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Le blanchiment d'argent consiste à «déguiser des actifs pour les utiliser sans que l'activité illégale qui les a produits ne soit détectée», selon les termes de l'Office de contrôle des avoirs...
Lorsqu'il est établi qu'une personne morale est liée à des infractions susceptibles d'être liées à la criminalité organisée et au financement du terrorisme, cette société peut faire l'objet de poursuites pénales....
Il y a loyauté lorsque quelque chose ou quelqu'un est digne de confiance, véridique et fidèle. Lorsqu'un consommateur accepte de s'engager dans des transactions commerciales, la loyauté est un principe à sauvegarder. C'est ainsi qu'elle a été...
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Même l'accès à la justice implique dans la plupart des cas l'utilisation de ressources financières. Celles-ci ne sont pas toujours à la disposition du plaignant. Le paiement des frais...
L'accès à la justice est souvent limité par un certain nombre de facteurs. Le manque de ressources financières pour s'engager dans une procédure judiciaire, en particulier lorsque le défendeur est un État ou une organisation...
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हिन्दीConsultant externe
Avocat, médiateur, consultant en négociation, arbitre juridique et conférencier universitaire, Associé MIT- Harvard Public Disputes Program Harvard Law School, consortium universitaire formé par l'Université de Harvard et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour la recherche et le développement de la théorie et de la pratique des négociations complexes, de la médiation des conflits publics et de la recherche d'un consensus dans les politiques publiques. Président et cofondateur de Cambridge International Consulting, LLC.
VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Madrid, Espagne
2023- Aujourd'hui
Consultant externe
CIC - Cambridge International Consulting
Saint-Domingue, Santiago et Sosúa
2009 à ce jour
Co-fondateur
N. A. Espinal Baez & Associés
Boston, Caracas, Lima et Saint-Domingue
2000 à ce jour
Co-fondateur
N. A. Espinal Baez & Associés
Santiago, Saint-Domingue et Sosúa
1985 - aujourd'hui
Fondateur
Institut Aspen
Centre de recherche sur la paix de Gernika
Université de Harvard
Associé du programme MIT-Harvard Public Disputes à la Harvard Law School
Diplôme de Juris Doctor
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago
Université Complutense de Madrid
Espagnol
Espagnol
Consultant externe
Avocat spécialisé dans les questions commerciales, de conformité et d'énergie, il possède plus de 17 ans d'expérience dans le conseil aux entreprises internationales. Il a été directeur juridique d'entreprises transnationales en Amérique latine et en Europe, au niveau national et régional, pour les opérations commerciales, la fabrication et la logistique. Alfonso est reconnu pour son sens pratique et sa créativité dans la recherche de solutions, ainsi que pour son approche commerciale dans la gestion des marchés émergents et/ou en crise, en fournissant des outils pour développer les entreprises dans un cadre de protection juridique adéquate et des actions d'atténuation des risques qui assurent la continuité des activités.
VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Madrid, Espagne
2023 - Aujourd'hui
Consultant externe
3M Iberia
Espagne et Portugal
2019 - 2023
Consultant juridique
Analyse et conception de solutions pour les modèles commerciaux de distribution logistique, appliqués aux marchés à longue traîne pour l'Espagne et le Portugal.
3M Panama Pacifico COE (Opération de fabrication et de distribution dans la région LATAM)
2017 - 2019
Consultant général
Soutien juridique pour les contrats d'approvisionnement, les services et les matières premières en Amérique latine et dans les marchés émergents.
3M Venezuela
2014 - 2016
Consultant général
Membre du conseil d'administration ou du conseil du comité opérationnel (MOC).
FERRETOTAL - Groupe KCP
2013 - 2014
Consultant général
Développement d'une stratégie juridique et financière pour adapter la protection des actifs tangibles et intangibles de l'entreprise évalués à 80 000 millions de dollars.
Groupe Matrix C.A.
2012 - 2013
Conseiller exécutif
Conception et mise en œuvre de stratégies de contentieux dans le domaine fiscal et administratif.
Macleod Dixon LLP
2010 - 2011
Avocat
Conseil aux entreprises multinationales sur les questions fiscales nationales et municipales.
