最近和 诸多制裁 外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control外国资产管理处, 由于对这些措施的适用范围和领域缺乏了解，许多公司对此感到震惊和担忧。.

我们首先需要解释的是 美国政府可实施这些制裁，条件是

1. 公司总部或管辖范围在美国。,
2. 当公司使用美国金融系统时
3. 或企业处理付款 通过与受外国资产管制处制裁的个人或公司进行商业交易。. 

基于上述原因，该机构于 2019 年 5 月 2 日, 在 2011 年 1 月 15 日的新闻发布会上，外国资产管制处提交了一份 «外国资产 管制处承诺实施框架»（"Framework for the Implementation of OFAC Commitments"）。战略规划编制局 该文本包括一系列关于设计、实施和定期更新计划的建议，在这些计划中，公司通过内部程序和控制措施，能够提前发现风险情况，以便能够对其做出适当反应。.

合规计划旨在满足实施和执行良好管理规程的需要。 这些方案确保组织的股东、行政人员、管理人员和员工按照适用于其行业或服务领域的法律行事。通过这种方式，可以实现有效的业务模式，降低适用外国资产管制处制裁的风险，在许多情况下，这些计划可以免除公司因其董事或员工的违规或犯罪而对第三方承担的刑事和民事责任。. 

在公司内部实施合规计划

外国资产管制处认为这是一个有利因素。 在确定是否有理由实施制裁时，成为从 «外国资产管制处名单 »中除名的基本要素，c正如 Serenity Maritime Limited 公司最近的案例一样, 他因从委内瑞拉向古巴运输石油而受到制裁并被列入 «外国资产管制处黑名单»。向古巴运输委内瑞拉石油的 «Leon Días »号船也被封锁。在这些制裁之后，公司采取了 "遵守制裁 "措施，解除了对所有资产的封锁，并解除了美国人与 Senerity 之间的所有合法交易。.

Alan Aldana & Abogados 律师事务所建议，除了遵守适用于企业各分支机构或部门的具体法规之外，企业主还应管理一项有效的合规计划。该计划应确定公司的主要危险，以便计划、准备和预测最终的法律突发事件。.

另一方面，对于那些已经制定了合规计划的公司来说，定期审查和更新该计划也很重要，尤其是当适用于各行业的规则和法规发生重大变化时，或者当公司计划修改或扩大其企业宗旨时。.