Hace unos pocos días la organización sin fines de lucro World Compliance Association (WCA) publicó la conformación del nuevo Comité Antifraude en Venezuela. Este grupo de profesionales serán los encargados de divulgar la cultura de cumplimiento normativo en Venezuela. Sumado a eso, contarán con la dirección de nuestro socio fundador Alan Aldana para el desarrollo, evaluación y promoción de actividades sobre el corporate compliance en la región. En ese sentido, para todos aquellos interesados en la implementación de estos programas normativos van a tener una organización a la cual acudir en caso de cualquier duda. Para Alan Aldana & Abogados este es un avance en materia de ética y buenas prácticas corporativas en nuestro país, por lo que hoy estaremos hablando de las responsabilidades que asume la organización en el territorio.
¿Qué impacto tiene la creación del Comité Antifraude WCA en Venezuela?
Esta es una organización sin fines de lucro que se nutre de la participación internacional de sus miembros. Ellos se encargan de brindar la máxima promoción y difusión de las políticas existentes que tienen como objetivo el cumplimiento normativo por parte de empresas. Así mismo se encargan de comunicar y adaptar diferentes estrategias a la realidad del entorno corporativo venezolano, por lo que se espera que en los próximos años se comiencen a ver los avances en regulación aseguradora, estatal, bursátil, financiero y de criptoactivos.
También uno de los objetivos que tiene la organización es servir como plataforma que impulse la reforma del Código Penal para favorecer el desarrollo del cumplimiento normativo en el país.
¿Cuál es el panorama actual del corporate compliance en Venezuela en comparación a otros países?
Venezuela se encuentra un poco atrasada en materia de adecuación legal, pero existen algunas normativas en diferentes escenarios. Del mismo modo, algunos pocos sujetos son obligados en el marco legal a desarrollar programas de prevención de riesgos y otras normativas. Por ello la conformación del Comité Antifraude en Venezuela espera contribuir activamente en las asesorías para la adecuación de programas de compliance en diferentes empresas venezolanas.
¿Cómo funciona el Comité Antifraude WCA en Venezuela?
Este grupo está conformado por 5 profesionales en corporate compliance en el país: Carlos Liendo Angarita como coordinador general, Gonzalo Pérez Salazar como director académico, Alan Aldana como director técnico, Lisandro Bautista como director técnico de IT y Seguridad y Javier Iranzo Heinz como director interinstitucional. Ellos van a trabajar de la mano de la sede internacional de la asociación en España para la promoción del cumplimiento normativo bajo estándares y normas internacionales.
Eventos y actividades del Comité Antifraude WCA en Venezuela
Dentro de poco van a comenzar los eventos y actividades con instituciones privadas y públicas que se interesen en el corporate compliance como política en su organización. También se esperan algunos foros sobre las prácticas de cumplimientos más efectivas y la importancia de adecuar a pequeñas y grandes empresas en estos modelos de prevención de delitos.
Por otra parte, el comité tiene con finalidad abordar los diferentes esquemas de negocios aplicados a la realidad venezolana. Así como visibilizar nuevos esquemas que ya existen en otros países y son basados en el cumplimiento normativo. De este modo se podrá entender el impacto al desarrollo de buenas prácticas en diferentes países y como esos modelos pueden ser aplicables en la región caribeña.
Para finalizar, la presencia de la WCA en el país significa un respaldo internacional a la promoción de la ética y cultura de buenas prácticas empresariales en Latinoamérica. Nos enorgullece ser parte de esta evolución en la seguridad jurídica en Venezuela, con la presencia de Alan Aldana como director del Comité Técnico Antifraude. Debido a que podremos incorporar a más de una compañía en nuevos esquemas de negocios internacionales. Por eso esperamos que cada encuentro pueda convertirse en un espacio común para representantes del sector empresarial. Con el objetivo de contribuir a la adecuación de programas de prevención de riesgos y fomentar la cultura del cumplimiento y seguridad jurídica en Venezuela.
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