Отмывание денег - это «маскировка активов с целью их использования без обнаружения незаконной деятельности, в результате которой они были получены», как называет это управление по контролю за активами...
Если установлено, что юридическое лицо связано с преступлениями, которые могут быть связаны с организованной преступностью и финансированием терроризма, эта компания может быть подвергнута уголовному преследованию.....
В юриспруденции использование терминов может существенно изменить дело, его последствия и ответственность. Даже один и тот же термин или ситуация могут по-разному восприниматься в различных законодательных актах,...
Помилование - это исключительная мера милости, при которой наказание снимается в силу различных обстоятельств, но это действие не подразумевает снятия моральной ответственности.....
22 ноября мы будем присутствовать на Международном форуме: «Правовое видение использования блокчейна и цифровой экономики». Мероприятие пройдет в отеле JW Marriot...
Когда речь идет об основных гарантиях, возраст не накладывает никаких ограничений на их реализацию. Совершенно очевидно, что каждый человек обладает одинаковыми правами, независимо от группы...
Современность высветила ситуацию, которая, возможно, существовала уже давно, но не обрела такой силы или, возможно, не была так сильно осуждена.....
Лояльность возникает, когда что-то или кто-то заслуживает доверия, правдив и предан. Когда потребитель соглашается на участие в коммерческих сделках, лояльность - это принцип, который необходимо защищать. Вот как это было...
Ограничение на свободную конвертируемость валюты начало действовать в Венесуэле в 2003 году. Постановление, действовавшее в течение 15 лет, запрещало продажу...
Реферируемая статья, написанная Эдуардо Мора Родригесом С тех пор как начали формироваться цивилизации, применение правосудия было механизмом социального контроля, и с тех пор, как появились первые...