Comment les grandes entreprises peuvent protéger leurs opérations, leur réputation et leurs dirigeants face à la nouvelle génération de menaces géopolitiques, réglementaires et pénales.

Dr. Alan Aldana | Directeur associé, VENFORT®
Prof. Ludovic Hennebel | De Conseil

Madrid · Caracas · Bruxelles · Genève
2026

La première ligne n'est plus le champ de bataille. C'est la salle de réunion.

Le monde des affaires est entré dans une nouvelle ère. La volatilité géopolitique, les régimes de sanctions internationales, les litiges activistes et les campagnes de dénigrement coordonnées ont fondamentalement transformé la carte des risques des entreprises multinationales.

Aujourd'hui, la menace la plus grave pour une entreprise n'est pas uniquement commerciale. Elle est juridique, réputationnelle et, de plus en plus souvent, personnelle.

Un contrat adjugé à Tel Aviv peut être contesté devant un tribunal européen. Une concession à Caracas peut entraîner une exposition à des sanctions à Washington. Une opération logistique à Kiev peut être soumise à l'examen simultané de multiples juridictions, régulateurs et plateformes médiatiques.

Et le plus déterminant : l'exposition ne se limite plus à la société. Elle atteint ses conseillers, ses dirigeants et ceux qui prennent les décisions.

Ceux qui comprennent cette réalité ne réagissent pas face aux crises. Ils construisent l'architecture juridique nécessaire pour y résister avant qu'elles ne surviennent.

La lawfare : l'utilisation stratégique du droit comme arme contre l'entreprise

Le concept de légitime défense —l'usage calculé des procédures judiciaires, des cadres réglementaires et des mécanismes institutionnels pour nuire à un concurrent commercial, déstabiliser un investissement ou forcer un résultat politique— n'est plus une notion théorique. C'est un instrument opérationnel qui affecte déjà des entreprises de tous les secteurs.

Ce phénomène est particulièrement visible dans quatre scénarios : les zones de conflit et les territoires en litige, comme Israël, Gaza ou l'Ukraine ; les juridictions soumises à des sanctions de la OFAC, l'Union européenne ou le Royaume-Uni ; des pays en transition politique ou institutionnelle, tels que le Venezuela, l'Équateur ou le Mexique ; et des secteurs hautement compétitifs où le contentieux est utilisé comme une arme pour évincer un adjudicataire.

Une société ayant des opérations en Israël peut être confrontée à des campagnes coordonnées pour l'exclure des marchés publics européens. Une entreprise ayant une activité au Venezuela peut voir ses dirigeants devenir des cibles par le biais de récits de sanctions ou d'alertes INTERPOL. Un investisseur participant à la reconstruction de l'Ukraine peut se heurter à des exigences de conformité qui vont bien au-delà de ses obligations contractuelles.

Ce n'est pas un risque hypothétique. C'est la réalité opérationnelle actuelle.

Un cas réel : quand l'imprévoyance coûte des milliards

En 2025, une entreprise industrielle européenne forte de plus de cent ans d'histoire et d'un chiffre d'affaires supérieur à 2,9 milliards d'euros a été sélectionnée comme soumissionnaire préféré pour un contrat public d'une valeur de 1,7 milliard d'euros dans un autre pays de l'Union européenne.

En l’espace de quelques semaines, deux des plus grands concurrents du secteur ont déposé des recours administratifs auprès du tribunal compétent. Parallèlement, des coalitions d’organisations non gouvernementales ont publié des rapports coordonnés alléguant la complicité de l’entreprise dans des violations du droit international humanitaire, liées à ses opérations dans un territoire disputé. La Rapporteuse spéciale des Nations unies a publié un rapport mentionnant expressément la société. Des questions parlementaires ont été posées. Les investisseurs institutionnels ont commencé à recevoir des lettres d’organisations militantes exigeant le désinvestissement. Le cours de l’action a fluctué. Le contrat a été suspendu.

L'entreprise n'avait commis aucune illégalité.

Des rapports indépendants d'audit de diligence raisonnable en matière de droits humains, rédigés par des experts de renommée, ont conclu que les opérations de la société étaient conformes aux normes internationales, que son infrastructure fournissait un service public essentiel sans discrimination et qu'il n'existait aucun lien de causalité entre ses activités et les violations alléguées. Le Point de contact national de l'OCDE avait déjà validé son système d'audit de diligence raisonnable des années auparavant.

Cependant, l'entreprise ne disposait pas d'un avis préventif en droit pénal international écartant à l'avance toute hypothèse de complicité. Elle ne disposait pas non plus d'un protocole de réponse stratégique face à des campagnes coordonnées, ni de conseillers spécialisés positionnés en amont dans les juridictions où les attaques se sont matérialisées.

