Превентивная защита от экстрадиционных запросов, международных ордеров на арест и уголовного сотрудничества между Испанией и Соединенными Штатами.

Федеральное расследование в США редко предупреждает. Когда предприниматель, имеющий бизнес-операции, счета или партнеров по ту сторону Атлантики, узнает, что против него выдвинуто обвинение или выдан ордер на арест, время уже пошло — и часто оно идет уже давно, о чем он даже не подозревал.

Для тех, у кого есть активы, бизнес или просто международная мобильность, запрос об экстрадиции не является далекой или абстрактной проблемой. Уголовное сотрудничество между Испанией и Соединенными Штатами является одним из самых активных в мире, особенно по экономическим преступлениям: мошенничество, отмывание денег, транснациональная коррупция или нарушения американских нормативных актов. Поездка, транзитная остановка или банковский счет могут в одночасье стать точкой контакта с судебной машиной, действующей в глобальном масштабе.

Хорошая новость в том, что экстрадиция не является автоматической. Это регламентированная процедура с надежными конституционными и конвенционными гарантиями, а также реальными возможностями для защиты. Разница между одним исходом и другим почти никогда не заключается в удаче: она зависит от того, когда действовать и с какой стратегией. И лучшее время для действий — это ранее с момента задержания, а не после.

Существует ли на самом деле договор об экстрадиции между Испанией и США?

Да, и это одна из самых прочных двусторонних рамок, которые есть у Испании. Это не единый текст, а совокупность инструментов, которые накладывались друг на друга на протяжении полувека:

• Сайт Договор об экстрадиции от 29 мая 1970 года (БОЭ № 220 от 14 сентября 1971 г.), который является основополагающим нормативным актом.
• Сайт Дополнительное соглашение от 25 января 1975 года (BOE от 27 июня 1978 г.).
• Сайт Второй Дополнительный договор от 9 февраля 1988 г. (Вестник Правительства от 1 июля 1993 г.).
• Сайт Третий дополнительный договор от 12 марта 1996 года (Вестник правительства Испании от 8 июля 1999 г.).
• И он Инструмент, предусмотренный статьей 3(2) Соглашения об экстрадиции между Европейским Союзом и Соединенными Штатами от 25 июня 2003 года (БОЭ от 26 января 2010 г.), который интегрировал эту двустороннюю основу в систему сотрудничества ЕС-США.

Для того, кто страдает от этого, эта, казалось бы, техническая деталь имеет практическое следствие первостепенной важности: каждый из этих инструментов изменил конкретные статьи первоначального договора. Убедительная защита рассуждает не об «углублении» договора в абстрактном смысле, а о действующая и сводная версия Каждый пункт договора. Знание того, какую реформу ввел каждый протокол — и какой, сегодня, действует текст — это уже первая область, где можно выиграть или потерять время.

США могут запросить мою экстрадицию за какие преступления?

Договор работает по логике двойная преступность: выдача производится только в том случае, если деяние наказуемо в обеих странах лишением свободы на срок более одного года. Перечень широк и включает, среди прочего, преступления экономического и имущественного характера: мошенничество, присвоение, растрату, незаконное получение средств, подделку документов, взяточничество или отмывание денег.

Здесь следует быть ясным: не всякое американское обвинение, каким бы серьезным оно ни звучало, без оговорок подпадает под категорию экстрадируемых по испанскому законодательству. И не всякая юридическая квалификация, сформулированная иностранным прокурором, выдерживает сравнение с соответствующим составом преступления по испанскому праву. Это сравнение, по сути, является одной из первых линий защиты.

Что такое двойное наказание и почему это моя первая линия защиты?

Двойное преследование требует, чтобы поведение было преступным в Испании и в Соединенных Штатах в релевантный момент. Недостаточно того, что в США существует обвинение: это обвинение должно иметь реальный эквивалент в испанском законодательстве.

На практике, многие фигуры уголовного права США, построенные на таких понятиях, как заговор, мошенничество с использованием электронных средств связи федеральные типы очень открытой конфигурации — не переносятся механически в Уголовный кодекс Испании. Строго проанализировать, является ли конкретное деяние, лишенное иностранной этикетки, преступлением в Испании, — это деликатная техническая задача, которая может привести к непринятию запроса.

Важная деталь, которую стоит знать: Третий дополнительный договор 1996 года ввел правило, ограничивающее классический защитный аргумент. Сегодня экстрадиция может быть удовлетворена даже если уголовное преследование или наказание были бы погашены в соответствии с испанским законодательством, достаточно только заявления стороны-заявителя о том, что они не имеют срока давности в соответствии с ее собственным правом. Это пример того, почему работа над устаревшим текстом приводит к серьезным ошибкам: срок давности, который долгие годы служил защитной стеной, в рамках этой двусторонней конвенции больше не действует таким же образом.

