L'équipe
Alan Aldana
Avocat Associé fondateur
Extraditions, notices rouges d'INTERPOL et sanctions de l'OFAC · Conseil près la Cour pénale internationale
· Associé gérant, VENFORT · ECBA · DELF · Fair Trials LEAP · Madrid · Caracas · 15 juridictions.
Depuis plus de deux décennies, je défends des personnes et des entreprises dans des procédures pénales transfrontalières, où ce qui se décide dans un seul pays peut déterminer la liberté, la réputation et le patrimoine dans plusieurs autres.
J'accompagne des entrepreneurs, des hauts dirigeants, des family offices, des grands patrimoines et d'anciens hauts fonctionnaires dans des affaires d'extradition, d'INTERPOL, de sanctions internationales et de contentieux pénal transnational. J'interviens également en tant que co-counsel auprès de cabinets pluridisciplinaires et de sociétés de conseil internationales lorsqu'une affaire requiert cette spécialité.
Je suis Conseil sur la liste des conseils de la Cour pénale internationale et j'exerce en Espagne et au Venezuela. En tant qu'associé fondateur et Managing Partner de VENFORT, je dirige des affaires complexes depuis Madrid et Caracas, avec des correspondants en Europe, en Amérique, dans le Golfe, en Asie et en Afrique.
Ma pratique se concentre sur cinq domaines:
- Litige devant la CPI, la CEDH et la Cour interaméricaine.
- INTERPOLcontestation des notices rouges, requêtes auprès de la CCF et stratégies préventives face au lawfare.
- Extradition et mandat d'arrêt européen de détention et de remise en Espagne, en Amérique latine, aux États-Unis et dans les pays du Golfe Persique.
- Sanctions internationales (OFAC, Global Magnitsky et Union européenne) : évaluation des risques et demandes de radiation de listes.
- Droit pénal économiqueblanchiment de capitaux, responsabilité pénale des entreprises et recouvrement d'avoirs.
J'ai intervenu dans des affaires de portée internationale liées aux Panama Papers, à la crise financière vénézuélienne de 2009-2010 et à l'affaire Odebrecht, actuellement pendante devant les tribunaux espagnols.
J'ai également participé devant la Cour interaméricaine à l'avis consultatif OC-25/18 sur l'asile diplomatique — la consultation présentée par l'Équateur lors de l'affaire Julián Assange.
Je dirige le comité du Venezuela de la World Compliance Association et je préside la Fondation Aldana. Je suis professeur invité à Aix-Marseille Université, à l'Université Complutense de Madrid et à l'Université Javeriana en Colombie, et je participe en tant que conférencier et expert invité à des forums internationaux.
Je suis membre de l'European Criminal Bar Association (ECBA) et de sa sous-association European Fraud and Compliance Lawyers (EFCL) ; membre de plein droit du Defence Extradition Lawyers Forum (DELF) du Royaume-Uni ; et membre du panel consultatif d'experts juridiques (LEAP) de Fair Trials.
Une bonne partie de mon travail est préventiveagir avant qu'une controverse pénale internationale ne se transforme en détention, en procédure d'extradition ou en notice rouge d'INTERPOL. J'accepte un nombre limité d'affaires confidentielles.
Expérience professionnelle
Avocats de Venfort
Espagne et Venezuela
2023 – Présent
Associé gérant
Je dirige le cabinet et sa pratique de défense pénale internationale : extraditions, procédures auprès d'INTERPOL, sanctions internationales, droit pénal économique et contentieux devant les juridictions internationales (CPI, CEDH, Cour interaméricaine des droits de l'homme). L'équipe intègre d'anciens magistrats, d'anciens procureurs et des spécialistes en droit financier, avec une capacité d'intervention coordonnée en Espagne, au Venezuela et au sein d'un réseau de correspondants dans onze juridictions en Europe, en Amérique et en Asie. Le cabinet conseille des particuliers, des entreprises et des cabinets d'avocats internationaux qui requièrent une représentation pénale en Espagne ou au Venezuela.
Professeur invité et conférencier — Droit pénal international et économique
2016 – Présent
Enseignement et communications dans des universités et des forums académiques des deux côtés de l'Atlantique, en droit pénal international, droit pénal des affaires, prévention du blanchiment de capitaux, justice transitionnelle et droits de l'homme.
- Professeur invité à l'Université d'Aix-Marseille (programme NOHA), à l'Université Complutense de Madrid et à l'Université pontificale Javeriana.
- Modérateur de la table ronde internationale du IXe Séminaire international « Paix et réconciliation : bilans et perspectives pour la Colombie », organisé par l'Institut d'études interculturelles (IEI) de l'Université pontificale Javeriana de Cali (2023).
- Panéliste invité au VIIe Séminaire international d'interculturalité « Vérité, justice et dialogue interculturel pour la réconciliation », Université pontificale Javeriana de Cali, avec la communication « Défis pour la justice transitionnelle » (2017).
- Intervenant au Congrès de droit de l'Université catholique Andrés Bello de Caracas, au Venezuela, sur la prévention du blanchiment d'argent (2019).
Association Mondiale de la Conformité
Caracas, Venezuela.
