स्विट्ज़रलैंड, स्पेन और धन के मूल देशों के बीच समन्वित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कार्यवाही।.

डॉ. एलन अल्डाना
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून विभाग के प्रमुख
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से मान्यता प्राप्त वकील

मैड्रिड · काराकस · जिनेवा, ज्यूरिख और 15 अधिकारक्षेत्रों में साझेदारी
www.venfort.com
मार्च २०२६

स्विट्ज़रलैंड द्वारा स्पेन से प्रत्यर्पण का अनुरोध: एक दिन-ब-दिन आम होता परिदृश्य

स्विस परिसंघ द्वारा स्पेन के राज्य को की गई प्रत्यर्पण अनुरोध समकालीन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सहयोग में एक बढ़ती प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिकांश मामलों में, ये अनुरोध आर्थिक अपराधों, विशेषकर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित होते हैं, और इनमें एक सामान्य तत्व होता है जो रक्षा रणनीति निर्धारित करता है: स्विट्ज़रलैंड में कथित तौर पर लॉन्ड्र किए गए धन का स्रोत किसी तीसरे देश से होता है, जहाँ तथाकथित मूल अपराध का कथित रूप से किया जाना बताया जाता है।.

यह पैटर्न विशेष रूप से तब प्रासंगिक होता है जब धन वेनेज़ुएला, कोलंबिया, मेक्सिको या किसी अन्य लैटिन अमेरिकी क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होता है, जहाँ संबंधित व्यक्ति पर लंबित आपराधिक आरोप या चल रही जांच हो सकती है, या इसके विपरीत, उनके संपत्ति की वैध उत्पत्ति साबित करने के लिए ठोस आधार हो सकते हैं।.

स्विट्ज़रलैंड के अनुरोध पर स्पेन में हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति के लिए इस स्थिति को समझना और आरंभ से ही सही कदम उठाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। रक्षा केवल स्पेनिश क्षेत्र तक सीमित नहीं हो सकती। इसे दो-तरफ़ा होना चाहिए: स्पेन, स्विट्ज़रलैंड और धन के मूल देश में एक साथ कार्य करना।.

यह लेख इस प्रकार की कार्यवाहियों में सीमा-पार रक्षा समन्वय के लिए लागू कानूनी ढांचे, प्रभावी रक्षा रणनीतियों और VENFORT Abogados की परिचालन क्षमता की समीक्षा करता है।.

I. कानूनी ढांचा: स्विट्ज़रलैंड और स्पेन के बीच प्रत्यर्पण कैसे किया जाता है

जैसा कि कोई मान सकता है, उसके विपरीत, स्पेन और स्विट्ज़रलैंड किसी आधुनिक द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि से बंधे नहीं हैं। उनका प्रत्यर्पण संबंध एक बहुआयामी और रणनीतिक रूप से जटिल कानूनी ढांचे द्वारा शासित है:

A. प्रत्यर्पण पर 1957 का यूरोपीय कन्वेंशन

मुख्य उपकरण प्रत्यर्पण पर यूरोपीय कन्वेंशन है, जिसे 13 दिसंबर 1957 को पेरिस में हस्ताक्षरित किया गया था और जिसे स्पेन तथा स्विट्ज़रलैंड दोनों ने अनुमोदित किया है। स्पेन ने इसे 21 अप्रैल 1982 को अनुमोदित किया; अनुमोदन को 8 जून 1982 को आधिकारिक राज्य राजपत्र (BOE) में प्रकाशित किया गया। इस कन्वेंशन को तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल (1975, 1978 और 2010) द्वारा पूरक किया गया है, जिन्हें दोनों राज्यों ने अनुमोदित किया है।.

यह समझौता प्रत्यर्पण के पारंपरिक सिद्धांतों को निर्धारित करता है: दोहरे अपराध का सिद्धांत, विशेषता का सिद्धांत, राजनीतिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण पर प्रतिबंध, समय-सीमा के विरुद्ध सुरक्षा, और उचित प्रक्रिया की गारंटी।.