Imery Urdaneta LLP
2006 - 2010
Avocat
Droit des sociétés (contentieux) et droit public (procédures administratives).
L.L.M. Droit de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles
Université de Houston, Centre juridique, États-Unis
2012
Diplôme en pétrole et mines
Universidad Monteávila - Venezuela
2007
Diplôme de Juris Doctor
Université de Monteávila, Venezuela (2006)
Espagnol
Espagnol
Consultant externe
Connu pour fournir des solutions pratiques dans les domaines du commerce, de l'énergie et de la conformité, il possède plus de 17 ans d'expérience dans le conseil aux entreprises internationales. Il a été directeur juridique d'entreprises transnationales en Amérique latine et en Europe au niveau régional, où il a dirigé des opérations commerciales, de fabrication et de logistique.
Son orientation commerciale sur la gestion des marchés émergents lui permet de développer ses activités dans un cadre de protection juridique et d'atténuation des risques, l'objectif étant d'assurer la stabilité et la continuité des activités des clients du cabinet.
VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Madrid, Espagne
2023 - Aujourd'hui
Consultant externe
3M Iberia
Espagne et Portugal2019 - 2023
Consultant juridique
Analyse et conception de solutions pour les modèles commerciaux de distribution logistique, qui s'appliquent aux scénarios de longue traîne, à la fois pour l'Espagne et le Portugal.
3M Panama Pacifico COE (Opération de fabrication et de distribution LATAM)
2017 - 2019
Consultant général
Mise en œuvre d'un soutien juridique dans la rédaction et l'administration de contrats pour la centralisation des activités d'approvisionnement, des services de base et des matières premières pour l'activité de fabrication en Amérique latine et dans les marchés émergents (gestion des accords avec les fournisseurs directs et indirects).
3M Venezuela
2014 - 2016
Consultant général
Membre du conseil d'administration ou du conseil du comité opérationnel (MOC).
Ferretotal - Groupe KCP
2013 - 2014
Consultant général
Stratégie juridique pour la protection d'actifs matériels et immatériels d'une valeur de 80 milliards de dollars.
Groupe Matrix C.A.
2012 - 2013
Consultant exécutif
Conception et mise en œuvre de stratégies de contentieux fiscal et administratif.
Macleod Dixon LLP
2010 - 2011
Avocat
Conseiller les entreprises multinationales sur les questions fiscales nationales et municipales.
Imery Urdaneta LLP
2006 - 2010
Avocat
Domaines : droit des sociétés (contentieux) et droit public (procédures administratives)
L.L.M. Droit de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles
Université de Houston, Centre juridique - États-Unis.
Maître
2012
Diplôme en pétrole et mines
Université de Monteávila – Venezuela
2007
Licence en droit Universidad Monteávila, Caracas, Venezuela (2006)
Magna Cum Laude
Anglais
Anglais
Consultant externe
Avocat, médiateur, consultant en négociation, arbitre et professeur d'université, Associate MIT- Harvard Public Disputes Programat Harvard Law School, un consortium universitaire formé par l'Université de Harvard et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour la recherche et le développement de la théorie et de la pratique des négociations complexes, de la médiation des conflits publics et de la recherche d'un consensus en matière de politique publique. Président et cofondateur de Cambridge International Consulting, LLC.
VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Madrid, Espagne
2023 - Aujourd'hui
Consultant externe
CIC - Cambridge International Consulting
Saint-Domingue, Santiago et Sosúa
2009 à ce jour
Co-fondateur
N. A. Espinal Baez & Associés
Boston, Caracas, Lima et Saint-Domingue
2000 - aujourd'hui (23 ans)
Co-fondateur
N. A. Espinal Baez & Associés
Santiago, Saint-Domingue et Sosúa
1985 - aujourd'hui
Fondateur
Institut Aspen
Centre de recherche sur la paix de Gernika
Université de Harvard
Associé du programme MIT-Harvard Public Disputes à la Harvard Law School
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago
Avocat
Université Complutense de Madrid
Anglais
Anglais
VENFORT dispose d'une équipe d'avocats internationaux spécialisés dans le droit des successions.
