Что нужно знать, чтобы понять, что такое криптоактивы в Венесуэле?
Криптовалюты становятся все более популярными, и Венесуэла не отстает в использовании технологии блокчейн. Правительство Венесуэлы приняло ряд постановлений, касающихся...
3 ключа к пониманию корпоративного комплаенса
Для обеспечения устойчивости программы корпоративного соответствия необходимо учитывать, что каждая процедура должна выполнять те задачи, для которых она была разработана. Ее функционирование...
Юридические аспекты покупки и продажи недвижимости в Венесуэле
Независимо от того, являетесь ли вы юридическим или физическим лицом, компанией, фирмой или законным представителем физического лица, вам потребуется руководство и консультация юриста, чтобы осуществить любую покупку...
Compliance Officer, необходимая юридическая фигура в компаниях
Если у вас нет команды юристов, специализирующихся на комплаенсе, и вы хотите узнать, насколько необходим специалист по комплаенсу и как эта фигура может повысить эффективность,...
Что такое корпоративное соответствие и его значение для Венесуэлы?
Общие аспекты Начнем с того, что феномен Regulatory Compliance возник в США в 1977 году, после ряда финансовых и коррупционных скандалов в крупных корпорациях, которые привели к...
Компьютерная криминалистика - инструмент в юриспруденции
Когда расследование уголовных дел требует кропотливой работы по изучению улик в системах, компьютерная криминалистика зарекомендовала себя как незаменимый инструмент. Развитие технологий привело к тому, что...
Информационный бюллетень: Общие аспекты Закона Боливара
Комитет по национальной безопасности и правительственным отношениям Конгресса США опубликовал 17 марта 2021 года документ "Запрет на сделки и аренду...
Сингапурская конвенция - союзник в международной торговле
Если спор связан с коммерческой сделкой с участием двух или более стран, существует механизм его разрешения, а именно Сингапурская конвенция, первоначально называвшаяся Сингапурской конвенцией.....
Стратегия ФАТФ по борьбе с отмыванием денег и обеспечению финансовой целостности во всем мире
У определения стратегий по предотвращению отмывания денег и обеспечению функционирования финансовой системы есть ответственная сторона: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Это...
Выгорание - синдром, поражающий юридические фирмы. Ключи к его выявлению
У юридических фирм появился общий враг. Синдром выгорания стал известен тем, что повлиял на профессиональную жизнь некоторых специалистов в области права. Он характеризуется...