作者：Alan Aldana博士
合伙人 · 国际刑事法院认证律师.

第一线不再是战场。而是董事会。.

商业世界已进入新阶段。地缘政治的动荡、国际制裁制度、激进主义诉讼以及协调一致的诽谤活动，已从根本上改变了跨国公司的风险格局。.

今天, 对一家公司最严重的威胁不仅仅是商业上的. 它在法律上、声誉上，并且越来越个人化。在一国管辖区内授予的合同可能在欧洲法院受到质疑。制裁国家中的一项特许可能导致华盛顿受到暴露。冲突地区的后勤业务可能会受到多个司法管辖区、监管机构和媒体平台的同步审查。.

最关键的展览不再局限于社会。它延伸到董事、高管和决策者。.

法治战争：当法律成为武器

概念 战法 ——有针对性地、有计划地运用司法程序、监管框架和制度机制来损害商业对手、破坏投资或迫使达成政治结果——这一概念已不再是理论上的。它已成为一种操作性工具，并正在影响各行各业的的公司。.

这种现象在冲突地区和争议地区以及受制裁的司法管辖区尤为明显。 外国资产管理处, ，欧盟或英国，政治或体制转型中的国家，以及诉讼被用于击败中标者的竞争激烈行业。.

设想一家拥有数十年历史、年营业额达数十亿美元的欧洲工业公司，在另一个成员国中标了一项大型公共合同。数周之内，其竞争对手提起了行政复议。与此同时，非政府组织联盟发布了协调一致的报告，指控其串通违反国际人道主义法。议会提出了质询。机构投资者收到了要求撤资的信函。合同被暂停。.

公司没有违法。. 但它没有考虑到国际刑法的事前评估意见，也没有考虑到针对协调一致的宣传活动制定战略应对规程，更没有考虑到在发生袭击的司法管辖区内事先部署咨询顾问。.

结果一场本可通过健全的法律架构得以避免的危机，最终导致一项战略性业务停滞不前，损害了公司的声誉，并使董事会成员个人承担风险。.

利害攸关

大公司已面临的风险包括：因涉嫌侵犯人权而被排除在国际公共采购之外；公司董事和高管根据普遍管辖原则面临的个人责任；作为政治或商业杠杆利用的国际刑警组织红色通报；面临多重并行制裁制度的风险；以及旨在迫使撤资或制造敌意监管行动的协调性声誉攻击。.

这不是一个假设的风险. 这是当前的运营现实。而区分那些在这种危机中幸存下来的组织和那些未能幸存的组织之间的一个决定是：在需要之前就建立了防御。.

回答：危机前保护

那些理解这一现实的人不会对危机做出反应。他们在危机发生前就建立了必要的法律体系来抵御它们。.

VENFORT 在此环境中应运而生. 该公司整合了两个通常不协同操作但当在多个司法管辖区同时发生展览时又必不可少的学科：国际刑事辩护和国际人权法的战略导航。.

这种组合使 VENFORT 能够提供少数公司才能提供的服务：在共谋嫌疑尚未形成前即予以排除的预防性法律意见，向国际刑警组织档案监督委员会提出的专项异议， 经经合组织机制验证的尽职调查框架、针对多司法管辖区引渡程序的辩护策略，以及在同时涉及欧洲、美洲、中东及各司法管辖区的案件中协调多司法管辖区团队 近海.

我们的地理范围反映了那些最复杂问题出现的司法管辖区西班牙、委内瑞拉、哥伦比亚、墨西哥、巴拿马、阿联酋、以色列、比利时、法国、瑞士、英国、美国和新加坡。.

最后的反思

国际法的发展速度超过了公司治理结构的适应能力。联合国的报告被用于商业诉讼证据。制裁框架重塑了金融体系。声誉叙事影响着监管决策。.

问题不再是您的组织是否会面临此类风险。.

问题是到时候她是否已经准备好了。.

机密咨询 contacto@venfort.com

VENFORT 由 Aldana & Abogados 创立 · 马德里 · 加拉加斯 · 业务遍及 15 个司法管辖区.

国际刑事辩护 · 引渡 · 国际刑警组织 · 制裁 · 法律战（企业）