El cumplimiento normativo en Venezuela es un enfoque del derecho corporativo que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Actualmente vemos cambios dentro de las estructuras internas de las compañías que permiten que los abogados puedan analizar sus prácticas comerciales y hacerle seguimiento a la legalidad de las mismas.
Sin duda la adopción de nuevas formas de organización nos está conduciendo a un entorno preventivo dónde las empresas podrán resolver sus problemas internos sin afectar su reputación. Y los abogados especializados en Corporate Compliance tienen ese gran reto de crear programas de prevención de riesgos ajustados a las necesidades de cada industria. En este artículo ahondaremos en esas reflexiones y te explicaremos cuales son los pronósticos jurídicos para este nuevo año 2022, y hacia dónde va el cumplimiento normativo o corporate compliance en Venezuela.
El derecho corporativo y su relación con el cumplimiento normativo
El derecho corporativo es la rama del derecho que estudia e interpreta las relaciones entre la empresa, el estado y el mercado. Los abogados que se especializan en derecho corporativo dedican sus servicios como gerentes legales, personal de planta o asesores jurídicos externos. La finalidad de esto es que lleven el control de los requerimientos legales que cada empresa debe desarrollar dentro de su actividad comercial. Para fortalecer la seguridad y cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales por parte de compañías alrededor del mundo.
Esta es una especialidad del derecho mercantil y se lleva a cabo bajo el control de la estructura legal de una empresa. Esto quiere decir que las regulaciones y normativas de las legislaciones dónde se llevan a cabo las actividades, dictarán la norma a la que deben adherirse las pequeñas y medianas empresas. Comprendiendo así que las aplicaciones del derecho corporativo van desde la constitución de la empresa hasta las reglas operativas de las actividades mercantiles, laborales, administrativas y fiscales. Permitiendo las condiciones ideales para el control y seguridad interna de una compañía.
2021: popularización del corporate compliance en empresas venezolanas
Como cualquier tipo de economía, en Venezuela existen diferentes entes y leyes que regulan las actividades empresariales de los individuos. El cumplimiento normativo funciona a través de ellos para regular las prácticas cotidianas y crear entornos saludables para el crecimiento de las compañías en el país. Si bien en Venezuela es un concepto relativamente nuevo, muchas compañías están mejorando sus procesos gracias a un abogado compliance en su organización.
En el transcurso del 2021 se evidenció el uso del cumplimiento normativo en diferentes industrias como la agropecuaria, alimenticia, materias primas, etc. Al mismo tiempo que la proliferación de pequeñas y medianas empresas de traslado de cargas para importaciones y exportaciones en el país. Dan pie a un ecosistema comercial más grande, por lo que ajustarse a las legislaciones nacionales e internacionales es clave para operar sin dificultades. En Alan Aldana & Abogados el servicio de diseño y ejecución de un programa de cumplimiento normativo ha sido uno de los que ha mostrado más interés en el 2021. Debido a que facilita la comprensión de los marcos legales de las actividades comerciales y promueven el buen funcionamiento de cada unidad en el negocio.
Pronósticos para el Cumplimiento Normativo o Corporate Compliance en Venezuela en el 2022
Actualmente muchas empresas están incorporando nuevas prácticas organizacionales en sus dinámicas diarias. Logrando así que estas compañías poco a poco aprendan y se adhieran a lo que se conoce como Cumplimiento Normativo o Corporate Compliance. Aunque la figura del abogado especialista en esta área no es muy reconocida todavía, muchos CEO o dueños de compañías ya han hecho uso de asesores externos para constatar que sus prácticas están bajo el marco de la ley. Estos asesores son ahora conocidos como Compliance Officer, y aunque parezca una figura nueva, ellos llevan años ayudando a muchas compañías a legitimar sus prácticas alrededor del mundo.
En Venezuela el caso no es muy diferente, con el pasar de los años bufetes como Alan Aldana & Abogados le ofrecen a sus clientes el análisis de sus prácticas comerciales para constatar que todo esté en regla. Al mismo tiempo que se diseña un programa de prevención de riesgos, que en conjunto con el personal administrativo de la empresa, se lleva a cabo periódicamente para hacerle seguimiento a dichas prácticas. Esto tiene como consecuencia la revisión periódica de permisos, concesiones, pago de impuestos, responsabilidad social, declaraciones de impuestos, entre otros. Reduciendo de esta manera el riesgo asociado al incumplimiento con los empleados, incumplimiento con el estado, lavado de dinero y otros. Es por ello que el derecho corporativo ahora tiene un nuevo enfoque asociado a la prevención y mitigación de riesgos. Debido a que se puede actuar en contra de situaciones irregulares en el momento en que se presentan, manteniendo la reputación de la compañía.
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