2022 – aujourd'hui
Directeur de la World Compliance Association (Comité Venezuela)
Je dirige le comité national vénézuélien de la WCA : programmation de journées techniques, publications et formation en conformité pénale, sanctions internationales et prévention du blanchiment d'capitaux pour les entreprises ayant une exposition en Amérique latine.
Alan Aldana Avocats & Associés
Caracas, Venezuela
2007 – présent
Directeur
J'ai fondé et dirigé pendant seize années le cabinet de Caracas, spécialisé en droit pénal économique, droit pénal international et droits de l'homme. En 2023, nous avons unifié la pratique sous la marque VENFORT Abogados : Alan Aldana & Asociados est aujourd'hui l'entité vénézuélienne du cabinet, qui opère aux côtés de VENFORT Abogados SL en Espagne.
Avocats Ollé & Sesé
Madrid, Espagne.
2006 - 2007
Avocat
J'ai travaillé à cette époque comme avocat junior rattaché à l'associé principal du cabinet sur les affaires dites « procès de Madrid », les vols secrets de la CIA, entre autres affaires retentissantes devant le Comité international des droits de l'homme.
Pouvoir judiciaire du Venezuela
Caracas, Venezuela.
2002 – 2004
Assistant juridique et rédacteur d'arrêts
J'ai commencé ma carrière au sein du Circuit judiciaire pénal de la zone métropolitaine de Caracas, au Venezuela, en tant qu'assistant juridique et rédacteur de jugements. Connaître le système judiciaire de l'intérieur reste un avantage dans ma pratique de la défense.
Parcours académique
Master en droit de la procédure pénale
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Espagne (2023)
Certificat de sanctions de l'OFAC
Avocat accrédité par l'OFAC en matière de sanctions, spécialisé dans les conseils de conformité et la défense contre les restrictions internationales. Je propose des solutions stratégiques aux clients touchés par les sanctions et les blocages financiers, en les aidant à atténuer les risques juridiques dans leurs opérations mondiales et à obtenir l'élimination de la liste des restrictions.
Expert en droit pénal économique
Université Complutense, Espagne (2019)
Certificat en négociation et persuasion ; leadership et changement
Université de Harvard, États-Unis (2017 - 2018)
Capacité à négocier, à persuader et à résoudre les conflits de manière efficace.
Programme d'extradition dans le système américain
Association du barreau latino-américain, États-Unis (2014)
Spécialiste du droit procédural constitutionnel
Université de Monteávila, Venezuela
Programme de gestion pour les juristes
Université de Yale, États-Unis (2010)
Master en droit procédural
Université de Salamanque, Espagne (2005 - 2006)
Spécialiste en sciences criminelles et criminologie
Université de Santa Maria, Venezuela (2003 - 2004)
Expert en droit international humanitaire
Institut Henry Dunant, Croix-Rouge, Venezuela (2002)
Licence en droit
Université Santa María, Venezuela (1999-2003)
Domaines d'activité
- Droit pénal
- Droit pénal international
- Sanctions gouvernementales et application de la loi (OFAC, GLOMAG et UE)
Permis d'exercer en :
- Espagne
- Venezuela
- Cour pénale internationale
Langues
- Anglais
- Anglais
Publications
- Affaire Duterte devant la Cour pénale internationale : leçons stratégiques pour ceux qui font face à des risques d'enquête internationale.
- La Licence générale 46 de l'OFAC : une opportunité pour certains opérateurs, un risque significatif pour ceux qui n'en comprennent pas les limites.
- L'infraction de droit commun qui dissimule la persécution politique : une analyse à plusieurs niveaux du "lawfare" dans la coopération judiciaire internationale.
- L'immunité parlementaire dans le système juridique vénézuélien (2017)
L'étude traite de la possibilité de poursuivre les hauts fonctionnaires qui ont bénéficié d'une immunité spéciale pour exercer leurs fonctions, conformément au principe de progressivité des droits de l'homme. https://tinyurl.com/ycytsxvs
- Articles de la Cour pénale internationale :
- La Cour pénale internationale: https://bit.ly/3Br77JZ
- Que signifie une enquête préliminaire de la Cour pénale internationale ? (2018) https://bit.ly/3MrGfQp
- La justice transitionnelle : un engagement en faveur de la liberté et de l'équité dans les conflits politiques et sociaux (2017): https://bit.ly/42CTlQn
- Les infractions de blanchiment face au phénomène des crypto-monnaies (2019): https://bit.ly/3M057gG
Conférences et présentations
- Modérateur du séminaire international sur la paix et la réconciliation, bilans et perspectives pour la Colombie (2023). Université Javeriana, Colombie.
- L'infraction de blanchiment face au phénomène des crypto-monnaies (2019). Université Complutense, Espagne.
- Blanchiment d'argent. Congrès de droit (2019). Université catholique Andrés Bello, Venezuela.
- Blanchiment d'argent. Forum international : Une vision juridique de l'utilisation de l'énergie nucléaire blockchain et de l'économie numérique (2018). Venezuela.
- Les défis de la justice transitionnelle au Venezuela (2017). Université Javeriana, Colombie.
- Processus de paix et droits de l'homme au Venezuela. Séminaire sur les victimes dans le processus de paix en Colombie (2016). Université Javeriana, Colombie.
Affiliations
