Este año la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) publicó una nueva providencia en la Gaceta Oficial 42.110. Dicha providencia dicta las normas relativas a la administración y...
Las criptomonedas son cada vez más populares, y Venezuela no se queda atrás en el uso de la tecnología de blockchain. El gobierno venezolano ha decretado algunas normas con respecto...
Para garantizar la sostenibilidad de un programa de Corporate Compliance hay que tomar en cuenta que cada procedimiento debe cumplir con las labores para las que fue diseñado. Su funcionamiento...
Seas persona jurídica o persona natural, una empresa, una firma o representas legalmente a una persona, necesitarás de la orientación y asesoría de un abogado para llevar adelante cualquier compra...
Si no cuentas con un equipo de abogados especializados en Cumplimiento Normativo y quieres saber qué tan necesario es el Compliance Officer y cómo esta figura puede impulsar la eficacia,...
Aspectos Generales Debemos comenzar explicando que el fenómeno del Cumplimiento Normativo (Compliance) surge en Estados Unidos en el año 1977, tras algunos escándalos financieros y de corrupción en grandes corporaciones,...
Cuando la investigación penal requiere del trabajo minucioso de escudriñar pruebas en sistemas, la informática forense legal se ha consolidado como una herramienta imprescindible. El avance de la tecnología ha...
El Comité de Seguridad Nacional y Relaciones Gubernamentales del Congreso de los Estados Unidos publicó en fecha 17 de Marzo de 2021 la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos...
Cuando la controversia afecta a una transacción comercial que incluye a dos o más países, existe un mecanismo para resolverla, cuál es, la Convención de Singapur, denominada originalmente la Convención...
La definición de las estrategias para prevenir el blanqueo de capitales y garantizar el funcionamiento del sistema financiero tiene un responsable: el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se trata...