Nelson Espinal Báez

External consultant

Lawyer, mediator, negotiation consultant, arbitrator and university professor, Associate MIT- Harvard Public Disputes Program Harvard Law School, university consortium formed by Harvard University and the Massachusetts Institute of Technology (MIT) for the research and development of theory and the practice of complex negotiations, mediation of public conflicts and consensus building in public policies. President and co-founder of Cambridge International Consulting, LLC.

Employment history

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Madrid,Spain
2023- Present
External consultant

CIC – Cambridge International Consulting
2009 – Present (14 years)
Co-founder
Santo Domingo, Santiago and Sosua offices.

Co-founder of the law firm N. A. Espinal Baez & Asociados
2000 – Present (23 years)
Co-founder
Offices in Boston, Caracas, Lima and Santo Domingo

N. A. Espinal Báez & Asociados
1985 – Present (38 years)
Founder
Offices in Santiago, Santo Domingo and Sosúa. Founder of the law firm N. A. Espinal Báez & Asociados.

Academic Background

Aspen Institute

Gernika Peace Research Center

Harvard University
Associate of the MIT-Harvard Public Disputes Program at Harvard Law School

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago
Lawyer

Universidad Complutense de Madrid

Areas of expertise

Negotiation
Mediation

Languages

Spanish
English

Alfonso Juan Seva Moscat

External consultant

Lawyer specialized in commercial, compliance and energy matters with more than 17 years of experience in business advice for international companies, having served as legal director in transnational companies both in Latin America and Europe at a national and regional level, for commercial operations, manufacturing, and logistics. Alfonso is recognized for his practicality and creativity in finding solutions, as well as his commercial approach in managing emerging and/or crisis markets, providing tools to develop businesses within a framework of adequate legal protection and mitigation actions of risks that provide continuity to business.

Employment History

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Madrid, Spain
2023 – Present
External consultant

3M Iberia (Spain and Portugal)
2019 – 2023
Legal counsel
Analysis and design of solutions for businesses models of logistic distribution, applied to long tail markets for both Spain and Portugal.

3M Panamá Pacífico COE (LATAM Manufacturing and Distribution Operation)
2017 – 2019
General counsel
Implementation of legal support in the drafting and administration of contracts for the centralization of supply activities, basic services and raw materials for manufacturing activity in Latin America and emerging markets (management of direct and indirect supplier agreements).

3M Venezuela
2014 – 2016
General counsel
Member of the Board of Directors or Council of the Operating Committee (MOC for its acronym in English).

FERRETOTAL – KCP Group
2013 – 2014
General counsel
Development of a legal and financial strategy to adapt the protection of the tangible and intangible assets of the company valued at USD 80,000M.

Matrix Group C.A.
2012 – 2013
Executive counsel
Design and implementation of litigation strategies in the tax and administrative field.

MACLEOD DIXON LLP – International Law Firm
2010 – 2011
Lawyer
Advice to multinational companies on national and municipal tax issues.

IMERY URDANETA LLP – National Law Firm
2006 – 2010
Lawyer
Corporate Law (litigation) and Public Law (administrative procedures).

Academic Background

L.L.M. Energy Environmental and Natural Resources Law
University of Houston, Law Center
USA
2012

Oil and mines diploma
Universidad Monteavila
Venezuela
Diploma
2007

Degree of Juris Doctor
Universidad Monteavila
Venezuela
2006

Areas of expertise

Corporate law

Languages

Spanish
English

Alfonso Juan Seva Moscat

Consultor externo

Conocido por dar soluciones prácticas en materia comercial, energías y cumplimiento con más de 17 años de experiencia en asesoramiento para negocios de empresas internacionales. Se destacó como director legal en compañías transnacionales en América Latina y Europa a nivel regional, en las que orientó las operaciones comerciales, de manufactura y logística.

Su enfoque comercial en la gestión de mercados emergentes brinda herramientas para desarrollar negocios dentro de un marco de protección legal con mitigación de riesgos, cuyo propósito es dar estabilidad a la continuidad de los negocios de los clientes de la firma.

Experiencia profesional

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Madrid, España
2023 – Presente
Consultor externo

3M Iberia (España y Portugal)
2019 – 2023
Consultor legal
Análisis y diseño de soluciones para modelos de negocio de distribución logística, que aplican en los escenarios de Long Tail, tanto para España como Portugal.

3M Panama Pacifico COE (Operación Manufacturera y de Distribución LATAM)
2017 – 2019
Consultor general
Implementación de soporte legal en materia de redacción y administración de contratos para la centralización de las actividades de abastecimiento, servicios básicos y materias primas para la actividad manufacturera en América Latina y mercados emergentes (gestión de acuerdos de proveedores directos e indirectos).

3M Venezuela
2014 – 2016
Consultor general
Miembro de la Junta Directiva o Consejo del Comité Operativo (MOC por sus siglas en inglés).

FERRETOTAL – KCP Group
2013 – 2014
Consultor general
Estrategia legal para la protección de bienes tangibles e intangibles valorados en USD 80.000M.

