Extradition Espagne République dominicaine

Extradition entre l'Espagne et la République dominicaine : que faire en cas d'arrestation, de demande ou de notification rouge de l'INTERPOL

Par le Dr Alan Aldana · Avocat en exercice en Espagne et au Venezuela · Fondateur et Managing Partner de VENFORT Abogados

Le fait de savoir qu'une enquête pénale, une ordonnance de détention, une alerte de l'INTERPOL ou une demande d'extradition existe peut déclencher une réaction immédiate d'incertitude. Cependant, une extradition n'est pas décidée automatiquement : elle est soumise à un traité, à une procédure judiciaire et à des garanties qui doivent être examinées au cas par cas.

Dans de telles situations, les premières décisions sont particulièrement importantes. Une déclaration précipitée, un voyage international ou une stratégie adoptée sans connaître le dossier peuvent compromettre la défense pendant des mois.

Il existe un traité bilatéral d’extradition entre l’Espagne et la République dominicaine qui demeure en vigueur. Cela s’ajoute à la récente réforme de la législation pénale et procédurale dominicaine. Cette guide explique, de manière pratique, ce que l’on doit vérifier et quels sont les principaux points de défense.

Réponse rapide : ce que vous devez savoir en cas d’extradition entre l’Espagne et la République dominicaine

  • Le Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Espagne et la République dominicaine reste en vigueur. Il a été signé à Madrid le 4 mai 1981 et est entré en vigueur le 20 novembre 1984.
  • Une notification rouge de l'INTERPOL n'est pas, en soi, une ordonnance internationale de détention. Il s’agit d’une demande de localisation et de détention provisoire dont l’exécution dépend de la législation de chaque pays.
  • La détention provisoire a des limites temporelles. Si la demande formelle d’extradition n’est pas déposée dans le délai prévu par le traité, la personne ne peut rester détenue indéfiniment en attendant l’État requérant.
  • L'extradition ne détermine pas la culpabilité. Le processus espagnol analyse si la livraison demandée respecte les exigences légales et conventionnelles.
  • Les allégations de persécution politique, de manquements aux garanties ou de violation de droits doivent être prouvées individuellement. Les affirmations générales concernant un pays sont souvent insuffisantes.

Que faire pendant les premières heures si il existe un risque d'extradition

Si une personne a été arrêtée en Espagne ou si elle a des motifs raisonnables de penser qu'elle peut être requise par la République dominicaine, il est conseillé d'adopter dès le départ une stratégie ordonnée.

1. Ne pas déclarer sans assistance juridique

Avant de témoigner, il faut savoir qui est l'autorité qui demande la détention, quel est le titre judiciaire qui la justifie et quels faits sont imputés.

Une explication improvisée peut introduire des contradictions ou des informations qui seront ensuite difficiles à corriger.

2. Déterminer quelle mesure existe réellement

Ce n'est pas la même chose :

  • une notification rouge de l'INTERPOL ;
  • une diffusion policière ;
  • une ordonnance de détention judiciaire ;
  • une demande de détention provisoire aux fins de l’extradition ; ou
  • une demande formelle d'extradition.

Chaque figure a des effets différents et exige une réponse différente.

Si le problème commence par une alerte internationale, VENFORT dispose d’une procédure spécifique. Défense contre les notifications rouges de l’INTERPOL et procédures devant la Commission de contrôle des fichiers.

3. Réaliser la documentation avant de construire la défense

Il doit être rassemblé parmi d'autres documents :

  • des décisions judiciaires connues ;
  • ordres de détention ;
  • historique du processus ;
  • documents d'identité et de résidence ;
  • liens familiaux et professionnels ;
  • informations sociétaires pertinentes ;
  • documents médicaux, le cas échéant ; et
  • tout élément permettant d’établir une éventuelle persécution, une discrimination ou une violation concrète des droits.

Dans le cas des extraditions, les arguments solides sont généralement fondés sur des documents, des dates et des faits vérifiables.

Le traité d’extradition entre l’Espagne et la République dominicaine est-il en vigueur ?

Oui.

Le Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre l'Espagne et la République dominicaine Il reste en vigueur et constitue la référence principale pour une demande de livraison bilatérale.

L'Espagne a publié son instrument de ratification auprès de Bulletin officiel de l'État du 14 novembre 1984. Le ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine continue d’identifier le traité comme étant en vigueur et des décisions récentes ont été prises pour l’appliquer.

