الدفاع الجنائي الدولي المنسق بين سويسرا وإسبانيا وبلدان المنشأ للأموال.

د. آلان ألدانا
مدير إدارة القانون الجنائي الدولي
محامٍ معتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية

مدريد · كاراكاس · تحالفات في جنيف وزيورخ و 15 ولاية قضائية
www.venfort.com
مارس 2026

سويسرا تطلب تسليم مطلوبين إلى إسبانيا: سيناريو متزايد الشيوع

تشكل طلبات التسليم المقدمة من الاتحاد السويسري إلى مملكة إسبانيا ظاهرة متزايدة في التعاون الجنائي الدولي المعاصر. وفي الغالبية العظمى من الحالات، تستند هذه الطلبات إلى جرائم اقتصادية، لا سيما غسيل الأموال، ولها قاسم مشترك يحدد استراتيجية الدفاع: الأموال التي يُزعم غسيلها في سويسرا مصدرها دولة ثالثة، حيث يُفترض أن تكون الجريمة الأساسية أو السابقة قد ارتكبت.

هذا النمط ذو أهمية خاصة عندما يكون بلد المنشأ للأموال هو فنزويلا أو كولومبيا أو المكسيك أو أي ولاية قضائية أخرى في أمريكا اللاتينية حيث يمكن للشخص المطلوب أن يكون لديه قضايا جنائية مفتوحة أو تحقيقات جارية أو، على العكس من ذلك، حجج قوية لإثبات شرعية أصل ممتلكاته.

بالنسبة لمن هو قيد الاحتجاز في إسبانيا بطلب سويسري، فإن فهم هذا السيناريو والتصرف بدقة منذ الساعات الأولى أمر حاسم. لا يمكن أن تقتصر الدفاع على الأراضي الإسبانية. يجب أن تكون مزدوجة: تعمل في وقت واحد في إسبانيا وسويسرا وبلد المنشأ للأموال.

يناقش هذا المقال الإطار القانوني المعمول به، واستراتيجيات الدفاع الفعالة، والقدرة التشغيلية لشركة VENFORT Abogados لتنسيق الدفاعات عبر الوطنية في هذا النوع من الإجراءات.

أولاً. الإطار القانوني: كيفية إجراء تسليم المجرمين بين سويسرا وإسبانيا

على عكس ما قد يُفترض، لا ترتبط إسبانيا وسويسرا بمعاهدة ثنائية حديثة لتسليم المجرمين. تنظم العلاقة المتعلقة بتسليم المجرمين بموجب إطار قانوني متعدد ومعقد استراتيجياً:

أ. الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين لعام 1957

الأداة الرئيسية هي الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين، الموقعة في باريس في 13 ديسمبر 1957، والتي صدق عليها كل من إسبانيا وسويسرا. صادقت إسبانيا عليها في 21 أبريل 1982، ونُشرت في الجريدة الرسمية في 8 يونيو 1982. تُستكمل هذه الاتفاقية بثلاثة بروتوكولات إضافية (1975، 1978، و 2010)، وكلها صادق عليها كلا الدولتين.

يحدد الاتفاق مبادئ الاختطاف الكلاسيكية: التجريم المزدوج، التخصص، حظر الاختطاف لجرائم سياسية، الحماية من التقادم، وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

ب. الاتفاقية الثنائية لعام 1883

علاوة على ذلك، لا يزال قائماً اتفاق ثنائي قديم تم توقيعه في برن في 31 أغسطس 1883، وهو من أقدم الاتفاقيات التي تحتفظ بها إسبانيا. وعلى الرغم من أن تطبيقه العملي قد تجاوزته إلى حد كبير الاتفاقية الأوروبية لعام 1957، إلا أن وجوده قد يكون ذا صلة في المناقشات حول قائمة الجرائم القابلة للتسليم والتفسير التاريخي للالتزامات الثنائية.

