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Los programas de cumplimiento normativo son aquellos que les permiten a las compañías adaptar sus actividades cotidianas a los marcos legales donde se desenvuelven. Para muchas empresas, estos programas les...
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Para garantizar la sostenibilidad de un programa de Corporate Compliance hay que tomar en cuenta que cada procedimiento debe cumplir con las labores para las que fue diseñado. Su funcionamiento...
Aspectos Generales Debemos comenzar explicando que el fenómeno del Cumplimiento Normativo (Compliance) surge en Estados Unidos en el año 1977, tras algunos escándalos financieros y de corrupción en grandes corporaciones,...
External Consultant
Attorney-at-law, mediator, negotiation consultant, legal arbitrator and university lecturer, Associate MIT- Harvard Public Disputes Program Harvard Law School, university consortium formed by Harvard University and the Massachusetts Institute of Technology (MIT) for the research and development of theory and the practice of complex negotiations, mediation of public conflicts and consensus building in public policies. President and co-founder of Cambridge International Consulting, LLC.
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Madrid, Spain
2023- Present
External consultant
CIC – Cambridge International Consulting
Santo Domingo, Santiago and Sosúa
2009 – Present
Co-founder
N. A. Espinal Baez & Asociados
Boston, Caracas, Lima and Santo Domingo
2000 – Present
Co-founder
N. A. Espinal Báez & Asociados
Santiago, Santo Domingo and Sosúa
1985 – Present
Founder
Aspen Institute
Gernika Peace Research Center
Harvard University
Associate of the MIT-Harvard Public Disputes Program at Harvard Law School
Degree of Juris Doctor
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago
Universidad Complutense de Madrid
Spanish
English
External Consultant
Attorney-at-law specialized in commercial, compliance and energy matters with more than 17 years of experience in business advice for international companies, having served as legal director in transnational companies both in Latin America and Europe at a national and regional level, for commercial operations, manufacturing, and logistics. Alfonso is recognized for his practicality and creativity in finding solutions, as well as his commercial approach in managing emerging and/or crisis markets, providing tools to develop businesses within a framework of adequate legal protection and mitigation actions of risks that provide continuity to business.
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Madrid, Spain
2023 – Present
External consultant
3M Iberia
Spain and Portugal
2019 – 2023
Legal consultant
Analysis and design of solutions for businesses models of logistic distribution, applied to long tail markets for both Spain and Portugal.
3M Panamá Pacífico COE (LATAM Manufacturing and Distribution Operation)
2017 – 2019
General consultant
Legal support for supply contracts, services and raw materials in Latin America and emerging markets.
3M Venezuela
2014 – 2016
General consultant
Member of the board of directors or Council of the Operating Committee (MOC for its acronym in English).
FERRETOTAL – KCP Group
2013 – 2014
General consultant
Development of a legal and financial strategy to adapt the protection of the tangible and intangible assets of the company valued at USD 80,000M.
Matrix Group C.A.
2012 – 2013
Executive counsel
Design and implementation of litigation strategies in the tax and administrative field.
Macleod Dixon LLP
2010 – 2011
Attorney-at-law
Advice to multinational companies on national and municipal tax issues.
Imery Urdaneta LLP
2006 – 2010
Attorney-at-law
Corporate law (litigation) and public law (administrative procedures).
L.L.M. Energy Environmental and Natural Resources Law
University of Houston, Law Center, USA
2012
Diploma in Oil and Mines
Universidad Monteávila – Venezuela
2007
Degree of Juris Doctor
Universidad Monteávila, Venezuela (2006)
Spanish
English
Consultor externo
Conocido por dar soluciones prácticas en materia comercial, energías y cumplimiento con más de 17 años de experiencia en asesoramiento para negocios de empresas internacionales. Se destacó como director legal en compañías transnacionales en América Latina y Europa a nivel regional, en las que orientó las operaciones comerciales, de manufactura y logística.
Su enfoque comercial en la gestión de mercados emergentes brinda las herramientas para desarrollar negocios dentro de un marco de protección legal con mitigación de riesgos, cuyo propósito es dar estabilidad a la continuidad de los negocios de los clientes de la firma.
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Madrid, España
2023 – Presente
Consultor externo
3M Iberia
España y Portugal2019 – 2023
Consultor legal
Análisis y diseño de soluciones para modelos de negocio de distribución logística, que aplican en los escenarios de Long Tail, tanto para España como para Portugal.
