं और यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट (ईएडब्ल्यू)
4.- इंटरपोल के समक्ष गिरफ्तारी वारंट और निवारक कार्रवाई
5.- अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहायता प्रक्रियाएँ
6.- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सलाह.
“प्रत्येक कंपनी की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक परामर्श और समाधान।”
वेनफोर्ट का कॉर्पोरेट विधि विभाग हमारे पास लैटिन अमेरिका और स्पेन में व्यापक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ हैं। हमारे घनिष्ठ संबंधों ने हमें बातचीत पर केंद्रित रणनीतियाँ विकसित करने और लागू करने में सक्षम बनाया है, जो हमारे ग्राहकों के लिए व्यापक और उच्च-मूल्य वाले समाधान प्रदान करती हैं।.
हम वित्तीय, ऊर्जा और कच्चे माल क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियों को सलाह देते हैं।.
हम निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं:
बाह्य सलाहकार
एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
कारकास, वेनेज़ुएला
2018 – वर्तमान
बाह्य सलाहकार
पीडीवीएसए
कारकास, वेनेज़ुएला
2015 – 2017
कानूनी परामर्श फर्म में प्रमुख परियोजनाओं के कॉर्पोरेट प्रबंधक
पीडीवीएसए
कारकास, वेनेज़ुएला
2012 – 2015
बाह्य सलाहकार
कर मामलों में अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय
कारकास, वेनेज़ुएला
2012
काराकस महानगरीय क्षेत्र के न्यायिक जिले के कर मुकदमेबाजी के लिए स्थानापन्न न्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालय। राजनीतिक-प्रशासनिक कक्ष
कारकास, वेनेज़ुएला
2010 – 2012
सहायक अटॉर्नी
"कानून में वर्तमान मुद्दे" के विशेषज्ञ वित्तीय»
कॉम्प्लूटेंस यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड, मैड्रिड, स्पेन (2003-2004)
वित्तीय कानून विशेषज्ञ
एन्ड्रेस बेल्लो कैथोलिक विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2002 - 2003)
विधि स्नातक
एन्ड्रेस बेल्लो कैथोलिक विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (1995 - 1999)
स्पैनिश
अंग्रेज़ी
एसोसिएट अटॉर्नी
एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
कारकास, वेनेज़ुएला
2015 – वर्तमान
एसोसिएट अटॉर्नी
काराकस के लोक अभियोजक कार्यालय
कारकास, वेनेज़ुएला
2012 – 2015
राजकोषीय
काराकास आपराधिक न्यायिक सर्किट
कारकास, वेनेज़ुएला
2001 – 2012
न्यायपालिका में कार्यरत सिविल सेवक
ट्रांसकॉम्प्लेक्सिटी में पोस्टडॉक्टोरल शोधकर्ता
ट्रांसकॉम्प्लेक्सिटी रिसर्च नेटवर्क, कारकास, वेनेज़ुएला
आपराधिक कानून में डॉक्टरेट के उम्मीदवार
सांता मारिया विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2023)
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के विशेषज्ञ।.
लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन विश्वविद्यालय, काराकास, वेनेजुएला (2022)
कर कार्य में विशेषज्ञ
अभियोजकों का राष्ट्रीय विद्यालय. काराकास, वेनेजुएला (2012)
आपराधिक कानून विशेषज्ञ
सांता मारिया विश्वविद्यालय. कराकस, वेनेजुएला (2006)
विधि स्नातक
सांता मारिया विश्वविद्यालय, कराकस, वेनेजुएला (2003)
स्पैनिश
पार्टनर वकील
एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
कारकास, वेनेज़ुएला
2019 – वर्तमान
पार्टनर वकील
एलन अल्डाना लॉयर्स एंड एसोसिएट्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2016 – 2019
एसोसिएट अटॉर्नी
आईलोकेड
मैड्रिड, स्पेन
2015 – 2016
विधि सहायक
एलन अल्डाना एंड लॉयर्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2012 – 2015
कनिष्ठ वकील
एलन अल्डाना एंड लॉयर्स
कारकास, वेनेज़ुएला
2010 – 2012
विधि सहायक
लीगलटेक और कानून के डिजिटल रूपांतरण में प्रमाणन
ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय. ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना (2023)
वकीलों के लिए व्यवसाय प्रबंधन विशेषज्ञ
यूसीएबी. कराकस, वेनेजुएला (2018)
कॉर्पोरेट कानूनी प्रबंधन में विशेषज्ञ
आईईएसए. कराकस, वेनेजुएला (2018)
व्यापार कानून विशेषज्ञ
अल्काला विश्वविद्यालय. मैड्रिड, स्पेन (2016)
वाणिज्यिक कानून विशेषज्ञ
सांता मारिया विश्वविद्यालय. कराकस, वेनेजुएला (2014)
विधि स्नातक
सांता मारिया विश्वविद्यालय. कराकस, वेनेजुएला (2012)
स्पैनिश
वकील | संस्थापक भागीदार
वेनेजुएला और स्पेन में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाला वकील, जहां मैं अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून मुकदमों (प्रत्यर्पण, अंतरराष्ट्रीय अदालतें और इंटरपोल) और आर्थिक आपराधिक कानून पर मुकदमेबाजी करता हूं और सलाह देता हूं।.
विश्व अनुपालन संघ
2022 – वर्तमान
वेनेजुएला समिति के निदेशक
अल्डाना फाउंडेशन
2014 – वर्तमान
वेनेज़ुएला
निदेशक मंडल के सदस्य
एलन एल्डाना और अबोगाडोस द्वारा वेनफोर्ट
(स्पेन – वेनेजुएला)
2007 – वर्तमान
संस्थापक भागीदार
ओले और सेसे वकील
2006 – 2007
स्पेन
वकील
डीजीए अबोगाडोस
2004 – 2006
वेनेज़ुएला
वकील
काराकास की आपराधिक अदालतें (वेनेजुएला)
2001 – 2004
वेनेज़ुएला
विधि सहायक
आपराधिक प्रक्रिया विधि में स्नातकोत्तर डिग्री
मैड्रिड की प्रतिष्ठित बार एसोसिएशन (आईसीएएम), स्पेन (2023)
OFAC प्रतिबंध प्रमाणित
फ्लोरिडा इंटरनेशनल बैंकर्स और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यूएसए (2021)
अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध प्रणाली में प्रमाणित, ताकि इस एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित कंपनियों या व्यक्तियों के साथ लेनदेन को प्रतिबंधित किया जा सके।.
आर्थिक आपराधिक कानून के विशेषज्ञ
कॉम्प्लूटेंस विश्वविद्यालय, स्पेन (2019)
वार्ता और अनुनय कौशल; नेतृत्व और परिवर्तन में प्रमाणपत्र
हार्वर्ड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका (2017 – 2018)
बातचीत करने, समझाने-बुझाने और विवादों को कुशलतापूर्वक सुलझाने में कुशल।.
उत्तरी अमेरिकी प्रणाली में प्रत्यर्पण कार्यक्रम
लैटिन अमेरिकी बार एसोसिएशन, यूएसए (2014)
संवैधानिक प्रक्रिया कानून के विशेषज्ञ
मोंटेविला विश्वविद्यालय, वेनेजुएला
वकीलों के लिए प्रबंधन कार्यक्रम
येल विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका (2010)
प्रक्रियात्मक कानून में स्नातकोत्तर डिग्री
स्पेन के सलामांका विश्वविद्यालय (2005-2006)
आपराधिक एवं फोरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञ
सांता मारिया विश्वविद्यालय, वेनेजुएला (2003-2004)
अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के विशेषज्ञ
हेनरी डुनेंट इंस्टीट्यूट, रेड क्रॉस, वेनेजुएला (2002)
विधि स्नातक
सांता मारिया विश्वविद्यालय, वेनेजुएला (1999-2003)
स्पैनिश
अंग्रेज़ी
यह अध्ययन मानवाधिकारों की प्रगतिशीलता के सिद्धांत के अनुसार, उन उच्च पदस्थ अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की संभावना से संबंधित है, जिन्हें अपने पदों पर बने रहने के लिए विशेष प्रतिरक्षा प्रदान की गई है।. https://bit.ly/3M44lze
