Координированная международная уголовная защита между Швейцарией, Испанией и странами происхождения средств.

Доктор Алан Алдана
Директор Департамента международного уголовного права
Адвокат, аккредитованный при Международном уголовном суде

Мадрид · Каракас · Альянсы в Женеве, Цюрихе и 15 юрисдикциях
www.venfort.com
Март 2026

Швейцария просит об экстрадиции из Испании: всё более частый сценарий

Запросы о выдаче, направленные Швейцарской Конфедерацией Королевству Испания, представляют собой растущее явление в современном международном уголовном сотрудничестве. В подавляющем большинстве случаев эти запросы основаны на экономических преступлениях, в частности, на отмывании денег, и имеют общий знаменатель, определяющий стратегию защиты: средства, предположительно отмытые в Швейцарии, происходят из третьей страны, где было совершено так называемое первоначальное или предшествующее преступление.

Этот шаблон особенно актуален, когда страна происхождения средств — Венесуэла, Колумбия, Мексика или другая латиноамериканская юрисдикция, где разыскиваемое лицо может иметь открытые уголовные дела, текущие расследования или, наоборот, веские аргументы для демонстрации законного происхождения своего капитала.

Для того, кто задержан в Испании по запросу Швейцарии, понимание этого сценария и точные действия с первых часов имеют решающее значение. Защита не может ограничиваться территорией Испании. Она должна быть двойной: действовать одновременно в Испании, Швейцарии и стране происхождения средств.

В настоящей статье рассматриваются применимые правовые рамки, эффективные стратегии защиты и операционные возможности VENFORT Abogados по координации транснациональных защит в такого рода разбирательствах.

I. Правовая база: как осуществляется экстрадиция между Швейцарией и Испанией

Вопреки тому, что можно было бы предположить, Испания и Швейцария не связаны современным двусторонним договором о выдаче. Отношения по выдаче регулируются множественной и стратегически сложной правовой базой:

Европейская конвенция о выдаче 1957 года

Основным инструментом является Европейская конвенция о выдаче, подписанная в Париже 13 декабря 1957 года, ратифицированная как Испанией, так и Швейцарией. Испания ратифицировала ее 21 апреля 1982 года, опубликована в BOE от 8 июня 1982 года. Эта Конвенция дополняется тремя Дополнительными протоколами (1975, 1978 и 2010 гг.), ратифицированными обоими государствами.

Конвенция устанавливает классические принципы экстрадиции: двойное инакомыслие, специальность, запрет на выдачу за политические преступления, защита от истечения срока давности и гарантии надлежащей правовой процедуры.

Б. Двусторонний договор 1883 года

Кроме того, существует старая двусторонняя конвенция, подписанная в Берне 31 августа 1883 года, одна из старейших, которые сохраняет Испания. Хотя на практике она в значительной степени была вытеснена Европейской конвенцией 1957 года, ее существование может быть важным в дискуссиях о перечне преступлений, подлежащих экстрадиции, и историческом толковании двусторонних обязательств.

C. Конвенция 1996 года и Шенгенское соглашение

Швейцария, хотя и не является членом Европейского Союза, с 2008 года связана с Шенгенским законодательством. Это подразумевает применимость Конвенции о выдаче 1996 года, основанной на статье К.3 Договора о Европейском Союзе, которая упрощает определенные процедуры и изменяет правила давности. Национальный суд подтвердил эту применимость в недавних постановлениях, что имеет прямые последствия для защиты.

Д. Закон 4/1985, О пассивной выдаче

Вспомогательно, Закон 4/1985 от 21 марта о пассивной экстрадиции всегда применяется в отношении процессуальных гарантий запрашиваемого лица, оснований для отказа и процедуры в Национальном Суде.

II. Типичная схема: отмывание денег без доказанного предшествующего преступления

Опыт показывает, что подавляющее большинство швейцарских запросов об экстрадиции, рассматриваемых в Испании, основано на преступлении отмывания денег (Geldwäscherei, статья 305bis Уголовного кодекса Швейцарии). И именно в этом типе преступлений сосредоточены основные уязвимости запроса.

Причина юридически является определяющей: отмывание денег невозможно без предшествующего преступления.

Как устанавливает статья 301 Уголовного кодекса Испании, для наказания за отмывание денег требуется наличие предшествующей преступной деятельности, от которой происходят предположительно отмытые активы. Нельзя отмыть то, что никогда не было незаконным. А судебная практика второй палаты Верховного суда Испании неоднократно подтверждала, что, хотя и не требуется окончательного обвинительного приговора за предшествующее преступление, его существование должно быть доказано с разумным стандартом доказывания.