En Espagne, le cadre est complété par l’article 13.3 de la Constitution espagnole et, de manière subsidiaire, par la loi 4/1985 sur l’extradition passive.

Comment fonctionne une extradition en Espagne demandée par la République dominicaine

Bien que chaque dossier puisse présenter des particularités, le processus passe généralement par plusieurs étapes.

Arrêt et mise en liberté sous contrôle judiciaire

Lorsqu'une arrestation est effectuée à des fins d'extradition, la personne doit être mise à la disposition du Tribunal central d'instruction de l'Audiencia Nacional.

À ce stade, la détention provisoire et d'autres mesures provisoires peuvent être discutées.

Acceptation de la demande formelle

La République dominicaine doit présenter la demande d’extradition selon les procédures prévues et l’accompagner des documents exigés par le traité.

La défense doit vérifier non seulement que la documentation existe, mais également que celle-ci décrit suffisamment les faits, identifie le titre judiciaire et permet de déterminer pourquoi la personne est réclamée.

Intervention du gouvernement et phase judiciaire

Après la procédure correspondante, la procédure arrive devant la Chambre pénale de l’Audiencia Nacional.

Là, une audience est tenue avec la participation du ministère public et de la défense. La Chambre décide par un acte motivé si les conditions requises pour la remise sont réunies.

La décision judiciaire peut faire l’objet des recours légaux prévus.

Décision gouvernementale concernant la livraison

L’extradition passive espagnole combine une phase judiciaire avec une intervention ultérieure du gouvernement dans les conditions prévues par la loi.

C’est pourquoi la défense doit considérer l’affaire comme une procédure complète et non seulement comme la tenue d’une audience devant l’Audiencia Nacional.

Pour connaître l’approche de la firme dans ce type de procédures, vous pouvez consulter la page dédiée. Avocats d'extradition en Espagne et défense devant l'Audiencia Nacional.

Extradition pour blanchiment de capitaux et délits économiques

L'un des premiers analyses consiste à déterminer si les faits pour lesquels la remise est demandée constituent un délit tant en Espagne que en République dominicaine.

C’est le principe de double incrimination.

L’examen ne doit pas se limiter au nom que l’État requérant donne au délit. Ce qui importe est d’étudier les faits décrits et de vérifier leur conformité juridique dans les deux systèmes juridiques.

Cette question peut être particulièrement importante dans les enquêtes menées pour :

  • blanchiment de capitaux ;
  • corruption ;
  • administration désordonnée ;
  • appropriation ou détournement de fonds ;
  • fraude ;
  • Delits de société ; et
  • autres comportements d'ordre économique.

L’arrêt 89/2022 de l’Audiencia Nacional souligne l’importance de cet examen. Dans cette affaire, l’extradition a été accordée pour certains crimes, mais le blanchiment d’argent a été exclu car la description factuelle n’était pas à même de justifier, pour ce crime en particulier, la correspondance requise.

En conséquence, une défense techniquement précise peut discuter de la remise en lien avec l’un ou plusieurs crimes, même si elle ne parvient pas à exclure toute la demande.

Persecution politique et extradition : ce qui doit être prouvé

Le traité traite expressément de cette question.

Son article 4.2 permet de rejeter l’extradition lorsque des motifs sérieux indiquent qu’une demande formulée en lien avec un crime commun vise réellement à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion ou de sa nationalité.

La difficulté réside dans la tâche.

Les tribunaux espagnols exigent généralement des éléments permettant de relier la situation générale du pays à la réalité concrète de la personne demandée.

C’est pourquoi, une allégation de persécution politique doit être établie, lorsque des éléments tels que :

  • antécédents de harcèlement ;
  • des décisions judiciaires ou administratives connexes ;
  • déclarations publiques des autorités ;
  • Chronologies vérifiables ;
  • des procédures parallèles ;
  • actions en justice contre des membres de la famille, des associés ou des personnes liées ;
  • des rapports internationaux pertinents ; et
  • toute preuve permettant d’établir un lien individuel entre la plainte pénale et l’objectif poursuivi allégué.

Une défense de cette nature ne gagne de force en étant plus longue, mais en démontrant mieux ce lien.

Risque pour les droits fondamentaux et conditions de détention

Les tribunaux espagnols peuvent également examiner si la livraison entraînerait une violation de droits fondamentaux.

Mais, encore une fois, la défense doit individualiser le risque.

Il n’est généralement pas suffisant de déclarer qu’il existe des problèmes généraux dans le système pénitentiaire ou judiciaire de l’État requérant. Il faut expliquer pourquoi ces circonstances affectent de manière réelle, concrète et prévisible la personne dont l’extradition est demandée.