3M Panamá Pacífico COE (Operación Manufacturera y de Distribución LATAM)
2017 – 2019
Consultor general
Implementación de soporte legal en materia de redacción y administración de contratos para la centralización de las actividades de abastecimiento, servicios básicos y materias primas para la actividad manufacturera en América Latina y mercados emergentes (gestión de acuerdos de proveedores directos e indirectos).
3M Venezuela
2014 – 2016
Consultor general
Miembro de la junta directiva o Consejo del Comité Operativo (MOC, por sus siglas en inglés).
Ferretotal – KCP Group
2013 – 2014
Consultor general
Estrategia legal para la protección de bienes tangibles e intangibles valorados en USD 80.000M.
Grupo Matrix C.A.
2012 – 2013
Consultor ejecutivo
Diseño e implementación de estrategias de litigio en el ámbito fiscal y administrativo.
Macleod Dixon LLP
2010 – 2011
Abogado
Asesoramiento a empresas multinacionales en temas de impuestos nacionales y municipales.
Imery Urdaneta LLP
2006 – 2010
Abogado
Áreas: derecho corporativo (litigios) y derecho público (procedimientos administrativos)
L.L.M. Energy Environmental and Natural Resources Law
University of Houston, Law Center – EE. UU.
Maestría
2012
Diploma en Petróleo y Minas
Universidad Monteávila – Venezuela
2007
Grado en Derecho Universidad Monteávila, Caracas, Venezuela (2006)
Magna Cum Laude
Español
Inglés
Consultor externo
Abogado, mediador, consultor en negociación, árbitro y profesor universitario, Associate MIT- Harvard Public Disputes Programat Harvard Law School, consorcio universitario formado por la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology (MIT) para la investigación y desarrollo de la teoría y la práctica de las negociaciones complejas, la mediación de conflictos públicos y la construcción de consenso en políticas públicas. Presidente y cofundador de Cambridge International Consulting, LLC.
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Madrid, España
2023 – Presente
Consultor externo
CIC – Cambridge International Consulting
Santo Domingo, Santiago y Sosúa
2009 – Presente
Co-fundador
N. A. Espinal Báez & Asociados
Boston, Caracas, Lima y Santo Domingo
2000 – Presente (23 años)
Co-fundador
N. A. Espinal Báez & Asociados
Santiago, Santo Domingo y Sosúa
1985 – Presente
Fundador
Aspen Institute
Centro de Investigación por la Paz de Gernika
Harvard University
Associate del MIT-Harvard Public Disputes Program at Harvard Law School
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago
Abogado
Universidad Complutense de Madrid
Español
Inglés
At VENFORT we have a team of international lawyers specializing in inheritance law.
We support our clients in the acceptance, management and processing of inheritances. Our service offers the possibility to include experts in negotiation for complex cases between co-heirs or between shareholders with assets of a decedent’s estate. The aim is to ensure the financial well-being of our clients and to protect their family assets.
“Experts in devising defensive and offensive strategies, with a high success rate in trials and dispute resolutions for private clients”
We have a team of attorneys specialized in criminal law in Spain and Venezuela with more than 20 years of experience. We have effectively led high profile trials in both countries for our clients, in the area of economic criminal law and international criminal law, in which our team of litigation attorneys and prestigious former prosecutors have stood out.
We are experts in representing victims and citizens under investigation by international courts. Our clients include executives of financial institutions, transnational corporations and embassies.
1.- DEFENSE AND PROSECUTION FOR ECONOMIC CRIMES:
2.- INTERNATIONAL CRIMINAL LAW:
3.- EXTRADITION PROCEEDINGS AND EUROPEAN ARREST WARRANT.
4.- ARREST WARRANTS AND PREVENTIVE ACTIONS BEFORE INTERPOL.
5.- INTERNATIONAL LEGAL ASSISTANCE PROCEEDINGS:
6.- INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COUNSELING.
“Comprehensive advice and tailor-made solutions for each company”
VENFORT’s Corporate Law Department has specialists with extensive experience both in Latin America and Spain. Our close relationship with our clients has allowed us to elaborate and execute strategies focused on negotiation that allow integral solutions of high value for our clients.
In addition, we advise leading companies in the financial, energy and commodities sectors.