Le résultat fut prévisible : une crise qui aurait pu être évitée avec la bonne architecture juridique a fini par paralyser un contrat de 1,7 milliard d'euros, nuire à la réputation de l'entreprise et exposer personnellement ses dirigeants.

Ce cas n'est pas exceptionnel. Il est représentatif de ce qui se passe lorsque de grandes entreprises font face à une exposition géopolitique sans conseil préalable. Et c'est exactement le genre de situation pour laquelle VENFORT a été créée.

Ce que VENFORT offre : un modèle à double capacité sans précédent

VENFORT a été conçue pour cet environnement. Le cabinet combine deux disciplines qui opèrent rarement conjointement, mais qui s’avèrent indispensables lorsque l’exposition se matérialise simultanément dans plusieurs juridictions : la défense pénale internationale et la navigation stratégique du droit international des droits de l’homme.

Dr. Alan Aldana
Défense pénale internationale et protection stratégique

Le Dr. Aldana est un avocat accrédité auprès de la Cour pénale internationale avec plus de vingt ans d'expérience en droit pénal international, procédures d'extradition, litiges devant INTERPOL et défense économique transfrontalière.

Sa pratique couvre l'Europe, l'Amérique Latine, les États-Unis et le Moyen-Orient. Conseille les entreprises, les entités financières, les cadres supérieurs et les familles fortunées confrontés à des situations complexes d'exposition internationale.

Son expérience comprend la défense dans des enquêtes internationales de haut profil. —comme les cas découlant des Panama Papers, la crise financière de 2009 et l’enquête Odebrecht—, des procédures d’extradition impliquant de hauts dirigeants, des contestations de notices rouges d’INTERPOL et des conseils stratégiques dans des juridictions politiquement sensibles.

Sa carrière au Venezuela —une juridiction où les dynamiques juridiques et politiques se recoupent en permanence, où l'État de droit a été érodé de manière systématique et où la protection d'un client exige intelligence, discrétion et une connaissance intime des dynamiques institutionnelles— a forgé une capacité singulière : défendre lorsque la certitude juridique est limitée et le risque est systémique.

Son travail dans le contexte du processus de paix colombien, conseillant des entrepreneurs et des dirigeants du secteur privé sur la protection de leurs droits, de leurs actifs et de leur sécurité personnelle pendant et après la transition, lui a conféré une perspective inégalée sur la manière dont les sociétés et leurs dirigeants doivent se positionner dans des juridictions où l'ordre juridique et politique est en pleine mutation.

En tant que directeur du Comité vénézuélien de la Association mondiale de la conformité voix de la Fondation Aldana, dédiée à la représentation des victimes de violations graves des droits humains, le Dr. Aldana allie la rigueur de la défense pénale à un engagement profond envers l'ordre juridique international.

Prof. Ludovic Hennebel
Droit international, droits de l'homme et stratégie institutionnelle

Le professeur Hennebel est l'une des voix les plus autorisées en Europe en droit international des droits de l'homme et sa relation avec la responsabilité des entreprises.

En tant que membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies —l'organe chargé de surveiller la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels par les États— et conseiller Au sein de Doughty Street Chambers, à Londres, nous opérons à l'intersection des institutions internationales, des cadres réglementaires et des mécanismes de responsabilité des entreprises.

Votre travail avec les sociétés incluant la navigation stratégique des mécanismes des Nations Unies, l'interaction avec les points de contact nationaux de l'OCDE, l'interprétation des développements du droit international applicables au secteur privé et l'alignement sur les cadres émergents de diligence raisonnable, y compris la directive européenne en cours de mise en œuvre.

Sa force réside dans sa compréhension non seulement de ce que la loi exige, mais plutôt la manière dont les institutions l'interprètent, l'appliquent et le mettent en œuvre. Cette vision de l'intérieur du système des Nations Unies permet à VENFORT d'anticiper, et pas seulement de réagir.

La différence VENFORT

VENFORT ne propose pas de défense réactive. Il conçoit des structures de protection juridique préventive.

Sa force réside dans l'intégration de quatre capacités rarement réunies : le droit pénal international, la stratégie en matière de sanctions et de conformité, l'interface institutionnelle et la coordination des risques dans plusieurs juridictions.

Lorsqu'une entreprise reçoit une communication d'un rapporteur spécial des Nations Unies, elle a besoin de quelqu'un qui comprenne comment ces rapports sont élaborés et quel est leur poids. Lorsque cette même entreprise est confrontée au risque que ses dirigeants soient nommés dans une plainte pénale dans une juridiction européenne, elle a besoin de quelqu'un qui ait déjà défendu des clients dans des procédures identiques. Lorsque ces deux menaces se matérialisent simultanément – comme cela arrive de plus en plus fréquemment – VENFORT apporte une réponse unique et coordonnée sur tous les fronts.

