La commission de la sécurité intérieure et des relations gouvernementales du Congrès des États-Unis a publié le 17 mars 2021 la loi sur l'interdiction des transactions et des baux avec le régime autoritaire illégitime du Venezuela (loi BOLIVAR), qui vise à interdire, comme son nom l'indique, la conclusion de contrats avec des personnes qui ont des relations d'affaires avec le «régime du président Nicolás Maduro».

1.- LES CONTRIBUABLES DE LA LOI

La loi vise principalement les agences exécutives américaines.. Pour une meilleure compréhension, il convient de noter que la section 133 du titre 41 du code des États-Unis définit et classifie le terme "agences exécutives" comme suit :

• Les départements exécutifs, y compris le département d'État, le département du Trésor, le département de la Défense, le département de la Justice, entre autres.
• Les départements militaires, parmi lesquels se distinguent ceux liés à la marine, à l'armée de l'air et à la marine.
• Établissements indépendants faisant partie du pouvoir exécutif, autres que les départements exécutifs, l'armée et les entreprises publiques.
• Sociétés d'État détenues à 100 % par les États-Unis, conformément à la section 91 du titre 33 du code des États-Unis, qui énumère un large éventail de ces sociétés, y compris l'Export-Import Bank of the United States (Banque d'import-export des États-Unis).

2.- EXCEPTIONS

Les interdictions pour les agences exécutives ne s'appliquent pas aux contrats que le secrétaire d'État détermine dans les circonstances suivantes :

• Si nécessaire pour fournir une assistance humanitaire à la population vénézuélienne, Les États-Unis ont la responsabilité particulière d'apporter leur aide en cas de catastrophe naturelle ou d'autres mesures d'urgence vitale, de procéder à des évacuations qui ne sont pas liées à la guerre ou de mener des opérations qui sont dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis.

À cette fin, le secrétaire d'État notifie aux commissions compétentes du Congrès tout contrat relatif aux cas susmentionnés.

• Activités de soutien au gouvernement américain au Venezuela, c'est-à-dire les opérations commerciales nécessaires à l'entretien des installations ou des bureaux du gouvernement américain au Venezuela ou à d'autres contrats avec des organisations internationales.

Les personnes titulaires d'une licence valide délivrée par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ne sont pas soumises aux interdictions susmentionnées.

En ce qui concerne les missions diplomatiques américaines au Venezuela, les interdictions ne s'appliquent pas non plus aux contrats relatifs au fonctionnement et à l'entretien des bureaux consulaires et diplomatiques du gouvernement américain au Venezuela.

3.- APPLICATION DE L'ACQUIS

En termes d'application, les dispositions s'appliqueront aux contrats conclus à la date d'entrée en vigueur de la loi. Compte tenu de ce qui précède, il est très important de noter que les interdictions contenues dans la loi visent les agences exécutives américaines, comme mentionné ci-dessus, et non les agences exécutives américaines. les sanctions émises par l'Office of Foreign Assets Control (bureau de contrôle des actifs étrangers), Les interdictions et les restrictions visent les personnes physiques ou les entités d'origine américaine.

Préparé par les avocats :

Milangela Tachón Scopazzo
Andrés Poleo Miglio
Certificats de sanctions de l'OFAC

Sources consultées :

• Sécurité intérieure et affaires gouvernementales
• Congress.gov
• Faculté de droit de Cornell