Nous soutenons nos clients dans l'acceptation, la gestion et le traitement des héritages. Notre service offre la possibilité d'inclure des experts dans les négociations pour les cas complexes entre cohéritiers ou entre actionnaires possédant des actifs de la succession d'un défunt. L'objectif est d'assurer le bien-être financier de nos clients et de protéger leur patrimoine familial.
“Experts dans l'élaboration de stratégies défensives et offensives, avec un taux de réussite élevé dans les procès et les résolutions de litiges pour les clients privés”.”
Nous disposons d'une équipe d'avocats spécialisés en droit pénal en Espagne et au Venezuela, avec plus de 20 ans d'expérience. Nous avons mené avec succès des procès de haut niveau dans les deux pays pour nos clients, dans les domaines suivants le droit pénal économique et le droit pénal international, dans lesquelles notre équipe d'avocats plaidants et d'anciens procureurs prestigieux se sont distingués.
Nous sommes experts dans la représentation des victimes et des citoyens faisant l'objet d'une enquête par les tribunaux internationaux. Nous comptons parmi nos clients des dirigeants d'institutions financières, de sociétés transnationales et d'ambassades.
1.- LA DÉFENSE ET LA POURSUITE DES CRIMES ÉCONOMIQUES :
2.- LE DROIT PÉNAL INTERNATIONAL :
3.- PROCÉDURE D'EXTRADITION ET MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN.
4.- MANDATS D'ARRET ET ACTIONS PREVENTIVES DEVANT INTERPOL.
LES PROCÉDURES D'ASSISTANCE JURIDIQUE INTERNATIONALE :
LE CONSEIL INTERNATIONAL EN MATIÈRE DE DROITS DE L'HOMME.
“Des conseils complets et des solutions sur mesure pour chaque entreprise”.”
Le département de droit des sociétés de VENFORT est composé de spécialistes ayant une grande expérience tant en Amérique latine qu'en Espagne. Nos relations étroites avec nos clients nous ont permis d'élaborer et d'exécuter des stratégies axées sur la négociation qui permettent des solutions intégrales de grande valeur pour nos clients.
En outre, nous conseillons des entreprises de premier plan dans les secteurs de la finance, de l'énergie et des matières premières.
Nous sommes spécialisés dans :
Consultant externe
VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2018 à ce jour
Consultant externe
PDVSA
Caracas, Venezuela
2015 - 2017
Responsable des grands projets pour le département de conseil juridique
PDVSA
Caracas, Venezuela
2012 - 2015
Consultant externe
Cour fiscale
Caracas, Venezuela
2012
Juge suppléant du district judiciaire de la région métropolitaine de Caracas.
Cour suprême de justice. Chambre politico-administrative
Caracas, Venezuela
2010 - 2012
Avocat adjoint
Expert sur les «problèmes actuels du droit financier».»
Université Complutense de Madrid. Madrid, Espagne (2003 - 2004)
Spécialiste en droit financier
Université catholique Andrés Bello, Caracas, Venezuela (2002 - 2003)
Diplôme de Juris Doctor
Université catholique Andrés Bello, Caracas, Venezuela (1995 - 1999)
Espagnol
Espagnol
Consultant externe
VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2020 - Aujourd'hui
Consultant externe
Instituts d'enseignement associés
Caracas, Venezuela
2015 - 2020
Conseiller juridique externe
Alan Aldana & Avocats
Caracas, Venezuela
2012- 2020
Consultant externe
Dubert Avocats
Caracas, Venezuela
2012 - 2017
Associé
Avocats de la DGA
Caracas, Venezuela
2005 - 2012
Associé
León, Rodríguez, Cruz & Asociados
Caracas, Venezuela
2003 - 2005
Avocat
Corporación Trébol Gas, C.A.
Caracas, Venezuela
2002 - 2003
Assistant juridique
Aveledo, Klemprer, Rivas, Pérez, Trujillo, Sanz & Asociados
Caracas, Venezuela
2002
Assistant juridique
Aguilar, Machado, Sosa & Asociados
Caracas, Venezuela
2000 - 2002
Assistant juridique
Expert en défense des droits et promotion des devoirs des enfants et des adolescents.