Grupo Matrix C.A.
2012 – 2013
Consultor ejecutivo
Diseño e implementación de estrategias de litigio en el ámbito fiscal y administrativo.

MACLEOD DIXON LLP – Firma Jurídica Internacional
2010 – 2011
Abogado
Asesoramiento a empresas multinacionales en temas de impuestos nacionales y municipales.

IMERY URDANETA LLP – Firma Jurídica Nacional
2006 – 2010
Abogado
Áreas Derecho Corporativo (litigios) y Derecho Público (procedimientos administrativos).

Formación académica

L.L.M. Energy Environmental and Natural Resources Law
University of Houston, Law Center – US
Maestría
2012

Diploma en Petróleo y Minas
Universidad Monteavila – Venezuela
Diplomado
2007

Derecho – Universidad Monteavila – Venezuela
Magna Cum Laude
Licenciatura
2006

Áreas de práctica

Derecho corporativo

Idiomas

Español
Inglés

Alan Aldana

Abogado | Founding Managing Partner

An attorney-at-law with more than 20 years of experience in Venezuela and Spain, where he litigates and advises on international criminal law (extraditions, international courts and INTERPOL) and economic criminal law.

“Expert in devising defensive and offensive litigation strategies for private clients”

Employment history

World Compliance Association
2022 – Present
Director of the venezuelan committee

Aldana Foundation
2014 – Present
Venezuela
Member of the board of directors

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Spain, Venezuela 2007 – Present
Founding partner

Abogados Ollé & Sesé
2006 – 2007
Spain
Attorney at law

DGA Abogados
2004 – 2006
Venezuela
Partner

Criminal courts of Caracas, Venezuela
Caracas, Venezuela
2001 – 2003
Legal assistant

Academic background

Master’s degree in Criminal procedural law
Madrid Bar Association (ICAM), Spain (2023)

OFAC sanctions certificate
Florida International Bankers Association and Florida International University, U.S.A. (2021)

Certified in the sanctions system by the U.S. Treasury department, in order to prohibit transactions with companies or individuals sanctioned by this agency.
Expert in Economic Criminal Law
Universidad Complutense, España (2019)

Certificate in negotiation and persuasion; Certificate in leadership and change
Harvard University, Boston, U.S.A. (2018)
Trained to negotiate, persuade and resolve conflicts efficiently.

Extradition program in the north american system
Latin American Bar Association, U.S.A. (2014)

Specialist in constitutional procedural law
Universidad Monteávila, Caracas, Venezuela (2012)
Certificate in Management for Lawyers
Yale University, Connecticut, U.S.A. (2010)

Master’s degree in procedural law
Universidad de Salamanca, España (2005 – 2006)

Specialist in criminal and criminological sciences
Universidad Santa María, Caracas, Venezuela (2005)

Expert in international humanitarian law
Henry Dunant Institute, Caracas, Venezuela (2004)

Degree of Juris doctor
Universidad Santa María, Caracas, Venezuela (2003)

Areas of expertise

Criminal law
International criminal law
Government sanctions and compliance (OFAC, GLOMAG and EU)

Languages

English
Spanish

Publications

Inmunidad parlamentaria en el sistema jurídico venezolano (2017) [Parliamentary Immunity in the Venezuelan Legal System]:

This study deals with the possibility of prosecution of high-ranking officials, who have been granted special immunity to hold office, in accordance with the Principle of Progressivity of Human Rights. https://bit.ly/3M44lze

Articles of the International Criminal Court:

La Corte Penal Internacional [The International Criminal Court]: https://bit.ly/3Br77JZ
¿Qué significa una investigación preliminar de la Corte Penal Internacional? (2018) [What Does a Preliminary Investigation by the International Criminal Court mean?] https://bit.ly/3MrGfQp

Justicia transicional: un compromiso con la libertad y la equidad en los conflictos políticos y sociales (2017): [Transitional Justice: A Commitment to Freedom and Equity in Political and Social Conflicts] https://bit.ly/42CTlQn

Delito de blanqueo ante el fenómeno de la criptomoneda (2019) [The Crime of Money Laundering and the Cryptocurrency Phenomenon]: https://bit.ly/3M057gG

Conferences and presentations

Moderator of the International Seminar on Peace and Reconciliation, Balances and Perspectives for Colombia (2023). Universidad Javeriana, Colombia.
Delito de blanqueo de capitales contra el fenómeno de las criptomonedas (2019) [The Crime of Money laundering against the cryptocurrency phenomenon]. Universidad Complutense, España.
Blanqueo de dinero [Money Laundering]. Congreso de Derecho (2019). Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.
Blanqueo de dinero [Money Laundering]. Foro Internacional: Una visión jurídica sobre el uso de blockchain y economía digital (2018). Venezuela.
Desafíos para la justicia transicional en Venezuela (2017) [Challenges for Transitional Justice in Venezuela]. Universidad Javeriana, Colombia.
Proceso de paz y derechos humanos en Venezuela [Peace Process and Human Rights in Venezuela]. Seminario sobre Víctimas en el Proceso de Paz en Colombia (2016). Universidad Javeriana, Colombia.