बी. 1883 का द्विपक्षीय समझौता

बर्न में 31 अगस्त 1883 को हस्ताक्षरित एक पुराना द्विपक्षीय संधि भी है, जो स्पेन में अभी भी लागू रहने वाली सबसे पुरानी संधियों में से एक है। यद्यपि इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग को 1957 के यूरोपीय कन्वेंशन ने काफी हद तक प्रतिस्थापित कर दिया है, फिर भी प्रत्यर्पण योग्य अपराधों की सूची और द्विपक्षीय दायित्वों की ऐतिहासिक व्याख्या से संबंधित चर्चाओं में इसकी मौजूदगी प्रासंगिक हो सकती है।.

C. 1996 का कन्वेंशन और शेंगेन समझौता

हालांकि स्विट्ज़रलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, यह 2008 से शेंगेन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कि TEU के अनुच्छेद K.3 के आधार पर स्थापित 1996 की प्रत्यर्पण संधि लागू होती है; यह कुछ प्रक्रियाओं को सरल बनाती है और समय-सीमा संबंधी नियमों में संशोधन करती है। राष्ट्रीय उच्च न्यायालय ने हाल के निर्णयों में इस प्रयोज्यता की पुष्टि की है, जिसका रक्षा पक्ष पर सीधा प्रभाव पड़ता है।.

प्रत्यार्पण पर कानून 4/1985 की धारा 4

इसके अतिरिक्त, निष्क्रिय प्रत्यर्पण पर 21 मार्च 1985 का कानून संख्या 4 हमेशा अभियुक्त व्यक्ति के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों, अस्वीकृति के आधारों और राष्ट्रीय उच्च न्यायालय के समक्ष की कार्यवाही के संबंध में लागू रहेगा।.

II. सामान्य पैटर्न: सिद्ध मूल अपराध के बिना धन शोधन

अनुभव से पता चलता है कि स्पेन में संसाधित अधिकांश स्विस प्रत्यर्पण अनुरोध धन शोधन (Geldwäscherei, स्विस आपराधिक संहिता की धारा 305bis) के अपराध पर आधारित होते हैं। और ठीक इसी प्रकार के अपराध में अनुरोध की सबसे बड़ी कमजोरियाँ निहित होती हैं।.

कारण कानूनी रूप से निर्णायक है: मूल अपराध के बिना धन शोधन नहीं हो सकता।.

स्पेनिश आपराधिक संहिता की धारा 301 के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किसी पूर्व आपराधिक गतिविधि के अस्तित्व की मांग करता है, जिससे कथित रूप से लॉन्डर की गई संपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। जो कभी भी गैरकानूनी नहीं था, उसे लॉन्डर नहीं किया जा सकता। और स्पेनिश सर्वोच्च न्यायालय की दूसरी पीठ के न्यायिक निर्णयों ने पुनः कहा है कि यद्यपि मूल अपराध के लिए अंतिम दोषसिद्धि आवश्यक नहीं है, फिर भी इसके अस्तित्व को उचित प्रमाण मानदंड के आधार पर स्थापित करना अनिवार्य है।.

हम अक्सर जिन मामलों को देखते हैं, उनमें पैटर्न इस प्रकार है:

1. स्विस प्राधिकरण स्विट्ज़रलैंड में, आमतौर पर जिनेवा या ज्यूरिख में रखे गए बैंक खातों में धन के लेन-देन की जांच कर रहे हैं।.
2. वे ऐसे खाताधारक या लाभकारी स्वामी की पहचान करते हैं जो स्पेन में रहता है या स्पेनिश क्षेत्र से गुजर रहा है।.
3. उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के आधार पर प्रत्यर्पण का अनुरोध दायर किया है।.
4. आवेदन के साथ बैंकिंग और वित्तीय दस्तावेज़ संलग्न होते हैं, लेकिन अक्सर मूल अपराध के संबंध में ठोस आधार का अभाव होता है: इसमें यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया होता कि कौन-सी विशिष्ट आपराधिक गतिविधि से धन उत्पन्न हुआ, वह कहाँ की गई, या यह किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हुई।.
5. धन के मूल देश—अक्सर वेनेज़ुएला, कोलंबिया या कोई अन्य लैटिन अमेरिकी देश—अपनी जांच कर रहे हो सकते हैं, लेकिन कई मामलों में कोई औपचारिक आरोप नहीं लगाए गए हैं, या स्विट्ज़रलैंड को दी गई जानकारी अधूरी या विरोधाभासी है।.

