Al menos 24 cargos legales enfrenta Huawei
La prohibición de las compañías estadounidenses de hacer negocios con la empresa china Huawei puso en evidencia el quiebre definitivo de la relación entre la industria tecnológica y el país...
La legitimación de capitales tiene diferentes implicaciones legales en el mundo
Darle apariencia legal a los activos provenientes de acciones criminales como el narcotráfico, es un delito que ha mermado el desarrollo de diversos países en el mundo. En todas las...
La legitimación de capitales, un riesgo moderno contra el orden socioeconómico
La legitimación de capitales es «disfrazar activos para ser utilizados sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo», así lo ha denominado la oficina de control de bienes...
Las personas jurídicas también pueden ser sancionadas en el proceso penal
Cuando se determine, la vinculación de una persona jurídica con delitos que puedan ser relacionados con la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, esa sociedad mercantil, podrá ser objeto de...
Las leyes impulsan las prácticas leales para la protección del consumidor
La lealtad ocurre cuando algo o alguien es fidedigno, verídico y fiel. Cuando un consumidor accede a realizar transacciones comerciales, la lealtad es un principio a resguardar. Así lo han...
El control cambiario y sus efectos durante 15 años en Venezuela
La restricción a la libre convertibilidad de la moneda comenzó a regir en Venezuela en el año 2003. La normativa extendida durante 15 años en el país prohibía la venta...
Emprendimientos fintech son un apoyo para la transformación digital de los bancos
En épocas de transformación profunda las alianzas son una gran estrategia para atravesar el proceso sin pérdidas que lamentar. Eso lo han entendido los bancos en distintas partes del mundo,...
Foto: rawpixel
La seguridad jurídica en América Latina requiere la lucha contra la burocracia
América Latina es un destino favorable para las inversiones de capitales extranjeros. Para España representa el segundo mejor, después de Europa, para invertir. Fortalecer esta potencial zona implica reforzar la...
Derogación de los ilícitos cambiarios intenta incentivar las inversiones en divisas
En 2003 fue promulgada la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, con la intención de regular a través de mecanismos estatales la venta y la compra de divisas. Esta acción apuntaba...
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Terceros cubren costos de los arbitrajes: ventajas y desventajas para la justicia
Incluso el acceso a la justicia supone, en la mayoría de los casos, la utilización de recursos económicos. Que no siempre están disponibles para el demandante. Pago de los honorarios...