الترحيل من إسبانيا إلى جمهورية الدومينيكان

تسليم المطلوبين بين إسبانيا وجمهورية الدومينيكان: ما يجب فعله في حال الاعتقال أو طلب التسليم أو الإخطار الأحمر من الإنتربول

من قبل الدكتور ألان ألدانا · محامي حالي في إسبانيا وفنزويلا · شريك مؤسس ومدير شركاء في شركة VENFORT Abogados

معرفة وجود تحقيق جنائي أو أمر اعتقال أو تحذير من الإنتربول أو طلب تسليم أجنبي قد تثير رد فعل فورياً من عدم اليقين. ومع ذلك، لا يتم اتخاذ قرار بشأن التسليم بشكل تلقائي: فهو يخضع لمعاهدة وإجراء قضائي وضمانات يجب النظر فيها على أساس كل حالة على حدة.

في هذه الحالات، تكون القرارات الأولى مهمة بشكل خاص. تصريح مبالغ فيه، أو رحلة دولية، أو استراتيجية يتم اتخاذها دون معرفة التفاصيل الدقيقة، قد تؤثر على الدفاع لعدة أشهر.

يوجد بين إسبانيا وجمهورية الدومينيكان معاهدة ثنائية للتعاون في مجال تسليم المجرمين لا تزال سارية المفعول. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال تعديلات حديثة على التشريع الجنائي والإجرائي في جمهورية الدومينيكان. يوضح هذا الدليل بشكل عملي ما يجب التحقق منه وأبرز النقاط الدفاعية.

الرد السريع: ما يجب أن يعرفه الشخص قبل التسليم بين إسبانيا والجمهورية الدومينيكية

  • لا يزال معاهدة تسليم المجرمين والمساعدة القضائية في المسائل الجنائية المبرمة بين إسبانيا وجمهورية الدومينيكان سارية المفعول. وقد تم توقيعه في مدريد في 4 مايو 1981 ودخل حيز النفاذ في 20 نوفمبر 1984.
  • إن إشعاراً أحمر من الإنتربول ليس، في حد ذاته، أمراً دولياً بتوقيف شخص. هذا طلب بتحديد مكان وجود الشخص وإلقاء القبض عليه بشكل مؤقت، وتتوقف تنفيذه على قوانين كل بلد.
  • يتمتع الاعتقال المؤقت بحدود زمنية. إذا لم تصل طلب التسليم الرسمي في غضون الفترة الزمنية المحددة بموجب المعاهدة، فلا يمكن إبقاء الشخص قيد الاعتقال إلى أجل غير مسمى في انتظار الدولة الطالبة.
  • لا يحدد التسليم الذنب. يستعرض الإجراء الإسباني ما إذا كانت التسليم المطلوبة تفي بالمتطلبات القانونية والمعيارية.
  • يجب أن تثبت ادعاءات الاضطهاد السياسي أو عدم توفير الضمانات أو انتهاك الحقوق بشكل فردي. الادعاءات العامة عن بلد ما تكون غالباً غير كافية.

ماذا يجب القيام به خلال الساعات الأولى في حال وجود خطر من التسليم

إذا تم اعتقال شخص في إسبانيا أو إذا كان لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأنه قد يُطالب بدفع تعويض من جمهورية الدومينيكان، فمن الأفضل اتخاذ استراتيجية منظمة منذ البداية.

1. عدم الإقرار دون وجود محام

قبل تقديم الإقرار، يجب معرفة السلطة التي تطلب الاعتقال، والوثيقة القضائية التي تدعمها، والأفعال التي تُنسب إليها.

يمكن أن يخلّف تفسير متخيل من هذا النوع من الأخطاء التناقضات أو المعلومات التي يصعب بعد ذلك تصحيحها.

2. تحديد ما هي التدابير الحقيقية

الأمر ليس هو نفسه:

  • إخطار أحمر من الإنتربول؛;
  • توزيع أمني؛;
  • عقد أمر قضائي بالحبس؛;
  • طلب اعتقال مؤقت لأغراض التسليم؛ أو
  • طلب رسمي بتسليم الشخص.

لكل شخصية تأثيرات مختلفة وتتطلب استجابة مختلفة.

إذا بدأ المشكلة مع إنذار دولي، فإن VENFORT لديها ممارسة محددة لذلك. حماية البيانات من الإشعارات الحمراء من الإنتربول وإجراءات أمام لجنة مراقبة الملفات.

