يترتب على غسيل الأموال آثار قانونية مختلفة في جميع أنحاء العالم.
إن إضفاء مظهر الشرعية على عائدات الأنشطة الإجرامية مثل الاتجار بالمخدرات جريمة قوضت التنمية في العديد من بلدان العالم. وفي جميع...
غسيل الأموال، خطر عصري على النظام الاجتماعي والاقتصادي
غسيل الأموال هو «إخفاء الأصول لاستخدامها دون أن يتم اكتشاف النشاط غير القانوني الذي أنتجها»، كما أطلق عليه مكتب مراقبة الأصول...
يمكن أيضًا معاقبة الأشخاص الاعتباريين في الإجراءات الجنائية.
عندما يتقرر أن شخصًا اعتباريًا مرتبط بجرائم قد تكون ذات صلة بالجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، قد تخضع الشركة للملاحقة الجنائية....
قوانين تشجع الممارسات العادلة لحماية المستهلك
يحدث الولاء عندما يكون الشيء أو الشخص جديرًا بالثقة وصادقًا وأمينًا. عندما يوافق المستهلك على الدخول في معاملات تجارية، يكون الولاء مبدأ يجب الحفاظ عليه. هكذا كان...
مراقبة الصرف وآثارها على مدى 15 عاماً في فنزويلا
بدأ تطبيق القيود المفروضة على حرية تحويل العملة في فنزويلا في عام 2003. وحظرت اللائحة، التي كانت سارية المفعول لمدة 15 عاماً، بيع.
الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تدعم التحول الرقمي للبنوك
في أوقات التحول العميق، تعتبر الشراكات استراتيجية رائعة لتجاوز العملية دون خسائر مؤسفة. وقد أدركت البنوك في مختلف أنحاء العالم هذا الأمر من خلال...
الصورة: Rawpixel
يتطلب الأمن القانوني في أمريكا اللاتينية محاربة البيروقراطية
أمريكا اللاتينية وجهة مواتية لاستثمار رأس المال الأجنبي. وبالنسبة لإسبانيا، فهي ثاني أفضل مكان، بعد أوروبا، للاستثمار. ويعني تعزيز هذه المنطقة المحتملة تعزيز ...
يهدف إلغاء مخالفات النقد الأجنبي إلى تشجيع الاستثمارات في النقد الأجنبي
في عام 2003، تم سن قانون مكافحة أنشطة الصرف الأجنبي غير المشروعة، بهدف تنظيم بيع وشراء العملات الأجنبية من خلال آليات الدولة. وكان الهدف من هذا الإجراء...
تصوير جاي كاستور على أنسبلاش
تغطية الأطراف الثالثة لتكاليف التحكيم: مزايا ومساوئ التحكيم بالنسبة للعدالة
حتى الوصول إلى العدالة في معظم القضايا ينطوي على استخدام الموارد المالية. وهذه الموارد ليست متاحة دائماً للمدعي. فدفع الرسوم ...
تصوير سامسون دوبورج-رانكين على أنسبلاش
تمويل التقاضي يعزز الوصول إلى العدالة
غالبًا ما يكون الوصول إلى العدالة محدودًا بسبب عدد من العوامل. نقص الموارد المالية اللازمة للدخول في التقاضي، خاصة عندما يكون المدعى عليه دولة أو دولة دولية ...