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阿兰·阿尔达纳（Dr. Alan Aldana）博士，国际刑警组织（INTERPOL）专业律师，马德力和加拉加斯 VENFORT 律师事务所管理合伙人

艾伦-阿尔达纳

律师 创始合伙人
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引渡、国际刑警组织红色通报与美国海外资产控制办公室（OFAC）制裁 · 国际刑事法院出庭律师
· 委内瑞拉 VENFORT 管理合伙人 · ECBA · DELF · Fair Trials LEAP · 马德里 · 加拉加斯 · 15 个司法管辖区。.

二十多年来，我一直为个人和企业在跨国刑事诉讼中进行辩护，在这些诉讼中，一个国家所作出的裁决可能会决定多个国家的自由、声誉和财产。.

我为企业家、高级管理人员、家族办公室、高净值人士以及前高级官员提供关于引渡、国际刑警组织、国际制裁和跨国刑事诉讼事务的咨询服务。当案件需要此类专业知识时，我也担任综合性律所和国际咨询公司的共同法律顾问。.

我是国际刑事法院律师名册的法律顾问（Counsel），在西班牙和委内瑞拉执业。作为 VENFORT 的创始合伙人和管理合伙人，我在马德里和加拉加斯领导复杂事务，并在欧洲、美洲、海湾地区、亚洲和非洲拥有通代律师。.

我的执业领域集中在五个方面:

  • 诉讼 在国际刑事法院、欧洲人权法院和美洲人权法院。.
  • 国际刑警组织对红色通缉令的异议、向控制委员会（CCF）提交申请以及应对法律战（lawfare）的预防性策略。.
  • 引渡和欧洲逮捕令 关于西班牙、拉丁美洲、美国和波斯湾国家的拘留与移交。.
  • 国际制裁 （OFAC、全球马格尼茨基和欧盟）：风险评估与除名申请。.
  • 经济刑法洗钱、企业刑事责任与资产追回.

我曾参与处理过涉及巴拿马文件、2009-2010年委内瑞拉金融危机以及目前正在西班牙法院审理的奥德布雷希特案等具有国际影响的事务。.

此外，我在美洲人权法院就外交庇护问题（即厄瓜多尔在朱利安·阿桑奇案期间提出的咨询意见）发表了咨询意见OC-25/18。.

我担任世界合规协会委内瑞拉委员会负责人并主持阿尔达纳基金会。我是艾克斯-马赛大学、马德里康普顿斯大学和哥伦比亚哈韦里亚纳大学的客座教授，并作为演讲嘉宾和特邀专家参与国际论坛。.

我是欧洲刑事律师协会（ECBA）及其下属机构欧洲欺诈与合规律师协会（EFCL）的会员；英国辩护引渡律师论坛（DELF）的正式会员；以及“公正审判”（Fair Trials）法律专家顾问小组（LEAP）的成员。.

我的大部分工作是预防性的在国际刑事争议演变为拘留、引渡程序或国际刑警组织红色通缉令之前采取行动。我仅接受数量有限的保密案件。.

专业经历

文福特律师事务所
西班牙和委内瑞拉
2023年 – 至今
管理合伙人

我领导该事务所及其国际刑事辩护业务：引渡、国际刑警组织程序、国际制裁、经济刑法以及国际法院（国际刑事法院、欧洲人权法院、美洲人权法院）诉讼。团队由前法官、前检察官和金融法专家组成，具备在西班牙、委内瑞拉以及欧洲、美洲和亚洲十一个司法管辖区的合作网络中进行协调行动的能力。事务所为需要在西班牙或委内瑞拉进行刑事代理的个人、企业和国际律师事务所提供咨询。.

客座教授兼讲师——国际刑法与经济刑法
2016年 – 至今

在大西洋两岸的大学和学术论坛上就国际刑法、经济刑法、洗钱防范、过渡期司法和人权等课题进行授课和学术演讲。.

  • 曾任艾克斯-马赛大学（NOHA项目）、马德里康普顿斯大学和圣方济各沙勿略宗座大学客座教授。.
  • 第九届国际研讨会«和平与和解：哥伦比亚的总结与展望»国际圆桌会议主持人，该研讨会由卡利宗座哈维亚纳大学跨文化研究所（IEI）于2023年举办。.
  • 特邀小组讨论成员，出席在卡利宗座哈韦里安大学举办的第七届«真相、正义与跨文化对话以实现和解»国际跨文化主义研讨会，并发表题为《转型期正义的挑战》的演讲（2017年）。.
  • 2019年委内瑞拉加拉加斯安德烈斯·贝略天主教大学法律大会洗钱防范发言人.

