洗钱是委内瑞拉刑事框架内具有严重后果的犯罪过程。因为它涉及众所周知的 «洗钱 »或 «洗黑钱»，其做法被贩毒集团、腐败商人、政客等大型犯罪分子所利用。从这个意义上说，企业必须非常清楚在其活动中可能使用的犯罪手段，以便在业务部门内发生此类案件时加以防范并采取准确的行动。这样，企业才能在面对犯罪时拥有有效的纠正、预防和防御机制，维护企业形象。因此，我们将在本文中解释什么是洗钱以及如何在贵公司预防洗钱。.

什么是洗钱？

洗钱是指犯罪分子或犯罪组织将应受法律制裁的商业活动所得资金或资本披上合法外衣的行为。在这些情况下，洗钱是一种机制，通过在法律和金融领域缺乏合法性的不同文件来掩盖资金的真实来源。.

这是一种常用于贩毒、人口贩运网络、非法采矿、将资本从一个国家转移到另一个国家等相关活动中的剥削形式。从这个意义上说，企业如果认为自己的经营风险可能属于这类犯罪，就应该制定适合本行业的合规计划，以确保每项活动的合法性。.

洗钱的后果是什么？

毒品问题组织法》第六章 "犯罪 "第一章 "有组织犯罪和处罚 "第 149 条对这一罪行作了规定，《打击有组织犯罪和资助恐怖主义行为组织法》第 35 条也对这一罪行作了规定。.

对洗钱在委内瑞拉刑事司法系统中的合法化 判刑 10 至 15 年，并处以相当于非法所得资产价值的罚款。如果以下活动得到证实：

• 为隐瞒资本资产、资产、利润和盈余的来源而进行的转换、转移和流动。.
• 隐瞒或模拟货物的性质、来源、地点、处置、目的地、移动或所有权。.
• 获取犯罪所得。.
• 对非法活动所得资产或资金进行保管、投资、转化和管理。.

如何在我的组织中预防洗钱？

要在贵组织内预防洗钱，有必要分析贵组织业务模式中存在的风险。一旦确定了这些风险，如果洗钱是其中之一，就可以采取更有效的预防措施。就洗钱而言，可以通过实施以下措施进行预防 公司合规. .这样做很有效，因为它在法律框架内规范了公司的日常活动并使之正常化。因此，如果组织中的任何成员开始有可疑的态度，我们可以通过监控合规结构来核实他们的任何活动是否超出了法律框架。.

同样，通过了解所谓洗钱的各个阶段，我们可以明确在公司内部实施洗钱的程序。因此，以了解存款为起点，我们就可以在商业模式中接受外部投资时建立预防机制。也就是说，可以采用宣誓书的形式，明确投资金额的来源和投资地点。这样，公司随行的法律团队就可以调查并确定投资的合法性。.

另一个阶段是隐瞒，在审计拨给本组织的资金时，可以事先防止这种情况。这样，通过遵循某些方法，就有可能发现记录或其他文件中的不一致之处，从而确定所收到资金的合法性。因此，每笔财务交易都必须由律师团队进行审查，他们可以根据适用法律管辖区的现行法律检查程序。.

如果您想了解更多信息或需要有关刑法和商法的其他问题的建议，请联系 联系我们 通过我们的表格。我们还与您分享我们的社交网络，以便您能及时了解热门法律话题： Instagram, 在 Facebook 上, 推特 y Linkedin.