En una era digital en la que la inteligencia artificial (IA) desempeña un papel fundamental en la gestión y el análisis de datos personales, se abren nuevas oportunidades y retos...
En la lucha contra la delincuencia económica y la confiscación de bienes obtenidos de manera ilícita, INTERPOL ha desarrollado un nuevo mecanismo: las Notices Argent o Silver. Estas notificaciones, actualmente...
El uso del Sistema de Información de INTERPOL (SII) es una herramienta clave en la cooperación policial internacional. Sin embargo, en muchos casos, las notificaciones rojas emitidas en su plataforma...
La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos, constituye el primer tribunal penal internacional permanente encargado de enjuiciar a individuos por los delitos más graves de...
El pasado 23 de enero de 2025, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), bajo la dirección del Fiscal Karim A.A. Khan KC, presentó dos solicitudes de órdenes de...
El cierre del caso de Colombia ante la Corte Penal Internacional (CPI) ha generado amplias reflexiones sobre el alcance de la justicia internacional y su interacción con los sistemas nacionales...
La Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como INTERPOL, es una de las principales instituciones encargadas de facilitar la cooperación policial internacional. Uno de sus mecanismos más relevantes es el...
1. Comprender la naturaleza de las sanciones La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, es...
En un entorno empresarial globalizado y regido por estrictos estándares de cumplimiento, los acuerdos judiciales entre empresas transnacionales y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos han puesto de...
El caso del fiscal Karim Khan contra Joseph Kony ante la Corte Penal Internacional (CPI) destaca no solo por la gravedad de los crímenes imputados, sino también por la complejidad...