Распространенные ошибки, усугубляющие процедуру экстрадиции

Опыт показывает, что вред зачастую наносит не сама просьба, а поспешная реакция того, кто ее получил. Наиболее дорогостоящие ошибки обычно заключаются в следующем:

• Ждите задержания, чтобы обратиться за консультацией. Процедуру можно подготовить заранее, когда еще есть возможность для маневра.
• Путешествовать без обновленной карты рисков. Международный ордер на арест может быть активирован на любом пограничном пункте; передвижение без знания своей подверженности является самой распространенной и самой предотвратимой ошибкой.
• Говорить с властями без специализированной технической поддержки. Импровизированное заявление может закрепить факты, которые впоследствии повлияют на весь процесс.
• Рассматривать проблему как чисто локальную. Американское обвинение, как правило, имеет одновременные последствия – миграционные, финансовые, репутационные – сразу в нескольких юрисдикциях.

Как работает процедура экстрадиции в Испании?

Когда Испания получает запрос (что технически называется пассивная экстрадиция), процедура регулируется двусторонним договором и Закон 4/1985 от 21 марта "Об экстрадиции пассивной". Развивается, по сути, в две фазы:

1. Начальный законодательный этап. Правительство решает, будет ли ходатайство передано в судебную стадию.
2. Судебная стадия. Знать Уголовный отдел Национальной судебной палаты, который проверяет, соблюдены ли юридические и договорные требования для передачи. Если Национальный суд отказывать экстрадиция, это решение обязательно: выдачи нет.
3. Окончательное решение правительства. Если Национальный суд сочтет это целесообразным, последнее решение принимает Совет министров, и он все еще может отказать по соображениям суверенитета, безопасности, общественного порядка или другим существенным государственным интересам.

Это система двойного ключа с асимметрией в пользу ответчика: для выдачи нужно два "да"; для невыдачи достаточно одного "нет" на любом из двух уровней.

Предварительное задержание и срок в 45 дней

В экстренных случаях США могут запросить досудебное содержание под стражей до того, как было оформлено полное заявление. Дополнительный договор 1975 года установил соответствующую гарантию: если по истечении сорок пять дней с момента уведомления об аресте по дипломатическим каналам не было получено официального запроса об экстрадиции со всей необходимой документацией, поэтому лицо должно быть освобождено.

Этот срок — не формальность. Это окно — узкое, но реальное — в котором подготовленная защита может действовать решительно.

Какие гарантии и ограничения защищают меня от экстрадиции?

Здесь находится сердце защиты. Испанская и международная система устанавливает границы, которые не может превзойти ни один договор:

• Не выдача за политические преступления. Сам договор исключает выдачу, когда преступление носит политический характер, или когда имеются веские основания полагать, что запрос преследует цель наказания лица по таким мотивам (статья 5). Это та область, где ведется борьба с искаженным использованием уголовного процесса в целях преследования — так называемым правовая война—.
• Гарантии против смертной казни. Когда преступление может быть наказано смертной казнью в США, договор (статья 7) запрещает выдачу, если не предоставлены достаточные гарантии того, что такая смертная казнь не будет назначена или исполнена.
• Принцип специализации. Выданное лицо не может быть осуждено за преступления, отличные от тех, по которым была предоставлена экстрадиция.
• Конституционное покрытие. Статья 13.3 Конституции Испании обусловливает любую экстрадицию договором и законом, на основе принципа взаимности.
• Порог статьи 3 Европейской конвенции по правам человека. Испания, как часть ЕКПЧ, не может выдать человека, если существует реальный риск того, что он подвергнется пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. С момента исторического решения Соеринг против Соединенного Королевства (1989) Европейский суд по правам человека постановил, что условия, которые ждут истца в стране, обратившейся с запросом, — в том числе так называемый «коридор смерти» — сами по себе могут стать препятствием для выдачи.

Эти пределы не вызываются одной фразой: они строятся путем доказательств, знания требующей системы и заранее подготовленной аргументационной структуры.

Что я могу предпринять превентивно, до того, как проблема возникнет?

Наиболее эффективная защита — это та, которая разрабатывается до первого задержания. На практике это означает:

• Оценить фактическое воздействие a расследования в США и к возможным международным оповещениям, включая сообщения Интерпола.
• Картографирование рисков мобильности: Какие юрисдикции безопасны, какие нет, и с какими гарантиями осуществляется поездка.
• Предвидеть стратегию документального и доказательственного обеспечения, так что, если поступит запрос, ответ уже будет сформулирован и не придется импровизировать под давлением.
• Координировать репутационное измерение, потому что при высоком уровне публичности ущерб имиджу обычно предшествует юридическому ущербу и превосходит его.

Профилактика — это не уклонение от правосудия, а обеспечение того, чтобы, если процедура будет инициирована, человек столкнулся с ней под контролем и со всеми гарантиями на своей стороне.

Есть выход? Да, и почти всегда он начинается с того, что действуешь вовремя.