В случаях, которые мы часто наблюдаем, схема следующая:

1. Швейцарские власти расследуют движение средств по банковским счетам, расположенным в Швейцарии, обычно в Женеве или Цюрихе.
2. Идентифицировать бенефициарного владельца, проживающего в Испании или проезжающего через испанскую территорию.
3. Сформулировать запрос на экстрадицию, ссылаясь на отмывание денег.
4. Запрос сопровождается банковской и финансовой документацией, но зачастую ему не хватает убедительных обоснований относительно предшествующего преступления: в нем не уточняется, какая конкретная преступная деятельность породила средства, где она была совершена и под какой юрисдикцией.
5. Страна происхождения средств — зачастую Венесуэла, Колумбия или другая латиноамериканская страна — может проводить собственные расследования, но во многих случаях официального обвинения не предъявляется, либо информация, направленная в Швейцарию, является неполной или противоречивой.

Этот доказательственный дефицит является на практике самым уязвимым пунктом ходатайства об экстрадиции и центральным элементом эффективной защиты.

III. Эффективная защита в Национальном суде: аргументы и стратегии

Компетенция рассматривать запросы об экстрадиции в Испании принадлежит Уголовной палате Национальной судебной палаты. Процедура начинается в Центральном следственном суде, который проводит первые следственные действия и проводит слушание лица, подлежащего экстрадиции, для последующего передачи дела в Палату, которая выносит решение постановлением.

В случае экстрадиции, запрошенной Швейцарией по обвинению в отмывании денег, наиболее эффективными линиями защиты являются следующие:

1. Недостаточность доказательств предыдущего преступления

Если швейцарский запрос не идентифицирует четко предшествующее преступление, из которого поступили средства, предположительно отмытые, защита может утверждать, что отсутствует существенный элемент состава преступления. Национальный суд в своем решении № 120/2002 уже установил, что для двойной криминализации в случаях отмывания денег необходимо, чтобы деяние, лежащее в основе предшествующего факта, было связано с наказанием в уголовном порядке в обеих странах.

Если факты, предположительно создавшие средства, произошли в третьей стране и не доказано, что они являются преступлением ни в этой стране, ни в Испании, основание для экстрадиции существенно ослабляется.

2. Отсутствие двойной криминализации

Принцип двойного включения в уголовный закон требует, чтобы деяние являлось преступлением как в Швейцарии, так и в Испании. Дело Фальчиани является показательным: Национальный суд дважды (в 2013 и 2018 годах) отказал в экстрадиции в Швейцарию, установив, что преступление, связанное с усугубленным финансовым шпионажем, предусмотренное швейцарским законодательством, не имеет аналога в Уголовном кодексе Испании. Защита должна тщательно проанализировать, подпадает ли вменяемое поведение под какой-либо состав преступления, предусмотренный испанским законодательством.

3. Изложение фактов

Исковая давность является основанием для отказа, прямо предусмотренным статьей 10 Европейской конвенции о выдаче. В деле, рассмотренном Пленумом Уголовной палаты Национальной судебной палаты в 2023 году (Постановление 21/2023 от 14 апреля), было отказано в выдаче двух граждан Швейцарии, поскольку было признано, что действия утратили силу в соответствии с испанским законодательством. Это решение подтверждает, что приобретенная исковая давность не может быть затронута вступлением в силу нового договора.

4. Документальные недостатки и неполные дела

На практике значительное число швейцарских заявлений страдает от документальных недостатков: нечеткие описания фактов, отсутствие судебных решений, подтверждающих обвинение, неидентификация применимой уголовной статьи или недостаточность обоснования подозрений. Защита должна использовать каждую из этих слабостей перед Национальным судом.

5. Защита основных прав

Конституция Испании, Европейская конвенция по правам человека и судебная практика Европейского суда по правам человека устанавливают непреодолимые ограничения для выдачи. Если есть основания полагать, что запрашиваемое лицо может столкнуться с нарушением своих основных прав, защита должна решительно их отстаивать.

IV. Двойная защита: почему недостаточно защищаться в Испании

Защита в Испании решает вопрос об экстрадиции. Защита в стране происхождения фондов решает дело.

Это правило, которое понимают лучшие международные специалисты по уголовным делам, и которое многие фирмы игнорируют.

Когда Швейцария запрашивает выдачу лица по обвинению в отмывании денег, а предположительно незаконные средства поступают из Венесуэлы, Колумбии или другой латиноамериканской страны, защита в Испании может добиться отказа в экстрадиции, но это не устраняет коренную проблему. Швейцарское производство продолжается. Банковские счета остаются замороженными. И, прежде всего, вопрос об источнике средств остается открытым.