सबूतों की यह कमी व्यवहार में प्रत्यर्पण अनुरोध का सबसे कमजोर बिंदु और एक प्रभावी रक्षा की आधारशिला है।.

III. राष्ट्रीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रभावी बचाव: तर्क और रणनीतियाँ

स्पेन में प्रत्यर्पण अनुरोधों पर अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय उच्च न्यायालय की आपराधिक पीठ के पास होता है। प्रक्रिया केंद्रीय जांच न्यायालय में शुरू होती है, जो प्रारंभिक जांच करता है और वांछित व्यक्ति की सुनवाई आयोजित करता है, फिर मामला पीठ को भेजता है, जो निर्णय जारी करती है।.

जहाँ स्विट्ज़रलैंड ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है, वहाँ सबसे प्रभावी रक्षा रणनीतियाँ निम्नलिखित हैं:

1. मूल अपराध स्थापित करने में विफलता

यदि स्विस अनुरोध में स्पष्ट रूप से उस मूल अपराध की पहचान नहीं की गई है जिससे कथित रूप से लॉन्डर किए गए धन उत्पन्न हुए हैं, तो बचाव पक्ष यह तर्क दे सकता है कि आपराधिक अपराध का एक अनिवार्य तत्व अनुपस्थित है। राष्ट्रीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश 120/2002 में पहले ही यह स्थापित कर दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में दोहरे अपराध सिद्धांत को लागू करने के लिए, मूल अपराध का आधार बनाने वाला कृत्य दोनों देशों में आपराधिक दंडनीय होना चाहिए।.

यदि कथित रूप से धन उत्पन्न करने वाले कृत्य किसी तीसरे देश में हुए हों और यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि वे उस देश में या स्पेन में कोई आपराधिक अपराध हैं, तो प्रत्यर्पण के आधार काफी कमजोर हो जाते हैं।.

2. दोहरे अपराध की अनुपस्थिति

द्वैध अपराध सिद्धांत के अनुसार, प्रश्न में कृत्य स्विट्ज़रलैंड और स्पेन दोनों में आपराधिक अपराध होने चाहिए। फाल्चियानी मामला इसका एक प्रमुख उदाहरण है: राष्ट्रीय उच्च न्यायालय ने दो अवसरों (2013 और 2018) पर स्विट्ज़रलैंड को प्रत्यर्पण करने से इनकार कर दिया, यह पाते हुए कि स्विस कानून के तहत गंभीर वित्तीय जासूसी का अपराध स्पेनिश आपराधिक संहिता में समकक्ष नहीं था। रक्षा पक्ष को सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए कि कथित कृत्य किसी भी स्पेनिश आपराधिक अपराध के दायरे में आता है या नहीं।.

3. समय-सीमा

समाप्ति की अवधि प्रत्यर्पण पर रोक लगाने का एक आधार है, जो प्रत्यर्पण पर यूरोपीय कन्वेंशन के अनुच्छेद 10 में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। 2023 में राष्ट्रीय उच्च न्यायालय की आपराधिक पीठ के पूर्ण सत्र द्वारा निर्णयित एक मामले (आदेश 21/2023, 14 अप्रैल) में, दो नागरिकों की स्विट्ज़रलैंड प्रत्यर्पण को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि स्पेनिश कानून के तहत अपराध समय-सीमा के अधीन हो गए थे। यह निर्णय पुष्टि करता है कि समय-सीमा की अवधि की समाप्ति को किसी नए संधि के लागू होने से प्रभावित नहीं किया जा सकता है।.

