作者：Alan Aldana博士
Partner · Abogado acreditado ante la Corte Penal Internacional.

第一线不再是战场。而是董事会。.

商业世界已进入新阶段。地缘政治的动荡、国际制裁制度、激进主义诉讼以及协调一致的诽谤活动，已从根本上改变了跨国公司的风险格局。.

Hoy, la amenaza más grave para una empresa no es únicamente comercial. Es jurídica, reputacional y, cada vez con mayor frecuencia, personal. Un contrato adjudicado en una jurisdicción sensible puede ser impugnado ante un tribunal europeo. Una concesión en un país bajo sanciones puede activar una exposición en Washington. Una operación logística en una zona de conflicto puede quedar sometida al escrutinio simultáneo de múltiples jurisdicciones, reguladores y plataformas mediáticas.

Y lo más determinante: la exposición ya no se limita a la sociedad. Alcanza a sus consejeros, a sus ejecutivos y a quienes toman las decisiones.

Lawfare: cuando el derecho se convierte en arma

概念 战法 ——有针对性地、有计划地运用司法程序、监管框架和制度机制来损害商业对手、破坏投资或迫使达成政治结果——这一概念已不再是理论上的。它已成为一种操作性工具，并正在影响各行各业的的公司。.

Este fenómeno resulta especialmente visible en zonas de conflicto y territorios en disputa, jurisdicciones sujetas a sanciones de la 外国资产管理处, la Unión Europea o el Reino Unido, países en transición política o institucional, y sectores altamente competitivos donde el litigio se emplea para desplazar a un adjudicatario.

Imaginemos una corporación industrial europea, con décadas de trayectoria y una facturación de miles de millones, que resulta adjudicataria preferente de un gran contrato público en otro Estado miembro. En cuestión de semanas, sus competidores interponen recursos administrativos. De forma simultánea, coaliciones de organizaciones no gubernamentales publican informes coordinados alegando complicidad en violaciones del derecho internacional humanitario. Se formulan preguntas parlamentarias. Los inversores institucionales reciben cartas exigiendo la desinversión. El contrato queda suspendido.

La empresa no ha cometido ninguna ilegalidad. Pero no contaba con un dictamen preventivo de derecho penal internacional, ni con un protocolo de respuesta estratégica frente a campañas coordinadas, ni con asesores posicionados con antelación en las jurisdicciones donde se materializaron los ataques.

结果: una crisis que habría podido evitarse con la arquitectura jurídica adecuada terminó por paralizar una operación estratégica, dañar la reputación de la compañía y exponer personalmente a sus consejeros.

Lo que está en juego

Los riesgos que ya enfrentan las grandes corporaciones incluyen la exclusión de la contratación pública internacional por presuntas violaciones de derechos humanos, la exposición personal de consejeros y directivos bajo doctrinas de jurisdicción universal, las difusiones rojas de INTERPOL utilizadas como palanca política o comercial, la exposición a sanciones bajo múltiples regímenes simultáneos, y los ataques reputacionales coordinados diseñados para forzar la desinversión o crear las condiciones para una acción regulatoria hostil.

No se trata de un riesgo hipotético. Es la realidad operativa actual. Y lo que distingue a las organizaciones que sobreviven a este tipo de crisis de las que no, es una sola decisión: haber construido su defensa antes de necesitarla.

La respuesta: protección antes de la crisis

那些理解这一现实的人不会对危机做出反应。他们在危机发生前就建立了必要的法律体系来抵御它们。.

VENFORT fue concebida para este entorno. La firma integra dos disciplinas que rara vez operan de forma conjunta pero que resultan imprescindibles cuando la exposición se materializa en varias jurisdicciones de forma simultánea: la defensa penal internacional y la navegación estratégica del derecho internacional de los derechos humanos.

Esa combinación permite a VENFORT ofrecer lo que pocas firmas pueden: dictámenes preventivos que descartan hipótesis de complicidad antes de que se formulen, impugnaciones especializadas ante la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL, marcos de diligencia debida validados por los mecanismos de la OCDE, estrategias de defensa en procedimientos de extradición ante múltiples jurisdicciones, y coordinación de equipos multijurisdiccionales en asuntos que abarcan simultáneamente Europa, América, Oriente Medio y jurisdicciones 近海.

Nuestro alcance geográfico refleja las jurisdicciones donde surgen los problemas más complejos: España, Venezuela, Colombia, México, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Bélgica, Francia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y Singapur.

最后的反思

国际法的发展速度超过了公司治理结构的适应能力。联合国的报告被用于商业诉讼证据。制裁框架重塑了金融体系。声誉叙事影响着监管决策。.

问题不再是您的组织是否会面临此类风险。.

问题是到时候她是否已经准备好了。.

Consulta confidencial: contacto@venfort.com

VENFORT By Aldana & Abogados · Madrid · Caracas · Presencia en 15 jurisdicciones.

Defensa penal internacional · Extradiciones · INTERPOL · Sanciones · Lawfare corporativo