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White-collar criminals are not only found in politics.

Los delincuentes de cuello blanco no solo se encuentran en el ámbito político, también se encuentran operando dentro de empresas privadas familiares o por asociación. Sus prácticas son consideradas delitos financieros que ponen en peligro la integridad de la compañía donde laboran. Leer y conocer sobre el perfil de un delincuente de cuello blanco nos mantendrá prevenidos para eventuales encuentros. Así que con el objetivo de promover la prevención de  estos delitos en el ámbito empresarial, te explicaremos un poco sobre los delincuentes de cuello blanco.

¿Cuál es el perfil de un delincuente de cuello blanco?

El término “cuello blanco” fue utilizado por primera vez en 1930 por Edwin Sutherland paraacabar con el estigma del crimen relacionado a la pobreza. Por lo que se puso en evidencia la impunidad que reciben personas importantes en comparación al ciudadano común.  Así que este concepto se refiere a personas que cuentan con cierta respetabilidad en su entorno, aunque esto no es determinante. Estas son personas inteligentes con mucho control emocional que miden mucho sus acciones para evitar ser atrapados infraganti en el delito.

Por lo general sus prácticas se ven envueltas en escándalos de corrupción, lavado de dinero, sobornos, fraudes, etc. Así que comúnmente son funcionarios públicos, personas con cargos importantes, o trabajadores con acceso a información importante.

¿Qué hacen los delincuentes de cuello blanco?

Este tipo de delitos se caracterizan por ser ejecutados en empresas con muchísimas transacciones financieras. En la compra de bonos, divisas y otros activos para el intercambio comercial se realizan ajustes en el precio para el beneficio de unos pocos. Esto quiere decir que se incrementan los precios de las facturas, declararán puestos de trabajo ficticios o se tercerizan los contratos para la obtención de ingresos extras.

Estos delincuentes cometen el delito haciendo ejercicio de su profesión, por lo que a veces es difícil detectar sus movimientos. Suelen alterar documentos, falsificar firmas, hurtan identidades, falsifican cheques y aplican otros métodos de estafa para obtener dinero y mantenerlo en circulación. En ese sentido es recomendable hacerle seguimiento a los cargos directivos dentro de una compañía, al mismo tiempo que se desarrolla un plan de compliance en la organización.

Paraísos fiscales y criptoactivos ocultos en internet

Actualmente el internet ha logrado ser una herramienta importante para la circulación de activos alrededor del mundo. Si bien los paraísos fiscales ayudan a evitar responsabilidades tributarias, el internet está desplazando a la banca tradicional al momento de resguardar el capital. Y es que no solo se puede mantener el anonimato en las transacciones sino que los activos digitales están teniendo mejor rendimiento en comparación a otro tipo de activos como los patrimoniales.

Estos son los mecanismos en los que los delincuentes de cuello blanco ocultan su capital. Los paraísos fiscales son territorios con políticas económicas favorables para que extranjeros se incorporen al sector bancario. Y los criptoactivos aparecen como una alternativa digital a los bienes y capital financiero tradicional. Ambos garantizan a sus usuarios la confidencialidad necesaria para evitar escándalos y el inicio de procesos jurídicos por malversación de fondos o evasión de impuestos.

Los paraísos fiscales han sido uno de los mecanismos predilectos para el resguardo de grandes sumas de dinero ya que se gozan de ventajas fiscales en territorios dónde no se realizan actividades comerciales. Por su parte los criptoactivos son bienes digitales que pueden ser mantenidos en billeteras digitales que garantizan la seguridad de los capitales invertidos allí. Las criptomonedas poco a poco se están regulando en diferentes países por lo que las personas que las tengan en un futuro deberán declararlas tributariamente.

Casos importantes de delitos de cuello blanco en el mundo

El caso de fraude contable de Worldcom es un ejemplo importante de cómo un delincuente de cuello blanco puede afectar la reputación de una compañía. Este escándalo se hizo público como una de las mayores quiebras presenciada en Estados Unidos. Allí se contabilizaron casi 4.000 millones de dólares en gastos irregulares y la Comisión de Mercado de Valores de EE.UU presentó una demanda contra la compañía. Sus accionistas perdieron casi 180.000 millones de dólares y miles de personas perdieron sus empleos en la industria de telecomunicaciones.

Otro crimen importante fue el ejecutado por Jerome Kerviel en Francia. Esta persona trabajaba como operador financiero en un equipo de trading del banco Delta One en París. Logró recaudar 4.900 millones de euros en actividades fraudulentas en diferentes bancos franceses por lo que fue satanizado en la opinión pública, al mismo tiempo que era venerado por los anarquistas parisinos. Kerviel conocía en su totalidad el sistema informático de los bancos y pudo llevar a cabo operaciones y ocultarlas bajo transacciones falsas.

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