डॉ. एलन अल्डाना
संस्थापक भागीदार — अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से मान्यता प्राप्त वकील
एडुआर्डो मोरा रोड्रिगेज
साझेदार — पूर्व अभियोजक — अंतरराष्ट्रीय और आर्थिक आपराधिक कानून के विशेषज्ञ

यदि आपके वेनेज़ुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध हैं, तो यह लेख आपके लिए प्रासंगिक है।

पर एक ग्रंथ है हवाला वेनेज़ुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। यह 1923 से लागू है। इसे कभी समाप्त नहीं किया गया है। और आज, पहले से कहीं अधिक, इसके वास्तविक परिणाम हैं।.

यदि आप ऊर्जा क्षेत्र के उद्यमी हैं, एक बैंकर हैं, एक बहुराष्ट्रीय निगम के कार्यकारी हैं, एक पूर्व सरकारी अधिकारी हैं, या ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिनकी दोनों देशों में महत्वपूर्ण संपत्तियाँ हैं, तो आपको तीन बातें समझनी होंगी: संधि में क्या कहा गया है, यह आप पर कैसे प्रभाव डाल सकती है, और विशेषज्ञ वकीलों की एक टीम आपकी रक्षा के लिए क्या कर सकती है।.

उच्च-प्रोफ़ाइल व्यक्तियों की प्रत्यर्पण कार्यवाहियों में बचाव करने के बीस वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, इंटरपोल अलर्ट और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कार्यवाहियों में, हमने एक सुसंगत पैटर्न देखा है: जो लोग सक्रिय कदम उठाते हैं, वे अपनी स्वतंत्रता, अपनी संपत्ति और अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं। जो लोग हवाई अड्डे पर गिरफ्तार होने का इंतजार करते हैं, वे अपने विकल्प खो देते हैं।.

संधि में क्या कहा गया है और अब यह क्यों महत्वपूर्ण है

संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेज़ुएला के बीच प्रत्यर्पण संधि पर 19 जनवरी 1922 को काराकास में हस्ताक्षर किए गए और यह 14 अप्रैल 1923 को लागू हुई (43 Stat. 1698; Treaty Series 675)। यह एक द्विपक्षीय समझौता है जो पर्याप्त साक्ष्य होने पर दोनों देशों को कुछ अपराधों के आरोपित या दोषी व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य करता है।.

कवर किए गए अपराधों में शामिल हैं: बैंक और ट्रस्ट धोखाधड़ी, सार्वजनिक और निजी निधियों की गबन, आधिकारिक दस्तावेजों की जालसाजी, धोखाधड़ी द्वारा प्रतिभूतियाँ प्राप्त करना, शपथ-भंग, कंपनी निदेशकों द्वारा विश्वास का उल्लंघन, नकली बनाना, हिंसा के साथ डकैती, अपहरण, हत्या और हत्या का प्रयास, अन्य अपराधों के साथ। इसमें इन अपराधों में किसी भी में सहायक के रूप में भागीदारी भी शामिल है।.

व्यावहारिक रूप से: आर्थिक आपराधिक कानून के तहत वर्तमान में जांच किए जा रहे अधिकांश अपराध—धन शोधन, कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार, वित्तीय धोखाधड़ी, कॉर्पोरेट अपराध—संधि में निर्दिष्ट एकीस श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जा सकते हैं।.

मुख्य तथ्य: संधि में यह प्रावधान है कि कोई भी देश अपने नागरिकों को प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि, यह इसे निषेध नहीं करती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रत्यर्पण अनुरोध को किसी तीसरे देश—जैसे स्पेन, कोलंबिया, पनामा या डोमिनिकन गणराज्य—के माध्यम से पूरा किए जाने से नहीं रोकती, जहाँ वांछित व्यक्ति निवास कर रहा हो या गुजर रहा हो।.