اتفاقية عام 1996 واتفاقية شنغن

سويسرا، رغم عدم كونها عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها مرتبطة بمجموعة شنغن منذ عام 2008. وهذا يعني سريان اتفاقية تسليم المجرمين لعام 1996، والتي تم إنشاؤها على أساس المادة ك.3 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي تبسط إجراءات معينة وتعدل قواعد التقادم. وقد أكدت المحكمة الوطنية على هذه السريان في قرارات حديثة، مما له عواقب مباشرة على الدفاع.

د. القانون 4/1985، بشأن التسليم السلبي

بصفة تكميلية، يطبق دائمًا القانون 4/1985، المؤرخ 21 مارس، المتعلق بالتسليم السلبي، فيما يتعلق بالضمانات الإجرائية للمطالب، وأسباب الرفض، والإجراءات أمام المحكمة الوطنية.

ثانياً. النمط النموذجي: غسيل أموال بدون جريمة أصلية مثبتة

توضح التجربة العملية أن الغالبية العظمى من طلبات التسليم السويسرية التي يتم التعامل معها في إسبانيا تستند إلى جريمة غسيل الأموال (Geldwäscherei، المادة 305 مكرر من القانون الجنائي السويسري). ويتركز تحديدًا في هذا النوع من الجرائم أكبر نقاط الضعف في الطلب.

السبب حاسم من الناحية القانونية: لا يمكن أن تكون هناك جريمة غسيل أموال دون جريمة سابقة.

وفقًا للمادة 301 من القانون الجنائي الإسباني، يتطلب تجريم غسيل الأموال وجود نشاط إجرامي سابق تكون الأموال المفترض غسيلها ناتجة عنه. لا يمكن غسيل ما لم يكن غير قانوني أبدًا. وقد كررت أحكام محكمة الاستئناف الثانية التابعة للمحكمة العليا الإسبانية أنه، على الرغم من عدم تطلب حكم إدانة نهائي للجريمة السابقة، يجب إثبات وجودها بمعيار إثبات معقول.

في الحالات التي نلاحظها بشكل متكرر، يكون النمط كالتالي:

1. تحقق السلطات السويسرية في تحركات الأموال في حسابات مصرفية موجودة في سويسرا، عادة في جنيف أو زيورخ.
2. تحديد المستفيد الحقيقي أو النهائي الذي يقيم في إسبانيا أو يمر عبر الأراضي الإسبانية.
3. تقديم طلب تسليم بادعاء غسيل الأموال.
4. يُرفق بالطلب وثائق مصرفية ومالية، لكنه يفتقر في كثير من الأحيان إلى أساس قوي بشأن الجريمة السابقة: فهو لا يحدد بدقة النشاط الإجرامي المحدد الذي أوجد الأموال، أو مكان ارتكابه، أو الولاية القضائية التي يقع تحتها.
5. قد يكون لبلد المنشأ للأموال — وغالباً ما تكون فنزويلا أو كولومبيا أو أي بلد آخر من أمريكا اللاتينية — تحقيقات خاصة به، ولكن في كثير من الحالات لا يوجد توجيه اتهام رسمي، أو تكون المعلومات المقدمة إلى سويسرا غير كاملة أو متناقضة.

إن هذا النقص في الأدلة هو، في الواقع، النقطة الأكثر ضعفاً في طلب التسليم، وهو المحور المركزي للدفاع الفعال.

ثالثاً: الدفاع الفعال أمام المحكمة الوطنية: حجج واستراتيجيات

تتولى الغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية الاختصاص القضائي للنظر في طلبات تسليم المطلوبين في إسبانيا. تبدأ الإجراءات أمام قاضي التحقيق المركزي، الذي يقوم بالتحقيقات الأولية ويعقد جلسة استماع للشخص المطلوب، ثم يرفع الملف إلى الغرفة، التي تفصل فيه بقرار.

