الفريق

آلان ألدانا

المحامي الشريك المؤسس

تسليم المجرمين، النشرات الحمراء للإنتربول وعوبات مكتب کنترل الأصول الأجنبية (OFAC) · مستشار أمام المحكمة الجنائية الدولية
· الشريك المُدير، فينلورت · شهادة ECBA · شهادة DELF · شبكة المحاكمات العادلة (LEAP) · مدريد · كاراكاس · 15 اختصاصاً قضائياً.

أدافع منذ أكثر من عقدين عن أفراد وشركات في إجراءات جنائية عابرة للحدود، حيث يمكن لما يتم حله في بلد واحد أن يحدد الحرية والسمعة والمصداقية المالية في عدة بلدان أخرى.

أقدم المشورة لرواد الأعمال، وكبار المديرين، والمكاتب العائلية، وأصحاب الثروات الكبيرة، وكبار المسؤولين السابقين في قضايا تسليم المجرمين، والإنتربول، والعوبات الدولية، والتقاضي الجنائي العابر للحدود. كما أعمل كشريك قانوني (مستشار مشارك) لشركات الخدمات المتكاملة والشركات الاستشارية الدولية عندما تتطلب أي قضية هذا التخصص.

أنا مستشار قانوني في قائمة محامي المحكمة الجنائية الدولية وأمارس مهنتي في إسبانيا وفنزويلا. بصفتي الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة VENFORT، أُدير قضايا معقدة من مدريد وكاراكاس، مع مراسلين في أوروبا وأمريكا والخليج وآسيا وأفريقيا.

تتركز ممارستي في خمسة مجالات:

نزاع أمام المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
الإنتربولطعن في النشرات الحمراء، وطلبات لدى لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF)، واستراتيجيات وقائية ضد القانون المسيس (التقاضي الكيدي).
تسليم المجرمين ومذكرة توقيف أوروبية من الاحتجاز والتسليم في إسبانيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة ودول الخليج العربي.
العوبات دولية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك"، قانون غلوبال ماغنيتسكي، والاتحاد الأوروبي): تقييم المخاطر وطلبات شطب الأسماء من القوائم.
القانون الجنائي الاقتصاديغسيل الأموال، والمسؤولية الجنائية للشركات، واسترداد الأصول.

لقد تدخلت في قضايا ذات نطاق دولي مرتبطة بوثائق بنما، والأزمة المالية في فنزويلا لعام 2009-2010، وقضية أوديبرشت، المنظورة حالياً أمام القضاء الإسباني.

شاركْتُ أيضاً أمام محكمة الإذاعة الأمريكية في الرأي الاستشاري OC-25/18 بشأن اللجوء الدبلوماسي - الاستشارة التي قدمتها الإكوادور خلال قضية جوليان أسانج.

أترأس لجنة فنزويلا في منظمة الامتثال العالمية (World Compliance Association) وأرأس مؤسسة ألدانا. وأنا أستاذ زائر في جامعة أيكس مارسيليا، وجامعة كومبلوتنسي في مدريد، وجامعة خافيريانا في كولومبيا، وأشارك كمتحدث وخبير زائر في المنتديات الدولية.

أنا عضو في رابطة المحامين الجنائيين الأوروبيين (ECBA) وفرعها الفرعي محامي الاحتيال والامتثال الأوروبيون (EFCL)؛ وعضو كامل الدسم في منتدى محامي تسليم المجرمين للدفاع (DELF) في المملكة المتحدة؛ وعضو في لجنة الخبراء القانونيين الاستشارية (LEAP) التابعة لمنظمة المحاكمات العادلة (Fair Trials).

جزء كبير من عملي وقائيالتحرك قبل أن تتحول القضية الجنائية الدولية إلى احتجاز، أو إجراءات تسليم، أو نشرة للإنتربول. أقبل عددًا محدودًا من القضايا السرية.

الخبرة المهنية

فينفورت للمحاماة
إسبانيا وفنزويلا
٢٠٢٣ – حتى الآن
شريك إداري

أدير المكتب وممارسته في مجال الدفاع الجنائي الدولي: تسليم المجرمين، إجراءات الإنتربول، العقوبات الدولية، القانون الجنائي الاقتصادي والتقاضي أمام المحاكم الدولية (المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، محكمة حقوق الإنسان الأمريكية). يضم الفريق قضاة سابقين، ومدعين عامين سابقين، وأخصائيين في القانون المالي، مع قدرة على العمل بشكل منسق في إسبانيا وفنزويلا وشبكة من المكاتب المراسلة في إحدى عشرة ولاية قضائية في أوروبا وأمريكا وآسيا. يقدم المكتب المشورة للأفراد والشركات ومكاتب المحاماة الدولية التي تتطلب تمثيلاً جنائياً في إسبانيا أو فنزويلا.

أستاذ زائر ومحاضر — القانون الجنائي الدولي والاقتصادي
2016 – حتى الآن

التدريس وإلقاء المحاضرات في الجامعات والمنتديات الأكاديمية على جانبي الأطلسي في مجالات القانون الجنائي الدولي، والقانون الجنائي الاقتصادي، ومنع غسل الأموال، العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان.

أستاذ زير في جامعة إيكس مرسيليا (برنامج نوها)، وجامعة كومبلوتنسي في مدريد، والجامعة البابوية خافيريانا.
مُدير الطاولة الدولية في السيمينار الدولي التاسع «السلام والمصالحة: تقييمات وآفاق من أجل كولومبيا»، الذي نظمه معهد الدراسات بين الثقافات (IEI) التابع للجامعة البابوية خافيريانا في كالي (2023).
متحدث ضيف في الندوة الدولية السابعة interculturality «الحقيقة والعدالة والحوار بين الثقافات من أجل المصالحة»، الجامعة البابوية خافيريانا في كالي، بورقة بحثية بعنوان «تحديات العدالة الانتقالية» (2017).
متحدث في مؤتمر قانون بجامعة Andrés Bello الكاثوليكية في كاركاس، فنزويلا، حول مكافحة غسيل الأموال (2019).