Двойная защита предполагает одновременные действия в трех сценариях:

А. В Испании: перед Национальным судом

• Техническое противодействие экстрадиции со всеми доступными процессуальными и материальными аргументами.
• Ходатайство об освобождении под залог.
• Апелляционная жалоба в полном составе уголовной палаты.
• В вашем случае, ходатайство об охране прав в Конституционный суд или иск в ЕСПЧ.

Б. В Швейцарии: перед уголовными и финансовыми органами

• Координация с ультраспециализированной швейцарской фирмой по уголовной защите в первоначальном разбирательстве.
• Запрос на разблокировку замороженных банковских счетов.
• Ответ на обвинения в отмывании денег перед прокуратурой соответствующего кантона.
• Предоставление документации, подтверждающей законное происхождение денежных средств.

В стране происхождения средств

• Получение судебных, налоговых и банковских справок, подтверждающих законность происхождения имущества.
• Защита в местных уголовных процессах, если таковые имеются, для предотвращения того, чтобы обвинительный приговор или обвинение в стране происхождения укрепили позицию швейцарской прокуратуры.
• Управление финансовыми и бухгалтерскими экспертными отчетами о происхождении и прослеживаемости средств.
• Предотвращение нанесения ущерба в рамках судебного сотрудничества: мониторинг следственных поручений и запросов об оказании международной правовой помощи, которые могут поставить под угрозу позицию клиента.

Когда страной происхождения является Венесуэла, это измерение обороны приобретает дополнительную сложность: политический контекст, ограничения судебной системы, наличие международных санкций (OFAC, ЕС, GLOMAG) и трудность получения достоверной официальной документации требуют команды с глубоким знанием обстановки и способностью действовать немедленно.

Защита, которая не охватывает одновременно три юрисдикции, является неполной защитой. А неполная защита в таких случаях равносильна неминуемому поражению.

V. VENFORT Abogados: первоклассные альянсы в Швейцарии и оперативная транснациональная сеть

VENFORT Abogados — одна из немногих юридических фирм в испаноязычном мире, обладающая реальной и доказанной способностью координировать транснациональную уголовную защиту, одновременно затрагивающую Швейцарию, Испанию и страны Латинской Америки.

Эта возможность не теоретическая. Она оперативная и повседневная.

Укрепленные альянсы с узкоспециализированными швейцарскими фирмами

VENFORT поддерживает эксклюзивные, долгосрочные рабочие отношения с ведущими уголовно-правовыми фирмами Женевы и Цюриха, специализирующимися на швейцарском уголовном праве в сфере экономики, отмывании денег, банковских спорах и судопроизводстве в Федеральной прокуратуре и кантональных прокуратурах. Эти партнерства не являются случайными или результатом спорадических направлений. Они строились годами эффективного сотрудничества по реальным делам, что обеспечивает уровень доверия, слаженности и оперативности, которого можно достичь только через прочные профессиональные связи.

Когда клиент VENFORT сталкивается с уголовным преследованием в Швейцарии, мы не ищем швейцарского адвоката: мы его привлекаем, потому что он уже является частью нашей рабочей структуры.

Красные транснациональные организации в странах происхождения

Другая нога двойной защиты — действие в стране происхождения средств — требует прямого юридического присутствия и глубокого знания местной судебной системы. В случае с Венесуэлой VENFORT имеет непревзойденное конкурентное преимущество:

• Собственная контора в Каракасе с командой венесуэльских адвокатов-уголовников под руководством Эдуардо Мора Родригеса, бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Венесуэлы и специалиста по международному уголовному праву.
• Прямое и актуальное знание судебной системы Венесуэлы, ее сильных сторон и ограничений.
• Возможность получать официальную документацию, судебные и банковские сертификаты, а также экспертные заключения с той скоростью, которую требуют данные процедуры.
• Подтвержденный опыт защиты клиентов, одновременно имеющих отношение к Венесуэле, Испании и юрисдикциям, таким как Швейцария, США или Великобритания.

Для других стран VENFORT представляет юридические фирмы и институциональных клиентов в пятнадцати юрисдикциях: Португалия, Андорра, Франция, Великобритания, Колумбия, Панама, Доминиканская Республика, США, Бельгия, Ангола, Дубай, Мозамбик и Сингапур, помимо Испании и Венесуэлы. Эта сеть устоявшихся альянсов, построенная за годы эффективного сотрудничества по реальным делам, подтверждает приверженность фирмы услугам юридического уровня высшего качества в каждой юрисдикции, где она работает.