في حالات طلب التسليم من سويسرا بتهمة غسيل الأموال، فإن خطوط الدفاع الأكثر فعالية هي كما يلي:

1. قصور في الاعتماد على الجريمة السابقة

من ناحية أخرى، إذا لم يحدد الطلب السويسري بوضوح الجريمة الأصلية التي جاءت منها الأموال المشتبه في غسلها، يمكن للدفاع أن يجادل بأن عنصرًا جوهريًا من أركان الجريمة مفقود. وقد أرست المحكمة الوطنية، في قرارها 120/2002، بالفعل أنه لكي يكون هناك تجريم مزدوج في قضايا غسل الأموال، من الضروري أن يكون للسلوك الأساسي للجريمة السابقة عقوبة جزائية مجردة مرتبطة بها في كلا البلدين.

إذا كانت الوقائع التي يُزعم أنها ولّدت الأموال قد حدثت في بلد ثالث ولم يثبت أنها تشكل جريمة لا في ذلك البلد ولا في إسبانيا، فإن أساس تسليم المجرم يضعف بشكل كبير.

2. انعدام الإزدواجية الجنائية

يتطلب مبدأ ازدواجية التجريم أن تكون الأفعال جريمة في كل من سويسرا وإسبانيا. قضية فالسياني نموذجية: رفضت المحكمة الوطنية تسليم المطلوب إلى سويسرا مرتين (2013 و 2018) بعد التأكد من أن جريمة التجسس المالي المشدد المنصوص عليها في القانون السويسري ليس لها ما يعادلها في القانون الجنائي الإسباني. يجب على الدفاع تحليل ما إذا كان السلوك المنسوب يندرج ضمن أي نوع جنائي إسباني بعناية.

3. وصف الوقائع

تمثل التقادم سببًا صريحًا للرفض منصوصًا عليه في المادة 10 من اتفاقية تسليم المجرمين الأوروبية. في قضية تم الفصل فيها من قبل الهيئة العامة لدائرة العقوبات في المحكمة الوطنية عام 2023 (قرار 21/2023، المؤرخ 14 أبريل)، تم رفض تسليم مواطنين اثنين إلى سويسرا، بالنظر إلى أن الوقائع قد تقادمت وفقًا للتشريع الإسباني. يؤكد هذا القرار أن التقادم المكتسب لا يمكن أن يتأثر بسريان معاهدة جديدة.

4. النقص في الوثائق والملفات غير المكتملة

في الواقع، يعاني عدد كبير من الطلبات السويسرية من أوجه قصور وثائقية: أوصاف غير دقيقة للوقائع، أو عدم وجود قرارات قضائية تدعم الاتهام، أو عدم تحديد الجريمة المطبقة، أو عدم كفاية في تأسيس الأدلة. يجب على الدفاع استغلال كل هذه نقاط الضعف أمام المحكمة الوطنية.

5. حماية الحقوق الأساسية

الدستور الإسباني، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، واجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تفرض قيودًا صارمة على تسليم المجرمين. إذا كانت هناك مؤشرات على أن الشخص المطلوب قد يتعرض لانتهاك حقوقه الأساسية، فعلى الدفاع تقديمها بدعم قوي.

رابعاً. الدفاع المزدوج: لماذا لا يكفي الدفاع في إسبانيا

تُقرر الدفاع في إسبانيا تسليم المطلوب. و يُقرر الدفاع في بلد المنشأ للأموال القضية.

هذه هي القاعدة التي يفهمها أفضل المحامين الدوليين في قضايا العقوبات، ويتجاهلها العديد من المكاتب.

عندما تطالب سويسرا شخصًا بتهمة غسيل الأموال وتأتي الأموال المشتبه في عدم شرعيتها من فنزويلا أو كولومبيا أو أي دولة أخرى في أمريكا اللاتينية، يمكن للدفاع في إسبانيا تحقيق رفض تسليمه، لكن هذا لا يحل المشكلة من جذورها. يستمر الإجراء السويسري. تبقى الحسابات المصرفية مجمدة. وفوق كل شيء، يظل السؤال حول مصدر الأموال مفتوحًا.