We are specialists in:
External Consultant
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2018 – Present
External Consultant
PDVSA
Caracas, Venezuela
2015 – 2017
Corporate Manager of Major Projects for the Legal Consulting Department
PDVSA
Caracas, Venezuela
2012 – 2015
External Consultant
Tax Court
Caracas, Venezuela
2012
Alternate Judge of the Caracas Metropolitan Area Judicial District.
Supreme Court of Justice. Political-Administrative Chamber
Caracas, Venezuela
2010 – 2012
Deputy attorney-at-law
Expert on “Current Problems of Financial Law”
Universidad Complutense de Madrid. Madrid, Spain (2003 – 2004)
Specialist in Financial Law
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela (2002 – 2003)
Degree of Juris Doctor
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela (1995 – 1999)
Spanish
English
External Consultant
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2020 – Present
External Consultant
Institutos Educacionales Asociados
Caracas, Venezuela
2015 – 2020
External Legal Counsel
Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2012- 2020
External Consultant
Dubert Abogados
Caracas, Venezuela
2012 – 2017
Associate
DGA Abogados
Caracas, Venezuela
2005 – 2012
Associate
León, Rodríguez, Cruz & Asociados
Caracas, Venezuela
2003 – 2005
Attorney-at-law
Corporación Trébol Gas, C.A.
Caracas, Venezuela
2002 – 2003
Legal Assistant
Aveledo, Klemprer, Rivas, Pérez, Trujillo, Sanz & Asociados
Caracas, Venezuela
2002
Legal Assistant
Aguilar, Machado, Sosa & Asociados
Caracas, Venezuela
2000 – 2002
Legal Assistant
Expert in Defense of Rights and Promotion of the Duties of Children and Adolescents.
Universidad Central de Venezuela / Alcaldía de Baruta (Mayor’s Office of Baruta), Caracas, Venezuela (2018).
XIII Forum on Child and Adolescent Law.
Supreme Court of Justice, Caracas, Venezuela (2016)
Workshop on Social Benefits – Practice and Calculations adapted to the New Organic Labor Law.
Centro de Estudios de Actualización Profesional, Caracas, Venezuela (2012)
Labor Updating Seminar – New Organic Labor Law
Centro de Estudios de Actualización Profesional, Caracas, Venezuela (2012)
Evidentiary Techniques in the Civil Oral Proceedings
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (2007)
Specialist in Civil Procedural Law
Universidad José María Vargas, Caracas, Venezuela (2006)
Cassation Appeal and Special Adversarial Proceedings in Agricultural Law
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (2005)
Conference on Civil Procedure Law and Evidence Gathering. Code of Civil Procedure. Legal precedents
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (2003)
Degree of Juris Doctor
Universidad Santa María, Caracas, Venezuela (2003)
Spanish
Attorney-at-law
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2021 – Present
Attorney-at-law
Public Prosecutor’s Office
Caracas, Venezuela
2019 – 2021
Deputy attorney-at-law
CICPC
Caracas, Venezuela
2015 – 2017
Legal Assistant
Specialist in Criminal Law
Universidad Santa María. Caracas, Venezuela (2023)
Master Consultant Specializing in Corporate Law
Centro de Estudios Latinoamericano de las Ciencias Jurídicas (Center for Latin American Legal Sciences Studies) (CELACJ).
Caracas, Venezuela (2022)
International Certification: Leadership and Political Communication.
