商法档案 - 第 2 页共 3 页 - Venfort

阅读更多相关文章 La legitimación de capitales tiene diferentes implicaciones legales en el mundo

洗钱在世界各地都有不同的法律影响。

帖子作者文福特
已发布：05/16/2019
职位类别专业实践

为贩毒等犯罪活动的收益披上合法外衣是一种破坏世界上多个国家发展的犯罪行为。在所有...

阅读更多相关文章 La legitimación de capitales, un riesgo moderno contra el orden socioeconómico

洗钱，社会经济秩序面临的现代风险

帖子作者文福特
已发布：11/29/2018
职位类别专业实践

洗钱是 «伪装资产，以便在产生这些资产的非法活动不被发现的情况下使用这些资产»，资产管制办公室将其称为...

阅读更多相关文章 Las personas jurídicas también pueden ser sancionadas en el proceso penal

法人也可在刑事诉讼中受到制裁。

帖子作者文福特
已发布：11/22/2018
职位类别专业实践

当确定法人与可能涉及有组织犯罪和资助恐怖主义的罪行有关时，该公司可能会受到刑事起诉....。.

阅读更多相关文章 Las leyes impulsan las prácticas leales para la protección del consumidor

法律鼓励保护消费者的公平做法

帖子作者文福特
已发布：10/18/2018
职位类别专业实践

当一件事或一个人值得信赖、真实和忠诚时，就会产生忠诚。当消费者同意参与商业交易时，忠诚是一项需要维护的原则。这就是人们对...

阅读更多相关文章 El control cambiario y sus efectos durante 15 años en Venezuela

委内瑞拉 15 年来的外汇管制及其影响

帖子作者文福特
已发布：10/11/2018
职位类别专业实践

委内瑞拉于 2003 年开始实施货币自由兑换限制。该条例已实施了 15 年，禁止在委内瑞拉境内出售、销售和转让货币。.

阅读更多相关文章 Emprendimientos fintech son un apoyo para la transformación digital de los bancos

金融科技初创企业支持银行数字化转型

帖子作者文福特
已发布：09/20/2018
职位类别专业实践

在发生深刻变革的时代，伙伴关系是一项伟大的战略，可以在不造成令人遗憾的损失的情况下渡过难关。世界各地的银行都明白这一点。.

阅读更多相关文章 La seguridad jurídica en América Latina requiere la lucha contra la burocracia

照片：rawpixel

拉丁美洲的法律确定性需要与官僚主义作斗争

帖子作者文福特
已发布：09/13/2018
职位类别法律培训

拉丁美洲是外国资本投资的理想目的地。对西班牙来说，它是仅次于欧洲的第二大投资地。加强这一潜力巨大的地区意味着要加强西班牙与拉丁美洲的合作。.

阅读更多相关文章 Derogación de los ilícitos cambiarios intenta incentivar las inversiones en divisas

废除外汇犯罪旨在鼓励外汇投资

帖子作者文福特
已发布：08/30/2018
职位类别专业实践

2003 年颁布了《打击外汇非法活动法》，旨在通过国家机制对外汇买卖进行监管。这一行动旨在...

阅读更多相关文章 Terceros cubren costos de los arbitrajes: ventajas y desventajas para la justicia

照片由 Jay Castor 在 Unsplash 上拍摄

第三方支付仲裁费用：对司法的利弊

帖子作者文福特
已发布：01/25/2018
职位类别专业实践未分类

在大多数情况下，即使是诉诸司法也需要动用财政资源。原告并非总能获得这些资源。支付费用...

阅读更多相关文章 El financiamiento de litigios potencia el acceso a la justicia

照片由 Samson Duborg-Rankin 在 Unsplash 上拍摄

诉讼资金促进司法救助

帖子作者文福特
已发布：11/30/2017
职位类别专业实践

诉诸司法往往受到多种因素的限制。缺乏参与诉讼的财政资源，尤其是当被告是一个国家或国际组织时更是如此。.