战法

当公司成为目标：国际企业防御、声誉保护及高风险司法管辖区的法律战预防

大型企业如何在新一代地缘政治、监管和刑事威胁面前保护其运营、声誉和高管。.

艾伦·阿尔达纳博士 | VENFORT® 首席合伙人
鲁多维奇·亨内贝尔教授 | 顾问

马德里 · 加拉加斯 · 布鲁塞尔 · 日内瓦
2026

第一线不再是战场。而是董事会。.

商业世界已进入新阶段。地缘政治的动荡、国际制裁制度、激进主义诉讼以及协调一致的诽谤活动，已从根本上改变了跨国公司的风险格局。.

今天，对一家公司的最严重威胁不仅仅是商业上的。它还涉及法律、声誉，并且日益增多地涉及个人。.

在特拉维夫授予的一份合同可能会在欧洲一家法院受到质疑。加拉加斯的特许经营可能会触发华盛顿的制裁风险。基辅的一项后勤业务可能会受到多个司法管辖区、监管机构和媒体平台的联合审查。.

而最具决定性的是：这种暴露已不再局限于社会。它触及了他们的顾问、高管以及决策者。.

那些理解这一现实的人不会对危机做出反应。他们在危机发生前就建立了必要的法律体系来抵御它们。.

法律战：将法律作为武器对付企业的战略性使用

概念 战法 ——有针对性地、有计划地运用司法程序、监管框架和制度机制来损害商业对手、破坏投资或迫使达成政治结果——这一概念已不再是理论上的。它已成为一种操作性工具，并正在影响各行各业的的公司。.

这一现象在以下四种情景中尤为明显：冲突地区和争端领土，如以色列、加沙或乌克兰；受制裁的司法管辖区 外国资产管理处, ，欧盟或英国；政治或体制转型国家，如委内瑞拉、厄瓜多尔或墨西哥；以及竞争激烈、诉讼被用作排挤中标者的领域。.

在以色列开展业务的公司可能会面临欧盟政府采购的联合排斥运动。在委内瑞拉有业务的公司可能会发现其高管成为制裁叙事或国际刑警组织警报的目标。参与乌克兰重建的投资者可能会面临超出其合同义务的监管合规要求。.

这不是一个假设性的风险。这是当前的运营现实。.

真实案例：疏忽大意代价数十亿

2025年，一家拥有百年历史、营业额超过29亿欧元、总部位于欧洲的工业公司，在欧盟另一国家获得了一份价值17亿欧元的公共合同的优先中标者。.

在几周之内，该行业的两大主要竞争对手向主管法院提起了行政申诉。与此同时，非政府组织联盟发布了协调一致的报告，指控该公司参与了违反国际人道法行为，这与其在争议地区的业务有关。联合国特别报告员发布了一份明确提及该公司的报告。议会提出了质询。机构投资者开始收到激进组织要求撤资的信件。股价波动。合同被暂停。.

公司没有犯任何非法行为。.

由享有盛誉的专家撰写的独立人权尽职调查报告得出结论：公司的业务符合国际标准，其基础设施无歧视地提供基本公共服务，其活动与被指控的侵权行为之间没有因果关系。经合组织国家联络点此前已在数年前批准了其尽职调查体系。.

然而，该公司没有收到事先的国际刑法意见，以提前排除任何共谋的可能性。该公司也没有制定一套应对协调行动的战略响应规程，也没有在发生袭击的司法管辖区预先部署专业顾问。.

结果是可预见的：一场本可以通过适当的法律架构来避免的危机，最终导致一份价值 17 亿欧元的合同瘫痪，损害了公司的声誉，并让其董事个人承担了风险。.

这种情况并非个例。这恰恰反映了当大型企业面临地缘政治风险而没有事先咨询时所发生的情况。而这正是 VENFORT 所要应对的局面。.

VENFORT 所提供：无与伦比的双重容量模式

VENFORT 的构想正是为了适应这样的环境。本律所结合了两种通常不协同运作，但在多司法管辖区同时面临诉讼时又不可或缺的学科：国际刑事辩护和国际人权法战略导航。.

艾伦-阿尔达纳博士
国际刑事辩护与战略保护

阿尔达纳医生是海牙国际刑事法院的注册律师，在国际刑法、引渡程序、国际刑警组织诉讼以及跨境经济辩护方面拥有二十多年的执业经验。.

其业务遍及欧洲、拉丁美洲、美国和中东. 为应对复杂的国际业务，为公司、金融机构、高级管理人员和高净值家庭提供咨询服务。.

您的经验包括在高调的国际调查中提供辩护。 —如自…派生的案件 巴拿马文件, ，2009年金融危机和奥德布雷希特调查（Odebrecht investigation）——涉及高管的引渡程序，对国际刑警组织红色通报（INTERPOL red notices）的质疑，以及在政治敏感司法管辖区内的战略咨询。.

他在委内瑞拉的职业生涯 —在一个法律和政治动态永久交织、法治遭到系统性侵蚀、保护客户需要智慧、审慎以及对制度动态的深刻理解的司法管辖区，已锻造出一种独特能力：在法律确定性有限且风险系统化的威胁下进行辩护。.