3. جمع الوثائق قبل بناء الدفاع

يجب جمع الوثائق التالية، بالإضافة إلى غيرها من الوثائق:

  • القرارات القضائية المعترف بها؛;
  • أوامر الاعتقال؛;
  • سوابق الإجراء؛;
  • وثائق الهوية والإقامة؛;
  • الروابط العائلية والمهنية؛;
  • المعلومات الاجتماعية ذات الصلة؛;
  • وثائق طبية، عند الاقتضاء؛ و
  • أي عنصر يتيح إثبات حدوث اضطهاد محتمل أو تمييز أو انتهاك محدد للحقوق.

في حالات التسليم، غالبًا ما يتم بناء الحجج القوية على أساس الوثائق والتواريخ والأدلة القابلة للتحقق منها.

هل ما زال معمولاً معاهدة تسليم المجرمين بين إسبانيا وجمهورية الدومينيكان؟

نعم.

إن معاهدة بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القضائية في المسائل الجنائية بين إسبانيا وجمهورية الدومينيكان يبقى هذا الإجراء ساري المفعول ويشكل الأساس الرئيسي لطلب تسليم ثنائي.

أصدرت إسبانيا صك التصديق الخاص بها في الجريدة الرسمية للدولة من 14 نوفمبر 1984. تواصل وزارة الخارجية في جمهورية الدومينيكان تحديد المعاهدة كمنفذة، وهناك قرارات حديثة تم تطبيقها عليها.

في إسبانيا، يتم استكمال الإطار بمادة 13(3) من دستور إسبانيا، وبالإضافة إلى ذلك، بموجب القانون 4/1985 المتعلق بالاستيلاء السلبي.

كيف تعمل عملية التسليم في إسبانيا التي طلبتها جمهورية الدومينيكان؟

على الرغم من أن كل ملف قد يختلف عن الآخر، إلا أن العملية عادةً ما تمر بمراحل عدة.

اعتقال وإحالة إلى العدالة

عندما يتم توقيف شخص لأغراض تسليم المجرم، يجب عرضه أمام محكمة التحقيق المركزية التابعة للمحكمة الوطنية.

في هذه المرحلة يمكن مناقشة السجن المؤقت وغيره من التدابير الاحتياطية.

استقبال الطلب الرسمي

يجب على جمهورية الدومينيكان تقديم طلب التسليم عبر القنوات المحددة، ومرفقاً بذلك الوثائق المطلوبة بموجب المعاهدة.

يجب على الدفاع التأكد ليس فقط من وجود الوثائق، بل أيضًا من أنها توضح الوقائع بشكل كافٍ، وتحدد عنوان القضية وتتيح تحديد سبب الاحتجاز.

تدخل الحكومة والمرحلة القضائية

بعد الإجراءات المناسبة، يصل الإجراء إلى غرفة الجنايات في هيئة المحكمة الوطنية.

يتم في هذا المكان عقد جلسة استماع بمشاركة من وزارة العدل والدفاع. تقرر الدائرة بموجب قرار مبرر وجود الشروط اللازمة لتسليم الشخص.

قد تكون قرار المحكمة موضوعاً لسبل الانتصاف القانونية المتاحة.

قرار حكومي بشأن التسليم

تتضمن عملية التسليم السلبي الإسباني مرحلة قضائية تليها تدخل حكومي بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون.

ولهذا السبب، يجب على الدفاع فهم الملف كإجراء كامل وليس فقط كإجراء عقد جلسة أمام محكمة العدل الوطنية.

يمكن الاطلاع على نهج الشركة في هذه الأنواع من الإجراءات في الصفحة الخاصة بالشركة. محامو التسليم في إسبانيا والدفاع أمام محكمة الاستئناف الوطنية.

الاعتقال بتهمة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية

من أولى التحليلات هو تحديد ما إذا كانت الأفعال التي يُطلب فيها تسليمها تشكل جريمة في إسبانيا وكذلك في جمهورية الدومينيكان.

هذا هو مبدأ الإجرام المزدوج.

لا ينبغي أن يقتصر الاستعراض على الاسم الذي يمنحه الدولة الطالبة للجريمة. ما هو مهم هو دراسة الوقائع المذكورة والتحقق من مطابقتها القانونية في كلا النظامين القانونيين.

قد تكون هذه المسألة مهمة بشكل خاص في الأبحاث المتعلقة بما يلي:

  • غسل الأموال؛;
  • الفساد؛;
  • إدارة غير نزيهة؛;
  • استحواذ أو استغلال الأموال؛;
  • الاحتيال؛;
  • جرائم الشركات؛ و
  • أخرى من السلوكيات ذات الطابع الاقتصادي.