Координация триокеаническая: преимущество оператива

Международная уголовная защита не терпит импровизации. Она требует команд, которые уже знают друг друга, уже работали вместе и могут реагировать за часы, а не за недели. Способность VENFORT одновременно координировать действия в Мадриде, Женеве, Цюрихе, Каракасе и других столицах отличает фирму от любого другого бюро в испаноязычном мире в этой области.

Наш повседневный опыт включает:

• Ежедневная координация со швейцарскими фирмами по текущим уголовным делам.
• Одновременное ведение защиты в нескольких юрисдикциях.
• Свободное общение с судебными, прокурорскими и банковскими органами в Швейцарии, Испании и Латинской Америке.
• Подготовка двуязычных юридических меморандумов (испанский-французский, испанский-немецкий), адаптированных к каждой юрисдикции.
• Консультирование по вопросам международных санкций (OFAC, ЕС, GLOMAG), когда у клиента есть риски, связанные с подсанкционными юрисдикциями.

VI. Доктор Алан Алдана: лидерство в транснациональной уголовной защите

Стратегическое руководство такими видами защиты осуществляет доктор Алан Альдана, партнер-основатель VENFORT Abogados, имеющий более чем двадцатилетний опыт работы в Испании и Венесуэле.

Аккредитованный при Международном уголовном суде, сертифицированный по санкциям OFAC Флоридским международным университетом, и прошедший обучение по переговорам и лидерству в Гарварде и Йеле, доктор Алдана участвовал в чрезвычайно сложных процедурах экстрадиции, оспаривании запросов Интерпола о розыске, консультировании правительств и суверенных субъектов, а также в международных защитах по делам большой значимости, включая Панамское досье, финансовый кризис 2009 года и дело Odebrecht.

Его отличительная ценность в рамках швейцарско-испанских процедур двояка:

• Владейте испанской процедурой экстрадиции в Национальном суде благодаря прямому опыту и положительным результатам.
• Понимает взаимодействие между швейцарским, испанским уголовным правом и уголовным правом страны происхождения, а также умеет выстраивать защиту, действующую во всех трех юрисдикциях как единую стратегию.

VII. К кому обращена эта статья

Если вы находитесь в любой из следующих ситуаций, вам требуется немедленная профессиональная консультация:

• Он был задержан в Испании по запросу Швейцарии об экстрадиции за отмывание денег или другие экономические преступления.
• Ваши банковские счета в Швейцарии заморожены, и вы подозреваете, что существует или может быть запрос на экстрадицию.
• У вас есть уголовное дело, открытое в Швейцарии, и средства, происхождение которых связано с Венесуэлой, Колумбией, Панамой или другой страной Латинской Америки.
• Вы предприниматель, финансовый руководитель или член состоятельной семьи с активами в различных юрисдикциях.
• Это юридическая фирма в Швейцарии, Венесуэле или другой юрисдикции, которой нужен оперативный партнер в Испании для координации транснациональной защиты.
• Ему требуется превентивная консультация для укрепления его позиции до того, как швейцарское расследование приведет к запросу об экстрадиции.

Окончательное осмысление

В делах об экстрадиции между Швейцарией и Испанией по экономическим преступлениям побеждающая защита — это та, которая понимает, что поле боя — это не одна страна, а три.

Надежность швейцарского запроса в конечном итоге зависит от доказательства предикатного преступления. А предикатное преступление расследуется, оспаривается или опровергается в стране происхождения средств. Защита в Испании — это щит. Защита в стране происхождения — это меч. А координация с Швейцарией — это поле, где решается исход.

VENFORT Abogados объединяет опыт, партнерские отношения и операционные возможности для охвата всех трех измерений с соблюдением строгости, конфиденциальности и скорости реагирования, которых требуют эти случаи. Свяжитесь с нами по адресу.

Если есть подозрение, что вы можете оказаться в опасности, сейчас самое время обратиться за помощью.

VENFORT ABOGADOS ®
Международная уголовная защита • Экстрадиция • Интерпол • Отмывание денег
Международный уголовный суд • Международные санкции • Права человека

Мадрид: Paseo de la Castellana 93, planta 2, oficina 242, 28046
Каракас: Av. Luis Roche de Altamira, edificio Helena, oficina 16, 1060
Представляем компании в 15 юрисдикциях: Португалия, Андорра, Франция, Великобритания,
Колумбия, Панама, Доминиканская Республика, США, Бельгия, Ангола, Дубай, Мозамбик и Сингапур

www.venfort.com
contacto@venfort.com

Строго конфиденциальные консультации.