CANVAS Ads School. Caracas, Venezuela (2022)
Degree of Juris Doctor
Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, Monagas, Venezuela (2018)
Spanish
Partner
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2015 – Present
Partner
Public Prosecutor’s Office of Caracas
Caracas, Venezuela
2012 – 2015
Prosecutor
Criminal Judicial Circuit of Caracas
Caracas, Venezuela
2001 – 2012
The Judiciary career officer
Postdoctoral Fellow in Transcomplexity Research
Red de Investigación de la Transcomplejidad (Transcomplexity Research Center), Caracas, Venezuela
Doctoral candidate in Criminal Law
Universidad Santa María, Caracas, Venezuela (2023)
Expert in Prosecutorial Matters
Escuela Nacional de Fiscales (National School of Prosecutors). Caracas, Venezuela (2012)
Specialist in Criminal Law
Universidad Santa María. Caracas, Venezuela (2006)
Degree of Juris Doctor
Universidad Santa María, Caracas, Venezuela (2003)
Spanish
Partner
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2019 – Present
Partner
Alan Aldana Abogados & Asociados
Caracas, Venezuela
2016 – 2019
Associate
ILOCAD
Madrid, Spain
2015 – 2016
Legal Assistant
Alan Aldana Abogados & Asociados
Caracas, Venezuela
2012 – 2015
Junior
Alan Aldana Abogados & Asociados
Caracas, Venezuela
2010 – 2012
Legal Assistant
Expert in Business Management for Lawyers
UCAB. Caracas, Venezuela (2018)
Expert in Corporate Legal Management
IESA. Caracas, Venezuela (2018)
Specialist in Corporate Law
Universidad de Alcalá. Madrid, Spain (2016)
Specialist in Commercial Law
Universidad Santa María. Caracas, Venezuela (2014)
Degree of Juris Doctor
Universidad Santa María. Caracas, Venezuela (2012)
Spanish
Abogado | Founding Partner
An attorney-at-law with more than 20 years of experience in Venezuela and Spain, where he litigates and advises on international criminal law (extraditions, international courts and INTERPOL) and economic criminal law.
World Compliance Association
2022 – Present
Director of the Venezuelan committee
Aldana Foundation
2014 – Present
Venezuela
Member of the board of directors
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Spain, Venezuela
2007 – Present
Founding Partner
Abogados Ollé & Sesé
2006 – 2007
Spain
Attorney at law
DGA Abogados
2004 – 2006
Venezuela
Partner
Criminal Courts of Caracas, Venezuela
Caracas, Venezuela
2001 – 2003
Legal Assistant
Master’s Degree in Criminal Procedural Law
Madrid Bar Association (ICAM), Spain (2023)
OFAC Sanctions Certificate
Florida International Bankers Association and Florida International University, U.S.A. (2021)
Certified in the sanctions system by the U.S. Treasury Department, in order to prohibit transactions with companies or individuals sanctioned by this agency.
Expert in Economic Criminal Law
Universidad Complutense, España (2019)
Certificate in Negotiation and Persuasion; Certificate in Leadership and Change
Harvard University, Boston, U.S.A. (2018)
Trained to negotiate, persuade and resolve conflicts efficiently.
Extradition Program in the North American System
Latin American Bar Association, U.S.A. (2014)
Specialist in Constitutional Procedural Law
Universidad Monteávila, Caracas, Venezuela (2012)
Certificate in Management for Lawyers
Yale University, Connecticut, U.S.A. (2010)
Master’s Degree in Procedural Law
Universidad de Salamanca, España (2005 – 2006)
Specialist in Criminal and Criminological Sciences
Universidad Santa María, Caracas, Venezuela (2005)
Expert in International Humanitarian Law
Henry Dunant Institute, Caracas, Venezuela (2004)
Degree of Juris Doctor
Universidad Santa María, Caracas, Venezuela (2003)
This study deals with the possibility of prosecution of high-ranking officials, who have been granted special immunity to hold office, in accordance with the Principle of Progressivity of Human Rights. https://bit.ly/3M44lze
Delito de blanqueo ante el fenómeno de la criptomoneda (2019) [The Crime of Money Laundering and the Cryptocurrency Phenomenon]: https://bit.ly/3M057gG
Abogada
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2021 – Actualidad
Abogada
Ministerio Público
Caracas, Venezuela
2019 – 2021
Abogada adjunta
CICPC
Caracas, Venezuela
2015 – 2017
Asistente jurídico
Especialista en Derecho Penal
Universidad Santa María. Caracas, Venezuela (2023)
Consultora Máster Especializado en Derecho Corporativo
Centro de Estudios Latinoamericano de las Ciencias Jurídicas (CELACJ). Caracas, Venezuela (2022)
Certificación Internacional: Liderazgo y Comunicación Política.
CANVAS Ads School. Caracas, Venezuela (2022)
Especialista en Derecho Penal Internacional.
Universidad Latinoamericana y del Caribe. Caracas, Venezuela (2022)
Grado en Derecho
Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, Monagas, Venezuela (2018)
Español
Consultora externa
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2020 – Actualidad
Consultora externa
Institutos Educacionales Asociados
Caracas, Venezuela
2015 – 2020
Asesora legal externa
Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2012– 2020
Consultora externa
Dubert Abogados
Caracas, Venezuela
2012 – 2017
Abogada asociada
DGA Abogados
Caracas, Venezuela
2005 – 2012
Abogada asociada
León, Rodríguez, Cruz & Asociados
Caracas, Venezuela
2003 – 2005
Abogada
Corporación Trébol Gas, C.A.
