¿Cómo eliminar sanciones de la OFAC? Pasos esenciales para recuperar tu libertad financiera

1. Comprender la naturaleza de las sanciones La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, es...

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La Confirmación de Cargos Contra Joseph Kony y el Rol de la Defensa Internacional ante la Corte Penal Internacional

El caso del fiscal Karim Khan contra Joseph Kony ante la Corte Penal Internacional (CPI) destaca no solo por la gravedad de los crímenes imputados, sino también por la complejidad...

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¿Cómo las Sanciones de la OFAC Pueden Derivar en Difusiones Rojas de INTERPOL? Riesgos y Estrategias Jurídicas

Las sanciones emitidas por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no sólo tienen un impacto económico directo, sino que pueden...

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Rodrigo Duterte en Custodia de la CPI:Un Precedente Clave para la JusticiaPenal Internacional

El 12 de marzo de 2025, el expresidente de Filipinas, Rodrigo Roa Duterte, fue entregado a la Corte Penal Internacional (CPI), convirtiéndose en una de las figuras políticas más relevantes...

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El Rol de los Informes del Comité de Derechos Humanos de la ONU en las Investigaciones de la Corte Penal Internacional

En el ámbito de los crímenes internacionales, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, los informes emitidos por el Comité de Derechos Humanos de...

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La Prueba en la Corte Penal Internacional: Límites, Retos y Oportunidades para la Defensa

La Corte Penal Internacional (CPI) se erige como un pilar de la justicia internacional, enfrentando el desafío de garantizar procesos justos y transparentes. Sin embargo, la evaluación de pruebas en...

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El Derecho Internacional Humanitario: Pilares de Justicia en los Procesos de la CPI

El Derecho Internacional Humanitario (DIH), también conocido como el derecho de los conflictos armados, desempeña un rol central en los procesos de la Corte Penal Internacional (CPI). Este conjunto normativo...

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Defensa ante la Corte Penal Internacional: Garantías Procesales y Estrategias para Proteger sus Derechos

La Corte Penal Internacional (CPI) desempeña un papel crucial en la justicia internacional, persiguiendo crímenes de guerra, genocidio y crímenes de la humanidad. Sin embargo, quienes enfrentan acusaciones ante este...

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¿Qué Hacer si su País está en la Mira del Comité de Derechos Humanos de la ONU? Consecuencias y Estrategias Legales

En el ámbito internacional, ser objeto de una investigación o recibir observaciones negativas del Comité de Derechos Humanos de la ONU puede tener repercusiones significativas para los Estados y, por...

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El delito de conspiración por violación de sanciones OFAC y recomendaciones para evitar riesgos legales en empresas

En un entorno empresarial globalizado, las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) representan un marco regulatorio crucial para proteger la...

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