Universidad Central de Venezuela / Alcaldía de Baruta (Bureau du maire de Baruta), Caracas, Venezuela (2018).
XIIIe Forum sur le droit des enfants et des adolescents.
Cour suprême de justice, Caracas, Venezuela (2016)
Atelier sur les prestations sociales - Pratique et calculs adaptés à la nouvelle loi organique sur le travail.
Centro de Estudios de Actualización Profesional, Caracas, Venezuela (2012)
Séminaire de mise à jour sur le travail - Nouvelle loi organique sur le travail
Centro de Estudios de Actualización Profesional, Caracas, Venezuela (2012)
Techniques de preuve dans les procédures civiles orales
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (2007)
Spécialiste en droit de la procédure civile
Université José María Vargas, Caracas, Venezuela (2006)
Le pourvoi en cassation et les procédures adversariales spéciales en droit agricole
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (2005)
Conférence sur le droit de la procédure civile et la collecte de preuves. Code de procédure civile. Précédents juridiques
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (2003)
Diplôme de Juris Doctor
Université Santa María, Caracas, Venezuela (2003)
Espagnol
Avocat
VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2021 - aujourd'hui
Avocat
Ministère public
Caracas, Venezuela
2019 - 2021
Avocat adjoint
CICPC
Caracas, Venezuela
2015 - 2017
Assistant juridique
Spécialiste en droit pénal
Université Santa María. Caracas, Venezuela (2023)
Consultant principal spécialisé en droit des sociétés
Centre d'études des sciences juridiques d'Amérique latine (CELACJ).
Caracas, Venezuela (2022)
Certification internationale : Leadership et communication politique.
École d'annonces CANVAS. Caracas, Venezuela (2022)
Diplôme de Juris Doctor
Université Gran Mariscal de Ayacucho, Monagas, Venezuela (2018)
Espagnol
Partenaire
VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2015 - à ce jour
Partenaire
Ministère public de Caracas
Caracas, Venezuela
2012 - 2015
Procureur
Circuit judiciaire pénal de Caracas
Caracas, Venezuela
2001 - 2012
L'officier de carrière judiciaire
Chercheur postdoctoral en recherche sur la transcomplexité
Red de Investigación de la Transcomplejidad (Centre de recherche sur la complexité), Caracas, Venezuela
Doctorant en droit pénal
Université Santa Maria, Caracas, Venezuela (2023)
Expert en matière de poursuites judiciaires
École nationale des procureurs. Caracas, Venezuela (2012)
Spécialiste en droit pénal
Université Santa María. Caracas, Venezuela (2006)
Diplôme de Juris Doctor
Université Santa María, Caracas, Venezuela (2003)
Espagnol
Partenaire
VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2019 à ce jour
Partenaire
Alan Aldana Avocats & Associés
Caracas, Venezuela
2016 - 2019
Associé
ILOCAD
Madrid, Espagne
2015 - 2016
Assistant juridique
Alan Aldana Avocats & Associés
Caracas, Venezuela
2012 - 2015
Junior
Alan Aldana Avocats & Associés
Caracas, Venezuela
2010 - 2012
Assistant juridique
Expert en gestion d'entreprise pour les avocats
UCAB. Caracas, Venezuela (2018)
Expert en gestion juridique d'entreprise
IESA. Caracas, Venezuela (2018)
Spécialiste en droit des sociétés
Université d'Alcalá. Madrid, Espagne (2016)
Spécialiste en droit commercial
Université Santa María. Caracas, Venezuela (2014)
Diplôme de Juris Doctor
Université Santa María. Caracas, Venezuela (2012)
Espagnol
Avocat | Associé fondateur
Avocat ayant plus de 20 ans d'expérience au Venezuela et en Espagne, où il plaide et conseille en matière de droit pénal international (extraditions, tribunaux internationaux et INTERPOL) et de droit pénal économique.