एक कम-ज्ञात तथ्य: वेनेज़ुएला के संविधान की धारा 69

द्विपक्षीय संधि और वर्तमान वेनेज़ुएला के संवैधानिक कानून के बीच एक गहरा विरोधाभास है, जिससे प्रत्येक वकील और प्रत्येक ग्राहक को अवगत होना चाहिए।.

वह बोलीवेरियन गणराज्य वेनेज़ुएला के संविधान (1999) का अनुच्छेद 69 स्पष्ट रूप से कहता है: «बोलीवेरियाई गणराज्य वेनेज़ुएला शरण और आश्रय के अधिकार को मान्यता देता है और इसकी गारंटी करता है। वेनेज़ुएला के नागरिकों की प्रत्यर्पण निषिद्ध है।.

यह संवैधानिक निषेध पूर्णतः निरपेक्ष है। इसमें कोई अपवाद नहीं है। यह साधारण अपराधों और गंभीर अपराधों के बीच कोई भेद नहीं करता। इसे किसी पूर्व अंतरराष्ट्रीय संधि या साधारण विधान द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1999 का संविधान अनुच्छेद 7 में निहित संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत के अनुसार वेनेज़ुएला की कानूनी व्यवस्था के शिखर पर स्थित है।.

व्यावहारिक रूप से इसका क्या मतलब है? कि वेनेज़ुएला के घरेलू कानून के तहत, वेनेज़ुएला 1922 के संधि या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौते की प्रावधानों की परवाह किए बिना किसी भी वेनेज़ुएला नागरिक को संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी अन्य देश को प्रत्यर्पित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 69 वेनेज़ुएला के क्षेत्र में रहने वाले वेनेज़ुएला नागरिकों के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।.

हालाँकि — और यहीं असली जोखिम है — यह सुरक्षा केवल तब तक लागू रहती है जब तक वह व्यक्ति वेनेज़ुएला में रहता है। जैसे ही कोई वेनेज़ुएला का नागरिक देश छोड़कर ऐसे क्षेत्राधिकार में पहुँचता है जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग समझौते हैं — स्पेन, कोलंबिया, पनामा, पेरू, डोमिनिकन गणराज्य सहित कई अन्य — वह प्रत्यर्पण अनुरोध शुरू होने के प्रति संवेदनशील हो जाता है।, इंटरपोल द्वारा जारी एक रेड नोटिस या परिवहन के दौरान मुकदमे से पहले की हिरासत में।.

रणनीतिक निहितार्थ: अनुच्छेद 69 वेनेज़ुएला के नागरिकों को वेनेज़ुएला के भीतर सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन विदेशों में उनकी रक्षा नहीं करता। यही क्षेत्रीय अंतराल विशेषीकृत अंतरराष्ट्रीय आपराधिक रक्षा का दायरा निर्धारित करता है। और यहीं VENFORT Abogados वेनेज़ुएला की अदालतों, स्पेन की अदालतों और संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारी सहयोगी फर्मों के बीच कार्रवाई समन्वय करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है।.

जोखिम प्रोफ़ाइल: कौन प्रभावित हो सकता है?

वेनेज़ुएला में संचालन करने वाले अमेरिकी व्यवसायी।. तेल, ऊर्जा, वित्तीय या वस्तुओं के क्षेत्रों में कार्यरत कार्यकारी, जिन्होंने वेनेज़ुएला की संस्थाओं—जिनमें PDVSA या इसकी सहायक कंपनियाँ शामिल हैं—के साथ व्यापार किया है, दोहरे जोखिम का सामना कर रहे हैं: एक ओर, कथित आर्थिक अपराधों के लिए वेनेज़ुएला के अधिकारियों द्वारा जांच की संभावना; दूसरी ओर, संभावित प्रतिबंध उल्लंघनों के लिए OFAC और अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा की जाने वाली जांच। दोनों परिदृश्यों के परिणामस्वरूप प्रत्यर्पण अनुरोध, अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियाँ या संपत्तियों का जमा किया जाना हो सकता है।.