Caracas, Venezuela
2002 – 2003
Asistente legal
Aveledo, Klemprer, Rivas, Pérez, Trujillo, Sanz & Asociados
Caracas, Venezuela
2002
Asistente legal
Aguilar, Machado, Sosa & Asociados
Caracas, Venezuela
2000 – 2002
Asistente legal
Experta en Defensa de Derechos y Promoción de Deberes del Niño, Niña y Adolescente.
Universidad Central de Venezuela / Alcaldía de Baruta, Caracas, Venezuela (2018)
XIII Foro sobre Derecho de la Infancia y de la Adolescencia
Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, Venezuela (2016)
Taller de Prestaciones Sociales – Práctica y Cálculos adaptados a la Nueva Ley Orgánica del Trabajo
Centro de Estudios de Actualización Profesional, Caracas, Venezuela (2012)
Seminario de Actualización Laboral – Nueva Ley Orgánica del Trabajo
Centro de Estudios de Actualización Profesional, Caracas, Venezuela (2012)
Técnicas Probatorias en el Juicio Oral Civil
Universidad Central de Venezuela Caracas, Venezuela (2007)
Especialista en Derecho Procesal Civil
Universidad José María Vargas, Caracas, Venezuela (2006)
Recurso de Casación y Procedimiento Especial Contencioso Agrario
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (2005)
Jornadas de Derecho Procesal Civil y Actividad Probatoria. Código de Procedimiento Civil. Jurisprudencia
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (2003)
Grado en Derecho
Universidad Santa María, Caracas, Venezuela (2003)
Español
En VENFORT contamos con un equipo de abogados internacionales especialistas en derecho de sucesión.
Apoyamos a nuestros clientes en la aceptación, gestión y tramitación de herencias. Nuestro servicio ofrece la posibilidad de incluir a expertos en negociación para casos complejos entre los coherederos o entre accionistas con bienes sucesorales. El objetivo es garantizar el bienestar financiero de nuestros clientes y proteger su patrimonio familiar.
“Expertos en diseñar estrategias defensivas y ofensiva, con un gran porcentaje de éxito en juicios y resolución de conflictos para clientes privados”
Contamos con un equipo de penalistas en España y Venezuela con más de 20 años de trayectoria. Hemos liderado con efectividad procesos de alto perfil en ambos países para nuestros clientes, en el área de derecho penal económico y derecho penal internacional, en los que se han destacado nuestro equipo de abogados litigantes y exfiscales de prestigio.
Somos expertos en la representación de víctimas y ciudadanos investigados por tribunales internacionales.
Dentro de nuestros clientes se encuentran directivos de instituciones financieras, empresas trasnacionales y embajadas.
1.- DEFENSA Y ACUSACIÓN POR DELITOS ECONÓMICOS
2.- DERECHO PENAL INTERNACIONAL
3.-PROCEDIMIENTOS DE EXTRADICIÓN Y ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA (OEDE)
4.- ÓRDENES DE ARRESTO Y ACCIONES PREVENTIVAS ANTE INTERPOL
5.-PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL
6.- ASESORAMIENTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
“Asesoría integral y soluciones a la medida de cada empresa”
El Departamento de Derecho corporativo de VENFORT cuenta con especialistas de amplia trayectoria en Latinoamérica y España. Nuestro trato cercano nos ha permitido elaborar y ejecutar estrategias enfocadas en la negociación que permitan soluciones integrales de alto valor para nuestros clientes.
Asesoramos a empresas líderes en el sector financiero, de energía y materias primas.