Ce que nous avons accompli

La confidentialité que nous devons à nos clients empêche la divulgation des noms et des détails. Mais les résultats parlent d'eux-mêmes.

• Avis consultatifs de droit pénal international qui ont été utilisés comme défense primaire contre les procédures d'exclusion dans les appels d'offres publics européens, écartant ainsi toute hypothèse de complicité dans des crimes internationaux.

• Contestations des diffusions rouges d'INTERPOL en procédures devant la Commission de contrôle des fichiers, obtenant le retrait d'alertes qui avaient été instrumentalisées à des fins politiques ou commerciales.

• Cadres de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme conçus et validés par des experts indépendants, ayant passé l'examen des points de contact nationaux de l'OCDE et qui sont utilisés comme bouclier juridique et de réputation contre les campagnes d'exclusion.

• Stratégies de défense dans les procédures d'extradition devant l'Audience Nationale d'Espagne et des tribunaux de multiples juridictions, protégeant les cadres supérieurs contre des demandes politiquement motivées.

• Conseil stratégique aux entrepreneurs et aux familles à haut patrimoine dans des contextes de transition politique, y compris le Venezuela et la Colombie, garantissant la protection de leurs droits, de leurs biens et de leur intégrité personnelle.

• Coordination d'équipes multi-juridictionnelles dans des affaires couvrant simultanément l'Espagne, la Suisse, les Émirats arabes unis, les États-Unis et des juridictions offshore, avec recouvrement d'actifs, commissions rogatoires et traçabilité forensique financière.

Risques qui affectent déjà les grandes entreprises

• Exclusion des marchés publics internationaux pour de présumées violations des droits humains ou pour liens avec des territoires sanctionnés.

• Exposition personnelle des conseillers et des gestionnaires en vertu de doctrines de compétence universelle, de cadres de droit pénal international ou de lois nationales de complicité.

• Diffusions rouges de l'INTERPOL utilisées comme levier politique ou commercial, qui nécessitent une contestation spécialisée auprès de la Commission de contrôle des fichiers.

• Risque de sanctions sous les régimes de l'OFAC, de l'Union européenne et du Royaume-Uni, y compris l'exposition à des sanctions secondaires pour les entités ayant des opérations ou des flux financiers dans des juridictions désignées.

• Attaques réputationnelles coordonnées par le biais d'organisations non gouvernementales et de médias, conçus pour forcer le désinvestissement ou créer les conditions d'une action réglementaire hostile.

• Stratégies de légitime défense déployées par des concurrents dans des juridictions stables, par le biais de recours administratifs, de plaintes réglementaires ou d'alliances avec des organisations militantes.

À qui nous conseillons-nous

VENFORT travaille avec des conseils d'administration, des directeurs juridiques, des responsables des relations institutionnelles et des affaires publiques, des fonds d'investissement, des entités souveraines, sociétés familiaux et les sociétés multinationales opérant dans des juridictions à haut risque.

Notre portée géographique reflète les juridictions où surviennent les problèmes les plus complexes : Espagne, Venezuela, Colombie, Mexique, Panama, Émirats arabes unis, Israël, Belgique, France, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis, Singapour et l'ensemble des régions d'Amérique latine et du Moyen-Orient.

Réflexion finale

Le droit international évolue plus rapidement que les structures de gouvernance d’entreprise ne peuvent l’assimiler. Les rapports des Nations Unies sont utilisés comme preuves dans les litiges commerciaux. Les régimes de sanctions reconfigurent les systèmes financiers. Les récits réputationnels conditionnent les décisions réglementaires.

La question n'est plus de savoir si votre organisation sera confrontée à une exposition de cette nature.

La question est de savoir si elle sera prête quand cela arrivera.

VENFORT existe pour que la réponse soit affirmative.

Consultation confidentielle
Si vous souhaitez évaluer de manière discrète l'exposition géopolitique, réglementaire ou pénale de votre organisation, le Dr Alan Aldana et le professeur Ludovic Hennebel sont disponibles pour une première consultation confidentielle et sans engagement.

Peut s'adresser directement à :

• Dr. Alan Aldana  —  contacto@venfort.com
• Prof. Ludovic Hennebel

O solicitar uma chamada através de www.venfort.com/contact.

Toutes les communications sont protégées par le secret professionnel.

Le présent article est publié à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique. Toutes les questions abordées ici sont soumises aux normes déontologiques applicables et au devoir de confidentialité professionnelle. Les références à des scénarios réels sont basées sur des sources accessibles au public et ne révèlent aucune information protégée par le secret professionnel.

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