द्विपक्षीय अनुभव वाले बैंकर और वित्तीय कार्यकारी।. कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग संचालन, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के खातों के प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण या निवेश वाहनों की संरचना में शामिल व्यक्ति एक या दोनों देशों में प्राधिकरणों की जांच के दायरे में आ सकते हैं।.

पूर्व वेनेज़ुएला के अधिकारी और उनके वित्तीय सहयोगी।. पूर्व मंत्री, पूर्व राज्यपाल, सार्वजनिक निकायों के पूर्व प्रमुख, सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी और उनके परिवार के सदस्य—जो विदेश में रहते हैं या अक्सर यात्रा करते हैं—प्रत्यार्पण अनुरोधों और इंटरपोल रेड नोटिस में एक आम विशेषता हैं। अनुच्छेद 69 उन्हें वेनेज़ुएला में सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन मैड्रिड, मियामी, बोगोटा या पनामा में नहीं।.

संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोप में वेनेज़ुएला के व्यवसायी।. व्यापारिक नेता, ऊर्जा क्षेत्र के संचालक, सरकारी ठेकेदार और उच्च-नेट-वर्थ व्यक्ति जिन्होंने प्रवास किया है लेकिन वेनेज़ुएला से जुड़े संपत्तियाँ बनाए रखी हैं, वे न्यायिक सहयोग के अनुरोधों, बैंकिंग जानकारी के अनुरोधों या संपत्ति जब्ती कार्यवाहियों के अधीन हो सकते हैं।.

विभिन्न स्थानों में संपत्तियाँ फैले उच्च-शुद्ध-मूल्य वाले परिवार।. वारिस संरचनाएं, ट्रस्ट, ऑफशोर कंपनियाँ और विभिन्न अधिकारक्षेत्रों में खाते, जहाँ वेनेज़ुएला से कोई संबंध हो, उनमें नियामक अनुपालन और आपराधिक दायित्व की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता होती है।.

तकनीकी रक्षा रणनीतियाँ: रक्षा वकील के उपकरण

प्रत्यार्पण अनुरोध का सामना करना पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष नहीं है। अंतरराष्ट्रीय कानून, 1922 की संधि स्वयं, वेनेज़ुएला का संविधान और स्पेनिश विधान—ये सभी शक्तिशाली कानूनी उपकरण प्रदान करते हैं, जिन्हें एक विशेषज्ञ रक्षा टीम उपयोग कर सकती है। ये तकनीकी रक्षा की मुख्य रेखाएँ हैं जिन्हें हम अपने अभ्यास में अपनाते हैं:

1. अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर चुनौती

संधि में यह आवश्यक है कि अनुरोधित देश के कानून के तहत हिरासत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएँ। यदि दस्तावेज़ कमजोर, अधूरे या विरोधाभासी हों, तो रक्षा पक्ष प्रत्यर्पण अनुरोध को अस्वीकार कराने में सफल हो सकता है। साक्ष्यों की मजबूती का आकलन करना किसी भी गंभीर रक्षा रणनीति का पहला कदम है।.

2. राजनीतिक अपराधों के लिए अपवाद

यह संधि राजनीतिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण पर रोक लगाती है। स्पेन का निष्क्रिय प्रत्यर्पण कानून (कानून 4/1985) भी इस अपवाद को शामिल करता है। इसे स्थापित करने के लिए कानूनी विशेषज्ञता, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टें और अनुरोधकर्ता देश के राजनीतिक संदर्भ का विश्लेषण आवश्यक है। वर्तमान वेनेज़ुएला के संदर्भ में यह एक विशेष रूप से प्रभावी उपकरण है।.

3. असंगत दंडों के विरुद्ध सुरक्षा उपाय

यह संधि तब प्रत्यर्पण अस्वीकार करने की अनुमति देती है जब अपराध के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा निर्धारित हो, जब तक कि संतोषजनक आश्वासन प्रदान न किए जाएँ। रक्षा पक्ष विशिष्ट राजनयिक आश्वासनों का अनुरोध कर सकता है और यदि ये अपर्याप्त साबित हों तो प्रत्यर्पण को चुनौती दे सकता है। स्पेनिश कानूनी प्रणाली में, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने ऐसे न्यायिक निर्णयों का एक समूह स्थापित किया है जो इस सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।.