4. दस्तावेज़ी कमियाँ और अधूरी फाइलें

व्यवहार में, एक महत्वपूर्ण संख्या में स्विस अनुरोध दस्तावेज़ीय कमियों से ग्रस्त होते हैं: तथ्यों का अस्पष्ट वर्णन, आरोपों का समर्थन करने वाले न्यायालयीन निर्णयों का अभाव, लागू होने वाले आपराधिक अपराध की पहचान में विफलता, या साक्ष्यों के लिए अपर्याप्त आधार। रक्षा पक्ष को राष्ट्रीय उच्च न्यायालय में इन सभी कमजोरियों का लाभ उठाना चाहिए।.

५. मौलिक अधिकारों का संरक्षण

स्पेनिश संविधान, मानवाधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन और मानवाधिकारों पर यूरोपीय न्यायालय के न्यायनिर्णय extradition पर पूर्ण सीमाएँ लगाते हैं। यदि यह संकेत मिलते हैं कि वांछित व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, तो बचाव पक्ष को उनके पक्ष में एक ठोस तर्क प्रस्तुत करना चाहिए।.

IV. दोहरी रक्षा: स्पेन में केवल अपनी रक्षा करना ही पर्याप्त क्यों नहीं है

स्पेन में बचाव पक्ष प्रत्यर्पण का निर्णय करता है। धन के मूल देश में बचाव पक्ष मामले का निर्णय करता है।.

यह वह नियम है जिसे सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक वकील समझते हैं, लेकिन जिसे कई कानूनी फर्में अनदेखा कर देती हैं।.

जब किसी व्यक्ति को स्विट्ज़रलैंड मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में तलाशता है और कथित अवैध धन वेनेज़ुएला, कोलंबिया या किसी अन्य लैटिन अमेरिकी देश से उत्पन्न हुआ हो, तो स्पेन में बचाव पक्ष प्रत्यर्पण अनुरोध को खारिज करवाने में सफल हो सकता है, लेकिन इससे मूल समस्या का समाधान नहीं होता। स्विस कार्यवाही जारी रहती है। बैंक खाते जमे हुए रहते हैं। और सबसे बढ़कर, धन के स्रोत का प्रश्न अनुत्तरित बना रहता है।.

द्वैध रक्षा में तीन क्षेत्रों में एक साथ कार्य करना शामिल है:

A. स्पेन में: राष्ट्रीय उच्च न्यायालय के समक्ष

• सभी उपलब्ध प्रक्रियात्मक और सारभूत आधारों का हवाला देते हुए प्रत्यर्पण के खिलाफ एक तकनीकी आपत्ति।.
• जमानत पर रिहाई के लिए आवेदन।.
• आपराधिक प्रभाग की पूर्ण पीठ के समक्ष अपील।.
• जहाँ लागू हो, संवैधानिक न्यायालय के समक्ष संवैधानिक सुरक्षा के लिए आवेदन या यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में शिकायत।.

बी. स्विट्ज़रलैंड में: आपराधिक और वित्तीय प्राधिकरणों के समक्ष

• पहले दर्जे की अदालत में चल रही कार्यवाही में आपराधिक रक्षा में विशेषज्ञता रखने वाली एक अत्यधिक विशिष्ट स्विस कानूनी फर्म के साथ समन्वय।.
• जमे हुए बैंक खातों को अनफ्रीज करने के लिए आवेदन।.
• संबंधित जिला अटॉर्नी कार्यालय में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर प्रतिक्रिया।.
• धन के वैध स्रोत को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ों का प्रस्तुतीकरण।.

सी. धन के मूल देश में

• संपत्तियों की वैध उत्पत्ति को प्रमाणित करने वाले न्यायालय, कर प्राधिकरण और बैंक प्रमाणपत्र प्राप्त करना।.
• जहाँ लागू हो, स्थानीय आपराधिक कार्यवाहियों में बचाव, ताकि मूल देश में हुई दोषसिद्धि या आरोप स्विस सार्वजनिक अभियोजक कार्यालय के मामले को मजबूत न करें।.
• वित्तीय और लेखा विशेषज्ञ रिपोर्टों के प्रबंधन का कार्य, जो निधियों की उत्पत्ति और उनका पता लगाने की क्षमता से संबंधित हैं।.
• हानिकारक न्यायिक सहयोग की रोकथाम: ऐसे लेटर रोगेटरी और अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहायता के अनुरोधों की निगरानी जो ग्राहक की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।.