Association mondiale de la conformité
2022 - aujourd'hui
Directeur du comité vénézuélien
Fondation Aldana
2014 à ce jour
Venezuela
Membre du conseil d'administration
VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Espagne, Venezuela
2007 à ce jour
Associé fondateur
Avocats Ollé & Sesé
2006 - 2007
Espagne
Avocat
Avocats de la DGA
2004 - 2006
Venezuela
Partenaire
Tribunaux pénaux de Caracas, Venezuela
Caracas, Venezuela
2001 - 2003
Assistant juridique
Master en droit de la procédure pénale
Association du barreau de Madrid (ICAM), Espagne (2023)
Certificat de sanctions de l'OFAC
Association internationale des banquiers de Floride et Université internationale de Floride, États-Unis (2021)
Certifié dans le système de sanctions par le Département du Trésor américain, afin d'interdire les transactions avec les entreprises ou les individus sanctionnés par cette agence.
Expert en droit pénal économique
Université Complutense, Espagne (2019)
Certificat en négociation et persuasion ; certificat en leadership et changement
Université de Harvard, Boston, États-Unis (2018)
Formé à la négociation, à la persuasion et à la résolution efficace des conflits.
Programme d'extradition dans le système nord-américain
Association du barreau latino-américain, États-Unis (2014)
Spécialiste du droit procédural constitutionnel
Universidad Monteávila, Caracas, Venezuela (2012)
Certificat en gestion pour juristes
Université de Yale, Connecticut, États-Unis (2010)
Maîtrise en droit procédural
Université de Salamanque, Espagne (2005 - 2006)
Spécialiste en sciences criminelles et criminologiques
Université Santa María, Caracas, Venezuela (2005)
Expert en droit international humanitaire
Institut Henry Dunant, Caracas, Venezuela (2004)
Diplôme de Juris Doctor
Université Santa María, Caracas, Venezuela (2003)
Cette étude traite de la possibilité de poursuivre les hauts fonctionnaires qui ont bénéficié d'une immunité spéciale pour exercer leurs fonctions, conformément au principe de progressivité des droits de l'homme. https://bit.ly/3M44lze
Les infractions de blanchiment face au phénomène des crypto-monnaies (2019) [Le crime de blanchiment d'argent et le phénomène des crypto-monnaies] : https://bit.ly/3M057gG
Avocat
VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2021 - Actualités
Avocat
Ministère public
Caracas, Venezuela
2019 - 2021
Juriste assistant
CICPC
Caracas, Venezuela
2015 - 2017
Assistant juridique
Spécialiste en droit pénal
Université Santa María. Caracas, Venezuela (2023)
Consultant Mastère spécialisé en droit des sociétés
Centre d'études latino-américaines des sciences juridiques (CELACJ). Caracas, Venezuela (2022)
Certification internationale : leadership et communication politique.
École d'annonces CANVAS. Caracas, Venezuela (2022)
Spécialiste en droit pénal International.
Université d'Amérique latine et des Caraïbes. Caracas, Venezuela (2022)
Licence en droit
Université Gran Mariscal de Ayacucho, Monagas, Venezuela (2018)
Anglais
Consultant externe
VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2020 - Actualités
Consultant externe
Instituts d'enseignement associés
Caracas, Venezuela
2015 - 2020
Conseiller juridique externe
Alan Aldana & Avocats
Caracas, Venezuela
2012- 2020
Consultant externe
Dubert Avocats
Caracas, Venezuela
2012 - 2017
Juriste associé
Avocats de la DGA
Caracas, Venezuela
2005 - 2012
Juriste associé
León, Rodríguez, Cruz & Asociados
Caracas, Venezuela
2003 - 2005
Avocat
Corporación Trébol Gas, C.A.
Caracas, Venezuela
2002 - 2003
Assistant juridique
Aveledo, Klemprer, Rivas, Pérez, Trujillo, Sanz & Asociados
Caracas, Venezuela
2002
Assistant juridique
Aguilar, Machado, Sosa & Asociados
Caracas, Venezuela
2000 - 2002
Assistant juridique
Expert en défense des droits et promotion des devoirs des enfants et des adolescents.