Самый частый вопрос при первом контакте — также и самый человечный: Есть ли у этого решение? Честный ответ — в подавляющем большинстве хорошо управляемых случаев, да, есть запас. Ходатайства, не подлежащие удовлетворению из-за отсутствия двойного составов преступления; отклоненные доставки из-за риска нарушения основных прав; процедуры, пересмотренные благодаря должным образом согласованным дипломатическим гарантиям; ситуации, урегулированные на превентивном этапе, до того как они привели бы к задержанию. Это реальные сценарии, которые из соображений конфиденциальности всегда рассматриваются в закрытом режиме.

Что общего у этих случаев, так это не удача. Это умение действовать разумно, со знанием применимых норм и со стратегией, разработанной с самого начала.

Защита, разработанная для транснациональных сценариев

В процедурах экстрадиции и международного уголовного сотрудничества одновременная координация между европейскими и латиноамериканскими юрисдикциями обычно имеет решающее значение для построения эффективной стратегии защиты с первого дня. Одно и то же дело может одновременно требовать действий в Национальном суде Мадрида, отслеживания оповещения по каналам ИНТЕРПОЛА и понимания в режиме реального времени того, что происходит в запрашивающей системе.

Преодоление этой сложности требует структуры, способной работать скоординированно во многих местах. Через сеть корреспондентов и партнерских офисов, представленных примерно в пятнадцати юрисдикциях, включая Португалию, Андорру, Францию, Великобританию, Бельгию, Колумбию, Панаму, Доминиканскую Республику, США, Сингапур и Дубай, а также устоявшиеся партнерские отношения с ведущими фирмами в Швейцарии, можно организовать единый юридический ответ там, где этого требует дело, не теряя при этом ни стратегической согласованности, ни конфиденциальности, которую налагают эти вопросы.

Вывод: настало время готовиться

Запрос на экстрадицию из Соединенных Штатов — один из юридических сценариев, имеющих наибольший резонанс, с которым может столкнуться предприниматель или лицо с международным капиталом. Он ставит на карту одновременно свободу, имущество и репутацию.

Но это, прежде всего, процедура с правилами, гарантиями и возможной защитой. Решающей переменной является не тяжесть обвинения, а предвидение. Тот, кто осознает свою уязвимость и готовит свою стратегию до задержания, сталкивается с процессом в совершенно иной позиции, чем тот, кто реагирует, когда уже находится под стражей.

Если вы, ваша компания или ваша семья имеете отношение к международным расследованиям, разумным шагом будет конфиденциальная и своевременная юридическая оценка вашей ситуации. Не для того, чтобы паниковать, а для того, чтобы контролировать ситуацию.

Часто задаваемые вопросы

Экстрадирует ли Испания своих граждан в Соединенные Штаты? Договор не обязывает выдавать собственных граждан, но позволяет компетентному органу сделать это, если сочтет это целесообразным. Следовательно, это полномочие, а не обязательство, что открывает значительный простор для защиты испанских граждан.

Могут ли меня задержать в аэропорту по ордеру из США? Да. Международный ордер на арест может быть активирован при пересечении границы. Вот почему оценка риска мобильности является одной из первых превентивных мер, которые стоит принять.

Как долго может длиться процедура экстрадиции в Испании? Это зависит от его сложности и имеющихся ресурсов, но он может затянуться на месяцы. Существуют конкретные сроки — например, сорок пять дней для подачи официального заявления после предварительного задержания — техническое соблюдение которых имеет решающее значение.

Если против меня будет возбуждено расследование в США, нужно ли мне дожидаться получения соответствующего запроса, чтобы принять меры? Нет. Самая ценная фаза защиты обычно превентивная, до того, как произойдет задержание. Ожидание резко сокращает доступные варианты.

Предупреждение ИНТЕРПОЛ соответствует ли это экстрадиции? Нет. Рассылка или уведомление Интерпола — это механизм розыска и полицейского сотрудничества, а не судебный ордер на выдачу. Тем не менее, это может быть первым признаком риска экстрадиции, и к нему следует относиться с такой же серьезностью.

VENFORT Abogados | Международная защита от экстрадиции и уголовное сотрудничество

В делах, берущих начало в федеральном расследовании США, понимание запрашивающей стороны так же важно, как и знание испанской процедуры. Поэтому VENFORT Lawyers постоянно и скоординировано работает со сверхспециализированными фирмами на местах, где концентрируется федеральное уголовное преследование в США —Нью-Йорк, Хьюстон, Майами и Вашингтон.—, что позволяет предвидеть стратегию с обеих сторон процесса и действовать с единой, последовательной и дискретной линией защиты.

Из наших офисов Мадрид и Каракас, и через сеть корреспондентов примерно в пятнадцати юрисдикциях Европы, Америки и Азии мы формулируем единую юридическую стратегию для предпринимателей, руководителей, семейных офисов и лиц с международной деятельностью.

Если вам нужна конфиденциальная оценка вашей ситуации, вы можете запросить ее конфиденциальная консультация. Сдержанность и предусмотрительность почти всегда являются лучшей защитой. Свяжитесь с нами сегодня здесь.

Эта статья носит информационный характер и не является юридической консультацией для конкретного случая. Каждая ситуация требует индивидуального и конфиденциального анализа.