Alan Aldana

Abogado | Socio-Managing Partner

Abogado con más de 20 años de experiencia en Venezuela y España, donde litiga y asesora juicios de derecho penal internacional (extradiciones, cortes internacionales e INTERPOL) y derecho penal económico.

“Experto en diseñar estrategias de litigio defensivas y ofensivas para clientes privados”

Experiencia profesional

World Compliance Association
2022 – Presente
Director del comité venezolano

Fundación Aldana
2014 – Presente
Venezuela
Miembro de la junta directiva

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
(España – Venezuela)
2007 – Presente
Socio fundador

Abogados Ollé & Sesé
2006 – 2007
España
Abogado

DGA Abogados
2004 – 2006
Venezuela
Abogado

Juzgados penales de Caracas (Venezuela)
2001 – 2004
Venezuela
Asistente legal

Formación académica

Máster en Derecho procesal penal
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), España (2023)

Certificado en sanciones OFAC
Florida International Bankers y Florida International University, EE. UU. (2021)
Certificado en el sistema de sanciones por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, con el fin de prohibir transacciones con empresas o individuos sancionados por este organismo.

Experto en derecho penal económico
Universidad Complutense, España (2019)

Certificado en negociación y persuasión; liderazgo y cambio
Universidad de Harvard, EE. UU. (2017 – 2018)
Capacitado para negociar, persuadir y resolver conflictos de forma eficiente.

Programa de extradición en el sistema norteamericano
Latin American Bar Association, EE. UU. (2014)

Especialista en Derecho procesal constitucional
Universidad de Monteávila, Venezuela

Programa de gerencia para abogados
Universidad Yale, EE. UU. (2010)

Máster en Derecho procesal
Universidad de Salamanca, España (2005 – 2006)

Especialista en ciencias penales y criminalistas
Universidad Santa María, Venezuela (2003 – 2004)

Experto en derecho internacional humanitario
Instituto Henry Dunant, Cruz Roja, Venezuela (2002)

Grado en Derecho
Universidad Santa María, Venezuela (1999-2003)

Áreas de práctica

Derecho penal
Derecho penal internacional
Sanciones y cumplimiento del gobierno (OFAC, GLOMAG y UE)

Idiomas

Español
Inglés

publicaciones

Inmunidad parlamentaria en el sistema jurídico venezolano (2017)

https://bit.ly/3M44lze

Delito de blanqueo ante el fenómeno de la criptomoneda (2019): https://bit.ly/3M057gG

conferencias y presentaciones

Moderador del Seminario Internacional sobre Paz y Reconciliación, Balances y Perspectivas para Colombia (2023). Universidad Javeriana, Colombia.
Delito de blanqueo de capitales contra el fenómeno de las criptomonedas (2019). Universidad Complutense, España.
Blanqueo de dinero. Congreso de Derecho (2019). Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.
Blanqueo de dinero. Foro Internacional: Una visión jurídica sobre el uso de blockchain y economía digital (2018). Venezuela.
Desafíos para la justicia transicional en Venezuela (2017). Universidad Javeriana, Colombia.
Proceso de paz y derechos humanos en Venezuela. Seminario sobre Víctimas en el Proceso de Paz en Colombia (2016). Universidad Javeriana, Colombia.

Contact

Confidentiality, Responsibility and Effectiveness

Contact

Confidentiality, Responsibility and Effectiveness

Nelson Espinal Báez

Employment history

Academic Background

Areas of expertise

Languages

Alfonso Juan Seva Moscat

Employment History

Academic Background

Areas of expertise

Languages

Alfonso Juan Seva Moscat

Experiencia profesional

Formación académica

Áreas de práctica

Idiomas

Nelson Espinal Báez

Experiencia profesional

Formación académica

Áreas de práctica

Idiomas

International Successions

International successions

Economic and international criminal law

Corporate law

Pedro Baute

Employment history

Academic background

Areas of expertise

Languages

Licensed to practice in Venezuela and Spain

Conny Arévalo

Employment history

Academic background

Areas of expertise

Language

Emmy Vargas

Employment history

Academic background

Areas of expertise

Languages

Eduardo Mora

Employment history

Academic background

Areas of expertise

Languages

Bianca Marán

Employment history

Academic background

Areas of expertise

Languages

Alan Aldana

“Expert in devising defensive and offensive litigation strategies for private clients”

Employment history

Academic background

Areas of expertise

Languages

Publications

Conferences and presentations

Emmy Vargas

Experiencia profesional

Formación académica

Áreas de práctica

Idiomas

Conny Arévalo

Experiencia profesional

Formación académica

Áreas de práctica

Idiomas

Sucesiones internacionales

Derecho penal económico y penal internacional

Derecho corporativo

Pedro Baute

Experiencia profesional

Formación académica

Áreas de práctica

Idiomas

Licencia para ejercer en Venezuela y España

Afiliaciones