أظهر قرار المحكمة الوطنية رقم 89/2022 أهمية هذا التحليل. في تلك القضية، تم قبول تسليم المطلوبين لجرائم معينة، لكن حظر غسل الأموال تم استبعاده لأن الوصف الواقعي لم يبرر، بالنسبة لهذه الجريمة المحددة، الوثائق المطلوبة.

وبالتالي، يمكن للدفاع الذي يتمتع بمهارة تقنية أن يجادل بشأن تسليم المتهم لواحد أو أكثر من الجرائم، حتى لو لم يتمكن من استبعاد جميع الادعاءات.

التعسّف السياسي والإبعاد: ما يجب إثباته

يتضمن المعاهدة صراحة هذه المسألة.

تنص المادة 4-2 من الاتفاقية على رفض التسليم عندما توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن طلب مقدم في جريمة عامة يهدف في الواقع إلى معاقبة شخص بسبب آرائه السياسية أو عرقيته أو دينه أو جنسيته.

الصعوبة تكمن في الاختبار.

تُلزِم المحاكم الإسبانية عادةً بتقديم عناصر تربط الوضع العام للبلد بالواقع المحدد للشخص المطلوب تسليمه.

ولهذا، يجب بناء ادعاء بالاضطهاد السياسي، عند وجود أسس، من خلال عناصر مثل:

  • سابقه من المضايقة؛;
  • القرارات القضائية أو الإدارية ذات الصلة؛;
  • تصريحات علنية من السلطات؛;
  • تاريخيات قابلة للتحقق؛;
  • إجراءات متوازية؛;
  • إجراءات ضد الأقارب أو الشركاء أو الأشخاص المرتبطين بهم؛;
  • تقارير دولية ذات صلة؛ و
  • أي دليل يتيح تحديد صلة فردية بين المطالبة الجنائية والغرض المحتمل من التحقيق.

هذا النوع من الدفاع لا يكتسب قوة من خلال كثرة التوضيح، بل من خلال إظهار هذا الارتباط بشكل أفضل.

خطر انتهاك الحقوق الأساسية وظروف الاحتجاز

يمكن للمحاكم الإسبانية أيضًا دراسة ما إذا كان التسليم سيؤدي إلى انتهاك للحقوق الأساسية.

لكن مرة أخرى، يجب على الدفاع تحديد المخاطر بشكل فردي.

غالباً ما لا يكفي القول بأن هناك مشاكل عامة في نظام السجون أو النظام القضائي للدولة الطالبة. يجب توضيح سبب تأثير هذه الظروف بشكل فعلي وملموس ويمكن التنبؤ به على الشخص الذي يُطلب تسليمه.

كما يتضمن المعاهدة أحكاماً محددة بشأن بعض العقوبات، وكذلك بشأن الظروف التي يجب فيها أن تُلزم الدولة الطالبة بتقديم ضمانات.

عندما يكون هذا سبب الاعتراض ذا صلة، يجب تضمين الوثائق الطبية أو السجنية أو القضائية أو الدولية منذ مرحلة مبكرة.

ما الذي تغير مؤخراً في قانون العقوبات في جمهورية الدومينيكان؟

لقد شهدت تشريعات دومينيكا تغييرات هامة قد تؤثر في استراتيجية الدفاع وفي تفسير إجراءات المنشأ.

القانون الجنائي الجديد

إن القانون رقم 97-25, الذي تم اعتماده في 7 ديسمبر 2025 ونُشر في 8 ديسمبر 2025، أنشأ قانوناً جديداً بشأن الإجراءات الجنائية.

تنظم الإصلاحات، ضمن أمور أخرى، التعاون القانوني الدولي وآليات تتعلق بتسليم المجرمين.

ولهذا، عندما تصل طلبية من الدومينيكان إلى إسبانيا، من المهم تحديد القواعد الإجرائية التي تحكم إجراءات المنشأ ومتى بدأ ذلك الإجراء.

القانون الجنائي الجديد

إن القانون رقم 74-25 أنشأ قانون العقوبات الجديد لجمهورية الدومينيكان، والذي تم تعديله لاحقًا من قبل القانون رقم 44-26.

دخل الإطار الجنائي الجديد حيز التنفيذ بشكل عام في أغسطس 2026.

ومع ذلك، هناك دقة ذات أهمية خاصة بالنسبة للمؤسسين والمديرين والمستشارين: وتتمثل المادة 8 و9 و10 و11، المرتبطة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين، في بدء نفاذها المؤجل إلى عام 2020. 5 نوفمبر 2026.