जब मूल देश वेनेज़ुएला होता है, तो रक्षा का यह पहलू एक अतिरिक्त जटिलता की परत ले लेता है: राजनीतिक संदर्भ, न्यायिक प्रणाली की सीमाएँ, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों (OFAC, EU, GLOMAG) का अस्तित्व और विश्वसनीय आधिकारिक दस्तावेज़ प्राप्त करने में कठिनाई—ये सभी एक ऐसी टीम की मांग करते हैं जो स्थिति की गहन जानकारी रखती हो और तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम हो।.

एक बचाव जो एक साथ तीनों अधिकारक्षेत्रों को कवर नहीं करता, एक अपूर्ण बचाव है। और ऐसे मामलों में एक अपूर्ण बचाव पहले से ही तय नतीजे के समान है।.

वी. वेनफोर्ट लॉयर्स: स्विट्ज़रलैंड में अग्रणी साझेदारी और एक परिचालन अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क

VENFORT Abogados स्पेनिश-भाषी दुनिया की उन कुछ ही कानूनी फर्मों में से एक है, जिनके पास स्विट्ज़रलैंड, स्पेन और लैटिन अमेरिकी देशों से जुड़े सीमा-पार आपराधिक रक्षा मामलों को एक साथ सफलतापूर्वक समन्वयित करने का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है।.

यह क्षमता केवल सैद्धांतिक नहीं है। यह परिचालन में है और हमारे दैनिक कार्य का हिस्सा है।.

अत्यधिक विशेषज्ञता वाली स्विस फर्मों के साथ मजबूत साझेदारी

VENFORT जिनेवा और ज्यूरिख में प्रमुख आपराधिक कानून फर्मों के साथ विशेष, निरंतर कार्य संबंध बनाए रखता है, जो स्विस आर्थिक आपराधिक कानून, मनी लॉन्ड्रिंग, बैंकिंग मुकदमेबाजी और महाधिवक्ता कार्यालय तथा कांटोनल अभियोजकों के समक्ष कार्यवाहियों में विशेषज्ञता रखते हैं। ये साझेदारियाँ न तो परिस्थितिजन्य हैं और न ही आकस्मिक संदर्भों का परिणाम हैं। इन्हें वास्तविक मामलों पर वर्षों के प्रभावी सहयोग के माध्यम से विकसित किया गया है, जिससे विश्वास, सुगमता और चुस्ती का एक ऐसा स्तर स्थापित हुआ है जो केवल सुदृढ़ पेशेवर संबंधों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।.

जब कोई VENFORT क्लाइंट स्विट्ज़रलैंड में आपराधिक कार्यवाही का सामना करता है, तो हम सिर्फ एक स्विस वकील की तलाश नहीं करते: हम उन्हें अपनी टीम में शामिल करते हैं, क्योंकि वे पहले से ही हमारी टीम का हिस्सा हैं।.

मूल देशों में अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क

द्वैध रक्षा रणनीति का दूसरा स्तंभ—धन के मूल देश में कार्रवाई—एक प्रत्यक्ष कानूनी उपस्थिति और स्थानीय न्यायिक प्रणाली का गहन ज्ञान आवश्यक करता है। वेनेज़ुएला के मामले में, VENFORT के पास एक अतुलनीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है:

• काराकस में एक समर्पित कार्यालय, जिसमें वेनेज़ुएला के आपराधिक वकीलों की एक टीम है, जिसका नेतृत्व एडुआर्डो मोरा रोड्रिगेज करते हैं, जो वेनेज़ुएला के सार्वजनिक अभियोजक कार्यालय के पूर्व अभियोजक और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून के विशेषज्ञ हैं।.
• वेनेज़ुएला की न्यायिक प्रणाली, इसकी ताकत और इसकी सीमाओं का प्रत्यक्ष, अद्यतन ज्ञान।.
• इन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक गति से आधिकारिक दस्तावेज़, न्यायालय और बैंक प्रमाणपत्र, तथा विशेषज्ञ रिपोर्ट प्राप्त करने की क्षमता।.
• वेनेज़ुएला, स्पेन तथा स्विट्ज़रलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे अधिकारक्षेत्रों में हित रखने वाले ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने में सिद्ध अनुभव।.

