Le blanchiment d'argent est un processus criminel qui a de graves conséquences dans le cadre pénal vénézuélien. En effet, il s'agit du fameux «blanchiment d'argent» ou «blanchiment de capitaux», dont les pratiques sont utilisées par des criminels à grande échelle tels que les cartels de la drogue, les hommes d'affaires corrompus, les politiciens, entre autres. En ce sens, les entreprises doivent être très claires sur les méthodes criminelles qui peuvent être utilisées dans le cadre de leurs activités, afin de les prévenir et de prendre des mesures précises lorsque de tels cas se produisent au sein des unités d'entreprise. De cette manière, elles peuvent disposer de mécanismes de correction, de prévention et de défense efficaces face à cette criminalité et sauvegarder l'image de l'entreprise. C'est pourquoi, dans cet article, nous expliquerons ce qu'est le blanchiment d'argent et comment vous pouvez l'éviter dans votre entreprise.

Qu'est-ce que le blanchiment d'argent ?

Le blanchiment de capitaux est une action par laquelle une personne ou une organisation criminelle donne l'apparence de la légalité à des fonds ou à des capitaux provenant d'activités commerciales punies par la loi. Dans ces cas, le blanchiment d'argent agit comme un mécanisme pour dissimuler l'origine réelle des fonds au moyen de différents documents qui manquent de légalité dans la sphère juridique et financière.

Il s'agit d'une forme d'exploitation couramment utilisée dans les activités liées au trafic de drogue, aux réseaux de traite des êtres humains, à l'exploitation minière illégale, au transfert de capitaux d'un pays à l'autre, entre autres. Ainsi, les entreprises qui déterminent que leurs risques opérationnels peuvent relever de ce type de criminalité doivent concevoir des plans de conformité adaptés à leur secteur d'activité en faveur de la légalité de chaque activité.

Quelles sont les conséquences du blanchiment d'argent ?

Ce délit est décrit dans la loi organique sur les drogues au titre VI sur les délits, chapitre I sur les délits commis par la criminalité organisée et les sanctions à l'article 149, et apparaît également à l'article 35 de la loi organique contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme.

Les conséquences spécifiques pour laa légitimation du blanchiment d'argent dans le système pénal vénézuélien sont des peines de 10 à 15 ans et des amendes équivalentes à la valeur des biens obtenus illicitement. Si les activités suivantes sont prouvées :

• Conversion, transfert et déplacement de capitaux, d'actifs, de bénéfices et d'excédents dans le but de dissimuler l'origine de ces capitaux, actifs, bénéfices et excédents.
• Dissimulation ou simulation de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, de la destination, du mouvement ou de la propriété des marchandises.
• Acquisition des produits du crime.
• La garde, l'investissement, la transformation et l'administration d'avoirs ou de fonds provenant d'activités illicites.

Comment puis-je prévenir le blanchiment de capitaux dans mon organisation ?

Pour prévenir le blanchiment de capitaux dans votre organisation, il est nécessaire d'analyser les risques présents dans votre modèle d'entreprise. Une fois ces risques identifiés, et si le blanchiment de capitaux est l'un d'entre eux, des mesures de prévention plus efficaces peuvent être prises. Dans le cas du blanchiment d'argent, il peut être évité par la mise en œuvre des mesures suivantes conformité des entreprises. Cette structure est efficace, car elle réglemente et normalise les activités quotidiennes de l'entreprise dans le cadre de la loi. Ainsi, si l'un des membres de l'organisation commence à avoir des attitudes suspectes, le contrôle de la structure de conformité nous permet de vérifier si l'une ou l'autre de ses activités sort du cadre de la loi.

De même, en comprenant les étapes de ce que l'on appelle le blanchiment d'argent, nous pouvons être clairs sur les procédures à suivre pour le réaliser au sein d'une entreprise. Ainsi, en commençant par comprendre le dépôt, nous pouvons établir des mécanismes de prévention lorsque nous acceptons des investissements externes dans notre modèle d'entreprise. En d'autres termes, il est possible de mettre en place une déclaration sous serment spécifiant l'origine du montant à investir et le lieu des investissements. De cette manière, l'équipe juridique qui accompagne l'entreprise peut enquêter et déterminer la légalité des investissements.

Une autre étape est la dissimulation, qui peut être évitée à l'avance lors de l'audit des fonds alloués à notre organisation. Ainsi, en suivant certaines méthodologies, il est possible d'identifier des incohérences dans les registres ou autres documents qui déterminent la légalité des fonds à recevoir. Il est donc important que chaque transaction financière soit examinée par une équipe de juristes qui peuvent vérifier les procédures par rapport aux lois en vigueur dans les juridictions auxquelles elles s'appliquent.

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