لذلك، حتى 30 سبتمبر 2026 لا ينبغي تقديم هذه الأحكام باعتبارها قواعد سارية تمامًا.

قد تكون تاريخ الوقائع والقانون المنطبق ونظام الانتداب المحدد هي العوامل الحاسمة لتقييم طلب التسليم بشكل صحيح فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية أو التجارية.

لماذا يجب الدفاع عن عملية تسليم المطلوبين في كلا البلدين

الاستيلاء على شخص ما هو عملية عبر وطنية.

في إسبانيا يتم تحديد ما إذا كان ينبغي تسليم الشخص. وفي جمهورية الدومينيكان يقع الإجراء الجنائي الذي أدى إلى تقديم الشكوى: هناك التحقيق والأمر القضائي وأعمال النيابة العامة والطعون التي قد تؤثر على حق السيطرة.

حماية واحد فقط من هذه الجبهات قد يمنع تحليل المعلومات الأساسية للجبهة الأخرى.

ولهذا، في القضايا المعقدة، يجب أن تنسق الاستراتيجية بين ما لا يقل عن أربعة مستويات:

  1. الدفاع أمام محكمة الاستئناف الوطنية؛;
  2. الدفاع في الإجراءات الجنائية الأصلية؛;
  3. الحالة الخاصة بأي تحذير أو سجل لدى الإنتربول؛
  4. الآثار المالية والبنوكية والمُعنوية التي قد تنجم عن المطالبة.

تُدير شركة VENFORT من مدريد وكاركاستراتيجيّات الدفاع الجنائي الدولي وتعمل مع محامين ومكاتب قانونية متخصّصة في الولايات القضائية المعنية في كل قضية على حدة.

الإنتربول والترحيل ليسان نفس الشيء

يشكل الخلط الشائع بين معالجة إشعار أحمر من الإنتربول وطلب تسليم المطلوبين معاملة واحدة.

إنهم ليسوا كذلك.

تسهل الإنتربول التعاون الأمني الدولي. يمكن أن تكون الإشعار الأحمر بمثابة وسيلة لتحديد مكان شخص ما وطلب اعتقاله مؤقتاً، لكن التسليم يتطلب إجراء قانوني خاص في الدولة التي يوجد فيها ذلك الشخص.

ولهذا قد تكون هناك دفاعان متوازيان:

  • أحدها أمام السلطات القضائية الإسبانية فيما يتعلق بتسليم المطلوبين؛ والأخرى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
  • أخرى أمام لجنة رقابة ملفات الإنتربول, عند الاقتضاء، يمكنكم طلب الوصول إلى البيانات أو تصحيحها أو حذفها.

تمنع دستور الإنتربول المنظمة من القيام بأنشطة أو تدخلات ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.

عندما تثير تحذير ما مشكلات من هذا النوع، يجب على الدفاع أن يثبتها بمدخلات فنية وثبوتية.

يمكن توسيع هذه المعلومات في دليل VENFORT حول محامون في الإنتربول، الإشعارات الحمراء والإجراءات أمام لجنة مراقبة الملفات.

ما الذي يمكن أن تقوم به الدفاعية في إجراءات التسليم؟

لا توجد صيغة واحدة. يعتمد الاستراتيجية على الملف.

من بين المسائل التي يجب عادةً مراجعتها ما يلي:

  • وجود وشرعية الوثيقة القضائية؛;
  • الوثائق المقدمة من الدولة الطالبة؛;
  • الوصف الدقيق للوقائع؛;
  • التعريف المزدوج؛;
  • الترخيص؛;
  • مبدأ التخصص؛;
  • العقوبة المطبقة؛;
  • الطبيعة السياسية المحتملة للتعقب؛;
  • الخطر الفردي على الحقوق الأساسية؛;
  • الظروف الشخصية والإنسانية؛;
  • وجود إجراءات لجوء، عند الاقتضاء؛ و
  • الحالة المتعلقة بأي إشعار أحمر أو نشر من قبل الإنتربول.

في الوقت نفسه، قد يكون من الضروري التدخل في البلد الطالب للتشاور بشأن أمر التوقيف، أو الحصول على وثائق، أو تقديم موارد تؤثر على الأساس الأساسي للطلب.

إن الغرض من دفاع دولي منسق لا يكمن في التملص من الإجراءات القانونية السليمة، بل في ضمان أن تفي أي قرار بتسليم أي شخص بالمعاهدات والقانون والحقوق الأساسية.