4. अपराधों की सूची के साथ असंगति

संधि एक बंद-सूची प्रणाली अपनाती है। यदि कथित आचरण इक्कीस श्रेणियों में से किसी में भी शामिल नहीं होता है, तो अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। यह विश्लेषण कि आचरण संबंधित श्रेणी में आता है या नहीं, संधि की अपराधों की सूची और अनुरोध करने वाले राज्य के आपराधिक कानून की गहन समझ की मांग करता है।.

5. समय-सीमा का विधान

यदि अपराध उस देश के कानून के तहत समय-सीमा से बाधित है जहाँ वह किया गया था, तो प्रत्यर्पण की अनुमति नहीं है। समय-सीमा की अवधी और अवरोध के आधारों की जाँच निर्णायक हो सकती है।.

6. लिस पेंडेंस और लंबित कार्यवाही

यदि वांछित व्यक्ति वर्तमान में अनुरोधित राज्य में मुकदमे का सामना कर रहा है, तो प्रत्यर्पण स्थगित किया जा सकता है। स्पेनिश राष्ट्रीय न्यायालय में यह प्रावधान रणनीतिक समय प्राप्त करने और अधिक मजबूत बचाव तैयार करने की अनुमति देता है।.

7. विशेषज्ञता का सिद्धांत

प्रत्यावर्तित व्यक्ति पर केवल उस अपराध के लिए ही मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके कारण प्रत्यावर्तन हुआ। आरोपों का कोई भी विस्तार इस सिद्धांत का उल्लंघन है। रक्षा पक्ष को प्रत्यावर्तन से पहले, प्रत्यावर्तन के दौरान और प्रत्यावर्तन के बाद इस पहलू की निगरानी करनी चाहिए।.

8. इंटरपोल के संबंध में निवारक कार्रवाई

जहाँ रेड नोटिस जारी होने का जोखिम हो, रक्षा पक्ष इंटरपोल रिकॉर्ड्स कमीशन (CCF) को एक निवारक और गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है। VENFORT Abogados में, हमने बीस से अधिक मामलों में रेड नोटिस रद्द कराने में सफलता प्राप्त की है।.

9. शरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवेदन

जब व्यक्ति स्पेन में होता है, तो शरण आवेदन प्रत्यर्पण कार्यवाही को तब तक निलंबित कर सकता है जब तक शरण एवं आश्रय कार्यालय (OAR) यह आकलन करता है कि अनुरोधित देश में उत्पीड़न मौजूद है या नहीं। कुछ मामलों में, यह मार्ग प्रभावी और दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करता है।.

10. अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समितियों को संदर्भित करना

विशेष रूप से जटिल मामलों में, या जहाँ राजनीतिक उत्पीड़न, राज्य द्वारा प्रतिशोध या मौलिक अधिकारों के प्रणालीगत उल्लंघनों के संकेत हों, हमारी टीम मामले को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा निकायों के पास भेजने में सक्षम है: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति, संयुक्त राष्ट्र यातना-विरोधी समिति, अंतर-अमेरिकी मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक और यूरोपीय स्तर पर, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय। ये संस्थाएँ अंतरिम उपाय जारी कर सकती हैं, अनुरोधित देश की स्थिति पर बयान जारी कर सकती हैं और ऐसे बाध्यकारी निर्णय ले सकती हैं जो ग्राहक की स्थिति को काफी मजबूत करते हैं। VENFORT Abogados के पास इन समितियों और न्यायालयों के समक्ष रणनीतिक मुकदमेबाजी के विशेषज्ञ हैं, और उसने एक व्यापक रक्षा रणनीति के हिस्से के रूप में जटिल मामलों को सफलतापूर्वक इन संस्थाओं के पास भेजा है।.