Universidad Central de Venezuela / Alcaldía de Baruta, Caracas, Venezuela (2018)
13ème Forum sur le droit des enfants et des adolescents
Cour suprême de justice, Caracas, Venezuela (2016)
Atelier sur les prestations sociales - Pratique et calculs adaptés à la nouvelle loi organique sur le travail
Centro de Estudios de Actualización Profesional, Caracas, Venezuela (2012)
Séminaire de mise à jour sur le travail - Nouvelle loi organique sur le travail
Centro de Estudios de Actualización Profesional, Caracas, Venezuela (2012)
Techniques de preuve dans les procès civils oraux
Université centrale du Venezuela Caracas, Venezuela (2007)
Spécialiste en droit de la procédure civile
Université José María Vargas, Caracas, Venezuela (2006)
Appels et procédures spéciales en matière de litiges agricoles
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (2005)
Conférence sur le droit de la procédure civile et l'activité probatoire. Code de procédure civile. Jurisprudence
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (2003)
Licence en droit
Université Santa María, Caracas, Venezuela (2003)
Anglais
VENFORT dispose d'une équipe d'avocats internationaux spécialisés dans le droit des successions.
Nous assistons nos clients dans l'acceptation, la gestion et le traitement des héritages. Notre service offre la possibilité d'inclure des experts en négociation pour les cas complexes entre cohéritiers ou entre actionnaires avec des actifs hérités. L'objectif est d'assurer le bien-être financier de nos clients et de protéger leur patrimoine familial.
“Experts dans l'élaboration de stratégies défensives et offensives, avec un taux de réussite élevé dans les procès et la résolution de litiges pour les clients privés”.”
Nous disposons d'une équipe d'avocats pénalistes en Espagne et au Venezuela avec plus de 20 ans d'expérience. Dans les deux pays, nous avons mené avec succès des procédures de haut niveau pour nos clients, dans les domaines suivants le droit pénal économique et le droit pénal international, Notre équipe d'avocats plaidants de premier plan et d'anciens procureurs a joué un rôle de premier plan dans ces affaires.
Nous sommes experts dans la représentation des victimes et des citoyens faisant l'objet d'une enquête par les tribunaux internationaux.
Nous comptons parmi nos clients des cadres d'institutions financières, de sociétés transnationales et d'ambassades.
1.- DÉFENSE ET POURSUITE DE LA CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE
2.- LE DROIT PÉNAL INTERNATIONAL
3.- LES PROCÉDURES D'EXTRADITION ET LE MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN (MAE)
4.- MANDATS D'ARRÊT ET ACTIONS PRÉVENTIVES DEVANT INTERPOL
5.-PROCÉDURES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
6.- CONSEIL INTERNATIONAL EN MATIÈRE DE DROITS DE L'HOMME.
“Des conseils complets et des solutions sur mesure pour chaque entreprise”.”
VENFORT Département du droit des sociétés dispose de spécialistes ayant une grande expérience de l'Amérique latine et de l'Espagne. Les relations étroites que nous entretenons avec nos clients nous ont permis d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies axées sur la négociation qui permettent d'offrir à nos clients des solutions complètes et de grande valeur.
Nous conseillons des entreprises de premier plan dans les secteurs de la finance, de l'énergie et des matières premières.
Nous sommes experts en :
Consultant externe
VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2018 - Actualités
Consultant externe
PDVSA
Caracas, Venezuela
2015 - 2017
Gestionnaire d'entreprise pour les grands projets du cabinet de conseil juridique
PDVSA
Caracas, Venezuela
2012 - 2015
Consultant externe
Juridictions compétentes en matière fiscale
Caracas, Venezuela
2012
Juge suppléant pour le contentieux fiscal du district judiciaire de la zone métropolitaine de Caracas.
Cour suprême de justice. Chambre politico-administrative
Caracas, Venezuela
2010 - 2012
Juriste assistant
Expert en «Problèmes actuels du droit Financier»
Université Complutense de Madrid. Madrid, Espagne (2003 - 2004)
Spécialiste en droit financier
Université catholique Andrés Bello, Caracas, Venezuela (2002 - 2003)
Licence en droit
Université catholique Andrés Bello, Caracas, Venezuela (1995 - 1999)
Anglais
Anglais
Avocat partenaire
VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2015 - Actualités
Avocat partenaire
Ministère public de Caracas
Caracas, Venezuela
2012 - 2015
Procureur
Circuit judiciaire pénal de Caracas
Caracas, Venezuela
2001 - 2012
Fonctionnaire de carrière dans la magistrature
Chercheur postdoctoral en recherche sur la transcomplexité
Réseau de recherche sur la transcomplexité, Caracas, Venezuela
Doctorat en droit pénal
Université Santa Maria, Caracas, Venezuela (2023)
Spécialiste du droit pénal international.