Le traité contient également des dispositions spécifiques concernant certaines peines et les cas où des garanties doivent être exigées de l'État requérant.

Lorsque ce motif d’opposition est pertinent, la documentation médicale, pénitentiaire, judiciaire ou internationale doit être intégrée dès un stade précoce.

Que s'est-il récemment changé dans la législation pénale de la République dominicaine ?

La législation dominicaine a connu des changements importants qui peuvent avoir une incidence sur l’approche de défense et l’interprétation du processus d’origine.

Nouveau Code de procédure pénale

Le Loi n° 97-25, La loi, promulguée le 7 décembre 2025 et publiée le 8 décembre 2025, a institué un nouveau Code de procédure pénale.

La réforme réglemente, entre autres sujets, la coopération juridique internationale et les mécanismes liés à l’extradition.

C’est pourquoi, lorsque la demande dominicaine arrive en Espagne, il est important de déterminer quelle norme procédurale régit la procédure d’origine et quand cette procédure a commencé.

Nouvel Code pénal

Le Loi n° 74-25 Il a institué le nouveau Code pénal de la République dominicaine, qui a ensuite été modifié par la loi n° 10 de 2000. Loi n° 44-26.

Le nouveau cadre pénal est entré en vigueur de manière générale en août 2026.

Cependant, il existe une précision particulièrement pertinente pour les entrepreneurs, les administrateurs et les conseillers : les articles 8, 9, 10 et 11, relatifs à la responsabilité pénale des personnes morales, ont une entrée en vigueur différée jusqu'à la 5 novembre 2026.

Par conséquent, jusqu’au 30 septembre 2026, ces dispositions ne doivent pas encore être présentées comme des règles pleinement applicables.

La date des faits, la loi applicable et le régime transitoire peuvent être déterminants pour évaluer correctement une demande d’extradition liée à des infractions économiques ou commerciales.

Pourquoi une extradition doit être défendue dans les deux pays

Une extradition est un processus transfrontalier.

En Espagne, il est décidé si la livraison doit avoir lieu. En République dominicaine, se trouve le processus pénal qui a donné naissance à la réclamation : c’est là que se trouvent l’enquête, l’ordonnance judiciaire, les procédures de la fiscalité et les recours susceptibles d’affecter le titre de poursuite.

Defender uniquement l’un de ces fronts peut empêcher d’analyser les informations essentielles de l’autre.

C’est pourquoi, dans les affaires complexes, l’approche doit coordonner au moins quatre plans :

  1. la défense devant l’Audiencia Nacional ;
  2. la défense dans la procédure pénale d'origine ;
  3. la situation de toute alerte ou enregistrement de l'INTERPOL ; et
  4. les conséquences patrimoniales, bancaires et réputatives qui pourraient découler de la réclamation.

VENFORT dirige depuis Madrid et Caracas des stratégies de défense pénale internationale et travaille avec des avocats et des cabinets spécialisés dans les juridictions impliquées dans chaque affaire.

L'Interpol et l'extradition ne sont pas la même chose

Une confusion fréquente consiste à traiter une notification rouge de l’INTERPOL et une demande d’extradition comme si elles étaient le même processus.

Ce n'est pas le cas.

L’INTERPOL facilite la coopération policière internationale. Une notification rouge peut servir à localiser une personne et à demander sa détention provisoire, mais l’extradition nécessite un processus juridique propre dans l’État où cette personne se trouve.

C'est pourquoi il peut y avoir deux défenses simultanées :

  • une devant les autorités judiciaires espagnoles en cas d’extradition ; et
  • Une autre devant Commission de contrôle des fichiers de l'INTERPOL, Lorsque cela est nécessaire, demander l’accès, la rectification ou la suppression des données.

La Constitution d'INTERPOL interdit à l'Organisation de mener des activités ou des interventions de caractère politique, militaire, religieux ou racial.

Lorsque l’alerte présente des problèmes de ce type, la défense doit les prouver par des documents et une argumentation technique.

Ces informations peuvent être complétées dans le guide de VENFORT. Avocats d'INTERPOL, notifications rouges et procédures devant la Commission de contrôle des fichiers.

Qu'est-ce que la défense peut faire dans une procédure d'extradition ?

Il n'existe pas de formule unique. L'approche dépend du dossier.