الدفاع المزدوج يتضمن العمل في ثلاث سيناريوهات في وقت واحد:

أ. في إسبانيا: أمام المحكمة الوطنية

• معارضة فنية لتسليم المجرمين مع كافة الحجج الإجرائية والموضوعية المتاحة.
• طلب الإفراج المؤقت بكفالة.
• استئناف أمام الهيئة العامة للغرفة الجنائية.
• في حالتك، رفع دعوى حماية أمام المحكمة الدستورية أو تقديم شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ب. في سويسرا: أمام السلطات الجنائية والمالية

• التنسيق مع شركة سويسرية متخصصة للغاية في الدفاع الجنائي في الإجراءات الأصلية.
• طلب فتح حسابات بنكية مجمدة.
• الرد على تهم غسيل الأموال أمام مكتب المدعي العام للمقاطعة المعنية.
• مستندات تثبت المصدر المشروع للأموال.

ج. في بلد المنشأ للأموال

• الحصول على شهادات قضائية ومالية وبنكية تثبت مشروعية الممتلكات.
• الدفاع في الإجراءات الجنائية المحلية، إن وجدت، لمنع الإدانة أو الاتهام في بلد المنشأ من تعزيز موقف الادعاء السويسري.
• إدارة تقارير الخبراء الماليين والمحاسبين حول أصل الأموال وتتبعها.
• الوقاية من التعاون القضائي الضار: مراقبة الوكالات القضائية وطلبات المساعدة القضائية الدولية التي قد تعرض موقف العميل للخطر.

عندما يكون بلد المنشأ هو فنزويلا، تكتسب هذه البعد في الدفاع تعقيدًا إضافيًا: السياق السياسي، وقيود النظام القضائي، ووجود عقوبات دولية (OFAC، الاتحاد الأوروبي، GLOMAG)، وصعوبة الحصول على وثائق رسمية موثوقة، ويتطلب ذلك فريقًا يتمتع بمعرفة عميقة بالوضع المحلي والقدرة على التصرف الفوري.

إن الدفاع الذي لا يغطي الولايات القضائية الثلاث في وقت واحد هو دفاع غير مكتمل. والدفاع غير المكتمل، في هذه الحالات، يعادل هزيمة مؤكدة.

في. فينفورت للمحاماة: تحالفات رفيعة المستوى في سويسرا وشبكة دولية عامله

فينفورت أبوجادوس هي واحدة من الشركات القليلة في العالم الناطق بالإسبانية التي تتمتع بالقدرة الحقيقية والمثبتة على تنسيق الدفاعات الجنائية عبر الوطنية التي تشمل سويسرا وإسبانيا ودول أمريكا اللاتينية في وقت واحد.

هذه القدرة ليست نظرية. إنها عملية ويومية.

تحالفات راسخة مع شركات سويسرية متخصصة للغاية

تحافظ فينفورت على علاقات عمل مستمرة وحصرية مع مكاتب محاماة جنائية رائدة في جنيف وزيورخ، متخصصة في القانون الجنائي الاقتصادي السويسري، وغسيل الأموال، والمنازعات المصرفية، والإجراءات أمام المدعي العام الفيدرالي والمدعين العامين الكانتونات. هذه التحالفات ليست ظرفية ولا نتيجة لإحالات عرضية. لقد تم بناؤها على مدى سنوات من التعاون الفعال في قضايا حقيقية، مما يسمح بمستوى من الثقة والسيولة وسرعة الاستجابة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال روابط مهنية راسخة.

عندما يواجه عميل VENFORT إجراءً جنائيًا في سويسرا، فإننا لا نبحث عن محامٍ سويسري: بل نقوم بتفعيله، لأنه جزء بالفعل من هيكل عملنا.

