Отмывание денег - это преступный процесс, который имеет серьезные последствия в уголовной системе Венесуэлы. Ведь он связан с хорошо известным «отмыванием денег» или «отмыванием денег», к которому прибегают крупные преступники, такие как наркокартели, коррумпированные бизнесмены, политики и другие. В этом смысле компании должны четко знать, какие преступные методы могут быть использованы в их деятельности, чтобы предотвращать их и принимать точные меры, когда такие случаи происходят в подразделениях. Таким образом, они смогут иметь эффективные механизмы коррекции, предотвращения и защиты перед лицом этого преступления и сохранить имидж компании. Именно поэтому в этой статье мы расскажем, что такое отмывание денег и как его можно предотвратить в вашей компании.

Что такое отмывание денег?

Отмывание денег - это действия, с помощью которых преступное лицо или организация придает видимость законности и легальности средствам или капиталу от коммерческой деятельности, наказуемой по закону. В этих случаях отмывание денег выступает как механизм сокрытия реального происхождения средств с помощью различных документов, не имеющих законной силы в правовой и финансовой сфере.

Это форма эксплуатации, обычно используемая в деятельности, связанной с наркотрафиком, сетями торговли людьми, незаконной добычей полезных ископаемых, переводом капитала из одной страны в другую и т. д. Поэтому компаниям, которые считают, что их операционные риски могут подпадать под этот вид преступлений, следует разработать планы по соблюдению законодательства, адаптированные к их отрасли, с учетом законности каждого вида деятельности.

Каковы последствия отмывания денег?

Это преступление описано в Органическом законе о наркотиках в разделе VI "Преступления", глава I "Преступления, совершенные организованной преступностью, и наказания" в статье 149, а также в статье 35 Органического закона о борьбе с организованной преступностью и финансированием терроризма.

Конкретные последствия дляузаконивание отмывания денег в венесуэльской системе уголовного правосудия предусматривают наказание от 10 до 15 лет и штрафы, эквивалентные стоимости незаконно полученных активов. Если будут доказаны следующие действия:

• Преобразование, передача и перемещение основных средств, активов, прибыли и излишков с целью сокрытия происхождения таких средств, активов, прибыли и излишков.
• Сокрытие или имитация природы, происхождения, местонахождения, распоряжения, назначения, перемещения или владения товаром.
• Приобретение доходов от преступлений.
• Хранение, инвестирование, преобразование и управление активами или средствами, полученными в результате незаконной деятельности.

Как я могу предотвратить отмывание денег в своей организации?

Чтобы предотвратить отмывание денег в вашей организации, необходимо проанализировать риски, присутствующие в вашей бизнес-модели. После того как эти риски будут выявлены, и если отмывание денег является одним из них, можно будет принять более эффективные меры по предотвращению. В случае с отмыванием денег его можно предотвратить путем реализации следующих мер корпоративное соответствие. Это эффективно, поскольку регулирует и нормализует повседневную деятельность компании в рамках закона. Таким образом, если кто-то из членов организации начинает проявлять подозрительное отношение, с помощью мониторинга структуры соответствия мы можем проверить, не выходит ли его деятельность за рамки закона.

Аналогичным образом, понимая этапы так называемого отмывания денег, мы можем четко определить процедуры его проведения внутри компании. Таким образом, начав понимать, что такое депозит, мы можем создать превентивные механизмы при принятии внешних инвестиций в нашу бизнес-модель. То есть можно внедрить аффидевит, в котором будет указано происхождение инвестируемой суммы и местоположение инвестиций. Таким образом, юридическая служба, сопровождающая компанию, может провести расследование и определить законность инвестиций.

Другой этап - сокрытие, которое можно предотвратить заранее при проведении аудита средств, выделяемых нашей организации. Таким образом, следуя определенным методикам, можно выявить несоответствия в записях или других документах, которые определяют законность получаемых средств. Поэтому важно, чтобы каждая финансовая операция проверялась командой юристов, которые могут сверить процедуры с законами, действующими в тех правовых юрисдикциях, к которым они относятся.

Для получения дополнительной информации или консультации по этому и другим вопросам уголовного и коммерческого права, пожалуйста, обращайтесь свяжитесь с нами по адресу через нашу форму. Мы также делимся с вами нашими социальными сетями, чтобы вы могли быть в курсе актуальных юридических тем: Instagram, Facebook, Twitter y Linkedin.