Dans l'ordre mondial, les États ont l'obligation légale de protéger leur économie, d'où l'émergence du droit pénal économique pour protéger le système financier. En ce sens, ce domaine du droit établit un ensemble de règles de nature commerciale, civile, administrative et surtout pénale, puisqu'il vise à réglementer et à protéger l'activité économique privée et les activités économiques auxquelles l'État participe, dont l'un des facteurs est la production, la distribution et la consommation de biens et de services.
Ce cadre juridique est adapté aux politiques économiques de chaque pays. Sa fonction première est de protéger la société contre les délits d'entreprise, l'insolvabilité punissable, les délits fiscaux et de sécurité sociale, les modifications de prix dans les appels d'offres et les ventes aux enchères, les délits d'administration déloyale, les délits de marché et de consommation, les délits de propriété industrielle, l'entrave à l'exécution ou la saisie de biens, le blanchiment d'argent, la corruption d'entreprise, les offres trompeuses et la fraude ; qui sont les infractions pénales que l'on observe principalement dans cette branche du droit pénal. De même, le droit pénal économique assume, dans le cadre de ses tâches, l'évaluation de la responsabilité pénale des dirigeants et administrateurs de personnes morales, une action importante dans le travail de maintien de l'ordre dans l'économie des pays.
L'un des crimes qui affecte le plus les économies du monde est le crime contre l'humanité. le blanchiment d'argent ou blanchiment, défini par l'Office of Foreign Assets Control du Département du Trésor américain comme «.«déguiser des actifs pour les utiliser sans que l'activité illégale qui les a produits ne soit détectée». Les professionnels formés à cette spécialité du droit sont chargés d'enquêter et de rendre justice dans des affaires de cette nature, qui freinent les économies et ont de graves conséquences sur le développement social.
Dans la publication Derecho Penal Económico Venezolano Bases Constitucionales, dont l'auteur est Carlos Simón Bello, il est considéré que l'objectif de cette spécialité est de «définir et sanctionner les comportements économiques injustes, c'est-à-dire ceux qui portent atteinte ou mettent en péril, par des moyens intolérables, des biens économico-juridiques particulièrement importants pour l'individu, la société et ses institutions, contre lesquels il n'existe pas d'autres moyens raisonnables de défense et de protection.».
La vision et l'approche du droit pénal économique présentent un intérêt supra-individuel., Elle transcende l'individu et est marquée par l'impersonnalité. Lorsqu'une vision est supra-individuelle, cela signifie, juridiquement, qu'elle n'appartient pas à une personne physique ou morale déterminée, mais qu'elle fait partie d'une communauté hétérogène dotée d'une identité sociale.
Les Constitutions ou Magna Carta des pays sont les cadres juridiques de l'ordre économique.. Bello le définit comme suit : «l'ensemble des règles régissant la relation entre l'opérateur économique de l'énergie et l'opérateur économique de l'énergie.». Trois aspects fondamentaux sont généralement pris en compte : la propriété, les formes de relations entre les acteurs économiques et la répartition des compétences.
«La clarification des principes de la Constitution économique peut être établie en considérant, tout d'abord, le modèle de l'État, ainsi que le type de relation, étroite ou distante, conceptuelle et opérationnelle, entre le système socio-économique, que comprend la Constitution économique, et la défense et la sauvegarde des droits de l'homme et des biens juridiques.»La publication de Bello précise que.
Droit pénal économique au Venezuela
La Constitution de la République bolivarienne du Venezuela (1999) établit au titre VI les dispositions régissant le système socio-économique du pays. L'article 299 stipule que le régime socio-économique de la République bolivarienne du Venezuela est fondé sur les principes de justice sociale, de démocratie, d'efficacité, de libre concurrence, de protection de l'environnement, de productivité et de solidarité, dans le but d'assurer le développement humain intégral. «L'État, en collaboration avec le secteur privé, favorise le développement harmonieux de l'économie nationale, dans le but de générer des sources d'emploi, une forte valeur ajoutée nationale, d'élever le niveau de vie de la population et de renforcer la souveraineté économique du pays, en garantissant la sécurité juridique, la solidité, le dynamisme, la durabilité, la permanence et l'équité dans la croissance de l'économie, afin de parvenir à une répartition équitable des richesses par le biais d'une planification stratégique démocratique et participative et d'une consultation ouverte.» lit l'article.
La loi vénézuélienne confère à l'État toutes les actions de Petróleos de Venezuela. ou l'entité qui gère l'industrie pétrolière du pays, pour des raisons de souveraineté économique, politique et sociale. De même, le régime des latifundia étant considéré comme contraire à l'intérêt social, la réglementation visera, en matière fiscale, à taxer les terres en friche et à établir les mesures nécessaires à leur transformation en unités économiques productives.
La loi sur les coûts et les prix équitables réglemente notamment, La Constitution garantit à l'article 115 le droit à la propriété, assurant à toute personne le droit à l'usage, à la jouissance, à l'exploitation et à la disposition de ses biens. L'article 115 de la Constitution garantit le droit à la propriété, assurant à toute personne le droit à l'usage, à la jouissance et à la disposition de ses biens. Toutefois, il précise que la propriété est soumise aux contributions, restrictions et obligations établies par la loi.
L'article 117 de la Magna Carta détermine : «.«toute personne a droit à des biens et services de qualité, à une information adéquate et non trompeuse sur le contenu et les caractéristiques des produits et services qu'elle consomme, à la liberté de choix et à un traitement égal et digne».
Nouveaux développements dans la réglementation vénézuélienne en matière de droit pénal économique.
Le succès de l'État vénézuélien réside dans les lois qui régissent la matière. On peut dire que le Venezuela est à jour en matière législative avec les instruments juridiques les plus modernes tant pour réguler et générer la protection due aux facteurs intervenants que pour réprimer les facteurs négatifs de l'économie tels que le blanchiment d'argent et l'intermédiation financière illicite.
Cependant, le contrôle excessif de l'État et les infractions pénales ouvertes telles que le délit de boycott génèrent une discrétion officielle qui est souvent préjudiciable au fonctionnement de l'État. système financier en bonne santé.
Inconvénients de la réglementation vénézuélienne en matière de droit pénal économique.
Nous le constatons clairement :
- Contrôle excessif de l'État
- et des infractions pénales ouvertes telles que le délit de boycott
Elles conduisent à une discrétion officielle qui est souvent préjudiciable au fonctionnement d'un système financier sain.
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