जहाँ हम रक्षा कर रहे हैं: वेनेज़ुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका

वेनेज़ुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण कार्यवाहियों में रक्षा किसी एक अदालत में नहीं जीती जाती। यह कई अधिकारक्षेत्रों में समन्वित रणनीति के माध्यम से, सटीकता और गति के साथ क्रियान्वित होकर जीती जाती है। VENFORT Abogados में, हम तीन प्रमुख क्षेत्रों में कार्य करते हैं जो निर्णायक हैं:

वेनेज़ुएला में: सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रक्षा

वेनेज़ुएला के कानून के तहत, प्रत्यर्पण अनुरोधों की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, जो कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन और अनुरोध की संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूलता की पुष्टि करता है। संविधान की धारा 69 — जो वेनेज़ुएलावासियों की प्रत्यर्पण पर रोक लगाती है — राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा की पहली पंक्ति है। काराकास में हमारी टीम सभी उपलब्ध संवैधानिक और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को सक्रिय करने के लिए तुरंत कार्य करती है, जिसमें संवैधानिक अपीलें और असाधारण राहत उपाय शामिल हैं, जहाँ स्थिति इसकी मांग करती है।.

संयुक्त राज्य अमेरिका में: विश्वसनीय भागीदार फर्मों के साथ समन्वय

VENFORT Abogados संयुक्त राज्य अमेरिका की उन लॉ फर्मों के साथ विशेष, लंबे समय से चले आ रहे कार्य संबंध बनाए हुए है, जिनके साथ हमने प्रत्यर्पण, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और सीमा-पार आपराधिक रक्षा से संबंधित मामलों पर कई वर्षों से सहयोग किया है। ये फर्में, जिनके कार्यालय न्यूयॉर्क, मियामी, वाशिंगटन डी.सी. और अन्य प्रमुख संघीय अधिकारक्षेत्रों में हैं, समवर्ती रक्षा रणनीतियों के समन्वय में हमारे स्थायी साझेदार हैं।.

यह संबंध न तो आकस्मिक है और न ही परिस्थितिजन्य। यह वास्तविक दुनिया के मामलों पर वर्षों के प्रभावी सहयोग से बना है, जिससे हम उस स्तर के विश्वास, लचीलेपन और चुस्ती के साथ काम कर सकते हैं जो केवल सुस्थापित साझेदारियों के माध्यम से ही हासिल की जा सकती है। जब हमारे किसी ग्राहक को अमेरिकी आयाम वाले किसी मुकदमे का सामना करना पड़ता है, तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका में वकील की तलाश नहीं करते: हम बस उन्हें बुला लेते हैं, क्योंकि वे पहले से ही हमारी कार्य संरचना का हिस्सा हैं।.

तीन महाद्वीपों—काराकास, मैड्रिड और संयुक्त राज्य अमेरिका—में समन्वय करने की यह क्षमता ही VENFORT को इस क्षेत्र में स्पेनिश-भाषी दुनिया की किसी भी अन्य कानूनी फर्म से अलग करती है। गंभीर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक रक्षा में किसी भी प्रकार की तत्काल व्यवस्था की गुंजाइश नहीं होती: इसके लिए ऐसी टीमें चाहिए जो पहले से एक-दूसरे को जानती हों, जिन्होंने पहले साथ काम किया हो, और जो घंटों में प्रतिक्रिया दे सकें, हफ्तों में नहीं।.

सक्रिय और निष्क्रिय प्रत्यर्पण, संबंधित देश के आधार पर:  

जहाँ अनुरोधकर्ता देश वेनेज़ुएला हो, ऐसे प्रत्यर्पण कार्यवाहियों में वेनेज़ुएला को संयुक्त राज्य अमेरिका से उस व्यक्ति को आत्मसमर्पण करने का अनुरोध करना होता है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह उसके क्षेत्र में है; ये कार्यवाहियाँ मुख्यतः 1922 की प्रत्यर्पण संधि द्वारा नियंत्रित होती हैं।. 

