¿Qué es la Silver Notice?

The Notificación Plateada (en inglés, Silver Notice) es la más reciente categoría de notificación internacional de INTERPOL, creada en 2025 como herramienta para identificar y rastrear activos vinculados a actividades criminales. A través de las notificaciones (y difusiones) plateadas, los países miembros pueden solicitar información sobre los bienes de una persona relacionados con sus delitos, tales como propiedades, vehículos, cuentas bancarias, empresas u otros activos obtenidos ilícitamente. Se trata de un mecanismo de cooperación policial internacional destinado a “seguir el rastro del dinero” de la delincuencia organizada transnacional, facilitando localizar e identificar activos blanqueados (lavados) y obtener datos sobre ellos. Posteriormente, con esa información, cada país puede emprender acciones legales bilaterales (por ejemplo, pedir el embargo, decomiso o recuperación de esos bienes), conforme a sus leyes nacionales. En resumen, la notificación plateada no ordena directamente incautar bienes, pero sí alerta a las autoridades de hasta 195 países acerca de activos sospechosos, proporcionando una vía rápida para ubicar bienes ocultos y coordinar su aseguramiento a través de la cooperación internacional.

Esta notificación se introdujo inicialmente como un programa piloto aprobado a inicios de 2025, con la participación de 52 países (incluida España y Venezuela) a esta fecha. Durante esta fase piloto se autorizó la emisión de hasta 500 notificaciones/difusiones plateadas en total (repartidas equitativamente entre los países participantes). A diferencia de otros avisos de INTERPOL (como la notificación roja de personas buscadas), las notificaciones plateadas no se publican al público en la web durante el piloto, sino que su difusión es interna entre autoridades policiales. Asimismo, por estar en fase de prueba, solo se emplean con fines “no coercitivos”, es decir, para compartir información e inteligencia financiera, sirviendo de base para que luego las autoridades judiciales competentes soliciten formalmente el congelamiento o decomiso de los bienes ubicados. En la práctica, la notificación plateada viene a complementar (no reemplazar) a los tratados de asistencia legal mutua: no crea obligaciones legales directas como un exhorto o comisión rogatoria, pero en la realidad puede motivar a que el país que recibe la alerta congele o vigile discrecionalmente los activos identificados mientras se tramita la solicitud judicial formal. Esta rapidez y alcance global hacen de la notificación plateada una herramienta innovadora contra el ocultamiento de patrimonios ilícitos.

Fundamento legal y marco normativo

La cooperación policial a través de INTERPOL, incluidas las notificaciones plateadas, se rige por el marco legal de INTERPOL y las leyes nacionales de cada país. En particular, la fase piloto de la notificación plateada está respaldada por:

• El Estatuto de INTERPOL (Constitución de la Organización), especialmente sus artículos 2 y 3. El artículo 2 establece la función de INTERPOL de facilitar la mayor asistencia mutua entre las policías, dentro de las leyes nacionales y el respeto a los derechos humanos; y el artículo 3 prohíbe estrictamente cualquier intervención de INTERPOL en asuntos de carácter político, militar, religioso o racial. Esto garantiza que las notificaciones se usen solo con fines policiales legítimos, no para persecuciones políticas.
• El Reglamento de INTERPOL sobre el Tratamiento de Datos (RPD), que fija principios de necesidad, proporcionalidad, actualización y finalidad en el manejo de la información. En concreto, se aplican las normas sobre procesamiento de información y sobre notificaciones y difusiones (arts. 10–18, 73–81 y 97–100 del RPD), lo que asegura la legalidad y calidad de los datos difundidos, así como la protección de datos personales. Por ejemplo, una notificación no se publicará si violara el Art. 3 del Estatuto (uso político, etc.). Todas las solicitudes de notificación pasan por un control de conformidad legal realizado por un grupo especializado de la Secretaría General (compuesto por juristas, oficiales de policía y otros expertos) antes de ser aprobadas.
• Resolución de la Asamblea General de INTERPOL: La creación de la notificación plateada fue aprobada por la 91ª Asamblea General (Viena, 2023) mediante la Resolución GA-2023-91-RES-11, que encomienda a un Grupo de Trabajo de expertos en rastreo de activos el diseño y supervisión de la fase piloto. España, al ser miembro de INTERPOL, participó en dicha decisión y forma parte activa del piloto.
• Normas específicas del piloto Silver Notice: INTERPOL publicó un documento oficial titulado “Marco jurídico de la fase piloto 2025 de la notificación y la difusión plateadas”, que detalla las reglas y requisitos adicionales para emitir una notificación plateada. Entre estas reglas, se definen claramente los propósitos permitidos (localizar, identificar, obtener información o vigilar activos relacionados con delitos) y los criterios mínimos que deben cumplirse para solicitarla.