Université d'Amérique latine et des Caraïbes. Caracas, Venezuela (2022)
Expert en fonction fiscale
École nationale des procureurs. Caracas, Venezuela (2012)
Spécialiste en droit pénal
Université Santa María. Caracas, Venezuela (2006)
Licence en droit
Université Santa María, Caracas, Venezuela (2003)
Anglais
Avocat partenaire
VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2019 - Actualités
Avocat partenaire
Alan Aldana Avocats & Associés
Caracas, Venezuela
2016 - 2019
Juriste associé
ILOCAD
Madrid, Espagne
2015 - 2016
Assistant juridique
Alan Aldana & Avocats
Caracas, Venezuela
2012 - 2015
Juriste junior
Alan Aldana & Avocats
Caracas, Venezuela
2010 - 2012
Assistant juridique
Certification des legaltechs et transformation numérique du droit
Université Austral. Buenos Aires, Argentine (2023)
Expert en gestion d'entreprise pour les avocats
UCAB. Caracas, Venezuela (2018)
Expert en gestion juridique d'entreprise
IESA. Caracas, Venezuela (2018)
Spécialiste en droit des sociétés
Université d'Alcalá. Madrid, Espagne (2016)
Spécialiste en droit commercial
Université Santa María. Caracas, Venezuela (2014)
Licence en droit
Université Santa María. Caracas, Venezuela (2012)
Anglais
Avocat | Associé fondateur
Avocat avec plus de 20 ans d'expérience au Venezuela et en Espagne, où il plaide et conseille en matière de droit pénal international (extraditions, tribunaux internationaux et INTERPOL) et de droit pénal économique.
Association mondiale de la conformité
2022 - aujourd'hui
Directeur du comité vénézuélien
Fondation Aldana
2014 - Actualités
Venezuela
Membre du conseil d'administration
VENFORT par Alan Aldana & Abogados
(Espagne - Venezuela)
2007 à ce jour
Partenaire fondateur
Avocats Ollé & Sesé
2006 - 2007
Espagne
Avocat
Avocats de la DGA
2004 - 2006
Venezuela
Avocat
Tribunaux pénaux de Caracas (Venezuela)
2001 - 2004
Venezuela
Assistant juridique
Master en droit de la procédure pénale
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Espagne (2023)
Certificat de sanctions de l'OFAC
Florida International Bankers et Florida International University, États-Unis (2021)
Certifié dans le système de sanctions par le Département du Trésor américain, afin d'interdire les transactions avec les entreprises ou les individus sanctionnés par cet organisme.
Expert en droit pénal économique
Université Complutense, Espagne (2019)
Certificat en négociation et persuasion ; leadership et changement
Université de Harvard, États-Unis (2017 - 2018)
Capacité à négocier, à persuader et à résoudre les conflits de manière efficace.
Programme d'extradition dans le système américain
Association du barreau latino-américain, États-Unis (2014)
Spécialiste du droit procédural constitutionnel
Université de Monteávila, Venezuela
Programme de gestion pour les juristes
Université de Yale, États-Unis (2010)
Master en droit procédural
Université de Salamanque, Espagne (2005 - 2006)
Spécialiste en sciences criminelles et criminologie
Université de Santa Maria, Venezuela (2003 - 2004)
Expert en droit international humanitaire
Institut Henry Dunant, Croix-Rouge, Venezuela (2002)
Licence en droit
Université Santa María, Venezuela (1999-2003)
Anglais
Anglais
L'étude traite de la possibilité de poursuivre les hauts fonctionnaires qui ont bénéficié d'une immunité spéciale pour exercer leurs fonctions, conformément au principe de progressivité des droits de l'homme. https://bit.ly/3M44lze