अन्य देशों में, VENFORT पंद्रह अधिकारक्षेत्रों में लॉ फर्मों और संस्थागत ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करता है: पुर्तगाल, अंडोरा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कोलंबिया, पनामा, डोमिनिकन गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, अंगोला, दुबई, मोज़ाम्बिक और सिंगापुर, साथ ही स्पेन और वेनेज़ुएला। वास्तविक मामलों पर वर्षों के प्रभावी सहयोग से निर्मित स्थापित साझेदारियों का यह नेटवर्क, उन सभी अधिकारक्षेत्रों में प्रथम श्रेणी की कानूनी सेवाएँ प्रदान करने की फर्म की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करता है जहाँ यह कार्य करती है।.

समन्वय त्रि-महासागरीय: लाभ संचालनात्मक

गंभीर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक रक्षा में किसी भी प्रकार की तत्काल व्यवस्था की गुंजाइश नहीं होती। इसके लिए ऐसी टीमें चाहिए जो एक-दूसरे को अच्छी तरह जानती हों, पहले साथ काम कर चुकी हों, और जो घंटों में प्रतिक्रिया दे सकें, हफ्तों में नहीं। मैड्रिड, जिनेवा, ज्यूरिख, काराकस और अन्य राजधानी शहरों में एक साथ कार्यवाही समन्वयित करने की VENFORT की क्षमता ही इस क्षेत्र में स्पेनिश-भाषी दुनिया की किसी भी अन्य कानूनी फर्म से इसे अलग करती है।.

हमारे दैनिक अनुभव में शामिल हैं:

• चल रहे आपराधिक कार्यवाहियों में स्विस कंपनियों के साथ दैनिक समन्वय।.
• कई अधिकारक्षेत्रों में कानूनी रक्षा मामलों का एक साथ संचालन।.
• स्विट्ज़रलैंड, स्पेन और लैटिन अमेरिका में न्यायिक, अभियोजन और बैंकिंग प्राधिकरणों के साथ सुचारू संचार।.
• प्रत्येक क्षेत्राधिकार के अनुरूप द्विभाषी कानूनी ज्ञापनों (स्पेनिश-फ्रांसीसी, स्पेनिश-जर्मन) का मसौदा तैयार करना।.
• अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों (OFAC, EU, GLOMAG) पर सलाह, जहाँ ग्राहक प्रतिबंधित क्षेत्रों के संपर्क में है।.

VI. डॉ. एलन अल्डाना: अंतरराष्ट्रीय आपराधिक रक्षा में नेतृत्व

इस प्रकार की रक्षा की रणनीतिक दिशा VENFORT Abogados के संस्थापक भागीदार डॉ. एलन अल्डाना के नेतृत्व में है, जिन्हें स्पेन और वेनेज़ुएला में बीस वर्षों से अधिक का अनुभव है।.

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त, फ्लोरिडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा OFAC प्रतिबंधों में प्रमाणित, और हार्वर्ड तथा येल से वार्ता और नेतृत्व में प्रशिक्षण प्राप्त, डॉ. अल्डाना अत्यधिक जटिल प्रत्यर्पण कार्यवाहियों, इंटरपोल रेड नोटिसों को चुनौती देने, सरकारों और संप्रभु संस्थाओं को सलाह देना, और पनामा पेपर्स, 2009 के वित्तीय संकट और ओडेब्रेच्ट मामले सहित उच्च-प्रोफ़ाइल मामलों में अंतरराष्ट्रीय रक्षा में शामिल रही हैं।.

