Le blanchiment d'argent consiste à «déguiser des actifs pour les utiliser sans que l'activité illégale qui les a produits ne soit détectée», selon les termes de l'Office de contrôle des avoirs...
Lorsqu'il est établi qu'une personne morale est liée à des infractions susceptibles d'être liées à la criminalité organisée et au financement du terrorisme, cette société peut faire l'objet de poursuites pénales....
En droit, l'utilisation de termes peut modifier substantiellement une affaire, ses répercussions et ses responsabilités. Un même terme ou une même situation peuvent être vécus différemment selon les législations,...
Le pardon est une mesure de grâce exceptionnelle, par laquelle une peine est effacée pour diverses circonstances, mais sans que cette action n'implique l'acquittement d'une responsabilité morale. ....
Le 22 novembre, nous serons présents au Forum international : «Une vision juridique sur l'utilisation de la Blockchain et de l'économie numérique». L'événement se tiendra à l'hôtel JW Marriot...
En ce qui concerne les garanties fondamentales, l'âge n'impose aucun type de limitation à leur réalisation. Il est clair que tout être humain a les mêmes droits, quel que soit le groupe...
La modernité a mis en lumière une situation qui existait peut-être depuis longtemps, mais qui n'avait pas pris autant d'ampleur ou qui n'avait peut-être pas été dénoncée avec autant d'insistance....
Il y a loyauté lorsque quelque chose ou quelqu'un est digne de confiance, véridique et fidèle. Lorsqu'un consommateur accepte de s'engager dans des transactions commerciales, la loyauté est un principe à sauvegarder. C'est ainsi qu'elle a été...
La restriction de la libre convertibilité de la monnaie a commencé à être appliquée au Venezuela en 2003. La réglementation, qui était en vigueur depuis 15 ans, interdisait la vente de...
Article référencé rédigé par Eduardo Mora Rodríguez Depuis la naissance des civilisations, l'application de la justice a été un mécanisme de contrôle social et depuis cette première...