世界合规协会
加拉加斯，委内瑞拉。.
2022年至今
世界合规协会主任 （委内瑞拉委员会）

我领导 WCA 委内瑞拉国家委员会：负责针对在拉丁美洲有业务暴露的企业，规划技术研讨会、出版物以及刑事合规、国际制裁和反洗钱防范方面的培训。.

艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2007年 – 至今
主任

我创立并领导了加拉加斯律所十六年，该所专注于经济刑法、国际刑法和人权领域。2023年，我们将业务整合至 VENFORT Abogados 品牌旗下：Alan Aldana & Asociados 现为该所在委内扎拉的实体，与位于西班牙的 VENFORT Abogados SL 共同运营。.

奥雷和塞塞律师事务所
马德里，西班牙。.
2006 - 2007
律师

我当时作为初级律师协助该事务所的高级合伙人参与了被称为«马德里审判»的案件、中情局秘密夜间航班等在国际人权委员会审理的知名案件。.

委内瑞拉司法机关
加拉加斯，委内瑞拉。.
2002 – 2004
法律助理兼判决书起草员

我曾在委内瑞拉加拉加斯大都市区刑事司法巡回法院开启我的职业生涯，担任法律助理和判决书起草员。深入了解司法审判体系至今仍是我辩护实践中的一大优势。.

学术背景

刑事诉讼法硕士学位
西班牙马德里律师学院（ICAM）（2023 年）

外国资产管理处制裁证书
经外国资产管制处认可的制裁律师，专门从事合规咨询和国际限制辩护。我为受制裁和金融封锁影响的客户提供战略解决方案，支持他们降低全球运营中的法律风险，实现消除限制清单。.

经济刑法专家
西班牙康普顿斯大学（2019）

谈判与说服、领导与变革证书
美国哈佛大学（2017 - 2018）
能够有效地谈判、说服和解决冲突。.

美国系统中的引渡计划
美国拉丁美洲律师协会（2014）

宪法程序法专家
委内瑞拉蒙特亚维拉大学

律师管理计划
美国耶鲁大学（2010）

程序法硕士
萨拉曼卡大学，西班牙（2005 - 2006年）

刑事科学与犯罪学专家
圣玛丽亚大学，委内瑞拉（2003 - 2004）

国际人道主义法专家
委内瑞拉红十字会亨利-杜南研究所（2002 年）

法律学位
圣玛丽亚大学，委内瑞拉（1999-2003 年）

业务领域

    • 刑法
    • 国际刑法
    • 政府制裁和执法（外国资产管制处、全球反洗钱监测组和欧盟）

    执业许可：

    • 西班牙
    • 委内瑞拉
    • 国际刑事法院

    语言

    • 英语
    • 英语

    出版物

    • 杜特尔特在国际刑事法院案：面对国际调查风险者的战略教训.
    • OFAC 46号通用许可证：对某些运营商而言是一个机遇，对那些不理解其限制的人而言则是重大风险。.
    • 掩盖政治迫害的普通刑事犯罪：国际司法合作中法律战的多层分析.
    • 委内瑞拉法律制度中的议会豁免权 (2017)

    本研究涉及根据人权渐进原则对获得特别豁免权的高级官员进行起诉的可能性。. https://tinyurl.com/ycytsxvs

    会议和演讲

       

        • 哥伦比亚和平与和解、平衡与前景（2023 年）国际研讨会主持人。哥伦比亚哈韦里亚纳大学。.

        • 面对加密货币现象的洗钱罪 (2019).西班牙康普顿斯大学。.

        • 洗钱. .法律大会（2019 年）。安德烈斯-贝略天主教大学，委内瑞拉。.

        • 洗钱. .国际论坛：关于使用"...... "的法律观点 区块链 和数字经济（2018 年）。委内瑞拉。.

        • 委内瑞拉过渡时期司法面临的挑战 (2017).哥伦比亚哈韦里亚纳大学。.

        • 委内瑞拉的和平进程与人权. .哥伦比亚和平进程中的受害者研讨会（2016 年）。哥伦比亚哈韦里亚纳大学。.

      附属机构

      世界合规协会
      加拉加斯商会
      美洲律师协会
      马德里律师协会
      米兰达州律师协会