شبكة عابرة للحدود في بلدان المنشأ

الركيزة الأخرى للدفاع المزدوج، وهي الإجراءات القانونية في بلد المنشأ للأموال، تتطلب وجودًا قانونيًا مباشرًا وفهمًا عميقًا للنظام القضائي المحلي. في حالة فنزويلا، تتمتع شركة VENFORT بميزة تنافسية لا مثيل لها:

• مكتب خاص في كاراكاس، يضم فريقًا من المحامين الجنائيين الفنزويليين بقيادة إدواردو مورا رودريغيز، المدعي العام السابق لوزارة العدل في فنزويلا والمتخصص في القانون الجنائي الدولي.
• معرفة مباشرة ومحدثة بالنظام القضائي الفنزويلي، ونقاط قوته وقيوده.
• القدرة على الحصول على الوثائق الرسمية، والشهادات القضائية والمصرفية، والتقارير الخبراء بالسرعة التي تتطلبها هذه الإجراءات.
• خبرة معتمدة في الدفاع عن العملاء الذين يتعرضون بشكل متزامن لفنزويلا وإسبانيا واختصاصات قضائية مثل سويسرا أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.

بالنسبة لدول أخرى، تمثل VENFORT شركات محاماة وعملاء مؤسسيين في خمس عشرة ولاية قضائية: البرتغال، أندورا، فرنسا، المملكة المتحدة، كولومبيا، بنما، جمهورية الدومينيكان، الولايات المتحدة، بلجيكا، أنغولا، دبي، موزمبيق، وسنغافورة، بالإضافة إلى إسبانيا وفنزويلا. تؤكد هذه الشبكة من التحالفات الراسخة، والتي تم بناؤها على مدار سنوات من التعاون الفعال في قضايا حقيقية، التزام الشركة بتقديم خدمات قانونية رفيعة المستوى في كل ولاية قضائية تعمل بها.

تنسيق تريوسيانيكاالميزة عملياتي

ولا تقبل الدفاع الجنائي الدولي الارتجال. يتطلب فرقًا تعرف بعضها البعض بالفعل، وعملت معًا، ويمكنها الاستجابة في غضون ساعات، وليس أسابيع. إن قدرة VENFORT على التنسيق المتزامن للإجراءات في مدريد وجنيف وزيورخ وكاراكاس وعواصم أخرى هي ما يميز الشركة عن أي شركة أخرى في العالم الناطق بالإسبانية في هذا المجال.

تجربتنا اليومية تشمل:

• تنسيق يومي مع شركات سويسرية في إجراءات جنائية نشطة.
• الإدارة المتزامنة للدفاعات في ولايات قضائية متعددة.
• تواصل سلس مع السلطات القضائية والنيابة العامة والبنوك في سويسرا وإسبانيا وأمريكا اللاتينية.
• إعداد مذكرات قانونية ثنائية اللغة (إسباني-فرنسي، إسباني-ألماني) تتكيف مع كل ولاية قضائية.
• الاستشارات في مجال العقوبات الدولية (OFAC، الاتحاد الأوروبي، GLOMAG) عندما يكون لدى العميل تعاملات مع ولايات قضائية خاضعة للعقوبات.

سادساً. الدكتور آلان ألدانا: الريادة في الدفاع الجنائي العابر للحدود

تقع الإدارة الاستراتيجية لهذه الدفاعات على عاتق الدكتور آلان ألدانا، الشريك المؤسس لشركة VENFORT Abogados، بخبرة تزيد عن عشرين عامًا في إسبانيا وفنزويلا.

معتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية، وحاصل على شهادة في العقوبات الاقتصادية الصادرة عن جامعة فلوريدا الدولية، ولديه تدريب في التفاوض والقيادة من هارفارد وجامعة ييل، وقد شارك الدكتور ألدانا في إجراءات تسليم بارزة ومعقدة، وطعون ضد النشرات الحمراء الصادرة عن الإنتربول، وتقديم المشورة للحكومات والكيانات السيادية، وتقديم الدفاعات الدولية في قضايا ذات أهمية كبيرة، بما في ذلك وثائق بنما، والأزمة المالية لعام 2009، وقضية أودبريخت.

قيمته التفاضلية في الإجراءات السويسرية-الإسبانية مزدوجة:

• أتقن إجراء التسليم الإسباني أمام المحكمة الوطنية بخبرة مباشرة ونتائج إيجابية.
• يفهم التفاعل بين القانون الجنائي السويسري والإسباني وقانون بلد المنشأ، ويدرك كيفية صياغة دفاع يعمل في الولايات القضائية الثلاث كوحدة استراتيجية.

سابعاً. لمن يوجه هذا المقال

إذا كنت في أي من المواقف التالية، فأنت بحاجة إلى استشارة متخصصة فورية:

• لقد تم اعتقاله في إسبانيا بموجب طلب تسليم من سويسرا بتهمة غسيل الأموال أو جرائم اقتصادية أخرى.
• لديه حسابات بنكية مجمدة في سويسرا ويشتبه بوجود أو احتمال وجود طلب تسليم.
• لديه إجراءات جنائية مفتوحة في سويسرا وأموال يعود أصلها إلى فنزويلا أو كولومبيا أو بنما أو أي بلد آخر في أمريكا اللاتينية.
• هو رجل أعمال، أو مدير مالي، أو فرد من عائلة ذات ثروة كبيرة ولديه تعاملات في ولايات قضائية متعددة.
• إنها شركة محاماة في سويسرا أو فنزويلا أو أي اختصاص قضائي آخر تحتاج إلى حليف تشغيلي في إسبانيا لتنسيق الدفاع العابر للحدود.
• تحتاج إلى استشارة وقائية لحماية موقفك قبل أن يتحول تحقيق سويسري إلى طلب تسليم.

الانعكاس النهائي

في إجراءات تسليم المجرمين بين سويسرا وإسبانيا لجرائم اقتصادية، فإن الدفاع الذي ينتصر هو الذي يدرك أن ساحة المعركة ليست دولة واحدة، بل ثلاث.

تعتمد صلابة الطلب السويسري في نهاية المطاف على إثبات الجريمة الأصلية. ويتم التحقيق في الجريمة الأصلية أو الطعن فيها أو تفكيكها في بلد المنشأ للأموال. الدفاع في إسبانيا هو الدرع. الدفاع في بلد المنشأ هو السيف. والتنسيق مع سويسرا هو الساحة التي يتقرر فيها النتيجة.

تجمع VENFORT Abogados الخبرات والتحالفات والقدرة التشغيلية لتغطية الأبعاد الثلاثة بالصرامة والسرية وسرعة الاستجابة التي تتطلبها هذه القضايا. اتصل بنا على.

إذا كان هناك ما يشير إلى أنه قد يكون في خطر، فالوقت المناسب للاستشارة هو الآن.

فينفورت للمحاماة ®
الدفاع الجنائي الدولي • تسليم المجرمين • الإنتربول • غسيل الأموال
محكمة الجزاء الدولية • عقوبات دولية • حقوق الإنسان

مدريد: باسيو دي لا كاستيانا 93، بلانتا 2، أوفيسينا 242، 28046
Caracas: Av. Luis Roche de Altamira, edificio Helena, oficina 16, 1060
تمثيل الشركات في 15 اختصاصًا قضائيًا: البرتغال، أندورا، فرنسا، المملكة المتحدة،,
كولومبيا، بنما، جمهورية الدومينيكان، الولايات المتحدة الأمريكية، بلجيكا، أنغولا، دبي، موزمبيق وسنغافورة

www.venfort.com
contacto@venfort.com

استشارات سرية للغاية.