أسئلة شائعة حول تسليم المجرمين بين إسبانيا وجمهورية الدومينيكان

ما زال معاهدة تسليم المطلوبين بين إسبانيا وجمهورية الدومينيكان سارية المفعول؟

نعم. دخلت المعاهدة الثنائية حيز النفاذ في 20 نوفمبر 1984 وتظل الإطار المعياري المطبق بين الدولتين.

هل بإمكان إسبانيا إيقافي بسبب إشعار أحمر من الإنتربول الصادر بناءً على طلب من جمهورية الدومينيكان؟

قد يتم فرض اعتقال مؤقت، لكن الإخطار الأحمر لا يشكل في حد ذاته أمر اعتقال دولي. تتصرف سلطات إسبانيا وفقًا للقانون الإسباني والقواعد المنطبقة على إجراءات التسليم.

هل يعني التسليم أن إسبانيا تعتبر الشخص المطلوب مذنباً؟

لا. لا يشكل التسليم محاكمة بشأن إدانة الجرائم التي يجري التحقيق فيها. وتتولى هيئة المحكمة الوطنية فحص ما إذا كانت الشروط القانونية لتصريح التسليم المطلوب موجودة أم لا.

هل يمكن مناقشة تسليم المطلوبين بتهمة غسل الأموال؟

نعم. يجب دراسة ما إذا كانت الوقائع الموجهة تفي، ضمن شروط أخرى، بمبدأ ازدواجية التوجيه. يتم التحقيق بناءً على مضمون الوقائع وليس فقط الاسم المستخدم لتصنيفها.

هل يمكن الادعاء بالاضطهاد السياسي؟

نعم، عندما تكون هناك وقائع وأدلة تتيح الإدعاء بأن الادعاء الجنائي يهدف إلى أغراض تعسفية محظورة بموجب المعاهدة. يجب أن تكون الادعاءات محددة وموثقة.

هل يمكن معالجة قضية الدفاع عن تسليم المطلوبين في نفس الوقت مع إجراءات أمام الإنتربول؟

نعم. إنها إجراءات مختلفة، وفي بعض الحالات من المفيد تنسيقها لتجنب استراتيجيات غير متوافقة أو ناقصة.

إن الدفاع المبكر يزيد من هامش التصرف.

في عملية تسليم دولية، الوقت مهم.

كلما تم التعرف على الوثائق بشكل أسرع، وأصل المطالبة والوضع أمام الإنتربول، زاد احتمال توجيه الأمر بالتحقيق، وتنسيق محامي القضايا في مختلف الولايات القضائية، وتجنب اتخاذ قرارات متهورة.

إذا كنت، أو أحد أفراد عائلتك أو أحد مديري شركتك، تواجه طلبًا بتسليمك، أو احتجازًا مؤقتًا، أو تحذيرًا دوليًا، فيمكنك الرجوع إلى المناطق التالية: حماية من عمليات تسليم المجرمين في إسبانيا y حماية ضد الإشعارات الحمراء من الإنتربول من شركة VENFORT Advocates.

عن المؤلف

د. آلان ألدانا هو أحد المؤسسين الرئيسيين والشريك الإداري لشركة فينفورت للمحامون, هو محامٍ يعمل في إسبانيا وفنزويلا، ومحترف معتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية.

يتمتع بخبرة تزيد عن العشرين عامًا في مجال القانون الجنائي الدولي، وتسليم المجرمين، والإجراءات أمام الإنتربول، والجرائم الاقتصادية عبر الوطنية.

هو عضو في منتدى محاميي تسليم المجرمين للدفاع, ، وهي منظمة دولية تجمع محامين متخصصين في الدفاع عن الأشخاص المطلوبين للإبعاد؛ الاتحاد الأوروبي لمستشاري القضاء الجنائي, رابطة أوروبية للمحامين المتخصصين في الدفاع الجنائي؛ و مجلس الخبراء الاستشاريين المعنيين بالقانون في Fair Trials, ، وهي شبكة أوروبية من المهنيين مكرسة لحماية الحق في محاكمة عادلة.

هو عضو في المجلس مجلس المحامين المرموق في مدريد. يتم التغاضي عمداً عن رقم التصديق لأنه غير ضروري لغرض المعلوماتية الوارد في المادة.

تحذير قانوني: يحتوي هذا المقال على طابع إعلامي فقط ولا يشكل استشارات قانونية. يتطلب كل حالة دراسة مستقلة لأحداثه ووثائقه وسلطاته المعنية.

مصادر رسمية وموثوقة

الوسوم: , , ,