رابطة الامتثال العالمية
كاراكاس، فنزويلا.
2022 – حتى الآن
مدير رابطة الامتثال العالمية لجنة فنزويلا

أترأس اللجنة الوطنية Венеزويلا التابعة لـ WCA: برمجة الأيام التقنية، المنشورات والتدريب في مجال الامتثال الجنائي، العقوبات الدولية، ومنع غسيل الأموال للشركات التي لديها تعرض في أمريكا اللاتينية.

آلان ألدانا للمحامون وشركاؤه
كاراكاس، فنزويلا
2007 – الوقت الحاضر
مدير

أسست وأدرت لمدة ستة عشر عاماً مكتب كاراكاس، المتخصص في القانون الجنائي الاقتصادي، والقانون الجنائي الدولي، وحقوق الإنسان. في عام 2023، وحدنا الممارسة تحت العلامة التجارية VENFORT Abogados: ألان ألدانا وشركاه هي اليوم الكيان ال venezolano للfirma، التي تعمل جنباً إلى جنب مع VENFORT Abogados SL في إسبانيا.

المحامون أوليه وسيسيه
مدريد، إسبانيا.
2006 - 2007
محامي

عملت في ذلك الوقت كمحامٍ مساعد مرتبط بالشريك الرئيسي للfirm في القضايا المعروفة باسم «محاكمات مدريد»، ورحلات وكالة المخابرات المركزية الليلية، من بين قضايا بارزة أخرى أمام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان.

السلطة القضائية في فنزويلا
كاراكاس، فنزويلا.
2002 – 2004
مساعد قانوني ومقرر أحكام

بدأت مسيرتي المهنية في الدائرة القضائية الجنائية لمنطقة كاراكاس الكبرى في فنزويلا، بصفتي مساعداً قانونياً ومُعداً للأحكام. ولا يزال التعرف على القضاء من الداخل يمثل ميزة في ممارستي للدفاع.

الخلفية الأكاديمية

درجة الماجستير في قانون الإجراءات الجنائية
نقابة المحامين في مدريد، إسبانيا (2023)

شهادة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
محامي عقوبات معتمد من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، متخصص في تقديم المشورة بشأن الامتثال والدفاع ضد القيود الدولية. أقدّم حلولاً استراتيجية للعملاء المتأثرين بالعقوبات والحصار المالي، وأدعمهم في التخفيف من المخاطر القانونية في عملياتهم العالمية، وتحقيق الإلغاء في قائمة القيود.

خبير في القانون الجنائي الاقتصادي
جامعة كومبلوتنسي، إسبانيا (2019)

شهادة في التفاوض والإقناع؛ والقيادة والتغيير
جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية (2017 - 2018)
القدرة على التفاوض والإقناع وحل النزاعات بكفاءة.

برنامج تسليم المجرمين في النظام الأمريكي
نقابة المحامين في أمريكا اللاتينية، الولايات المتحدة الأمريكية (2014)

متخصص في قانون الإجراءات الدستورية
جامعة مونتيافيلا، فنزويلا

برنامج الإدارة للمحامين
جامعة ييل، الولايات المتحدة الأمريكية (2010)

ماجستير في قانون الإجراءات
جامعة سالامانكا، إسبانيا (2005 - 2006)

متخصص في العلوم الجنائية وعلم الجريمة
جامعة سانتا ماريا، فنزويلا (2003 - 2004)

خبير في القانون الدولي الإنساني
معهد هنري دونانت، الصليب الأحمر، فنزويلا (2002)

شهادة في القانون
جامعة سانتا ماريا، فنزويلا (1999-2003)

مجالات الممارسة

القانون الجنائي
القانون الجنائي الدولي
العقوبات الحكومية والإنفاذ (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والمجموعة العالمية للمعلوماتية، والاتحاد الأوروبي)

رخصة مزاولة المهنة في:

اسبانيا
فنزويلا
المحكمة الجنائية الدولية

اللغات

اللغة الإنجليزية
اللغة الإنجليزية

المنشورات

قضية دوتيرتي أمام المحكمة الجنائية الدولية: دروس استراتيجية لمن يواجهون مخاطر التحقيق الدولي.
الرخصة العامة 46 الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC): فرصة لبعض المشغلين، وخطر كبير على أولئك الذين لا يفهمون حدودها.
الجريمة العادية التي تخفي الاضطهاد السياسي: تحليل متعدد المستويات للحرب القانونية في التعاون القضائي الدولي.
الحصانة البرلمانية في النظام القانوني الفنزويلي (2017)

تتناول الدراسة إمكانية مقاضاة المسؤولين رفيعي المستوى، الذين مُنحوا حصانة خاصة لتولي المناصب، وفقًا لمبدأ تدرج حقوق الإنسان. https://tinyurl.com/ycytsxvs

مواد المحكمة الجنائية الدولية:
- المحكمة الجنائية الدولية: https://bit.ly/3Br77JZ
- ما الذي يعنيه التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية؟ (2018) https://bit.ly/3MrGfQp
العدالة الانتقالية: الالتزام بالحرية والإنصاف في النزاعات السياسية والاجتماعية (2017): https://bit.ly/42CTlQn
جرائم غسيل الأموال في مواجهة ظاهرة العملات الرقمية المشفرة (2019): https://bit.ly/3M057gG