Somos expertos en:
Consultor externo
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2018 – Actualidad
Consultor externo
PDVSA
Caracas, Venezuela
2015 – 2017
Gerente corporativo de proyectos mayores de la Consultoría Jurídica
PDVSA
Caracas, Venezuela
2012 – 2015
Consultor externo
Tribunales con Competencia en Materia Tributaria
Caracas, Venezuela
2012
Juez suplente contencioso tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa
Caracas, Venezuela
2010 – 2012
Abogado adjunto
Experto en «Problemas Actuales del Derecho Financiero»
Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España (2003 – 2004)
Especialista en Derecho Financiero
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela (2002 – 2003)
Grado en Derecho
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela (1995 – 1999)
Español
Inglés
Abogado socio
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2015 – Actualidad
Abogado socio
Ministerio Público de Caracas
Caracas, Venezuela
2012 – 2015
Fiscal
Circuito Judicial Penal de Caracas
Caracas, Venezuela
2001 – 2012
Funcionario de carrera en el Poder Judicial
Posdoctorante en Investigación de la Transcomplejidad
Red de Investigación de la Transcomplejidad, Caracas, Venezuela
Doctorante en Derecho Penal
Universidad Santa María, Caracas, Venezuela (2023)
Especialista en Derecho Penal Internacional.
Universidad Latinoamericana y del Caribe. Caracas, Venezuela (2022)
Experto en Función Fiscal
Escuela Nacional de Fiscales. Caracas, Venezuela (2012)
Especialista en Derecho Penal
Universidad Santa María. Caracas, Venezuela (2006)
Grado en Derecho
Universidad Santa María, Caracas, Venezuela (2003)
Español
Abogada socia
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2019 – Actualidad
Abogada socia
Alan Aldana Abogados & Asociados
Caracas, Venezuela
2016 – 2019
Abogada asociada
ILOCAD
Madrid, España
2015 – 2016
Asistente legal
Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2012 – 2015
Abogado junior
Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2010 – 2012
Asistente legal
Certificación en Legaltech y la transformación digital del Derecho
Universidad Austral. Buenos Aires, Argentina (2023)
Experta en Gerencia de Negocios para Abogados
UCAB. Caracas, Venezuela (2018)
Experta en Gerencia Legal Corporativa
IESA. Caracas, Venezuela (2018)
Especialista en Derecho de Empresas
Universidad de Alcalá. Madrid, España (2016)
Especialista en Derecho Mercantil
Universidad Santa María. Caracas, Venezuela (2014)
Grado en Derecho
Universidad Santa María. Caracas, Venezuela (2012)
Español
Abogado | Socio fundador
Abogado con más de 20 años de experiencia en Venezuela y España, donde litigo y asesoro juicios de derecho penal internacional (extradiciones, cortes internacionales e INTERPOL) y derecho penal económico.
World Compliance Association
2022 – Presente
Director del comité venezolano
Fundación Aldana
2014 – Actualidad
Venezuela
Miembro de la junta directiva
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
(España – Venezuela)
2007 – Actualidad
Socio fundador
Abogados Ollé & Sesé
2006 – 2007
España
Abogado
DGA Abogados
2004 – 2006
Venezuela
Abogado
Juzgados Penales de Caracas (Venezuela)
2001 – 2004
Venezuela
Asistente legal
Máster en Derecho Procesal Penal
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), España (2023)
Certificado en Sanciones OFAC
Florida International Bankers y Florida International University, EE. UU. (2021)
Certificado en el sistema de sanciones por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, con el fin de prohibir transacciones con empresas o individuos sancionados por este organismo.
Experto en derecho penal económico
Universidad Complutense, España (2019)
Certificado en Negociación y Persuasión; Liderazgo y Cambio
Universidad de Harvard, EE. UU. (2017 – 2018)
Capacitado para negociar, persuadir y resolver conflictos de forma eficiente.
Programa de Extradición en el Sistema Norteamericano
Latin American Bar Association, EE. UU. (2014)
Especialista en Derecho Procesal Constitucional
Universidad de Monteávila, Venezuela
Programa de Gerencia para Abogados
Universidad Yale, EE. UU. (2010)
Máster en Derecho Procesal
Universidad de Salamanca, España (2005 – 2006)
Especialista en Ciencias Penales y Criminalistas
Universidad Santa María, Venezuela (2003 – 2004)
Experto en Derecho Internacional Humanitario
Instituto Henry Dunant, Cruz Roja, Venezuela (2002)
Grado en Derecho
Universidad Santa María, Venezuela (1999-2003)
Español
Inglés
El estudio versa sobre la posibilidad de enjuiciamiento de funcionarios de alto rango, a quienes se les ha otorgado inmunidad especial para ejercer sus cargos, de conformidad con el Principio de Progresividad de los Derechos Humanos. https://bit.ly/3M44lze