Requisitos para emitir una Notificación Plateada: En la práctica, no cualquier caso califica para esta notificación; se exigen condiciones estrictas para garantizar su buen uso:

• Debe haber una investigación penal en curso contra una persona (un procedimiento formal por delito, no meras sospechas infundadas).
• El delito investigado ha de ser grave: punible con al menos 4 años de prisión o más (criterio alineado con la definición de “criminalidad grave” de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional). Esto abarca delitos como fraude, blanqueo de capitales, corrupción, narcotráfico, trata, terrorismo, etc.
• Deben existir elementos judiciales o probatorios suficientes que vinculen determinados activos con el delito. En particular, se requiere una decisión judicial o acto procesal que declare que esos activos están sujetos a medidas de embargo, secuestro o decomiso en el marco del caso. Es decir, por ejemplo, una orden judicial nacional de decomiso preventivo o congelación de bienes del investigado. Importante: no se exige que el sospechoso esté ya condenado; incluso sin sentencia firme se puede recurrir a la notificación plateada, siempre que un juez haya autorizado cautelarmente la inmovilización de esos bienes ilícitos.
• En la solicitud a INTERPOL se debe especificar claramente el nexo entre los activos y la actividad criminal investigada. La notificación deberá establecer el vínculo entre las actividades delictivas, la persona investigada y los activos derivados de dichas actividades.

Cumplidos estos requisitos, la Oficina Central Nacional de INTERPOL en el país (ver apartado siguiente) puede proceder a tramitar la notificación plateada. Cabe destacar que no se exige un valor mínimo de los activos para usar este mecanismo[30] (no hay un “umbral” monetario; se puede solicitar por bienes de cualquier monto si son relevantes en el delito).

Procedimiento para solicitar una Notificación Plateada en España

En España, la autoridad encargada de canalizar todas las comunicaciones con INTERPOL es la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL en Madrid, integrada en las fuerzas de seguridad del Estado. La OCN española actúa como enlace entre las autoridades nacionales (jueces, fiscales, policías) y la Secretaría General de INTERPOL, utilizando la red segura I-24/7. Por ejemplo, cualquier solicitud de notificación plateada en Madrid debe cursarse a través de la OCN de INTERPOL España, la cual se encuentra en la Dirección General de la Policía (Cuerpo Nacional de Policía) y coordina con otras unidades como la UDEF, Guardia Civil, etc., según el caso.

Paso a paso práctico: Ante un caso concreto – por ejemplo, una investigación por blanqueo de capitales donde se sospecha que un socio o cónyuge del investigado ha ocultado activos en el extranjero – el procedimiento sería el siguiente de forma simplificada:

1. Resolución judicial nacional: El juez español que instruye el caso emite una resolución o solicitud fundamentada pidiendo la localización internacional de los activos. Esta resolución debe detallar los hechos investigados, la persona involucrada, los delitos imputados y los bienes concretos que se buscan (cuentas bancarias, inmuebles, empresas, etc.), incluyendo cualquier orden de embargo o decomiso preventivo ya dictada en España sobre esos bienes. En esencia, el juez autoriza iniciar la cooperación internacional vía INTERPOL para seguir el rastro de esos activos.
2. Trámite a través de la OCN: La policía (unidad de delitos económicos, por ejemplo) asistirá al juez en preparar la solicitud formal a INTERPOL. La OCN España verificará que se cumplen los criterios exigidos (investigación en curso, delito grave, información suficiente) y traducirá y adaptará la información al formato de notificación de INTERPOL. Esta incluye los datos de identidad del investigado (nombre, fecha de nacimiento, etc.), un resumen de los hechos que establezca el vínculo crimen-activos, la base legal (artículos del código penal infringidos) y la descripción de los activos buscados con la mayor precisión posible.
3. Revisión por INTERPOL: La Secretaría General de INTERPOL (en Lyon) recibe la solicitud de España y la somete a su Task Force de Notificaciones y Difusiones para revisión legal. Aquí se comprueba que la petición respeta las normas (no es política, los datos son pertinentes y proporcionales, etc.). Si todo está en orden, INTERPOL publica la Notificación Plateada en su sistema interno, poniéndola inmediatamente a disposición de todas las policías de los países miembros (o, eventualmente, se podría limitar a ciertos países si España así lo indica mediante una difusión dirigida, por ejemplo si se cree que los activos pueden estar en países específicos).
4. Difusión y búsqueda internacional: Una vez activa la notificación, las unidades policiales y oficinas INTERPOL de otros países buscarán en sus bases de datos nacionales y registros (bienes inscritos, cuentas financieras, registros mercantiles, etc.) cualquier referencia a activos a nombre del investigado o vinculados a él. La notificación plateada alerta globalmente para que, si por ejemplo el sospechoso tiene un inmueble en Dubai o un coche de lujo registrado en Francia, las autoridades de esos lugares lo detecten y notifiquen. Es un barrido internacional coordinado: todos los países participantes consultan y comparten información relevante sobre esos activos.
5. Respuesta y acciones posteriores: Si algún país encuentra activos relacionados, su Oficina INTERPOL contacta a la OCN España y a la Secretaría General informando del hallazgo[37]. Por ejemplo, imaginemos que, a raíz de la notificación, la policía de Brasil informa que el investigado posee 3 propiedades en São Paulo y 2 cuentas bancarias allí. Con esa información:
6. The INTERPOL General Secretariat facilita la coordinación, poniendo en contacto a las autoridades españolas con por ejemplo los países específicos solicitados Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Panamá, EEUU, etc, y apoyando el intercambio rápido de datos y documentos necesarios.
7. El juez español, a través de la vía de cooperación judicial (Ej: Comisión Rogatoria o instrumento de asistencia mutua), solicitará formalmente a Suiza y Emiratos Árabes Unidos el embargo preventivo o decomiso de esos bienes localizados. La ventaja es que, gracias a la notificación plateada, España ya sabe exactamente qué bienes y dónde están, agilizando enormemente el proceso que de otro modo sería como “buscar una aguja en un pajar”.
8. Mientras la solicitud judicial se cursa, muchas veces la autoridad extranjera puede congelar temporalmente los activos por iniciativa propia, dado el aviso recibido vía INTERPOL. Esto evita que el investigado los sustraiga mientras tanto.
9. Finalmente, con la colaboración de las autoridades del otro país (p. ej. vía sus fiscales o jueces), se procederá al aseguramiento legal de los activos. En el caso de que el procedimiento culmine en condena, esos bienes podrán ser decomisados y, eventualmente, repatriados o utilizados para resarcir a las víctimas, según corresponda.

Es importante resaltar que todas las notificaciones de INTERPOL se solicitan y tramitan a nivel policial (OCN), incluso si tienen origen en una decisión judicial. Es decir, el juez español o Venezolano solicitará la cooperación pero la canalización operativa se hace mediante la Policía (INTERPOL) – no es el juez quien envía nada directamente a jueces extranjeros en esta etapa. INTERPOL actúa como puente policial, proporcionando inteligencia financiera internacional de forma más ágil que la vía rogatoria tradicional. De hecho, antes de la existencia de la notificación plateada, localizar activos en otros países requería únicamente depender de cartas rogatorias o asistencias legales, un proceso notoriamente lento y muchas veces infructuoso. Ahora, con esta alerta global, se puede anticipar la localización de bienes y luego formalizar su embargo con bases más sólidas y específicas.

En síntesis, para un juez (español o venezolano) el uso práctico sería: emitir una decisión o auto/fundamento solicitando la notificación plateada en un caso que lo amerite, coordinar con la Policía (OCN Interpol) para que INTERPOL la publique, y luego, cuando lleguen las respuestas de otros países con activos identificados, proceder a las solicitudes judiciales internacionales necesarias (orden de embargo, comisiones rogatorias de decomiso, etc.) con la certeza de qué y dónde buscar. Todo ello con el apoyo de INTERPOL en la coordinación multinacional.

Casos prácticos y precedentes internacionales

Aunque la Notificación Plateada es reciente, ya existen precedentes exitosos que pueden dar confianza sobre su eficacia a la hora de solicitarla. A continuación, se resumen tres casos reales del año 2025 en los que este mecanismo ha sido utilizado, con resultados positivos:

• Caso 1: Mafia italiana – Activos ocultos en Brasil (Enero 2025). Italia fue el primer país en estrenar la notificación plateada, buscando bienes de un alto miembro de la mafia. Como resultado, se lograron identificar y localizar más de 1,7 millones de USD en activos ilícitos (dinero en efectivo, inmuebles, vehículos e incluso ganado) vinculados a este criminal en Brasil. Gracias a la notificación, se coordinó rápidamente la colaboración policial y judicial entre Italia y Brasil, lo que permitió identificar los bienes e iniciar su embargo a nivel del tribunal brasileño competente. Este caso demostró el valor de “seguir el rastro del dinero”: se golpeó a la organización criminal donde más le duele, sus finanzas, y sirvió de piloto para afianzar el uso de esta herramienta.
• Caso 2: Fraudador del Reino Unido – 8,5 millones en activos (Abril 2025). En el Reino Unido, la Policía y la Agencia Nacional contra el Crimen utilizaron una notificación plateada para rastrear los bienes de un estafador convicto que había obtenido ilegalmente 8,5 millones de libras mediante fraude inmobiliario. La notificación permitió averiguar si el condenado tenía más activos escondidos en el extranjero, dado que había movido dinero en varios países europeos. Como parte de la investigación, ya se le habían incautado localmente un yate, 19 coches de lujo, efectivo y documentos falsos. Con la alerta de INTERPOL, las autoridades británicas pudieron contactar a agencias en otros países europeos para identificar cualquier otro bien a su nombre. Este fue el primer Silver Notice emitido por el Reino Unido, y las autoridades destacaron que mejora la capacidad de recuperar activos y compensar a las víctimas, dificultando que los delincuentes escondan fondos transnacionales. Es un ejemplo de uso post-condena: aunque el culpable ya había sido sentenciado, la notificación plateada ayudó a repatriar ganancias ilegales remanentes para resarcir daños.
• Caso 3: Fugitivos en la India – Sobornos y criptomonedas (Mayo 2025). La India solicitó dos notificaciones plateadas en distintos casos de alto perfil. En el primer caso, se buscaban propiedades adquiridas en Dubái con fondos ilícitos por un ex-funcionario francés acusado de un esquema de sobornos por visados Schengen en Nueva Delhi. En el segundo, se rastrearon las fortunas de un estafador que creó una falsa criptomoneda (“MTC”) para defraudar inversionistas, desviando luego los fondos a cuentas y bienes ocultos. Las notificaciones plateadas permitieron a India obtener información sobre dónde se localizaban esos activos internacionales (por ejemplo, identificando inmuebles en Emiratos Árabes Unidos en el primer caso) y evidenciaron un patrón creciente: el uso de criptomonedas para el lavado de dinero a escala global. Estos casos sirvieron para mostrar la versatilidad de la herramienta: desde propiedades de lujo hasta activos digitales, la notificación plateada ayudó a monitorizar y seguir la pista de bienes dispersos por distintas jurisdicciones.

En todos estos ejemplos, se destaca que la iniciativa de INTERPOL ha dado frutos concretos. Países de distintos continentes han podido descubrir y asegurar activos que de otra forma podrían haber permanecido ocultos. Para un juez que la aplique por primera vez, estos precedentes ofrecen un aval práctico: la notificación plateada ya se empleó en la lucha contra la mafia italiana, contra defraudadores internacionales y en complejos casos de corrupción y criptoestafas, con resultados tangibles (dinero detectado y congelado en el exterior). Además, INTERPOL ha venido realizando talleres regionales con policías, fiscales y jueces de todo el mundo (incluida Europa y África) para difundir el conocimiento sobre cómo usar este nuevo mecanismo, lo que indica un apoyo institucional robusto y una preparación de las autoridades para cooperar bajo este esquema.

Conclusion

En un contexto de creciente sofisticación en la ocultación transnacional de activos, la Notificación Plateada de INTERPOL representa una herramienta de alto impacto para anticiparse al vaciamiento patrimonial y facilitar el resarcimiento efectivo de las víctimas. Su eficacia no es teórica: ya ha sido validada por distintas jurisdicciones, aplicándose con éxito en investigaciones por fraude, corrupción, blanqueo y delitos económicos complejos.

At VENFORT LAWYERS, nuestro socio director del Departamento de Derecho Penal Internacional, el Dr. Alan Aldana, ya lidera con solvencia técnica este tipo de solicitudes ante autoridades judiciales en distintas jurisdicciones del mundo. Su intervención permite activar con rapidez los mecanismos internacionales de rastreo, aseguramiento e identificación patrimonial, con el objetivo claro de obtener órdenes judiciales de bloqueo global de activos que garanticen la reparación integral de las víctimas que representamos.

Esta experiencia aplicada —combinada con nuestro enfoque estratégico y conocimiento transnacional del derecho penal económico— posiciona a nuestro despacho como una referencia legal en la persecución internacional de activos ilícitos y en la protección preventiva del patrimonio afectado por el delito.