वेनेज़ुएला में न्यायिक चरण

प्रारंभिक आवेदन: मामले की सुनवाई कर रहे पर्यवेक्षी या परीक्षण न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय (TSJ) की आपराधिक प्रत्यर्पण कक्ष से प्रत्यर्पण कार्यवाही आरंभ करने का अनुरोध करता है।.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा: आपराधिक कैसेशन कक्ष यह सत्यापित करता है कि सारभूत आवश्यकताएँ पूरी हो चुकी हैं (कि अपराध दोनों देशों में आपराधिक अपराध है और यह राजनीतिक अपराध नहीं है)।.

निर्णय: यदि सर्वोच्च न्यायालय इस अनुरोध को स्वीकार्य मानता है, तो वह प्रत्यर्पण को स्वीकार्य घोषित करेगा और मामले को कार्यकारी शाखा (विदेश मंत्रालय) को संदर्भित करेगा।. 

कूटनीतिक और प्रशासनिक चरण (अनुरोध करने वाला देश और देश आवश्यक)

विदेश मंत्रालय: यह कूटनीतिक माध्यमों से संयुक्त राज्य सरकार को अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है।.

अनुवाद और दस्तावेजीकरण: आवेदन में गिरफ्तारी वारंट या निर्णय की प्रमाणित प्रति, तथ्यों का सारांश, वांछित व्यक्ति का व्यक्तिगत विवरण और प्रासंगिक कानूनी प्रावधान शामिल होने चाहिए, सभी का अंग्रेज़ी में उचित अनुवाद किया गया हो।. 

संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमेबाजी चरण

राज्य विभाग: आवेदन की समीक्षा करता है और यदि यह संधि के अनुरूप होता है, तो इसे न्याय विभाग को अग्रेषित करता है।.

संघीय न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई: एक अमेरिकी न्यायाधीश यह आकलन करता है कि «संभावित कारण» मौजूद है या नहीं और क्या यह अपराध 1922 की संधि के अंतर्गत आता है।.

अंतिम निर्णय: यदि न्यायाधीश प्रत्यर्पण की अनुमति देता है, तो आगे बढ़ने का अंतिम निर्णय अमेरिकी विदेश मंत्री के पास होता है, जो आगे बढ़ने से पहले मानवीय या राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखते हैं।.

वेंफोर्ट वकील क्यों

कई फर्में नहीं हैं जिनके पास वास्तव में वेनेज़ुएला के सर्वोच्च न्यायालय, स्पेन के राष्ट्रीय उच्च न्यायालय, इंटरपोल रिकॉर्ड्स समीक्षा आयोग, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समितियों के समक्ष एक साथ अपने ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने की वास्तविक क्षमता हो। VENFORT Abogados उनमें से एक है।.

हमारी टीम का नेतृत्व डॉ. एलन अल्डाना कर रहे हैं, जो बीस वर्षों से अधिक अनुभव वाले वकील हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मान्यता प्राप्त, फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से OFAC प्रतिबंधों में प्रमाणित, और हार्वर्ड तथा येल विश्वविद्यालयों से वार्ता और नेतृत्व में प्रशिक्षित हैं। उनके साथ काम करते हुए, एडुआर्डो मोरा रोड्रिगेज, जो वेनेज़ुएला के सार्वजनिक अभियोजक कार्यालय में एक भागीदार और पूर्व अभियोजक हैं तथा अंतरराष्ट्रीय और आर्थिक आपराधिक कानून के विशेषज्ञ हैं, अभियोजन और बचाव दोनों दृष्टिकोणों से वेनेज़ुएला की न्यायिक प्रणाली की गहरी समझ लाते हैं।.

हम एक टीम का समन्वय करते हैं जिसमें पूर्व न्यायाधीश, पूर्व अभियोजक, निजी बैंकिंग के पूर्व प्रमुख, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समितियों के समक्ष मुकदमेबाजी के विशेषज्ञ और प्रमुख सलाहकार शामिल हैं, और हमारे पास यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल, अंडोरा, फ्रांस, बेल्जियम, सिंगापुर, दुबई, कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, डोमिनिकन गणराज्य, पनामा और अन्य देशों में साझेदारों का एक सुस्थापित नेटवर्क है।.