स्विट्ज़रलैंड और स्पेन के बीच की कार्यवाहियों में इसका अनूठा महत्व दोहरा है:

• हमारे पास राष्ट्रीय उच्च न्यायालय में स्पेनिश प्रत्यर्पण कार्यवाहियों में व्यापक अनुभव है, और हमारे पास सफल परिणामों का ट्रैक रिकॉर्ड है।.
• स्विस, स्पेनिश और अपने देश के आपराधिक कानूनों के बीच की अंतःक्रिया को समझता है, और जानता है कि तीनों अधिकारक्षेत्रों में एक एकल रणनीतिक इकाई के रूप में कार्य करने वाली रक्षा संरचना कैसे तैयार की जाए।.

VII. यह लेख किसके लिए है?

यदि आप खुद को निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में पाते हैं, तो आपको तुरंत विशेषज्ञ सलाह की आवश्यकता है:

• धन शोधन या अन्य वित्तीय अपराधों के आरोपों पर स्विट्ज़रलैंड द्वारा की गई प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद उन्हें स्पेन में गिरफ्तार किया गया है।.
• उसके स्विट्ज़रलैंड में बैंक खाते जमा हैं और उसे संदेह है कि प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है या किया जा सकता है।.
• वह स्विट्ज़रलैंड में आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहा है और उसके पास ऐसे धन हैं जिनकी उत्पत्ति वेनेज़ुएला, कोलंबिया, पनामा या किसी अन्य लैटिन अमेरिकी देश से जुड़ी हुई है।.
• वह एक उद्यमी, एक वित्तीय कार्यकारी या उच्च-शुद्ध-मूल्य वाले परिवार का सदस्य है, जिसकी रुचियाँ कई अधिकारक्षेत्रों में हैं।.
• यह स्विट्ज़रलैंड, वेनेज़ुएला या किसी अन्य क्षेत्राधिकार में स्थित एक कानूनी फर्म है, जिसे सीमा-पार रक्षा समन्वय के लिए स्पेन में एक परिचालन भागीदार की आवश्यकता है।.
• स्विट्ज़रलैंड की जांच के परिणामस्वरूप प्रत्यर्पण का अनुरोध होने से पहले आपको अपनी स्थिति की रक्षा के लिए निवारक कानूनी सलाह की आवश्यकता है।.

अंतिम चिंतन

आर्थिक अपराधों से संबंधित स्विट्ज़रलैंड और स्पेन के बीच प्रत्यर्पण कार्यवाही में, जीतने वाली रक्षा टीम वही होती है जो यह समझती है कि युद्धक्षेत्र एक देश नहीं, बल्कि तीन देश हैं।.

स्विस अनुरोध की ताकत अंततः मूल अपराध के प्रमाणों पर निर्भर करती है। और मूल अपराध की जांच, चुनौती या खंडन धन के मूल देश में किया जाता है। स्पेन में रक्षा ढाल है। मूल देश में रक्षा तलवार है। और स्विट्ज़रलैंड के साथ समन्वय वह मंच है जहाँ परिणाम तय होता है।.

VENFORT Abogados विशेषज्ञता, साझेदारी और परिचालन क्षमता को संयोजित करता है, ताकि तीनों पहलुओं को उन मामलों की मांग के अनुसार कड़ाई, गोपनीयता और त्वरित प्रतिक्रिया के साथ संभाला जा सके।. हमसे संपर्क करें.

यदि आपको संदेह है कि आप जोखिम में हो सकते हैं, तो अब सलाह लेने का समय है।.

वेनफोर्ट लॉयर्स ®
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक रक्षा • प्रत्यर्पण • इंटरपोल • मनी लॉन्ड्रिंग
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय • अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध • मानवाधिकार

मैड्रिड: 93 पासेओ दे ला कैस्टेलाना, दूसरी मंजिल, कार्यालय 242, 28046
काराकास: एवेन्यू लुइस रोशे डे अल्टामिरा, हेलेना बिल्डिंग, कार्यालय 16, 1060
15 अधिकारक्षेत्रों में फर्मों का प्रतिनिधित्व: पुर्तगाल, अंडोरा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम,
कोलंबिया, पनामा, डोमिनिकन गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, अंगोला, दुबई, मोज़ाम्बिक और सिंगापुर

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सख्त गोपनीय परामर्श।.