मनी लॉन्ड्रिंग के कानूनी निहितार्थ दुनिया भर में अलग-अलग हैं।
नशीली दवाओं की तस्करी जैसी आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त संपत्तियों को वैध दिखाना एक ऐसा अपराध है जिसने दुनिया भर के विभिन्न देशों के विकास में बाधा डाली है। सभी...
मनी लॉन्ड्रिंग, सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के लिए एक आधुनिक खतरा
धन शोधन «संपत्तियों को इस तरह छिपाना है कि उन्हें उत्पन्न करने वाली अवैध गतिविधि का पता लगे बिना उनका उपयोग किया जा सके,» परिसंपत्ति नियंत्रण कार्यालय के अनुसार...
कानूनी संस्थाओं को भी आपराधिक कार्यवाही में दंडित किया जा सकता है।
जब यह निर्धारित किया जाता है कि कोई कानूनी इकाई संगठित अपराध और आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित अपराधों से जुड़ी हुई है, तो उस वाणिज्यिक कंपनी पर...
ये कानून उपभोक्ता संरक्षण के लिए निष्पक्ष प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं।
निष्ठा तब उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु या व्यक्ति भरोसेमंद, सच्चा और निष्ठावान हो। जब कोई उपभोक्ता व्यावसायिक लेन-देन करने के लिए सहमत होता है, तो निष्ठा एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। ऐसा ही होता आया है...
वेनेजुएला में 15 वर्षों में विनिमय नियंत्रण और उनके प्रभाव
वेनेजुएला में मुद्रा की स्वतंत्र परिवर्तनीयता पर प्रतिबंध 2003 में शुरू हुआ। ये नियम, जो 15 वर्षों तक लागू रहे, मुद्रा की बिक्री पर रोक लगाते थे…
फिनटेक स्टार्टअप बैंकों के डिजिटल परिवर्तन में सहायक भूमिका निभाते हैं।
गहन परिवर्तन के समय, गठबंधन बिना किसी नुकसान के इस प्रक्रिया से गुजरने की एक बेहतरीन रणनीति है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बैंकों ने इसे समझ लिया है...
फोटो: rawpixel
लैटिन अमेरिका में कानूनी निश्चितता के लिए नौकरशाही के खिलाफ लड़ाई आवश्यक है।
विदेशी पूंजी निवेश के लिए लैटिन अमेरिका एक अनुकूल गंतव्य है। स्पेन के लिए, निवेश के मामले में यूरोप के बाद यह दूसरा सबसे अच्छा क्षेत्र है। इस संभावित क्षेत्र को मजबूत करने का अर्थ है सुदृढ़ीकरण...
मुद्रा विनिमय संबंधी अपराधों को निरस्त करने का उद्देश्य विदेशी मुद्रा निवेश को प्रोत्साहित करना है।
2003 में, विदेशी मुद्रा अपराधों के विरुद्ध कानून को राज्य तंत्रों के माध्यम से विदेशी मुद्रा की बिक्री और खरीद को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इस कार्रवाई का लक्ष्य था…
जय कैस्टर द्वारा अनस्प्लैश पर ली गई तस्वीर
मध्यस्थता की लागत तीसरे पक्ष द्वारा वहन की जाती है: न्याय के लिए इसके फायदे और नुकसान
अधिकांश मामलों में न्याय पाने के लिए भी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये संसाधन हमेशा वादी के पास उपलब्ध नहीं होते। कानूनी फीस का भुगतान...
अनस्प्लैश पर सैमसन डबॉर्ग-रैंकिन द्वारा फोटो
मुकदमेबाजी के लिए मिलने वाला धन न्याय तक पहुंच को बढ़ाता है
न्याय तक पहुंच अक्सर कई कारकों द्वारा सीमित होती है। मुकदमेबाजी के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी, विशेष रूप से जब प्रतिवादी कोई राज्य या संस्था हो...