हमारे ग्राहकों में वित्तीय संस्थानों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, दूतावासों, वरिष्ठ सिविल सेवकों और उच्च-नेट-वर्थ परिवारों के कार्यकारी शामिल हैं। हम पनामा पेपर्स, 2009 के वित्तीय संकट और 2023 के ओडेब्रेचट मामले जैसे उच्च-प्रोफ़ाइल मामलों में शामिल रहे हैं।.

हम एक सरल नियम के अनुसार काम करते हैं: सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक रक्षा अदालत में शुरू नहीं होती, बल्कि महीनों या वर्षों पहले प्रत्येक ग्राहक के लिए विशेष रूप से तैयार की गई एक अनुकूलित निवारक रणनीति के साथ शुरू होती है। यदि आपको संदेह है कि आप जोखिम में हो सकते हैं, तो अब सलाह लेने का समय है।.

अपने मामले को विशेषज्ञों को सौंपें

VENFORT Abogados में, हम समझते हैं कि दांव पर क्या है। हम जानते हैं कि हर मामले के पीछे एक व्यक्ति, एक परिवार, दशकों में संचित की गई संपत्ति और एक ऐसी प्रतिष्ठा होती है जिसे कलंकित नहीं किया जा सकता। हम उच्चतम मानक की अंतरराष्ट्रीय आपराधिक रक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें पूर्ण गोपनीयता, तकनीकी सख्ती और तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता शामिल है।.

यदि आप, आपका परिवार या आपका व्यवसाय वेनेज़ुएला-अमेरिका संबंधों में हितधारक हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपकी स्थिति का पूर्णतः गोपनीय मूल्यांकन करेंगे और आपके मामले के अनुरूप एक कानूनी रणनीति प्रस्तावित करेंगे।.

वेनफोर्ट सॉलिसिटर्स

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक रक्षा • प्रत्यर्पण • इंटरपोल • प्रतिबंध • अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय • मानवाधिकार
मैड्रिड: 93 पासेओ दे ला कैस्टेलाना, दूसरी मंजिल, कार्यालय 242, 28046
काराकास: एवेन्यू लुइस रोशे डे अल्टामिरा, हेलेना बिल्डिंग, कार्यालय 16, 1060
www.venfort.com
स्पेन: +34 614 335 889 • वेनेज़ुएला: +58 212 283 9390

डॉ. एलन अल्डाना

VENFORT Abogados के संस्थापक भागीदार। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त वकील। OFAC प्रतिबंधों में प्रमाणित (FIU, USA)। आपराधिक प्रक्रिया कानून में मास्टर डिग्री (ICAM)। आर्थिक आपराधिक कानून में विशेषज्ञ (UCM)। हार्वर्ड (वार्ता और नेतृत्व) और येल (वकीलों के लिए प्रबंधन) में कार्यक्रम। वर्ल्ड कम्प्लायंस एसोसिएशन की वेनेज़ुएला समिति के निदेशक।.

एडुआर्डो मोरा रोड्रिगेज

VENFORT Abogados में पार्टनर। वेनेज़ुएला के सार्वजनिक अभियोजक कार्यालय में पूर्व अभियोजक। काराकस आपराधिक न्यायिक परिधि (2001–2012) में करियर अधिकारी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून (ULAC) में विशेषज्ञ। आपराधिक कानून (Universidad Santa María) में पीएचडी उम्मीदवार। अभियोजन कार्यों में विशेषज्ञ (राष्ट्रीय अभियोजक विद्यालय)।.

कंपनी के सिद्धांत: VENFORT Abogados आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी या यौन अपराधों से संबंधित मामलों को स्वीकार नहीं करता। ये नैतिक सीमाएँ हमारी पेशेवर प्रैक्टिस की आधारभूत और अटूट सिद्धांत हैं।.