他在哥伦比亚和平进程中的工作, 为商界领袖和私营部门领导者提供咨询，帮助他们在转型期间及之后保护其权利、资产和人身安全，这使得他对公司及其管理层应如何在法律和政治秩序发生变革的司法管辖区定位自身，形成了无与伦比的见解。.

作为委内瑞拉委员会主席 世界合规协会 Aldana基金会的发言人, ，专注于代表严重侵犯人权行为的受害者，阿尔达纳博士将刑事辩护的严谨性与对国际法律秩序的深刻承诺相结合。.

卢多维奇·亨内贝尔教授
国际法、人权和机构战略

Hennebel教授是欧洲最有权势的声音之一。 国际人权法及其与企业责任的关系.

作为联合国经济、社会和文化权利委员会的成员 ——负责监督缔约国履行《经济、社会及文化权利国际公约》情况的机构——， 咨询 在伦敦的Doughty Street Chambers，其业务运作涉及国际机构、监管框架和企业问责机制的交叉领域。.

您在公司中的工作 包括联合国机制的战略导航、与经合组织国家联络点的互动、适用于私营部门的国际法发展的解读以及与新兴尽职调查框架（包括正在实施的欧洲指令）的对齐。.

他的优势在于不仅理解法律要求, 而是机构如何解释、应用和实践它。这种来自联合国系统内部的视角，使VENFORT能够预测，而不仅仅是做出反应。.

VENFORT 之间的区别

VENFORT 不提供被动防御。它设计了预防性法律保护结构。.

其优势在于很少能集于一身的四种能力：国际刑事辩护、制裁和合规策略、机构沟通以及跨司法管辖区风险协调。.

当一家公司收到联合国特别报告员的来信时，它需要有人了解这些报告是如何编写的以及它们具有多大的分量。当同一家公司面临其管理层在欧洲司法管辖区被提起刑事诉讼的风险时，它需要有人曾代表客户处理过完全相同的诉讼。当这两种威胁同时出现——这种情况越来越多见——Venfort 可以提供独特且协调一致的应对方案，兼顾所有方面。.

我们取得的成就

我们对客户的保密义务使我们无法透露姓名和详细信息。但结果不言自明。.

  • 国际刑法的预防性意见 已在欧洲公共采购审查程序中被用作主要防御手段，从而预先排除了任何参与国际犯罪的假设。.
  • 国际刑警组织红色通报的申诉 在文件委员会的程序中，成功撤销了那些被用于政治或商业目的的警报。.
  • 人权尽职调查框架 由独立专家设计和验证，已通过经济合作与发展组织国家联络点审查，并可作为反对排斥性宣传的法律和声誉盾牌。.
  • 引渡程序中的辩护策略 在西班牙国家法院和多个司法管辖区的法庭上，保护高管免受政治动机的索赔。.
  • 战略咨询，为政治转型背景下的企业家和高净值家庭提供服务, 包括委内瑞拉和哥伦比亚在内，保障他们的权利、资产和人身安全。.
  • 跨司法管辖区团队协调 在涉及西班牙、瑞士、阿拉伯联合酋长国、美国及离岸管辖区的事务中，涵盖资产追回、司法协助和财务取证追踪。.

影响大型公司的风险

  • 国际公共采购排除 因涉嫌侵犯人权或与受制裁地区有关联。.
  • 咨询师和管理者的个人展览 依据属地管辖原则、国际刑法框架或国内共犯立法。.
  • OFAC、欧盟和英国制裁制度下的制裁风险, 包括在指定管辖区开展业务或有金融往来的实体面临二级制裁的风险。.
  • 通过非政府组织和媒体协调进行的声誉攻击, designed to force divestment or create the conditions for hostile regulatory action.
  • 策略 战法 在稳定司法管辖区内，由竞争对手部署, ，通过行政申诉、监管投诉或与活动组织合作。.

我们为谁提供咨询

VENFORT 与董事会、法务总监、机构关系和公共政策负责人、投资基金、主权实体合作，, 家族办公室 以及在具有高风险管辖区运营的跨国公司。.

我们的地理范围反映了最复杂问题出现的司法管辖区：西班牙、委内瑞拉、哥伦比亚、墨西哥、巴拿马、阿拉伯联合酋长国、以色列、比利时、法国、瑞士、英国、美国、新加坡以及拉丁美洲和中东的整个地区。.

最后的反思

国际法的发展速度超过了公司治理结构的适应能力。联合国的报告被用于商业诉讼证据。制裁框架重塑了金融体系。声誉叙事影响着监管决策。.

问题不再是您的组织是否会面临此类风险。.

问题是到时候她是否已经准备好了。.

VENFORT 的存在是为了让答案是肯定的。.

保密咨询
如果您想对贵组织的地缘政治、监管或刑事风险进行审慎评估，Alan Aldana博士和Ludovic Hennebel教授可以提供初步的、保密的、无义务的咨询。.

可以直接寄给：

或者要求回拨 www.venfort.com/联系.

所有沟通均受专业保密原则保护。.

本文仅供参考，不构成法律建议。本文讨论的所有事项均受适用的职业道德规范和专业保密义务的约束。本文中提及的真实案例均基于公开来源，并未披露受职业保密权保护的信息。.

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