Les questions qui doivent normalement être examinées comprennent :

  • l’existence et la validité du titre judiciaire ;
  • la documentation apportée par l'État requérant ;
  • la description précise des faits ;
  • la double incrimination ;
  • la prescription ;
  • Le principe de spécialisation ;
  • la peine applicable ;
  • la nature politique éventuelle de la persécution ;
  • le risque individuel pour les droits fondamentaux ;
  • les circonstances personnelles et humanitaires ;
  • l’existence de procédures d’asile, le cas échéant ; et
  • la situation de toute notification rouge ou diffusion de l'INTERPOL.

Parallèlement, il peut être nécessaire d’agir dans le pays requérant pour discuter de l’ordonnance de détention, obtenir des documents ou promouvoir des recours qui affectent le fondement même de la demande.

L’objectif d’une défense internationale bien coordonnée n’est pas d’éviter l’action légitime de la justice, mais de garantir que toute décision de remise respecte le traité, la loi et les droits fondamentaux.

Questions fréquentes concernant l’extradition Espagne–République dominicaine

Le traité d'extradition entre l'Espagne et la République dominicaine est-il toujours en vigueur ?

Oui. Le traité bilatéral est entré en vigueur le 20 novembre 1984 et continue d’être le cadre conventionnel applicable entre les deux États.

Peut-Espagne m’arrêter en vertu d’une Notification Rouge de l’INTERPOL émise à la demande de la République dominicaine ?

Une arrestation provisoire peut être ordonnée, mais une notification rouge ne constitue pas elle-même une ordonnance internationale d’arrestation. L’action des autorités espagnoles est régie par le droit espagnol et par les règles applicables à la procédure d’extradition.

Une extradition signifie-t-elle que l’Espagne considère la personne requise coupable ?

Non. L’extradition n’est pas l’examen de la culpabilité pour les faits en cause. L’Audiencia Nacional examine si les conditions juridiques sont réunies pour autoriser la remise demandée.

Est-ce possible d’envisager une extradition en cas de blanchiment de capitaux ?

Oui. Il convient d’analyser si les faits reprochés respectent, entre autres conditions, le principe de double incrimination. L’examen se fait en fonction du contenu matériel des faits et non seulement du nom utilisé pour les qualifier.

Est-ce possible d’alléguer une persécution politique ?

Oui, lorsque des faits et des preuves existent permettant de soutenir que la plainte pénale vise une fin répressive interdite par le traité. L’allégation doit être individualisée et documentée.

Peut-on traiter simultanément la défense de l’extradition et une procédure devant INTERPOL ?

Oui. Ces procédures sont différentes et, dans certains cas, il est préférable de les coordonner afin d’éviter des stratégies incompatibles ou incomplètes.

Une défense précoce augmente les marges d'action

Dans une extradition internationale, le temps compte.

Plus la documentation sera connue, l’origine de la réclamation et la situation auprès d’INTERPOL, plus il sera possible d’ordonner des preuves, de coordonner les avocats des différentes juridictions et d’éviter des décisions précipitées.

Si vous, un membre de votre famille ou un dirigeant de votre entreprise, êtes confronté à une demande d'extradition, à une détention provisoire ou à une alerte internationale, vous pouvez consulter les sections ci-dessous. Défense des extraditions en Espagne y Défense contre les notifications rouges de l'INTERPOL de VENFORT Abogados.

Au sujet de l'auteur

Dr. Alan Aldana Il est cofondateur et Managing Partner de VENFORT Avocats, avocat en exercice en Espagne et au Venezuela et professionnel accrédité auprès de la Cour pénale internationale.

Il possède plus de vingt ans d’expérience dans le droit pénal international, les extraditions, les procédures devant INTERPOL et les crimes économiques transnationaux.

Il est membre du Forum des avocats de l'extradition en défense, organisation internationale réunissant des avocats spécialisés dans la défense des personnes requises pour extradition ; de Association européenne des avocats pénalistes, Association européenne d’avocats spécialisés en droit pénal ; et du Le groupe consultatif d'experts juridiques de Fair Trials, une association européenne de professionnels dédiée à la protection du droit à un procès équitable.

Il est membre du Collège des Illustre Collège de l'Ordre des avocats de Madrid. Le nombre de co-auteurage est délibérément omis car il n’est pas nécessaire pour l’objectif d’information de l’article.

Avertissement légal : cet article a un caractère exclusivement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Chaque cas nécessite une étude individuelle des faits, de la documentation et des juridictions impliquées.

Sources officielles et de référence

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